审计机构情况 - 众华所上年度末合伙人65人，注册会计师351人，签署过证券服务业务审计报告的超150人[1] 审计相关决策 - 公司通过续聘众华所为2023年审计机构的议案[2] 审计工作沟通 - 审计委员会召开审前和工作沟通会议，沟通审计相关事项[4] 审计报告审议 - 2024年审计委员会审议通过2023年年度报告等议案并提交董事会[4] 审计评价 - 审计委员会认为众华所在2023年年报审计中表现良好[5]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》相关内容[8] - 本次会计政策变更对公司财务状况等无重大影响[3] - 监事会认为变更合理并同意[18]

募集资金情况 - 公司实际发行28,932,436股新股，每股11.99元，募集资金总额346,899,907.64元，净额342,055,605.68元[2] - 截至2023年12月31日，累计投入募集资金296,508,893.76元，剩余50,713,686.04元永久补充流动资金，账户已销户[2] - 2021年10月14日，公司用65,111,083.68元募集资金置换自筹资金及发行费用[8] - 2023年4月25日，公司同意用不超1亿元闲置募集资金现金管理，2023年未使用[10] - 截至2023年12月31日，募集资金专户金额均为0元[6] 项目投入及进度 - 国产自主信息化技术升级与产品研发项目使用53,202,232.59元，进度86%，本年度实现效益4,087,325.89元[7][17] - 新建年产30万台网络及计算设备项目使用142,972,133.20元，进度79%[7][17] - 补充流动资金使用100,334,527.97元，进度100%[7][17] 其他情况 - 公司制订《募集资金管理及使用制度》规范资金管理[3] - 2021年8月31日，公司签署监管协议[4] - 众华会计师事务所认为专项报告反映截至2023年12月31日募集资金情况[13] - 中信证券认为2023年度募集资金存放、管理及使用合规[14] - 因全球供应链紧张等因素，新建项目预计达到可使用状态日期调整为2023年6月[18] - 截至2023年12月31日，项目可行性未变，未发生项目变更[18][21]

业绩相关会议 - 2023年监事会召开8次会议[5] - 第三届监事会第十八次会议审议通过2022年年度报告等议案[7] - 第三届监事会第二十次会议审议通过2023年半年度报告等议案[9] - 第三届监事会第二十一次会议审议通过2023年三季度报告等议案[10] 会议审议事项 - 第三届监事会第十六次会议审议通过修订公司章程并办理工商变更登记议案[5] - 第三届监事会第十七次会议审议通过拟注销部分股票期权等议案[6] - 第三届监事会第十九次会议审议通过转让投资基金部分份额议案[8] - 第三届监事会第二十二次会议审议通过监事会换届选举监事等议案[11] - 第四届监事会第一次会议审议通过选举第四届监事会主席议案[12] 监事会评价 - 认为公司决策、财务等各方面合规健全[13][15][16][17][18][20][21] - 认为2023年度定期报告编制和审核程序合规，内容真实准确完整[22] 未来展望 - 2024年依法列席会议，监督董事和高管[23] - 督查制度遵循和勤勉尽责情况[24] - 与审计机构沟通，检查财务工作并提建议[25] - 关注重大事项及信息披露[25] - 促进内部控制体系制度健全[26] - 成员加强学习，提高监督水平[27]

业绩数据 - 2023年度合并归母净利润7878.35万元，母公司净利润4779.63万元[3] - 2023年营业收入7714.16万元，同比增0.12%；归母净利润同比增3.36%[8] 利润分配 - 2023年每10股派现0.55元，拟派现1761.15万元，分红比例22.35%[2][4] - 2024年中期分红不超半年度归母净利润10%且不超1000万元[14] 研发投入 - 2023年研发投入14059.67万元，占当年销售收入18.23%[6] - 2021 - 2023年研发投入42095.72万元，占累计销售收入18.96%[6]

