公司章程修订 - 2025年4月11日会议审议通过修订《公司章程》议案[1] - 1%以上股份股东可提临时提案、质疑或罢免独立董事提议[2][3] - 董事会等1%以上股份主体有权提名董监候选人[3] - 董事任期三年，兼任高管董事不超总数1/2[3] - 独立董事需五年以上相关工作经验[4] 后续安排 - 修订需提交2024年年度股东大会审议[4]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比97.77%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比92.98%[8] 内部控制 - 报告期内无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[17] - 未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 非财务报告内控一般缺陷已整改[18] 未来展望 - 下一年度持续加强内部控制建设[19] 评价标准 - 财务报告利润总额潜在错报重大缺陷标准≥利润总额5%[13][14] - 财务报告资产总额潜在错报重大缺陷标准≥资产总额1%[13][14] - 财务报告营业收入潜在错报重大缺陷标准≥营业收入总额1%[13][14] - 财务报告净资产潜在错报重大缺陷标准≥净资产总额1%[13][14] - 非财务报告直接或间接经济损失重大缺陷标准﹥净资产1%[15]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年度审计及内控审计机构，待2024年年度股东大会审议[2] - 2025年4月11日董事会通过续聘议案[13] 审计机构情况 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[2] - 2023年度信永中和业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2][4] - 2023年度信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[4] - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] - 截止2024年12月31日，信永中和近三年受行政处罚1次等[6] - 53名信永中和从业人员近三年受行政处罚5次等[6] 审计费用 - 2024年度公司审计费用76万元，财务审计61万元，内控审计15万元[11] - 2025年度审计费用变动不超10%[11]

其他 - 公司董事会对独立董事独立性情况进行评估[1] - 公司独立董事符合任职资格及独立性要求[1]

监事会情况 - 第五届监事会成员3名，任期2024年1月5日至2027年1月4日[3] - 2024年组织召开6次会议，5次现场1次通讯[3] 会议审议 - 2024年4月9日审议通过17项议案[4] - 4月26日审议通过《公司2024年第一季度报告》[4] - 8月19日审议通过《公司2024年半年度报告》等3项议案[4] - 10月28日审议通过《公司2024年第三季度报告》等3项议案[4] 财务与运营 - 2023年度、2024年前三季度财报反映真实状况[7] - 2024年度未发生关联交易[8] - 内控评价报告反映真实情况[8] - 报告期未发现内幕交易[9]

人员与资质 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[1] 业务数据 - 信永中和2023年上市公司年报审计客户364家，财务报表审计收费4.56亿元[2] 合作情况 - 2024年公司聘任信永中和为审计机构，签业务约定书，获标准无保留意见报告[3][6] 合规记录 - 信永中和近三年受行政处罚1次等，53名从业人员受行政处罚5次等[5]

业绩数据 - 2024年营业收入15.15亿元，同比增长28.38%[2] - 2024年归母净利润5.48亿元，同比增长33.08%[2] - 2024年扣非归母净利润5.49亿元，同比增长35.02%[2] - 2024年末总资产52.46亿元，净资产48.24亿元[3] - 2024年末负债总额4.22亿元，资产负债率8.05%，无有息负债[3] - 2024年列控系统营收8.86亿元，同比增长25.89%[4] - 2024年铁路安防业务营收2.38亿元，同比增长25.64%[4] - 2024年高铁运行监测业务营收3.58亿元，同比增长39.79%[4] - 2024年产品综合毛利率达67.57%，同比增加3.44个百分点[4] - 2024年公司股价上涨51.47%（前复权口径）[12] 研发成果 - 2024年累计投入研发费用15353.35万元，占当期营业收入10.13%，同比增加约1400万元[5] - 2024年新增计算机软件著作权67项，专利42项[5] 业务订单 - STO系统2024年新签合同突破3000万元[7] - LKJ远程无线换装系统2024年新签订单超2亿元，调防订单超3亿元[7] - 2024年乘务作业平板销售量突破一万台[7] 分红情况 - 2024年度拟每10股派发现金股利11.8828元，预计派现4.53亿元，占当年归母净利润82.62%[8] - 自上市累计分红16.44亿元，上市以来分红率为61.24%[8] - 2024年5月实施2023年度分红，派现2.88亿元，占2023年度归母净利润70%[9] - 2024年11月实施2024年前三季度分红，派现0.95亿元，占2024年前三季度归母净利润29.09%[9] - 2024 - 2026年现金分红比例从40%提高至60%，原则上每年中期利润分配，有条件可按季度分配[11] 公司治理 - 2024年1月完成董事会、监事会换届及高管聘任工作[18] - 2024年初至今召开5次股东大会、6次董事会、6次监事会[18] - 报告期内召开9次董事会专门委员会[21] - 2024年与控股股东等“关键少数”保持紧密沟通并组织相关培训[22] - 2024年对核心业务及流程梳理，优化内部控制体系[22] - 2024年度实施“提质增效重回报”专项行动方案[23] 投资者沟通 - 2024年初以来召开业绩说明会3次[16] - 通过上证e互动平台回复投资者问题44项，平均回复时间0.61个自然日[16] - 接听回复投资者热线电话1500余次，接待投资者调研160余次[16] 信息披露 - 2024年公司信息披露文件166份，涵盖重大事件和公司决策[15]

业绩数据 - 2024年营业收入15.15亿元，同比增长28.38%，归母净利润5.48亿元，同比增长33.08%[3] - 2024年末总资产52.46亿元，净资产48.24亿元，归母净资产47.01亿元，负债4.22亿元，资产负债率8.05%，无有息负债[3] - 2024年列控系统收入8.86亿元，同比增长25.89%；铁路安防业务收入2.38亿元，同比增长25.64%；高铁运行监测业务收入3.58亿元，同比增长39.79%[3] - 2024年产品综合毛利达67.57%，同比增加3.44个百分点[4] 研发成果 - 2024年累计投入研发费用15353.35万元，占当期营业收入的10.13%，同比增加约1400万元[4] - 2024年新增计算机软件著作权67项，专利42项，其中发明专利16项[4] 业务订单 - 2024年STO系统合同额突破3000万元，LKJ远程无线换装系统新签订单超2亿元，调防订单超3亿元，乘务作业平板销售量突破一万台[5] 分红政策 - 2024 - 2026年度现金分红比例不低于当期归母净利润的40%[5] - 2024年实施两次现金分红，派发现金股利3.84亿元（含税）[6] 未来规划 - 2025年加大研发投入，加强科技人才引进，强化大数据、AI技术储备应用[8] 公司治理 - 第五届董事会成员共9名，其中独立董事3名[14] - 2024年组织召开6次董事会，审议35项议案且均获通过[14] - 2024年董事会召集、召开5次股东大会，审议22项议案且均获通过[15] - 报告期内战略、审计、薪酬与考核、提名委员会分别召开1、4、1、1次会议[17]

董监高薪酬数据 - 2024年度董监高薪酬发放合计928.79万元[3] - 2024年度董事长李欣税前薪酬73.80万元[2] - 2025年度独立董事薪酬为7.14万元/年（含税）[4] 薪酬方案相关 - 高级管理人员薪酬方案董事会审议通过生效，董监薪酬需股东大会通过[6] - 董监高因换届等离任按实际任期计算发放薪酬[5] 会议相关 - 公司2025年4月11日召开会议审议董监高薪酬议案[1]

人员任职 - 叶建华于2024年2月21日至2024年12月31日任公司独立董事[2] 独立性说明 - 本人及直系亲属等无在公司相关企业任职、持股等影响独立性情况[2] - 2024年度不存在影响独立董事独立性的情况[2]