证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-014 河南思维自动化设备股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 通知于 2024 年 3 月 30 日通过电子邮件的方式向各位董事发出。会议于 2024 年 4 月 9 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司六楼会议室召开，本次董事会会议应参加 董事 9 名，实际参加董事 9 名，其中郭洁女士以通讯方式参加本次会议。 本次会议由公司董事长李欣先生主持，公司全体监事及高管列席了本次会议。本次 会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司董 事会议事规则》等有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事以记名投票表决形成决议如下： （一）会议审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。 （二）会议审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三 ...

业绩总结 - 2023年营业收入11.80亿元，同比增长10.60%，归母净利润4.12亿元，同比增长18.97%[4] - 2023年末总资产50.42亿元，净资产46.55亿元，资产负债率7.67%，无有息负债[4] - 2023年列控系统收入7.03亿元，同比增长20.77%；铁路安防业务收入1.90亿元，同比下降6.39%；高铁运行监测业务收入2.56亿元，同比增长1.78%[5][6] - 2023年产品综合毛利达64.58%，同比增加2.91个百分点[9] - 2023年LSP系统新签合同稳定在2亿元以上，LKJ远程无线换装系统新签订单突破8000万元[10] - 2023年现金分红比例为60%，共计派发现金股利2.08亿元[13] 研发情况 - 2023年投入研发费用13953.25万元，占当期营业收入的11.82%[11] - 2023年新增计算机软件著作权41项，专利34项，其中发明专利30项[12] 未来展望 - 2024年推进LKJ远程无线数据换装等新产品推广[15] 公司治理 - 2023年8月原独立董事陈琪辞职，补选杜海波为独立董事[22] - 2023年组织召开6次董事会，审议32项议案；召开2次股东大会，审议14项议案，均获通过[24][26] - 2023年分别召开4次审计委员会、1次薪酬与考核委员会、3次提名委员会、1次战略委员会[28] - 公司第五届董事会成员共9名，其中独立董事3名[23]

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-018 河南思维自动化设备股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会加强对公司闲置资金管理 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 9 日，河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授 权董事会加强对公司闲置资金管理的议案》。为提高公司资金使用效益，增加公司现金 资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的 同时，董事会拟提请股东大会授权董事会批准公司利用闲置资金购买总额度不超过最近 一期经审计总资产 30%、期限不超过三年的理财产品，授权有效期为自股东大会审议通 过本议案之日起一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、基本情况 （一）投资额度 公司拟对最高额度不超过最近一期经审计总资产 30%（即 15.12 亿元）的闲置资金 进行现金管理（资金可以循环使用），适时用于购买安全性高、流动性好 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-016 河南思维自动化设备股份有限公司 董监高2023年薪酬发放及2024年薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开第 五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，分别审议了《关于公司董监高 2023 年薪酬发放及 2024 年薪酬方案的议案》，因涉及全体董事和监事的薪酬，基于谨慎性原 则，全体董事和监事回避表决，同意将本议案直接提交公司股东大会审议。现将具体情 况公告如下： | 16 | 蔡宏宇 | 常务副总经理 | - | | --- | --- | --- | --- | | 17 | 骆开尚 | 董事会秘书 | 4.78 | | 18 | 苏站站 | 董事会秘书（离任） | 71.67 | | 19 | 孙坤 | 财务总监 | 71.70 | | | 合计 | | 903.01 | 注：1、"报告期内从公司获得的税前报酬总额"为表中人员 2023 ...

公司业绩展望 - 公司预计2023年净利润将增长10%到30%[3] - 公司2023-2025年营业收入、净利润、全面摊薄EPS均呈现逐年增长趋势[4] - 公司有望抓住政策机遇，随着产品更新或升级需求加速释放，业绩有望高增长[6] - 公司2024年动态PE为20倍，目标价为26.25元，维持“优于大市”评级[8] - 公司主营业务分拆中，2025年高速铁路列车运行监测系统预计同比增长15%并保持毛利率在68%左右[10] - 2023年公司预计净利润为3.97亿元，同比增长14.5%[11] - 预计2024年EPS为1.31元，根据2024年的PE倍数为20倍，目标股价为26.25元，评级为“Outperform”[14] 海通国际评级信息 - 海通国际采用相对评级系统为投资者推荐覆盖的公司，包括优于大市、中性和弱于大市[19] - 分析师股票评级分为优于大市、中性和弱于大市三类，分别对应未来12-18个月内预期相对基准指数涨幅在10%以上、变化不大和跌幅在10%以上[20][21] - 海通国际股票研究评级分布显示，优于大市占89.4%，中性占9.6%，弱于大市占1.0%[28] - 海通国际发布非评级研究，包括计量、筛选或短篇报告，用于对股票进行排名或提出建议价格，仅供参考使用[34] - 海通国际覆盖中国A股并可能与海通证券的评级存在差异[37] - 海通国际Q100指数包括100支优质中国A股，通过质量筛选和研究形成，每季进行复审[39] 数据使用注意事项 - 盟浪义利（FIN-ESG）数据由盟浪可持续数字科技评估，不保证信息准确性和完整性[40] - 使用盟浪义利数据时，用户应自行独立判断，数据仅代表过往表现，不作为日后回报的预测[41] - 用户未经许可不得将盟浪义利数据用于任何营利性目的，不得修改、复制、编译等，否则需承担赔偿责任[42] - 若免责声明与其他协议存在冲突，以免责声明约定为准[43] - SusallWave的FIN-ESG数据是基于公开可访问信息的评估结果，不提供投资建议[45] - 数据的内容仅反映发布当天的判断，过去表现不代表未来回报[46] - 未经公司事先书面许可，任何个人或机构不得将数据用于盈利目的[47]

