会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[4][5] - 2024年4月25日相关会议审议通过变更议案[5] - 变更不追溯调整以前年度数据，无重大财务影响[3][6][8]

会议信息 - 第三届监事会第十五次会议通知于2024年4月19日送达，4月25日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于会计政策变更的议案》，3票同意[4]

会议安排 - 公司第三届董事会第十六次会议通知于2024年4月19日送达全体董事[2] - 会议于2024年4月25日在公司会议室以现场及通讯方式召开[2] 参会情况 - 公司应出席董事7人，实际出席董事7人[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》，表决7同意0反对0弃权[3] - 审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决7同意0反对0弃权[4]

会议信息 - 2024年5月7日上午10:00 - 11:00召开2023年度业绩说明会[3] - 召开地点为中国证券网（http://roadshow.cnstock.com/）[4] - 召开方式为网络文字互动[3] 参与人员 - 董事、总裁楼俊等，特殊情况可能调整[6] 投资者参与 - 2024年5月6日下午17:00前发问题至IR@nacity.cn [2] - 2024年5月7日上午10:00 - 11:00登陆中国证券网在线参与[7] 会议联系 - 联系人是战投证券中心，电话0571 - 87003086 [8] - 电子邮箱为IR@nacity.cn [8] 互动查看 - 业绩说明会召开后可通过上述网址查看互动内容[8]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会2024年5月15日14点在杭州召开[3] - 网络投票2024年5月15日进行[5] - 本次股东大会审议20项议案[7][8] 股权与登记 - 股权登记日为2024年5月8日[12] - 现场登记2024年5月14日进行[14] 其他事项 - 确认公司董监2023年度薪酬[9][10] - 公司将使用闲置资金进行现金管理和证券投资[11][14] - 公司向银行申请综合授信额度[12] - 预计2024年度日常关联交易[13] - 变更公司经营范围并修订相关制度[15][16][17][18]

