金石资源集团股份有限公司 独立董事专门会议制度 金石资源集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总 则 第一条 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司治 理机制，强化董事会决策功能，保障股东及公司整体利益，特别是保障中小股东 的合法权益不受损害，根据《公司法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制 度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《金石资源集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指定期或者不定期 召开的、全部由独立董事参加的会议。 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 人员组成 第三条 专门会议由全体独立董事组成。 第四条 专门会议秘书处设在董事会办公室。秘书处协助独立董事组织会 议，确定会议日期、时间及地点，分送会议通知，会议材料，起草会议纪要，撰 写会议记录；协调、督促公司职能部门或顾问咨询机构完成独立董事委办事项； 负责将专门会议审议通过的事项上报董事会，根据审议结果起草文件并负责下 发，督促相关部门落实；管理专门会议的档案；办理专门会议交办的其它工作。 ...

金石资源集团股份有限公司 章 程 二〇二四年一月三日 | 第一章总则 | 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 5 | | | 第三章股份 | 5 | | | 第一节 股份发行 | | 5 | | 第二节 股份增减和回购 | | 7 | | 第三节 股份转让 | | 8 | | 第四章股东和股东大会 | 9 | | | 第一节 股东 | | 9 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 12 | | 第三节 股东大会的召集 | | 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 16 | | 第五节 股东大会的召开 | | 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 21 | | 第五章董事会 26 | | | | 第一节 董事 | | 26 | | 第二节 董事会 | | 29 | | 第三节 独立董事 | | 38 | | 第四节 董事会秘书 | | 43 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 45 | | | | 第七章监事会 47 | | | | 第一节 监事 | | 47 | | 第二节 监事会 | | 48 | | 第八章财务会计制度、利 ...

项目进展 - 包钢选化一体项目中的金鄂博氟化工公司已按规定转固 [2] - 江西金岭尾泥提锂项目由金石资源占51%股权，丰城九岭锂业占49% [3] - 江西金岭尾泥提锂项目生产成本约为2000元/吨，正在提升工艺以进一步降低成本 [3] 技术与环保 - 单一萤石矿近年新建矿山基本实现选矿废水循环利用的"零排放" [3] - 磷矿伴生生产氢氟酸产量占全国氢氟酸产量不高，仅为萤石生产氢氟酸的补充 [4] 商业模式 - 公司战略为资源+技术两翼驱动，以核心技术撬动潜力优势资源 [5] - 通过轻资产技术撬动重资产资源，减少买矿山、建矿山的资金和时间投入 [6] - 包钢选化一体项目和江西尾泥提锂项目获得与资源方的合作权及经营管理权 [6] 财务与业绩 - 三季度单一矿山的萤石产品毛利率与上半年持平 [7] - 金鄂博公司生产的氢氟酸产品毛利率低于单一萤石矿，导致整体毛利率下降 [7] - 金鄂博生产氢氟酸所耗用萤石粉及外销萤石粉的部分毛利体现在包钢金石，采用权益法核算 [7] - 公司在包钢金石占43%股份，对业绩影响不大 [7] 未来计划 - 明年的产销量计划仍在内部测算中，将在年报中披露 [8]

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2023-062 金石资源集团股份有限公司 企业类型：其他股份有限公司（上市） 注册资本：陆亿零肆佰柒拾柒万贰仟贰佰叁拾叁元 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 5 日召开 第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第九次会议，并于 2023 年 8 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权及回 购注销部分限制性股票并调整回购价格及数量的议案》、《关于注销部分回购库存 股的议案》以及《关于修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意公 司对回购专用证券账户中三年持有期限即将届满且尚未使用的 576,815 股公司 股份予以注销，对已获授但尚未解除限售的股权激励限制性股票 1,988,969 股 予以回购注销，相应减少公司总股本及注册资本并修改《公司章程》对应条款。 具体内容详见公司分别于 2023 年 5 月 ...

