恒为科技(上海)股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十二次会议有关事项的事先认可函 恒为科技（上海）股份有限公司董事会： 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《恒为科技(上海)股份有限公司章程》的规定， 作为公司独立董事,我们已预先全面了解了公司董事会拟审议的《关于新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》,经过仔细的核查确认，我们认为: (以下无正文) （本页无正文，为《恒为科技（上海）股份有限公司独立董事关于第三届董事会 第二十二次会议有关事项的事先认可函》之签署页 ) 独立董事签字: 0 罗芳 谢美山 张茵 2023 年 10 月 23 日 （本页无正文，为《恒为科技（上海）股份有限公司独立董事关于第三届董事会 第二十二次会议有关事项的事先认可函》之签署页 ) 一、关于新增 2023年度日常关联交易预计事项 _ 公司 2023 年度新增预计发生的日常关联交易是公司进行正常生产经营活动 的客观需要,符合公司利益，公司 2023 年度新增预计发生的日常关联交易为正 常的商业往来,关联交易以市场公允价为定价依据,没有违反公开、公平、公正 ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2023-071 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 恒为科技（上海）股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董 事会第二十二次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式 召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会 议材料。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议召开及参加表决人数符合 法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长沈 振宇先生主持，公司监事列席会议。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议并通过了《关于 2023 年三季度报告全文的议案》； 恒为科技（上海）股份有限公司 本议案已获得公司全体独立董事事先认可及同意的独立意见。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上 海）股份 ...

(以下无正文) （本页无正文，为《恒为科技〈上海〉股份有限公司独立董事关于第三届董事会 第二十二次会议有关事项的独立意见》之签署页 ) 恒为科技(上海)股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二十二次会议有关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》和《恒为科技(上海)股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，我们作为恒为科技(上海)股份有限公司(以 下简称"公司")的独立董事,对公司第三届董事会第二十二次会议审议的相关 事项,发表独立意见如下: 一、关于新增 2023 年度日常关联交易预计的独立意见 公司新增 2023 年度预计发生的日常关联交易均出于公司自身利益考虑，且 为公司经营发展所必要，不存在向关联方或其他第三方输送不正当利益的情形; 新增 2023 年度预计发生的日常关联交易定价公允合理,符合市场规律和公司实 际,不存在损害公司及其它股东利益的情形,有利于公司持续、稳定、健康发展。 本议案涉及的关联董事依法回避表决,董事会的审议和表决程序 ...

作为恒为科技（上海）股份有限公司的控股股东、实际控制人， 截止目前 不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项；不存在其他应披露而未披露 的重大信息， 包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重 组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、 引进战略投资者等重大事 项。 特此回复。 控股股东、 实际控制人关千《关千恒为科技（上海）股份有限公司 股票交易异常波动有关事项的问询函》的回函 恒为科技（上海）股份有限公司： 贵公司发来的《关千恒为科技（上海）股份有限公司股票交易异常波动有关 事项的问询函》已收悉， 经认真核实， 现就有关事项回复如下： 王 翔 （以下无正文） 2023 年 10 月 13 日 （本页无正文，为《控股股东、实际控制人关于<关于恒为科技（上海）股份有 限公司股票交易异常波动事项的问询函>的回函》之签字页 ) JRA 3 沈振宇 胡德勇 ...

股价情况 - 2023年10月11 - 13日，公司股票连续三日收盘价格涨幅偏离值累计达20%[3][5] - 2023年9月22日至10月13日，公司股价累计涨幅达99.23%，存在估值较高风险[3][6] 业绩情况 - 公司半年度扣非净利润为1032.68万元，同比下滑6.34%，三季度业绩有进一步下滑风险[11] 业务合作 - 公司目前未与华为开展智算业务往来，战略框架协议无实质进展，合同签订有不确定性[9][11] 减持计划 - 2023年7月12日 - 2024年1月11日，监事黄琦和副总经理张诗超计划分别减持不超150万股[10][11] 其他提示 - 公司提醒投资者注意二级市场交易风险，理性投资[11][12]

股价表现 - 2023年9月18日至10月9日，公司股票近九个交易日收盘价格累计涨幅达83.04%[3][4] - 截至2023年10月9日，公司股票收盘价为32.71元/股[4] 业绩情况 - 公司半年度扣非净利润为1032.68万元，同比下滑6.34%[6] 业务往来 - 公司目前未与华为开展智算业务往来[4][5] 减持计划 - 2023年6月17日披露董监高减持计划，减持期为2023年7月12日 - 2024年1月11日[7] - 监事黄琦计划减持不超过150万股[7] - 副总经理张诗超计划减持不超过150万股[7]

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2023-067 公司股票于2023年9月26日、9月27日、9月28日连续三个交易日内收盘价格 涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，具体情况核实如下： 恒为科技（上海）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 票于2023年9月26日、9月27日、9月28日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值 累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常 波动。 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人发函询证，截至目前，公 司及控股股东、实际控制人不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，不存 在可能对公司股价形成重大影响的敏感事项。 公司生产经营环境未发生重大变化，生产经营情况正常，敬请广大投资 者注意二级 ...

恒为科技(上海)股份有限公司: 贵公司发来的《关于恒为科技(上海)股份有限公司股票交易异常波动有关 事项的问询函》已收悉,经认真核实,现就有关事项回复如下: 作为恒为科技(上海)股份有限公司的控股股东、实际控制人,截止目前, 不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项;不存在其他应披露而未披露 的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重 组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事 项。 特此回复。 (以下无正文) (本页无正文,为《控股股东、实际控制人关于<关于恒为科技(上海)股份有 限公司股票交易异常波动事项的问询函>的回函》之签字页 ) 控股股东、实际控制人关于《关于恒为科技(上海)股份有限公司 股票交易异常波动有关事项的问询函》的回函 2023 年 9 月 28 日 沈振宇 胡德勇 王 翔 JRARS ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2023-065 恒为科技（上海）股份有限公司 股票交易异常波动公告 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股 票于2023年9月21日、9月22日、9月25日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值 累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常 波动。 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人发函询证，截至目前，公 司及控股股东、实际控制人不存在涉及公司的应披露而未披露的重大信息，不存 在可能对公司股价形成重大影响的敏感事项。 公司生产经营环境未发生重大变化，生产经营情况正常，敬请广大投资 者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2023年9月21日、9月22日、9月25日连续三个交易日内收盘价格 涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 ...

控股股东、实际控制人关于《关于恒为科技(上海)股份有限公司 股票交易异常波动有关事项的问询函》的回函 恒为科技（上海）股份有限公司: 贵公司发来的《关于恒为科技〈上海〉股份有限公司股票交易异常波动有关 事项的问询函》已收悉,经认真核实,现就有关事项回复如下: 作为恒为科技（上海）股份有限公司的控股股东、实际控制人，截止目前, 不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项;不存在其他应披露而未披露 的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重 组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事 项。 特此回复。 (以下无正文) （本页无正文，为《控股股东、实际控制人关于<关于恒为科技（上海）股份有 限公司股票交易异常波动事项的问询函>的回函》之签字页 ) 沈振宇 胡德勇 王 翔 2023 年 9 月 25 日 t 000 JRAR ...