利润分配与分红 - 公司2023年度拟向全体股东每股派发现金红利0.3463元（含税），总股本为187,777,779股，合计拟派发现金红利65,027,444.87元（含税），现金分红比例为35%[4] - 公司目前正在实施股份回购，回购专用账户所持有的股份不参与本次利润分配[4] - 公司2023年度利润分配预案尚需提交股东大会审议[4] - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.3463元（含税），合计派发现金红利65,027,444.87元，现金分红比例为35%[93] - 公司2023年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为185,767,199.49元[95] - 公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为35%[95] - 公司2023年现金分红政策符合公司章程规定，分红标准和比例明确清晰，决策程序和机制完备[94] 财务表现 - 公司2023年营业收入为18.51亿元人民币，同比增长0.23%[12] - 公司2023年净利润为1.96亿元人民币，同比增长26.38%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为1.86亿元人民币，同比增长27.69%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为1.85亿元人民币，同比增长18.75%[12] - 公司总资产为26.63亿元人民币，同比增长16.06%[12] - 基本每股收益为0.99元，同比增长28.57%[13] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.37元，同比下降37.29%[13] - 加权平均净资产收益率为17.09%，同比增加2.28个百分点[13] - 公司2023年实现营业收入185,088.66万元，同比增长0.23%；归属于上市公司股东的净利润18,576.72万元，同比增长27.69%[18] - 公司2023年实现营业收入185,088.66万元，同比增长0.23%[29] - 公司2023年营业成本155,472.28万元，同比增长4.60%[29] - 公司2023年归属于母公司净利润为18,576.72万元，同比增长27.69%[29] - 公司2023年总资产为266,295.23万元，同比增长16.06%[29] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为185,351,770.27元，同比增长18.75%[30] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-254,401,078.06元，同比增长18.21%[30] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为68,271,348.30元，同比增长176.05%[30] - 公司2023年研发费用为3,471,085.20元，同比增长12.11%[30] - 公司2023年财务费用为4,928,227.97元，同比增长46.84%[30] - 公司2023年主营业务收入较上期增加448.02万元，主营业务成本较上期增加6,878.35万元[34] - 公司2023年主营业务收入为18,486,582,938元，同比增长0.24%[36] - 公司2023年净利润为136,193,605.65元，同比增长27.9%[180] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为185,351,770.27元，同比增长18.7%[181] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-254,401,078.06元，同比减少18.2%[182] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为68,271,348.30元，同比增加176.1%[182] - 公司2023年期末现金及现金等价物余额为461,293,590.61元，同比减少0.2%[183] - 公司2023年销售商品、提供劳务收到的现金为2,053,512,790.23元，同比增长8.9%[181] - 公司2023年支付给职工及为职工支付的现金为641,192,570.99元，同比增长4.0%[181] - 公司2023年投资收益为25,517,310.55元，同比增长74.0%[180] - 公司2023年公允价值变动收益为127,313,129.81元，同比增长968.8%[180] - 公司2023年信用减值损失为-13,382,820.33元，同比减少57.6%[180] - 投资活动产生的现金流量净额为-259,232,907.35元，同比下降17.9%[184] - 筹资活动现金流入小计为161,000,000.00元，全部来自取得借款[184] - 筹资活动现金流出小计为60,745,010.10元，主要用于分配股利、利润或偿付利息支付的现金[184] - 期末现金及现金等价物余额为327,961,779.18元，同比增长2.4%[184] - 归属于母公司所有者权益合计为1,052,114,699.93元，同比增长9.3%[185] - 本期综合收益总额为185,767,199.49元，同比增长27.7%[187] - 本期利润分配中，提取盈余公积13,619,360.57元，同比增长27.9%[189] - 本期未分配利润为619,288,083.93元，同比增长22.5%[191] - 本期少数股东权益为28,590,287.48元，同比增长79.6%[191] 业务发展 - 公司全年新签项目100个，新签约面积1022.39万平方米，总签约项目722个，累计总签约面积8868.54万平方米，长三角区域面积占比88.38%[19] - 公司总签约面积中，住宅项目占比63.6%，商写项目占比25.8%，城市服务项目占比10.6%，非住业态项目面积占比较2022年提升4.4个百分点[19] - 公司新增3家合资公司，分别与常熟经开控股、杭开控股集团、绍兴金控合作，拓展智慧产业园和公建物业市场[19] - 公司物业增值服务战略升级，社区生活服务覆盖全年龄阶段业主，报告期内统筹落地大型市集一百余场，零星摆展三百余场，项目覆盖率同比增加200%[19] - 公司住宿运营业务管理3个长租公寓项目，管理公寓套数598套，出租率90%，其中江陵路店纳入政府保障房项目，可获一次性政府补贴[20] - 公司获评“2023中国智慧物业服务领先企业”，优化车场管控平台，悦服务手机端APP巡检管理、品质检查、满意度调查等模块全面上线[20] - 公司开展人才盘点行动，构建“116”学习型组织运营系统，业务大咖专题直播参训累计上万人次，线上新技术课程学习累计超五万人次[20] - 公司与浙江建设职业技术学院等院校合作，推进“风华城市服务学院”建设，新增与杭州职业技术学院、新乡学院、浙江建设技师学院达成校企合作[20] - 公司已实行由集团、战区/子公司、项目组成的三级品质检查管控体系，确保服务提供过程及结果令客户满意[23] - 公司积极探索实践城市空间运营和场景服务，围绕社区中C、B、G端业主不同需求，打造社区生活服务和企业增值服务两大物业增值板块[23] - 公司旗下全资子公司悦郡商管以轻资产模式为主导，致力于为各类业主方提供全方位解决方案，提供更高的资产价值[24] - 公司为开发商的售楼处现场提供标准化与专业化的客服、礼宾、保洁等服务，还包括物料管理、会务接待、后勤保障、设施设备的检查保修等[25] - 公司参与房地产的规划设计、设施设备选型等，为今后物业的投入使用提供意见和建议[26] - 公司凭借多年的管理经验与健全的管理体系，向中小型物业公司输出管理经验，提供专业化的培训，帮助其培养物业管理团队[26] - 公司计划2024年围绕“一体两翼”发展战略，推进物业基础服务、物业增值服务、资产管理服务三大赛道融合发展[54] - 公司2024年将加快市场拓展，制定“一城一策”拓展策略，提升重点城市市占率与影响力[55] - 公司将继续深化社区增值服务，重点推进能源管理、新零售、到家服务等业务[55] - 公司计划通过科技赋能，建立主数据系统关联，提高数据资产开发能力，降低数据安全风险[55] - 公司将打造涵盖组织管理、员工管理、绩效管理等模块的人力资源数字化平台[55] 风险与挑战 - 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，投资者可查阅“第三节 管理层讨论与分析”中的“可能面临的风险”部分[6] - 物业市场竞争加剧，行业集中度加速提升，公司需快速提升服务与管理能力以扩大品牌影响力[56] - 公司主营业务为物业服务，属于劳动密集型行业，人力成本上升或外包服务问题可能影响业务运营和品牌声誉[56] - 公司管理项目多数采用包干制收费方式，部分物业费无法收回可能对公司经营造成不利影响[56] - 物业管理属于重管理的轻资产行业，保持核心业务人员稳定性和标准化管理是保证公司核心竞争力的关键[56] 