证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2023-064 恒为科技（上海）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 104,026,568 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） | 32.4871 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈振宇先生主持，会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集和召开程序、出席会议人员的 资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 ...

北京市天元律师事务所上海分所 关于恒为科技(上海)股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 一、 本次股东大会的召集、召开程序 公司第三届董事会于 2023年 8 月 28 日召开第二十一次会议做出决议,决定召 集本次股东大会,并于 2023年 8 月 29 目通过指定信息披露媒体发出了《召开股东 大会通知》,《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议 事项、投票方式和出席会议对象等内容。 根据《召开股东大会通知》,本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的 投票方式。本次股东大会现场会议于 2023 年 9 月 13 日 14 点 30 分在上海市闵行区 陈行路 2388 号 8 号楼 6 楼公司会议室召开,由董事长沈振宇主持,完成了全部会 议议程。本次股东大会网络投票通过上交所股东大会网络投票系统进行,通过交易 系统投票平台进行投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票系统进行投票的具体时间为股东大会召 开当日 9:15-15:00。 京天股字(2023)第 489号 致:恒为科技( ...

恒为科技 2023 年第二次临时股东大会资料 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 议案一 关于 | 2020 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 | | 资金的议案 | 4 | 恒为科技 2023 年第二次临时股东大会资料 恒为科技（上海）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 （股票代码：603496） 2023 年 9 月 13 日 1 恒为科技（上海）股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、股东大会召开时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台进行网络投票的 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00 二、现场会议地点：上海市闵行区陈行路 2388 号 8 号楼 6 楼公司会议室 五、会议议程： 非累计投票议案： 3 1、现场会议时间：2023 年 9 月 13 日 14:30 2、网络投票时间：2023 年 9 月 13 日 三、会议召集人：公司 ...

市场扩张和并购 - 公司2023年5月25日以1800万元转让湖杉芯聚3.3333%合伙份额[1] - 转让后公司持有湖杉芯聚份额由8.3333%降至5.0000%[1] 其他新策略 - 广州风神汽车投资集团有限公司转让全部份额给广州丰盛创业投资有限公司[3] - 长三角协同优势产业股权投资合伙企业转让1500万元份额给张家港市产业创新集群发展母基金[3] 数据信息 - 湖杉芯聚出资额为3亿元[1] - SK海力士（无锡）等多家机构认缴出资及比例[2]

活动信息 - 恒为科技将参加上海辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为2023年9月7日（周四）14:00-16:30 [1] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可登录"全景路演天下"参与互动 [1] - 文字互动通道开通时间为15:00-16:30 [1] 活动目的 - 便于投资者深入了解公司发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者关心的问题 [1] 公告声明 - 公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [1] - 公司对公告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 [1]

公司基本信息 - 公司名称为恒为科技（上海）股份有限公司，股票代码为603496[27] - 公司成立于2014年11月21日，注册资本从50万增加到100万，股东按比例增资400万元，变更后为500万元[132] - 公司主要经营范围包括信息科技和网络通信技术领域内的技术开发、服务、咨询、转让等[132] 财务表现 - 2023年上半年度公司营业总收入为318,866,434.59元，较去年同期增长27.9%[113] - 2023年上半年度公司净利润为16,153,833.44元，较去年同期增长10.8%[114] - 2023年上半年度公司每股基本收益为0.0738元，较去年同期增长4.4%[115] 业务情况 - 公司主营业务包括网络可视化业务和智能系统平台业务[31] - 网络可视化业务主要为网络可视化系统提供基础设备、核心组件及应用解决方案，2023年上半年收入占比有所下降[33] - 智能系统平台业务聚焦于为客户提供“国产化和智能化结合”的软硬件平台解决方案，与国产芯片厂商建立合作关系[34] 风险提示 - 公司可能面对市场竞争风险，需应对竞争对手通过资本运作扩大规模的情况[66] - 公司需关注行业和技术变革风险，避免产品与市场需求不匹配的情况[66] - 公司需注意政策风险，国家政策对信息安全等方向的影响可能导致市场和业务规模波动[68] 资产负债表处理 - 公司合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司[146] - 公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项进行确认和计量[141] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[143]

中信证券股份有限公司 关于恒为科技（上海）股份有限公司 2021 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为恒为科技（上 海）股份有限公司（以下简称"恒为科技"或"公司"）2021 年非公开发行 A 股股票（以 下简称"本次非公开发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对公司募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金事项进行了审慎的核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准恒为科技（上海）股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2020]1827 号），公司非公开发行不超过 60,295,561 股新 股。公司本次实际发行人民币普通股 28,932,436 股，每股发行价格为 11.99 元，募集资 金总额为人民币 ...

募资情况 - 2020年非公开发行股票实际募资3.47亿元，净额3.42亿元[3][4] - 2021年用6511.11万元募集资金置换相关资金及费用[7] 资金使用 - 2021 - 2023年多次审议通过使用闲置资金现金管理，额度不等[8][9] - 截至2023年8月18日，募投项目累计投入2.97亿元，余额5064.44万元[11] 项目投入 - 国产自主信息化等三项目承诺投资及累计投入、余额情况[11] 收益与处理 - 截至2023年8月18日，利息及理财收益净额509.77万元[11] - 拟将3775.09万元永久补充流动资金，支付尾款后注销专户[15] 决策情况 - 公司将募投项目结项并补充流动资金，获多方同意，待股东大会审议[17][18][19][20]

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2023-056 恒为科技（上海）股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董 事会第二十一次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式 召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会 议材料。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议召开及参加表决人数符合 法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长沈 振宇先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 (三) 审议并通过了《关于 2020 年非公开发行股票募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的议案》； 二、董事会会议审议情况 (一) 审议并通过了《关于 2023 年半年度报告及摘要的议案》； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.co ...

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2023-059 恒为科技（上海）股份有限公司 上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协 议（范本）》不存在重大差异。 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准恒为科技（上海）股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1827 号），公司非公开发行不超过 60,295,561 股新股。公司本次实际发行人民币普通股 28,932,436 股，每股发行价 格为 11.99 元，募集资金总额为人民币 346,899,907.64 元，扣除发行费用人民币 4,844,301.96 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 342,055,605.68 元。众 华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行 A 股股票的募集资金到 位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众验字(2021)第 07410 号）。公 ...