财务审计 - 信永中和对思维列控2024年度财报出具无保留意见审计报告，日期为2025年4月11日[5] 资金往来 - 2024年与思维精工其他应收款往来累计发生额608.37万元，期末余额661.06万元[14] - 2024年与思维精工资金拆借累计发生额6050.00万元，利息52.27万元[14] - 2024年与思维信息资金拆借累计发生额3000.00万元，期末余额3561.06万元[14] - 2024年非经营性资金占用及关联往来累计发生额658.37万元，期末余额3561.06万元[14]

审计相关 - 信永中和审计思维列控公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 思维列控公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 责任说明 - 建立健全和实施评价内部控制有效性是思维列控公司董事会责任[3] - 注册会计师需对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[5]

财务审计 - 信永中和会计师事务所于2025年4月11日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[5] 关联资金往来 - 公司其他关联资金往来期初余额9658.37万元，利息52.27万元，偿还6149.58万元，期末余额3561.06万元[30] 子公司应收款 - 思维精工电子设备其他应收款2024年往来累计发生608.37万元，偿还47.31万元，期末661.06万元[14] - 思维精工电子设备因拆借往来累计6050万元，利息52.27万元，偿还6102.2万元[14] - 思维信息技术因拆借往来累计9658.37万元，利息52.27万元，偿还6149.58万元，期末3561.06万元[14]

市值管理制度 河南思维自动化设备股份有限公司 （三）科学性原则：上市公司的市值管理有其规律，应当依其规律进行科学管理， 科学研判影响公司投资价值的关键性因素，以提升上市公司质量为基础开展市值管理工 作。 第二章 市值管理机构及人员 （四）常态性原则：上市公司的市值成长是一个持续的和动态的过程，公司将及时 关注资本市场及公司股价动态，常态化主动跟进开展市值管理工作。 （五）诚实守信原则：公司在市值管理活动中应当注重诚信、坚守底线、担当责任， 营造健康良好的市场生态。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高上市公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律监管规 则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作。 （二）系统性原则：公司应当按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各业务体 系以系统化方式持续开展市值管理工作。 第一章 总则 第一条 为加强河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理， 切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《 ...

公司基本信息 - 公司2015年6月24日核准首次发行4000万股普通股，12月24日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为381,274,377元[9] - 公司设立时普通股总数为12,000万股[17] - 公司股份总数为381,274,377股，均为人民币普通股[16] 股东信息 - 发起人李立认购40,008,000股，持股比例33.34%[17] - 发起人王卫平认购27,996,000股，持股比例23.33%[17] - 发起人深圳市远望谷信息技术股份有限公司认购24,000,000股，持股比例20%[17] - 发起人李欣认购21,996,000股，持股比例18.33%[17] 股份相关规定 - 公司可通过公开发行、非公开发行股份增加资本[19] - 特定情况下公司可收购本公司股份[19][20] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内、离职后半年内不得转让[24] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[24] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东会[34] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[52] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事不少于三名[83] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[86] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[102] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[103] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束后1个月内披露季报[105][106] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[106] - 公司一般按年度现金分红，单一年度现金分配利润不少于可分配利润的10%（无重大投资计划或支出时）[108] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定[116] - 公司合并、分立、减资，自决议之日起10日内通知债权人，30日内在报刊公告[123][124]

独立董事评估 - 公司董事会对在任及离任独立董事独立性情况进行评估[1] - 公司独立董事符合任职资格及独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月11日[2]

会议情况 - 报告期为2024年1月1日至2月21日[2] - 召开2次董事会和2次股东大会[5] - 董事会提名委员会召开1次工作会议[8] 独立董事 - 独立董事出席2次董事会，未出席股东大会[5] - 参与审核拟补选独立董事任职资格[8] - 2月21日起不再担任公司独立董事[3] 公司治理 - 审议通过补选独立董事候选人相关议案[17] - 持续完善内部控制制度，开展内部审计工作[17] - 公司等均按要求履行承诺[18]

《公司2024年度独立董事述职报告》 本人作为河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,在2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事制度》的有关规定,勤勉尽责, 认真参加公司董事会和股东大会,慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提 案,对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议,致力于维护全体股东尤其是 中小股东的利益,切实履行了独立董事的责任与义务。现就本人2024年度履职情 况报告如下: 一、独立董事基本情况 本人孙景斌,男,中国国籍,1945年4月出生,本科学历。曾任沈阳铁路局 山海关机务段检修车间副主任、主任、段经济计划室主任、企业管理室主任、副 段长、党委副书记:曾任铁道部机务局技术处副处长、机车验收室主任、机车检 修处处长、副巡视员、运输局副局长兼装备部主任,已于2006年退休。曾任公司 第一届、第二届和第四届董事会独立董事,现任公司第五届董事会独立董事。 作为公司独立董事,本人与持有公司5%以上股东、公司控股股东、实际控制 人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未在公司担任除独立董事 以外的其 ...

《公司2024年度独立董事述职报告》 本人作为河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在2024年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规以及《公司幸程》《公司独立董事制度》的有关规定，勤勉尽责， 认真参加公司董事会和股东大会，慎重审议董事会和董事会专门委员会的各项提 案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议,致力于维护全体股东尤其是 中小股东的利益，切实履行了独立董事的责任与义务，现就本人2024年报告期内， (即2024年2月21日至2024年12月31日，下同）达职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 四个专门委员会,公司制定了相应的实施细则用以规范各专门委员会的运作。按 照相关法律、法规、制度的规定和要求,根据个人专业特长,本人担任审计委员 会主任委员,并担任提名委员会、薪酬与考核委员会委员。 (1) 审计委员会 报告期内,审计委员会共召开4次工作会议,期间并未有委托他人出席和缺 席情况。本人对公司2023年年度报告、2024年第一季度报告、2024年半年度报告、 2024 ...