公司治理与股东信息 - 公司董事会成员7名，其中独立董事3名，董事会下设四个委员会，确保决策的合法、科学和高效[58] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会对公司财务工作、董事及高级管理人员工作实施有效监督[58] - 公司严格按照相关法律法规要求，及时披露信息，保证信息披露的真实、准确、完整、公平、及时、公正[58] - 公司注重投资者关系管理，通过多种方式与投资者保持沟通，增强投资者对公司的理解和信心[58] - 公司股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，确保所有股东特别是中小股东充分行使表决权[57] - 公司2022年度股东大会审议通过13项议案，2023年第一次临时股东大会审议通过2项议案，均获通过[59][60] - 公司董事长韩芳持有40,329,534股，年度税前报酬总额为239.77万元[63] - 公司总裁楼俊年度税前报酬总额为130.12万元[63] - 公司执行总裁阙建华年度税前报酬总额为128.95万元[63] - 公司副总裁徐静年度税前报酬总额为125.45万元[63] - 公司副总裁倪旭升年度税前报酬总额为124.48万元[63] - 公司副总裁王华明年度税前报酬总额为99.34万元[63] - 公司副总裁赵磊年度税前报酬总额为71.74万元[63] - 公司副总裁王黎年度税前报酬总额为69.81万元[63] - 公司财务负责人向昱力年度税前报酬总额为61.08万元[63] - 公司监事会主席金新昌年度税前报酬总额为30.39万元[63] - 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员报酬合计1,253.90万元[81] - 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬根据外部市场或行业环境、地区薪酬水平，结合岗位价值和个人履职情况确定[79] - 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬按时、足额发放[80] - 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬决策程序包括董事会、薪酬与考核委员会审议，并经股东大会审批[77] - 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬标准考虑了外部竞争性和内部公平性，以吸引和留住优秀人才[78] - 报告期内，公司监事王碧颖和副总裁王海群因个人原因辞职[82] - 报告期内，公司聘任陈士建为监事[82] - 公司董事、监事和高级管理人员的薪酬包括月度工资和根据绩效考核结果发放的季度、半年度、年度绩效[79] - 公司2023年第一季度报告已通过董事会审议[84] - 公司2023年半年度报告及其摘要已通过董事会审议[85] - 公司2023年第三季度报告已通过董事会审议[86] - 公司2023年度在职员工总数为9,345人，其中母公司3,625人，主要子公司5,720人[89] - 公司员工专业构成中，管理人员1,120人，客服人员1,580人，维修人员1,317人，秩序人员1,408人，保洁/绿化人员3,115人，其他人员805人[90] - 公司员工教育程度中，研究生35人，本科622人，大专1,521人，高中/中专及以下7,167人[90] - 公司2023年度董事会审计委员会召开5次会议，审议通过了多项议案[87] - 公司2023年度战略决策委员会召开1次会议，审议通过了关于公司2022年度董事会战略决策委员会履职情况报告的议案[88] - 公司2023年度薪酬与考核委员会召开1次会议，审议通过了关于公司2022年度董事会薪酬与考核委员会履职情况报告的议案及确认公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬的议案[88] - 公司2023年度提名委员会召开1次会议，审议通过了关于公司2022年度董事会提名委员会履职情况报告的议案[88] - 公司2023年劳务外包工时总数为32,333,830小时，支付报酬总额为646,280,987元[92] - 公司已完成针对高级工的职业技能认定，为近百名员工颁发职业资格认证[91] - 公司业务大咖专题直播参训人次累计超过10,000人次[91] - 公司强调管理能力提升，构建了三项管理人才认证项目：内部培训师认证、面试官认证、绩效辅导员认证[91] - 公司2023年内部控制审计报告为标准无保留意见[98] - 公司通过制度化手段和委派董事、监事及高级管理人员加强对子公司的管理控制[97] - 公司承诺在锁定期满后，担任董事、监事、高级管理人员期间，每年转让直接或间接持有的南都物业股份不超过本人直接或间接持有南都物业股份总数的25%[101] - 公司承诺在锁定期满后两年内减持直接或间接持有发行人股票时，减持价格将不低于本次发行的发行价[102] - 公司承诺自股票上市至减持期间，如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限和股份数将相应进行调整[103] - 公司承诺如未能履行首次公开发行股票并上市招股说明书中的公开承诺事项，将及时披露原因并提出补充或替代承诺[105] - 公司承诺加快推进募投项目建设，争取募投项目早日达产并实现预期效益[108] - 公司承诺进一步完善利润分配制度，特别是现金分红政策，强化投资者回报机制[109] - 公司承诺在稳健经营的前提下，充分发挥竞争优势，开展相关多元化，提高市场竞争力和持续盈利能力[109] - 公司董事、高级管理人员承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益[109] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预南都物业经营管理活动，不侵占南都物业利益[111] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，导致递延所得税资产增加643,557.04元[114] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，导致递延所得税负债增加3,598.91元[114] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，导致盈余公积增加237.69元[114] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，导致未分配利润增加638,519.48元[114] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，导致少数股东权益增加1,200.96元[114] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，导致所得税费用减少132,329.48元[115] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，导致归属于母公司所有者的净利润增加131,421.42元[115] - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，导致少数股东损益增加908.06元[115] - 公司累计向谷尚智能增资13,600万元[121] - 公司及子公司近12个月累计涉及诉讼、仲裁金额合计12,669.34万元[118] - 公司租赁收入中，写字楼出租给浙江绿城时代建设管理有限公司的租赁收益为667,361.82元，租赁期限为2019年5月1日至2026年5月30日[124] - 公司租赁收入中，写字楼出租给杭州图英网络科技有限公司的租赁收益为51,586.68元，租赁期限为2019年1月23日至2023年2月19日[124] - 公司租赁收入中，写字楼出租给杭州南郡溪景置业有限公司的租赁收益为165,230.29元，租赁期限为2021年6月21日至2023年7月20日[124] - 公司租赁收入中，写字楼出租给上海万田国际贸易有限公司的租赁收益为166,478.94元，租赁期限为2020年11月10日至2025年11月9日[124] - 公司租赁收入中，写字楼出租给浙江宝龙星汇商业管理有限公司的租赁收益为618,842.82元，租赁期限为2021年8月1日至2026年7月31日[124] - 公司租赁收入中，写字楼出租给喜居（杭州）商业管理有限公司的租赁收益为154,760.00元，租赁期限为2023年7月8日至2026年5月7日[124] - 公司委托理财总体情况中，银行理财产品发生额为90,000,000元，未到期余额为90,000,000元[126] - 公司委托理财总体情况中，券商理财产品发生额为319,747,723.10元，未到期余额为160,000,000元[126] - 公司委托理财总体情况中，信托理财产品发生额为450,000,000元，未到期余额为300,000,000元，逾期未收回金额为30,000,000元

