人员任职 - 王艳华于2024年1月5日至2024年12月31日任公司独立董事[2] 独立性情况 - 2024年度不存在影响独立董事独立性的情况[2]

人员任职 - 杜海波2023年8月起任公司独立董事，2024年任职至2月21日[2] 独立性情况 - 2024年度公司独立董事不存在影响独立性的情况[2] - 本人及直系亲属无相关任职、持股、业务往来及服务等情况[2]

资金使用 - 公司拟用不超15.73亿元闲置资金买理财产品[1] - 银行理财额度不超12.58亿元，其他类不超3.15亿元[2] 投资安排 - 投资期限一年，单个产品最长不超三年[2] - 董事长获授权行使决策权并签署文件[4] 管理监督 - 财务部选产品、操作、建台账并跟踪[5] - 独立董事、监事会、审计部监督检查[5]

河南思维自动化设备股份有限公司 证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2025-012 关于制定和修订部分公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 制定和修订部分公司制度的议案》。具体内容如下： 一、修订原因 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管 理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《上 海证券交易所上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文 件的最新规定，结合公司实际情况及经营需要，公司制定和修订了部分治理制度， 具体明细如下表： | 序 | 制度名称 | 变更形式 | 是否需要提交 | | --- | ...

综合授信 - 公司2025年度拟向银行申请综合授信额度不超16亿元[2] - 各银行申请额度：中行2亿、工行3亿等[2] - 综合授信额度占2024年末经审计净资产比例34.03%[3]

会计政策变更 - 2025年4月11日审议通过会计政策变更议案[2][7] - 依据财政部规定，自2024年1月1日起执行新准则[2][3][8] - 追溯调整2023年财报，影响“营业成本”和“销售费用”列报[8] 变更评估 - 监事会、审计委员会认为变更合理合规，符合股东利益[9][11]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月7日13点30分在郑州召开[2] - 网络投票2025年5月7日进行，有不同时段要求[2][3] - 本次股东大会审议17项议案，4月12日披露公告[8] 议案相关 - 特别决议议案为第11项[9] - 对中小投资者单独计票的议案为5、6、10、11、12、16项[10] 其他信息 - 股权登记日为2025年4月24日，A股代码603508[14] - 会议登记时间为2025年5月7日9:30 - 13:00[16] - 公告发布时间为2025年4月12日[18]

业绩总结 - 2024年度利润分配预案为每10股派现金股利11.8828元，预计派453,060,716.70元，占当年净利润82.62%[13] - 2024年末蓝信科技含商誉资产组账面价值209,355.41万元，可收回金额242,209.77万元，无需计提减值[20] 公司决策 - 同意公司及下属公司向银行申请16亿元综合授信额度[17] - 多项议案表决通过，尚需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][7][9][10][11][12][15][19][23][24][25] - 《关于公司监事2024年度薪酬发放及2025年度薪酬方案的议案》直接提交股东大会审议[8] 合规情况 - 报告期及以前年度公司无控股股东及关联方非经营性占用资金和违规对外担保情况[21]

业绩相关 - 公司拟每10股派发现金股利11.8828元（含税），预计派发现金股利453,060,716.70元（含税），占当年净利润82.62%[12] - 2024年12月31日公司包含商誉的资产组账面价值为209,355.41万元，可收回金额为242,209.77万元，蓝信科技资产组商誉2024年度不存在减值情况[19] 资金运用 - 同意公司利用闲置资金购买不超过最近一期经审计总资产30%（即15.73亿元）的理财产品，银行理财额度不超过80%（即12.58亿元），其他类理财额度不超过20%（即3.15亿元）[15] - 同意公司及下属公司向银行申请综合授信额度人民币16.00亿元[16] 议案情况 - 《公司2024年度总经理工作报告》等多项议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决[3][4][5][8][10][11][12][13][15][16][17] - 《关于公司董事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》9票回避表决[6] - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》6票同意，3票回避表决[7] - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[3][4][6][8][10][11][12][13][14][16] - 《公司2024年度审计委员会履职情况报告》等议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过[6][8][10][11][12][15][16][17] - 多项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决[18][19][20][21][23][24][26] - 公司拟续聘2025年度审计机构，该议案尚需提交2024年年度股东大会审议[21][22] - 公司对《公司章程》部分条款进行修订，该议案尚需提交2024年年度股东大会审议[23] - 公司制定和修订部分治理制度，部分制度修订尚需提交2024年年度股东大会审议[24] 其他 - 董事会会议于2025年4月11日召开，通知于4月1日发出[2] - 公司报告期内及以前年度均不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金和为控股股东及关联方提供担保的情况[20] - 公司独立董事均符合任职资格及独立性要求，不存在影响独立性的情况[25][26] - 公司定于2025年5月7日下午13:30在公司一楼1号会议室召开2024年年度股东大会[26]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润548382070.12元，2023年为412077321.79元，2022年为346379108.01元[5] - 最近三个会计年度平均净利润435612833.31元[5] 利润分配 - 每10股派发现金红利11.8828元（含税），不转增、不送股[2] - 拟派发现金红利453060716.70元（含税）[3] - 2024年度现金分红总额548379310.95元，占2024年归母净利润比例100%[4] - 最近三个会计年度累计现金分红1044665103.77元，回购注销总额为0元[5] - 最近三个会计年度现金分红比例239.82%[5] 其他 - 2025年4月11日召开会议审议通过2024年度利润分配预案[6]