业绩总结 - 思维列控公司2023年预计净利润将增长14.5%至397百万元，2024年有望再增长26.2%至500百万元[3] - 公司2022-2025年营收预计分别为582.44/698.93/908.61/1272.05百万元[9] - 公司2022-2025年毛利率预计分别为57.47%/57.50%/58.00%/58.50%[9] - 公司2022-2025年净利润率预计分别为32.5%/33.0%/33.5%/33.9%[10] - 公司2022-2025年资产负债率预计分别为7.5%/8.1%/8.6%/10.0%[10] - 公司2022-2025年现金比率预计分别为4.08/4.47/4.30/3.71[10] 主营业务 - 公司主营业务为列车运行控制系统的研发、升级、产业化及技术支持，产品包括LKJ2000、TAX装臵、LAIS/LMD系统等[1] 市场前景 - 公司有望抓住政策机遇，加速产品更新换代，实现进一步增长[4] - 公司在列车运行控制系统业务方面预计2023-2025年同比增速分别为20%、30%和40%[7] - 公司在铁路安全防护系统业务方面预计2023-2025年同比增速分别为2%、25%和35%[7] - 公司在高速铁路列车运行监测系统业务方面预计2023-2025年同比增速分别为5%、10%和15%[7] 未来展望 - 公司2023-2025年预计EPS分别为1.04/1.31/1.78元[7] - 可比公司金溢科技和交控科技的2023E和2024E的PE分别为145.5/12.4和12.8/32.7[8] 其他 - 本报告的分析师负责的股票研究范围包括易华录、新开普、润和软件等多家公司[12] - 投资评级标准分为优于大市、中性、弱于大市和无评级四个等级[12] - 市场基准指数的比较标准包括优于大市、中性和弱于大市三个等级[13]

信息披露 - 公司不存在应披露而未披露的重大信息[1] - 控股股东及实际控制人无应披露未披露事项[1][2] 股东情况 - 控股股东及实际控制人在股票异动期未买卖公司股票[1] - 控股股东及实际控制人无影响股价重大事件[1] - 王卫平持股比例为20%[6]

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-013 河南思维自动化设备股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一） 生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，内部生产秩序正常，公司主营业务未 发生重大变化；目前公司所获订单和生产进度正常，未发生重大变化；公司不存在应 披露而未披露的重大事项。 （二） 重大事项情况 1 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 3 月 6 日、2024 年 3 月 7 日、2024 年 3 月 8 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离 值累计超过 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情 形。 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人核实，公司不存在应披露而未披露 的重大信息，且不存在影响公司股票交易价格异常波动的重大事项，包括但不限 于重大资产重组、收购、债务重组等。 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面函证，截至本公告日，公司、 公司控 ...

河南思维自动化设备股份有限公司控股股东及实际控制人 关于股票交易异常波动有关情况的回函 河南思维自动化设备股份有限公司: 贵公司《关于核实思维列控股票交易异常波动有关情况的函》已 收悉,经过核查,现将有关事项回函如下: 一、截止目前,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限 于重大资产重组、发行股份、上市公司回购、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重组、重大业务合 作、引进战略投资者等重大事项。 二、本人未在股票异动期间买卖贵公司股票。 三、本人不存在其他可能对贵公司股价产生较大影响的重大事 件。 四、本人不存在其他应披露而未披露的事项。 特此回函! (以下无正文) （本页无正文,为河南思维自动化设备股份有限公司控股股东及实际 控制人关于股票交易异常波动有关情况的回函之签字页) 控股股东及实际控制人签字: 日期:2024年3月4日 t and a see a (本页无正文,为河南思维自动化设备股份有限公司控股股东及实际 控制人关于股票交易异常波动有关情况的回函之签字页 ) 控股股东及实际控制人签字: 李欣: 郭洁: 王卫平: 2017-02-22 日期:2024年3月4日 李 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 2 月 29 日、2024 年 3 月 1 日、2024 年 3 月 4 日连续三 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于《上海证券交易所交易 规则》规定的股票交易异常波动情形。 证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2024-012 河南思维自动化设备股份有限公司 股票交易异常波动的公告 （三） 媒体报道、市场传闻、热点概念情况 公司目前未发现可能对公司股票交易价格产生较大影响的需澄清或回应的 媒体报道或市场传闻，公司未涉及其他市场热点概念。 （四） 其他股价敏感信息 二、公司关注并核实的相关情况 经公司自查核实并向公司控股股东、实际控制人书面函证，现将核实情况 公告如下： （一） 生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，内部生产秩序正常，公司主营业 务未发生重大变化，不存在应披露而未披露的重大事项。 （二） 重大事项情况 1 河南思维自动化设备股份有限公司（以下 ...