投资者调研情况 - 调研方式为线下调研 [1][2] - 2023年12月5日、6日、12日分别接待康禧资本管理有限公司等机构调研，接待人包括董事长王锦华、副总经理董秘戴水君 [2] 萤石资源情况 - 全球萤石资源主要分布在墨西哥、中国等国，墨西哥储量最大但产品含砷高，在化工高端应用受限 [3] - 萤石资源不可再生，单一萤石矿山资源枯竭，上游开发受安全、环保等制约，供给偏紧，价格中枢逐年抬升 [4] 萤石需求情况 - 萤石下游应用场景扩大，主要应用领域从冶金向氟化工转变，新能源领域需求占比逐年提高，预计2030年左右或超传统需求，传统制冷剂市场仍有空间 [6] - 一辆新能源汽车约用45公斤萤石粉 [6] 公司技术与合作情况 - 公司自主研发的高效低成本充填采矿系统应用于萤石采矿有技术和资金门槛，可解决安全、环保问题，提高回采率和可采资源储量 [7] - 2020年下半年公司通过公开竞标与包钢集团达成合作，中试成功后全面合作 [8] - 各方协议明确公司在包钢项目的永久排他性合作权利，包钢集团出具授权经营书 [10] 其他情况 - 氢氟酸运输由有资质运输公司承接，部分客户自提 [10] - 萤石周期性不强，价格中枢不断提升 [11]

生产成本与产量 - 2023年上半年酸级萤石精粉单位销售成本为1,598元/吨，自产高品位萤石精粉平均销售成本为701元/吨 [3] - 公司预计未来成本将逐步趋于稳定 [3] - 公司现有单一萤石矿山的产量预计将稳定在40万-50万吨范围内 [3] 股权与资本开支 - 公司在包钢选矿中占43%股权，在金鄂博氟化工中占51%股权 [3] - 2023年资本开支较大，但预计2024年将大幅减少 [3] 选矿技术与项目进展 - 选矿技术原理相通，但需根据不同矿山进行具体试验 [4] - 公司研发中心主攻伴生萤石的综合利用研究，涉及内蒙古、四川、湖南等主要伴生萤石产地 [4] - 包钢项目3条生产线已投产，后续有扩产空间，但需结合市场需求和履行相关流程 [4] 产品与市场展望 - 10.8万吨含氧化锂2.5%的锂云母预计可生产5000多吨电池级碳酸锂 [4] - 萤石价格中枢稳步提升，未来价格看好 [5] 投资者关系活动 - 公司通过线下调研、电话交流会等方式与投资者、券商分析师等进行交流 [2] - 主要接待人员为公司副总经理、董事会秘书戴水君 [2]

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2023-061 金石资源集团股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日下午 15:00-16:30 在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 以视频直播和网络互动方式召开了 2023 年第三季度业绩说明会。现将召开情况 公告如下： 一、 业绩说明会召开情况 2023 年 11 月 22 日，公司披露了《关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的 公告》（公告编号：2023-060）。公司于 2023 年 11 月 29 日下午 15:00-16:30 在 上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）以视频直播和 网络互动方式召开了业绩说明会。 公司董事长王锦华先生、独立董事王红雯女士、总经理王福良先生、副总经 理兼董事会秘书戴水君女士 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2023-060 金石资源集团股份有限公司 金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 26 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 29 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 11 月 29 日(星期三) 下午 15:00-16:30 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.co ...

北京市中伦律师事务所 关于金石资源集团股份有限公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票 2019 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票 并调整回购价格及数量相关事宜的 法律意见书 二〇二三年五月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号楼南塔 23-31 层，邮编：100020 23-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing 100020, P. R. China 电话/Tel：+86 10 5957 2288 传真/Fax：+86 10 6568 1022/1838 网址：www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于金石资源集团股份有限公司 并调整回购价格及数量相关事宜的 法律意见书 致：金石资源集团股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受金石资源集团股份有限公 司（以下简称"金石资源"或"公司"）委托，就公司 2019 年股票期权与限制 性股票激励计划（以下简称 ...

证券代码：603505 证券简称：金石资源 公告编号：2023-059 金石资源集团股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：金石资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2019 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"《激励计划》"） 首次授予第三个解除限售期与预留授予第二个解除限售期的公司层面业绩考核 目标未达成，同时 1 名首次授予限制性股票激励对象身故，公司拟对本激励计划 首次及预留授予的 14 名激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票 198.8969 万股予以回购注销（其中，首次授予限制性股票回购注销数量为 179.7869 万股；预留授予限制性股票回购注销数量为 19.11 万股）。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1,988,969 股 ...