业绩数据 - 2023年天健所经审计收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元，审计收费总额6.63亿元[2] - 2023年天健所证券业务审计客户家数为675家，同行业上市公司审计客户家数为7家[2] 人员信息 - 天健所上年度末合伙人238人，执业注册会计师2272人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师836人[2] - 项目合伙人宋鑫2006年成注会，2005年从事上市公司审计，2021年为公司服务[3] - 签字注册会计师李迎亚2014年成注会，2012年从事上市公司审计，2019年为公司服务[3] - 质量控制复核人李新葵1998年成注会，1997年从事上市公司审计，近三年签多家年报[3][4] 审计相关 - 2023年4月24日公司续聘天健所为2023年度财务审计机构[7] - 天健所认为公司财报按准则编制，2023年末财务报告内控有效[6] - 天健所认为公司2023年度募资报告合规，反映实际情况[6] - 公司审计委员会认为天健所2023年审计客观公正，完成委托工作[8]

公司基本信息 - 公司于2018年2月1日在上海证券交易所上市，首次发行普通股1984.127股[5] - 公司注册资本为18777.7779万元，股份总数为18777.7779万股，均为普通股[7][15] - 公司发行的股票每股面值1元[17] 发起人出资情况 - 韩芳等5位发起人于2015年12月18日以净资产折股出资，总出资1704.545万股等[14] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份不得超已发行股份总额的10%[18] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[21] 股东权益与股东大会 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东可请求监事会起诉违规董高人员[25] - 股东大会需审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[29] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[67] - 董事会每年至少召开两次会议，特定人员可提议召开临时会议[74] 高管设置 - 公司设副总裁6名，董事会秘书和财务负责人各1名[77] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例为三分之一[84] - 监事会每6个月至少召开一次会议[85] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告等[89] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[89] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中有最低占比要求[93] 其他规定 - 公司解聘会计师事务所提前30天通知[100] - 公司合并、分立等需按规定通知债权人并公告[106]

证券代码：603506 证券简称：南都物业 公告编号：2024-023 南都物业服务集团股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订<公司章程>办理工商变更登记 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南都物业服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召 开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司 章程>办理工商变更登记的议案》。 基于公司业务发展需要及经营实际情况，拟扩展公司经营范围，原经营范围基 础上新增"劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派 遣服务）；劳务派遣服务"等经营项目。 为进一步规范和优化公司治理，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条 款修订如下： | 原 《公司章程》内容 | ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 公司采用年度合并报表利润总额6%作为重要性水平量化指标[11][12] 未来展望 - 2024年公司将强化内控意识，深化体系建设，优化流程，提高管理水平[17]