财务审计 - 审计南都物业公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] - 审计报告日期为2024年4月19日[9] 责任说明 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5]

投资计划 - 拟用不超1亿元闲置自有资金开展证券投资[2][3] - 投资范围含二级市场股权投资等风险可控类证券[2][3][4] - 投资期限自2023年年度股东大会通过起12个月内有效[4] 审批情况 - 已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议[2][5] 风险与管控 - 资本市场收益和操作存在不确定性与风险[2][6] - 坚持稳健原则，多部门监督控制风险[6]

募资情况 - 公司首次公开发行1984.127万股，发行价每股16.25元，募资32242.06万元，净额28748.29万元[3] 资金管理 - 公司拟用不超3000万元闲置募资现金管理，额度可滚动使用[5][6] - 现金管理期限12个月，产品为保本型[5][6] - 该事项已通过董事会、监事会审议，保荐机构无异议[2][7][10][11] 风险与目的 - 投资可能受市场波动影响[2][7] - 公司适度理财提高资金效率获收益，不影响主业[9] 资金监管 - 公司与保荐机构、银行签三方监管协议，资金存专项账户[3]

审计委员会构成 - 2023年度董事会审计委员会由赵刚、贾生华、楼俊组成，赵刚任主任委员[1] 会议召开情况 - 2023年度共召开5次会议，各次会议审议对应报告及议案[1][2][3] 审计相关 - 对天健2022年度审计意见无异议，建议续聘为2023年度审计机构[3][4] 关联交易 - 认为2023年度日常关联交易符合发展需要，定价公正公允[5]

业绩总结 - 2023年末公司母公司报表期末未分配利润为523,573,470.49元[4] 利润分配 - 公司拟每股派发现金红利0.3463元（含税）[3][4] - 截至2023年12月31日公司总股本187,777,779股[4] - 合计拟派发现金红利65,027,444.87元（含税）[4] - 本年度公司现金分红比例为35%[4] 方案进展 - 2023年年度利润分配方案经相关会议审议通过[5] - 监事会同意提交2023年年度股东大会审议[6] - 方案尚需股东大会审议批准方可实施[7]

人员数据 - 天健所上年度末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券服务业务审计报告的836人[2] 业绩数据 - 2023年天健所收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] - 2023年审计上市公司客户675家，审计收费6.63亿元[2] - 天健所本公司同行业上市公司审计客户7家[3] 审计评价 - 天健所认为公司财务报表按准则编制，公允反映财务状况等[6] - 天健所认为公司保持有效财务报告内部控制[6] - 公司认为天健所2023年审计表现良好，按时完成工作[7]

监事会构成 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于三分之一[6] 监事任期 - 监事任期每届为三年，届满连选可连任[6] 会议召开 - 定期会议每六个月召开一次[8] - 特定情况十日内召开临时会议[8] - 监事提议，主席三工作日内发通知[9] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[9] 会议举行与决议 - 会议需全体监事二分之一以上出席方可举行[12] - 形成决议需全体监事过半数同意[12] 资料保存与规则生效 - 会议资料保存期限至少十年[15] - 规则制订和修改报股东大会批准后生效[17]

董事会会议 - 公司于2024年4月19日召开第三届董事会第十五次会议[1] 审计委员会调整 - 会议审议通过调整第三届董事会审计委员会委员议案[1] - 委员楼俊变更为沈慧芳，任期至第三届董事会届满[1] - 调整前成员为赵刚、贾生华、楼俊，调整后为赵刚、贾生华、沈慧芳[1]

综合授信 - 公司拟向银行申请不超40000万元综合授信额度[1] - 授权管理层在额度内办理贷款等事宜，董事长签署相关文件[1] - 授权自2023年至2024年年度股东大会审议通过有效，额度可滚动使用[1] - 融资方式含各类银行融资业务，使用范围为公司及下属企业[1] - 申请需提交2023年年度股东大会审议批准[2]

审计情况 - 审计公司2023年度财务报表及《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[1][4] - 认为汇总表在重大方面符合规定，如实反映2023年度相关资金情况[10] 关联资金往来 - 和控制人之关联企业三安德战2023年度往来金额为144.01万元[13] - 程和强幅量发有限公司2023年度往来占比为12.7%[13] - 建工院福特免费各川服务网2023年度往来金额为245.46万元[13] - 此种信藏大操作用服务有限公司2023年度往来金额为84.8万元[13] 公司往来资金 - 杭州南郡溪景置业有限公司期末往来资金余额181.00[16] - 杭州丽郡置业有限公司期末往来资金余额10.20[16] - 浙江悦都物业管理有限公司期末往来资金余额11.50[16] - 杭州信建大悦住房服务有限公司期末往来资金余额143.71[16] - 上海采林物业管理有限公司偿还累计发生金额33.16[16] - 乌鲁木齐南都物业服务有限公司期末往来资金余额17.59[16] - 南都（山东）物业服务有限公司期末往来资金余额0.70[16] - 宁波奉化南都智联物业服务有限公司偿还累计发生金额34.51[16] - 桐乡市乌镇南都智慧城市服务有限公司偿还累计发生金额26.51[17] 总计情况 - 所有关联资金往来总计期末资金余额418.19[18]