股份与股东 - 公司2017年首次发行3150万股人民币普通股，9月4日在上海证券交易所上市[5] - 公司注册资本为332800046元，已发行股份总数为332800046股[6][12] - 汤友钱持股43144330股，持股比例为47.9383%[12] - 公司回购股份数不得超过已发行股份总数的10％，并应在3年内转让或注销[18] 交易与审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50％以上等7种情形由股东会审议[41][42] - 公司拟与关联法人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上等关联交易由股东会审议[43] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％等多种担保情形须经股东会审议[45] 会议相关 - 单独或合计持有公司10％以上股份的股东可请求召开临时股东会[50] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[66] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名、职工代表董事1名[91] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[94] 财务与利润 - 年度报告需在会计年度结束4个月内报送披露，中期报告在6个月结束2个月内报送，季度报告在3个月和9个月结束1个月内报送[106] - 分配当年税后利润时，提取10％列入法定公积金，累计额达注册资本50％以上可不再提取[106] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的20％[108] 其他 - 公司合并支付价款不超过净资产10％时，可不经股东会决议，但需董事会决议[122] - 公司修改章程需依不同情况经审批、登记、公告等[132]

会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[6] - 特定情形下董事会应召开临时会议[8][9] - 董事长十日内召集并主持董事会会议[12] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前五日通知[12] - 定期会议变更通知提前三日发出[13] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[13] - 表决一人一票，分赞成、反对和弃权[22] - 审议提案须超全体董事半数赞成[22] - 形成决议须无关联关系董事过半数通过[27] 特殊事项处理 - 利润分配决议先出审计草案后出正式报告[27] - 提案未通过短期内不再审议[27] - 部分董事认为提案问题时会议暂缓表决[27] 会议记录与公告 - 会议可全程录音[25] - 秘书安排人员做好会议记录[26] - 与会人员签字确认记录，可说明不同意见[28] - 秘书按规定办理决议公告，相关人员保密[30] 档案保存 - 董事会会议档案保存不少于十年[31]

临时股东会相关 - 董事会收到提议10日内书面反馈[17] - 同意召开后5日内发通知[17] 独立董事相关 - 每年现场工作不少于15日[19] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[20] 董事会专门委员会相关 - 开会原则上提前三日提供资料[23] - 2名以上独立董事要求延期，董事会应采纳[23] 资料保存相关 - 公司及独立董事保存资料至少10年[24]

担保规定 - 公司及控股子公司对外担保需经董事会或股东会批准[2] - 拒绝为上年度亏损或预计亏损企业担保[6] - 被担保企业申请需提供基本资料和财务报表[8] 审批条件 - 担保总额超最近一期经审计净资产50％需股东会审批[12] - 担保总额超最近一期经审计总资产30％需股东会审批[12] - 一年内向他人担保超最近一期经审计总资产30％需股东会审批[12] - 为资产负债率超70％对象担保需股东会审批[12] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10％需股东会审批[12] - 为关联人提供担保需股东会或董事会按规定审批[12][13][14] 监控与责任 - 财务部门专人监控被担保人并定期向董事会报告[24] - 为控股股东等提供担保需对方提供反担保[21] - 收购和投资时需审查对方对外担保情况[21] - 主合同变更或债务转让未经同意，公司不再担责[21][22] 信息披露 - 为关联人担保需及时披露并提交股东会审议[25] - 控股子公司担保后通知公司披露信息[25] - 被担保人未还款需及时报告、披露[25] - 独立董事在年报中对担保专项说明并发表意见[25] 违规处理 - 违规或失当担保造成损失，责任人赔偿[27] - 擅自越权签订担保合同，追究当事人责任[27][28][29] 制度生效与修改 - 制度经股东会审议通过生效[31] - 修改由董事会提案提请股东会批准[31]

资金往来管理 - 制度适用于公司与关联方资金往来管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种[2,3] - 公司不得多种方式将资金提供给关联方[5] 监督措施 - 财务部门定期检查非经营性资金往来[8] - 审计部定期或不定期审计监督资金占用[8] 维权与责任 - 发生侵占资产董事会应采取措施维权[8] - 过半数独立董事等可申请司法冻结大股东股份[9] - 公司应控制“以股抵债”等实施条件[9] - 大股东及关联方违规占用资金应担责赔偿[12]

