人员与资质 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[1] 业务数据 - 信永中和2023年上市公司年报审计客户364家，财务报表审计收费4.56亿元[2] 合作情况 - 2024年公司聘任信永中和为审计机构，签业务约定书，获标准无保留意见报告[3][6] 合规记录 - 信永中和近三年受行政处罚1次等，53名从业人员受行政处罚5次等[5]

董监高薪酬数据 - 2024年度董监高薪酬发放合计928.79万元[3] - 2024年度董事长李欣税前薪酬73.80万元[2] - 2025年度独立董事薪酬为7.14万元/年（含税）[4] 薪酬方案相关 - 高级管理人员薪酬方案董事会审议通过生效，董监薪酬需股东大会通过[6] - 董监高因换届等离任按实际任期计算发放薪酬[5] 会议相关 - 公司2025年4月11日召开会议审议董监高薪酬议案[1]

业绩数据 - 2024年营业收入15.15亿元，同比增长28.38%[2] - 2024年归母净利润5.48亿元，同比增长33.08%[2] - 2024年扣非归母净利润5.49亿元，同比增长35.02%[2] - 2024年末总资产52.46亿元，净资产48.24亿元[3] - 2024年末负债总额4.22亿元，资产负债率8.05%，无有息负债[3] - 2024年列控系统营收8.86亿元，同比增长25.89%[4] - 2024年铁路安防业务营收2.38亿元，同比增长25.64%[4] - 2024年高铁运行监测业务营收3.58亿元，同比增长39.79%[4] - 2024年产品综合毛利率达67.57%，同比增加3.44个百分点[4] - 2024年公司股价上涨51.47%（前复权口径）[12] 研发成果 - 2024年累计投入研发费用15353.35万元，占当期营业收入10.13%，同比增加约1400万元[5] - 2024年新增计算机软件著作权67项，专利42项[5] 业务订单 - STO系统2024年新签合同突破3000万元[7] - LKJ远程无线换装系统2024年新签订单超2亿元，调防订单超3亿元[7] - 2024年乘务作业平板销售量突破一万台[7] 分红情况 - 2024年度拟每10股派发现金股利11.8828元，预计派现4.53亿元，占当年归母净利润82.62%[8] - 自上市累计分红16.44亿元，上市以来分红率为61.24%[8] - 2024年5月实施2023年度分红，派现2.88亿元，占2023年度归母净利润70%[9] - 2024年11月实施2024年前三季度分红，派现0.95亿元，占2024年前三季度归母净利润29.09%[9] - 2024 - 2026年现金分红比例从40%提高至60%，原则上每年中期利润分配，有条件可按季度分配[11] 公司治理 - 2024年1月完成董事会、监事会换届及高管聘任工作[18] - 2024年初至今召开5次股东大会、6次董事会、6次监事会[18] - 报告期内召开9次董事会专门委员会[21] - 2024年与控股股东等“关键少数”保持紧密沟通并组织相关培训[22] - 2024年对核心业务及流程梳理，优化内部控制体系[22] - 2024年度实施“提质增效重回报”专项行动方案[23] 投资者沟通 - 2024年初以来召开业绩说明会3次[16] - 通过上证e互动平台回复投资者问题44项，平均回复时间0.61个自然日[16] - 接听回复投资者热线电话1500余次，接待投资者调研160余次[16] 信息披露 - 2024年公司信息披露文件166份，涵盖重大事件和公司决策[15]

其他 - 公司董事会对独立董事独立性情况进行评估[1] - 公司独立董事符合任职资格及独立性要求[1]

河南思维自动化设备股份有限公司 证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2025-012 关于制定和修订部分公司制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第五届董事会第七次会议及第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于 制定和修订部分公司制度的议案》。具体内容如下： 一、修订原因 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管 理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《上 海证券交易所上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文 件的最新规定，结合公司实际情况及经营需要，公司制定和修订了部分治理制度， 具体明细如下表： | 序 | 制度名称 | 变更形式 | 是否需要提交 | | --- | ...

人员任职 - 杜海波2023年8月起任公司独立董事，2024年任职至2月21日[2] 独立性情况 - 2024年度公司独立董事不存在影响独立性的情况[2] - 本人及直系亲属无相关任职、持股、业务往来及服务等情况[2]

监事会情况 - 第五届监事会成员3名，任期2024年1月5日至2027年1月4日[3] - 2024年组织召开6次会议，5次现场1次通讯[3] 会议审议 - 2024年4月9日审议通过17项议案[4] - 4月26日审议通过《公司2024年第一季度报告》[4] - 8月19日审议通过《公司2024年半年度报告》等3项议案[4] - 10月28日审议通过《公司2024年第三季度报告》等3项议案[4] 财务与运营 - 2023年度、2024年前三季度财报反映真实状况[7] - 2024年度未发生关联交易[8] - 内控评价报告反映真实情况[8] - 报告期未发现内幕交易[9]

资金使用 - 公司拟用不超15.73亿元闲置资金买理财产品[1] - 银行理财额度不超12.58亿元，其他类不超3.15亿元[2] 投资安排 - 投资期限一年，单个产品最长不超三年[2] - 董事长获授权行使决策权并签署文件[4] 管理监督 - 财务部选产品、操作、建台账并跟踪[5] - 独立董事、监事会、审计部监督检查[5]

综合授信 - 公司2025年度拟向银行申请综合授信额度不超16亿元[2] - 各银行申请额度：中行2亿、工行3亿等[2] - 综合授信额度占2024年末经审计净资产比例34.03%[3]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年度审计及内控审计机构，待2024年年度股东大会审议[2] - 2025年4月11日董事会通过续聘议案[13] 审计机构情况 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[2] - 2023年度信永中和业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2][4] - 2023年度信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[4] - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] - 截止2024年12月31日，信永中和近三年受行政处罚1次等[6] - 53名信永中和从业人员近三年受行政处罚5次等[6] 审计费用 - 2024年度公司审计费用76万元，财务审计61万元，内控审计15万元[11] - 2025年度审计费用变动不超10%[11]