业绩总结 - 2023年公司营业收入7.71亿元，同比增长0.12%[5] - 2023年净利润0.79亿元，同比增长3.36%[5] - 2023年网络可视化业务收入3.76亿元，同比下降9.1%[5][6] - 2023年智能系统平台业务收入3.92亿元，同比增长13.39%[5][6] - 2023年扣非净利润6572.92万元，同比增长18.88%[8] - 2023年经营现金流净额6994.35万元，同比增长182.9%[8] - 2023年末总资产24.40亿元，同比增长42.9%[8] 用户数据 - 截至2023年12月31日用工人数585人，研发人员312人，占比53%[20] 未来展望 - 2024年执行智算升级战略，两大业务线升级拓展智算领域[33] - 2024年算网可视化业务加大投入，深化产品国产化升级改造[35] - 2024年智能系统平台业务在国产自主及智能化方向加大投入[36] - 2024年网络可视化领域巩固运营商和金融行业市占率，扩大政府行业份额[37] - 2024年智算业务与伙伴合作，筹划建立多个智算运维支持区域中心[37] - 2024年智能系统平台领域与国产AI芯片原厂加强合作，拓展市场[38] - 2024年加大品牌推广，推进国产自主和AI生态体系建设[38] - 2024年打造智能人力资源体系，推动组织和团队建设[39] - 2024年加大投入，争取收入和利润高速增长[34] 新产品和新技术研发 - 2023年投入研发资金1.41亿元，占销售收入18.23%[9] - 截至2023年底，公司软件著作权160项，专利48项，分别增31%和45%[12] - 2023年初提出“智算可视化”和“异构智算方案”，获GPU原厂支持[15] 市场扩张和并购 - 2023年中标中国移动集采项目，份额逐年提升[5][13] - 2023年进入中国电信网络可视化集采示范项目[13] - 2023年在金融行业取得进展，拓展到电力能源等行业[13] - 2023年9月签署智算中心战略合作协议，将与华为等建设算力中心[16] - 2023年10月在深圳设全资子公司，注册资本1000万元[23] - 2023年10月出资成立北京智照科技，上海恒为智能持股51%[23] 其他新策略 - 2023年加大信创应用落地投入，与头部企业合作[14] - 打造三大类职业发展路径，形成人才培养体系[20] - 2023年召开3次业绩说明会，接待调研400多人次，回复问题193个[30]

2023年情况 - 董事会由7名董事组成，3名独立董事[2] - 审计、薪酬与考核、提名委员会分别开会3、2、1次[7] - 召开1次独立董事专门会议[8] - 关联交易合规，利于业务发展[11] - 按时披露报告，财务数据准确[12] - 续聘众华会计师事务所[15] - 董监高任职资格和程序合规[16] - 董监高薪酬执行规定[17] 2024年展望 - 独立董事按要求履职，发挥专业优势[19] - 加强沟通，关注信息披露，推动公司发展[19]

担保原则与对象 - 公司对外担保须遵循合法、审慎、互利、安全原则[2] - 公司可对具有独立法人资格且符合条件的单位提供担保[4] 担保审核与审批 - 董事会每年核查全部担保行为并披露结果[6] - 公司对外担保须经董事会或股东大会审议[11] - 须股东大会审批的担保情形包括担保总额超净资产50%、总资产30%等[11] - 股东大会审议担保事项，部分情形须经出席股东表决权三分之二以上通过[13] - 公司向控股子公司等提供担保可预计新增担保总额度并提交股东大会审议[13] 担保限制与特殊要求 - 公司不得为特定情形的被担保人提供担保[9] - 合营或联营企业担保额度调剂有条件限制[14] - 公司为关联人提供担保有特殊审议要求[15] 担保后续处理 - 公司为债务人履行担保义务后应向债务人追偿并通报董事会[19] - 被担保人债务到期，公司应督促其偿债，未履行则采取应对措施[19] - 公司发现被担保人丧失偿债能力等情况应控制风险[19] - 法院受理债务人破产案件，债权人未申报债权，公司应参加破产财产分配[19] 担保信息披露 - 公司应在董事会或股东大会对担保事项决议后及时披露[21] - 达到披露标准的担保，被担保人债务到期15个交易日未还款等情形应披露[21] 违规责任追究 - 董事等管理人员擅自越权签订担保合同造成损害应追究责任[23] - 相关人员违法违规担保造成损失应承担赔偿责任[23] - 相关人员未正确履职造成损失可视情节罚款或处分[23] - 担保过程中相关人员涉嫌犯罪移送司法机关追究刑事责任[23]

业绩总结 - 2024年1 - 3月公司及子公司收到政府补助5,265,797.33元[2] - 2024年3月20日收到残保金超额奖励13,342.00元[2] - 2024年2 - 3月收到软件产品增值税即征即退5,117,643.84元[2] - 2024年1 - 3月收到个人所得税代扣代缴手续费134,811.49元[2] - 上述政府补助均为与收益相关，计入当期损益金额同收到金额[3]

企业认定 - 恒为科技全资子公司恒为云驰通过高新技术企业重新认定[1] - 高新技术企业证书编号为GR202331001534，发证时间2023年11月15日，有效期三年[1] 税收政策 - 恒为云驰2023 - 2025年度按15%税率缴纳企业所得税[1] - 恒为云驰2023年度已按15%企业所得税税率申报缴纳[1] 财务影响 - 本次重新认定不影响恒为云驰2023年度相关财务数据[1]