投资决策权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50％以上等6种情况，对外投资由股东会审议[14] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10％以上等6种情况，对外投资由董事会审议[16] - 其余对外投资由总经理及总经理办公会批准或授权批准[19] 投资相关部门职责 - 董事会战略委员会研究评估重大投资项目并监督执行[7] - 投资法务中心负责对外投资前期调研及后续管理[8] - 财务管理中心负责对外投资财务管理及控股子公司经营分析监督[8] - 审计部负责项目及对外投资审计[9] 投资流程与管理 - 长期投资由投资法务中心论证报告，短期投资由投资法务中心和财务管理中心提建议[21] - 重大投资项目可外聘专家或中介机构进行可行性分析[22] - 证券等投资需事先提交相关决策部门审批[19] - 委托理财选合格机构签合同，财务管理中心专人跟踪资金[20] 投资处置 - 符合特定情况公司可收回或转让对外投资[26][27] - 处置对外投资前需分析论证并提交书面报告，审批权限与投资相同[28] 投资核算与审计 - 财务管理中心对对外投资会计核算应符合规定并完整记录[31] - 内审部对被投资单位定期或专项审计并提整改建议[32] 制度生效与解释 - 本制度自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释[34]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，相关情形发生之日起2个月内召开[3] 提议召开临时股东会反馈时间 - 独立董事提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8] - 审计委员会提议，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，变更提议需征得其同意[8] - 单独或合计持有公司10％以上股份股东请求，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，变更需征得股东同意[9] 股东会召集及提案相关 - 审计委员会或股东自行召集，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10％[10] - 单独或合计持有公司1％以上股份股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[14] 股东会通知及时间间隔 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[15] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[17] 股东会延期、取消及投票相关 - 发出通知后延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日说明原因[17] - 网络投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于现场会当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[19] 股东表决权及投票权征集 - 股东买入超规定比例部分股份，买入后36个月内不得行使表决权[26] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[26] 股东会选举及记录保存 - 股东会选举董事实行累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同表决权[27] - 会议记录保存期限不少于10年[30] 股利派发及股份回购 - 公司完成股利（或股份）派发须在股东会对利润分配方案作出决议后或董事会制定具体方案后两个月内[30] - 公司以特定目的回购普通股，股东会决议须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[31] 股东会决议相关 - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反章程的决议（轻微瑕疵除外）[33] - 决议效力等事项有争议应及时起诉，判决或裁定前相关方应执行决议[35] 信息披露及规则相关 - 法院判决或裁定后公司应履行信息披露义务并说明影响，生效后积极配合执行[35] - 涉及更正前期事项公司应及时处理并履行信息披露义务[35] - 公告、通知或补充通知指公司在符合规定媒体和证券交易所网站公布信息[37] - 补充通知应在刊登会议通知的同一指定报刊上公告[38] - 规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[38] - 规则由董事会负责解释[39] - 规则自股东会审议通过之日起生效实施[39] - 董事会可根据规定和公司情况修订规则并报股东会批准后生效[39]

会计师事务所选聘 - 选聘应经董事会和股东会审议，审计委员会过半数同意[2] - 邀请3个或以上具备资质的事务所参加竞聘[7] 审计委员会职责 - 负责选聘及监督，每年向董事会提交履职评估及监督报告[7] - 对选聘进行监督检查，结果涵盖在年度审计评价意见中[15] 改聘与期限 - 改聘需审计委员会同意后提交董事会审议[12] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成[13] 文件保存与制度实施 - 文件资料保存至少十年[10] - 制度自股东会通过之日起实施[18] 违规处理 - 违规造成严重后果，董事会可通报批评，股东会可解聘[15]

股份回购与注销 - 2024年决定回购股份，2025年4月28日提前终止，回购8,962,847股[2] - 2025年4月8日决定回购注销部分限制性股票[3] - 2025年4月28日决定回购注销退休离职激励对象限制性股票[4] - 本次应注销股份合计10,947,240股[4] 股本与注册资本变更 - 股份注销后总股本减至332,800,046股，注册资本变更为332,800,046元[4] 债权人权益 - 债权人45日内有权要求清偿债务或提供担保[5] - 债权申报时间为45日内工作日9:00 - 17:00[8] - 申报地址在浙江省台州市天台县[8] - 联系人是董事会办公室，电话0576 - 83966128[9] - 申报邮箱为ttxhsy@ttxh.com.cn[9]

股份变动 - 2025年4月28日提前终止回购方案，回购8,962,847股用于减资[2] - 回购注销2022年限制性股票激励计划部分股票1,980,193股[4] - 回购注销退休离职激励对象股票4,200股[4] - 本次应注销股份合计10,947,240股[4] - 股份注销后总股本减至332,800,046股[4] - 股份注销后注册资本变更为332,800,046元[4] 业务与制度调整 - 拟增加智能无人飞行器制造、销售等经营范围[5] - 不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[8] - 拟全面修订《公司章程》[9] 公司治理 - 董事会、1％以上股东可提名董事候选人[12] - 董事会由9名董事组成，含3名独董、1名职工代表董事[12] - 董事会设正副董事长各1人，半数以上选举产生[12] 流程安排 - 议案需提交股东大会审议批准[13] - 提请授权董事会办理工商手续等事宜[13]