业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比97.77%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占比92.98%[8] 内部控制 - 报告期内无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[17] - 未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 非财务报告内控一般缺陷已整改[18] 未来展望 - 下一年度持续加强内部控制建设[19] 评价标准 - 财务报告利润总额潜在错报重大缺陷标准≥利润总额5%[13][14] - 财务报告资产总额潜在错报重大缺陷标准≥资产总额1%[13][14] - 财务报告营业收入潜在错报重大缺陷标准≥营业收入总额1%[13][14] - 财务报告净资产潜在错报重大缺陷标准≥净资产总额1%[13][14] - 非财务报告直接或间接经济损失重大缺陷标准﹥净资产1%[15]

独立董事任职 - 孙景斌2021年1月起任公司独立董事，2024年度任职时间为2024年1月1日至2024年12月31日[2] 独立性情况 - 本人及直系亲属等不存在影响独立性的多种情形，2024年度无影响独立性情况[2]

公司章程修订 - 2025年4月11日会议审议通过修订《公司章程》议案[1] - 1%以上股份股东可提临时提案、质疑或罢免独立董事提议[2][3] - 董事会等1%以上股份主体有权提名董监候选人[3] - 董事任期三年，兼任高管董事不超总数1/2[3] - 独立董事需五年以上相关工作经验[4] 后续安排 - 修订需提交2024年年度股东大会审议[4]

业绩相关 - 信永中和2023年上市公司年报审计客户364家，收费总额4.56亿元[2] 人员相关 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人[1] - 项目签字及复核人近三年签署和复核上市公司审计报告均超1家[3][4] 合作相关 - 2024年聘任信永中和为审计机构，签业务约定书[4] - 信永中和对2024年度财务报告等审计，出标准无保留意见[5] 评价相关 - 审计委员会认为信永中和有资质能力，表现良好[6][8]

业绩说明会信息 - 2024年度业绩说明会于2025年4月21日15:00 - 16:30举行[3] - 2024年年度报告于2025年4月12日在上海证券交易所网站披露[3] - 业绩说明会以网络互动形式在上证路演中心召开[4][5] 投资者参与 - 2025年4月14日至18日16:00前可预征集提问[5] - 预征集提问方式为上证路演中心网站或公司邮箱[5] - 2025年4月21日15:00 - 16:30可在线参与说明会[7] 参会人员及联系信息 - 参加人员有董事长李欣等[6] - 联系人孙巧，电话0371 - 60671678，邮箱swir@hnthinker.com [8] 会后查看 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

会议情况 - 2024年审计委员会召开4次会议审议报告[3][4] 审计相关 - 同意聘请信永中和为2024年度审计机构[5] - 认为财务报告真实准确完整[6] - 审阅内审报告未发现重大问题[6] 未来展望 - 2025年审计委员会将规范履职[7]

会计政策变更 - 2025年4月11日审议通过会计政策变更议案[2][7] - 依据财政部规定，自2024年1月1日起执行新准则[2][3][8] - 追溯调整2023年财报，影响“营业成本”和“销售费用”列报[8] 变更评估 - 监事会、审计委员会认为变更合理合规，符合股东利益[9][11]

业绩数据 - 2024年营业收入15.15亿元，同比增长28.38%，归母净利润5.48亿元，同比增长33.08%[3] - 2024年末总资产52.46亿元，净资产48.24亿元，归母净资产47.01亿元，负债4.22亿元，资产负债率8.05%，无有息负债[3] - 2024年列控系统收入8.86亿元，同比增长25.89%；铁路安防业务收入2.38亿元，同比增长25.64%；高铁运行监测业务收入3.58亿元，同比增长39.79%[3] - 2024年产品综合毛利达67.57%，同比增加3.44个百分点[4] 研发成果 - 2024年累计投入研发费用15353.35万元，占当期营业收入的10.13%，同比增加约1400万元[4] - 2024年新增计算机软件著作权67项，专利42项，其中发明专利16项[4] 业务订单 - 2024年STO系统合同额突破3000万元，LKJ远程无线换装系统新签订单超2亿元，调防订单超3亿元，乘务作业平板销售量突破一万台[5] 分红政策 - 2024 - 2026年度现金分红比例不低于当期归母净利润的40%[5] - 2024年实施两次现金分红，派发现金股利3.84亿元（含税）[6] 未来规划 - 2025年加大研发投入，加强科技人才引进，强化大数据、AI技术储备应用[8] 公司治理 - 第五届董事会成员共9名，其中独立董事3名[14] - 2024年组织召开6次董事会，审议35项议案且均获通过[14] - 2024年董事会召集、召开5次股东大会，审议22项议案且均获通过[15] - 报告期内战略、审计、薪酬与考核、提名委员会分别召开1、4、1、1次会议[17]

人员任职 - 王艳华于2024年1月5日至2024年12月31日任公司独立董事[2] 独立性情况 - 2024年度不存在影响独立董事独立性的情况[2]

人员任职 - 叶建华于2024年2月21日至2024年12月31日任公司独立董事[2] 独立性说明 - 本人及直系亲属等无在公司相关企业任职、持股等影响独立性情况[2] - 2024年度不存在影响独立董事独立性的情况[2]