股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月7日13点30分在郑州召开[2] - 网络投票2025年5月7日进行，有不同时段要求[2][3] - 本次股东大会审议17项议案，4月12日披露公告[8] 议案相关 - 特别决议议案为第11项[9] - 对中小投资者单独计票的议案为5、6、10、11、12、16项[10] 其他信息 - 股权登记日为2025年4月24日，A股代码603508[14] - 会议登记时间为2025年5月7日9:30 - 13:00[16] - 公告发布时间为2025年4月12日[18]

业绩总结 - 2024年度利润分配预案为每10股派现金股利11.8828元，预计派453,060,716.70元，占当年净利润82.62%[13] - 2024年末蓝信科技含商誉资产组账面价值209,355.41万元，可收回金额242,209.77万元，无需计提减值[20] 公司决策 - 同意公司及下属公司向银行申请16亿元综合授信额度[17] - 多项议案表决通过，尚需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][7][9][10][11][12][15][19][23][24][25] - 《关于公司监事2024年度薪酬发放及2025年度薪酬方案的议案》直接提交股东大会审议[8] 合规情况 - 报告期及以前年度公司无控股股东及关联方非经营性占用资金和违规对外担保情况[21]

业绩相关 - 公司拟每10股派发现金股利11.8828元（含税），预计派发现金股利453,060,716.70元（含税），占当年净利润82.62%[12] - 2024年12月31日公司包含商誉的资产组账面价值为209,355.41万元，可收回金额为242,209.77万元，蓝信科技资产组商誉2024年度不存在减值情况[19] 资金运用 - 同意公司利用闲置资金购买不超过最近一期经审计总资产30%（即15.73亿元）的理财产品，银行理财额度不超过80%（即12.58亿元），其他类理财额度不超过20%（即3.15亿元）[15] - 同意公司及下属公司向银行申请综合授信额度人民币16.00亿元[16] 议案情况 - 《公司2024年度总经理工作报告》等多项议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决[3][4][5][8][10][11][12][13][15][16][17] - 《关于公司董事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》9票回避表决[6] - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》6票同意，3票回避表决[7] - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[3][4][6][8][10][11][12][13][14][16] - 《公司2024年度审计委员会履职情况报告》等议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过[6][8][10][11][12][15][16][17] - 多项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决[18][19][20][21][23][24][26] - 公司拟续聘2025年度审计机构，该议案尚需提交2024年年度股东大会审议[21][22] - 公司对《公司章程》部分条款进行修订，该议案尚需提交2024年年度股东大会审议[23] - 公司制定和修订部分治理制度，部分制度修订尚需提交2024年年度股东大会审议[24] 其他 - 董事会会议于2025年4月11日召开，通知于4月1日发出[2] - 公司报告期内及以前年度均不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金和为控股股东及关联方提供担保的情况[20] - 公司独立董事均符合任职资格及独立性要求，不存在影响独立性的情况[25][26] - 公司定于2025年5月7日下午13:30在公司一楼1号会议室召开2024年年度股东大会[26]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润548382070.12元，2023年为412077321.79元，2022年为346379108.01元[5] - 最近三个会计年度平均净利润435612833.31元[5] 利润分配 - 每10股派发现金红利11.8828元（含税），不转增、不送股[2] - 拟派发现金红利453060716.70元（含税）[3] - 2024年度现金分红总额548379310.95元，占2024年归母净利润比例100%[4] - 最近三个会计年度累计现金分红1044665103.77元，回购注销总额为0元[5] - 最近三个会计年度现金分红比例239.82%[5] 其他 - 2025年4月11日召开会议审议通过2024年度利润分配预案[6]

财务审计 - 信永中和对思维列控2024年度财报出具无保留意见审计报告，日期为2025年4月11日[5] 资金往来 - 2024年与思维精工其他应收款往来累计发生额608.37万元，期末余额661.06万元[14] - 2024年与思维精工资金拆借累计发生额6050.00万元，利息52.27万元[14] - 2024年与思维信息资金拆借累计发生额3000.00万元，期末余额3561.06万元[14] - 2024年非经营性资金占用及关联往来累计发生额658.37万元，期末余额3561.06万元[14]

审计相关 - 信永中和审计思维列控公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 思维列控公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 责任说明 - 建立健全和实施评价内部控制有效性是思维列控公司董事会责任[3] - 注册会计师需对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[5]

财务审计 - 信永中和会计师事务所于2025年4月11日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[5] 关联资金往来 - 公司其他关联资金往来期初余额9658.37万元，利息52.27万元，偿还6149.58万元，期末余额3561.06万元[30] 子公司应收款 - 思维精工电子设备其他应收款2024年往来累计发生608.37万元，偿还47.31万元，期末661.06万元[14] - 思维精工电子设备因拆借往来累计6050万元，利息52.27万元，偿还6102.2万元[14] - 思维信息技术因拆借往来累计9658.37万元，利息52.27万元，偿还6149.58万元，期末3561.06万元[14]

河南思维自动化设备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息披露质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件，以 及《河南思维自动化设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘会计 师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以视重要性程度比照 本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所时，应当由董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）全体成员过半数审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司 不得在董事会及股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会及股东 ...

公司基本信息 - 公司2015年6月24日核准首次发行4000万股普通股，12月24日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为381,274,377元[9] - 公司设立时普通股总数为12,000万股[17] - 公司股份总数为381,274,377股，均为人民币普通股[16] 股东信息 - 发起人李立认购40,008,000股，持股比例33.34%[17] - 发起人王卫平认购27,996,000股，持股比例23.33%[17] - 发起人深圳市远望谷信息技术股份有限公司认购24,000,000股，持股比例20%[17] - 发起人李欣认购21,996,000股，持股比例18.33%[17] 股份相关规定 - 公司可通过公开发行、非公开发行股份增加资本[19] - 特定情况下公司可收购本公司股份[19][20] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内、离职后半年内不得转让[24] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[24] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东会[34] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[52] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事不少于三名[83] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[86] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[102] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[103] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束后1个月内披露季报[105][106] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[106] - 公司一般按年度现金分红，单一年度现金分配利润不少于可分配利润的10%（无重大投资计划或支出时）[108] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定[116] - 公司合并、分立、减资，自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报刊公告[123][124]