独立董事提名 - 南都物业董事会提名周宏伟为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2024年11月26日[6] 任职要求 - 被提名人需具备5年以上相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 独立性限制 - 特定股份持有及亲属关系人员不具独立性[3] - 近12个月有不具独立性情形人员不具备资格[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[4]

独立董事提名 - 提名人提名赵刚为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 独立性要求 - 被提名人需5年以上法律、经济等工作经验[2] - 特定股份和股东关联人员不具独立性[3] - 近12个月有不独立情形人员不具独立性[3] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] 专业要求 - 被提名人需会计学博士学位及5年以上专业岗位经验[5]

董事会换届 - 第四届董事会由7名董事组成，任期三年[1][2] - 2024年11月29日提名4名非独立董事、3名独立董事[2] 监事会换届 - 第四届监事会由3名监事组成，任期三年[2] - 2024年11月29日提名2名非职工代表监事候选人[2] - 职工代表监事同日由职工代表大会选举产生[2] 履职安排 - 换届完成前由第三届董、监事会继续履职[4]

独立董事任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验并取得培训证明[2] - 特定持股及亲属、近12个月特定情形人员无独立性[3] 不良记录情况 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 其他要求 - 兼任境内上市公司不超3家，南都物业任职不超六年[5] - 声明人通过公司资格审查，声明时间为2024年11月26日[5][6]

独立董事提名 - 南都物业董事会提名高强为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2024年11月26日[6] 任职要求 - 被提名人需具备5年以上相关工作经验[2] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 独立性限制 - 特定股东及亲属不具备独立性[3] - 近12个月有不独立情形者不具备独立性[3] 不良记录限制 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[4]

独立董事任职条件 - 需有5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[2] - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[3] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[3] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 其他任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在南都物业连续任职不超六年[5] 专业资质 - 具备会计学博士学位，有5年以上会计等专业岗位全职经验[5] 声明时间 - 声明时间为2024年11月26日[7]

会议安排 - 第三届董事会第十九次会议通知于2024年11月21日送达，29日召开[2] - 公司定于2024年12月16日召开2024年第二次临时股东大会[5] 董事提名 - 同意提名韩芳等4人为第四届董事会非独立董事，任期三年[3] - 同意提名高强等3人为第四届董事会独立董事，任期三年[4][5] 表决结果 - 非独立董事提名议案表决：同意7票，反对0票，弃权0票[3] - 独立董事提名议案表决：同意7票，反对0票，弃权0票[5] - 提请召开临时股东大会议案表决：同意7票，反对0票，弃权0票[5]

会议信息 - 第三届监事会第十八次会议通知于2024年11月21日送达全体监事[2] - 会议于2024年11月29日在公司会议室召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 换届选举 - 监事会提名金新昌、陈士建为第四届监事会监事候选人[3] - 第四届监事会任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年[3] - 《关于公司监事会换届选举监事的议案》表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票[3]

股权结构 - 控股股东南都产发集团持股64,527,327股，占比34.36%[2] - 南都产发集团及其一致行动人持股104,856,861股，占比55.84%[2] 质押情况 - 本次解除质押23,000,000股，占其所持35.64%，占总股本12.25%[3] - 解除后累计质押39,400,000股，占其持股61.06%，占总股本20.98%[2] - 未来半年到期质押0万股，一年到期1,640万股，对应融资余额5,000万[7]

股权结构 - 南都产发集团持股64,527,327股，占总股本34.36%，累计质押62,400,000股[2] - 南都产发集团及其一致行动人韩芳共持股104,856,861股，占总股本55.84%[2] 质押情况 - 本次南都产发集团质押23,000,000股，占其所持股份35.64%，占总股本12.25%[3] - 未来一年内到期质押股份1,640万股，占其所持股份25.42%，占总股本8.73%，对应融资余额5,000万[7] 财务数据 - 2024年9月30日控股股东资产总额57,993.89万元，负债总额36,680.46万元[10] - 2024年9月30日控股股东资产负债率63.25%，流动比率160.49%，速动比率160.49%[11] - 控股股东2023年12月31日银行贷款总额3,000.00万元，2024年9月30日为8,000.00万元[10] 其他数据 - 2023年南都产发集团及其控股子公司与公司日常关联交易发生额73.03万元[12] - 控股股东2023年1 - 12月经营活动现金流量净额2,498.85万元，2024年1 - 9月为3,190.08万元[10]