人员任职 - 叶建华于2024年2月21日至2024年12月31日任公司独立董事[2] 独立性说明 - 本人及直系亲属等无在公司相关企业任职、持股等影响独立性情况[2] - 2024年度不存在影响独立董事独立性的情况[2]

人员任职 - 王艳华于2024年1月5日至2024年12月31日任公司独立董事[2] 独立性情况 - 2024年度不存在影响独立董事独立性的情况[2]

人员任职 - 杜海波2023年8月起任公司独立董事，2024年任职至2月21日[2] 独立性情况 - 2024年度公司独立董事不存在影响独立性的情况[2] - 本人及直系亲属无相关任职、持股、业务往来及服务等情况[2]

资金使用 - 公司拟用不超15.73亿元闲置资金买理财产品[1] - 银行理财额度不超12.58亿元，其他类不超3.15亿元[2] 投资安排 - 投资期限一年，单个产品最长不超三年[2] - 董事长获授权行使决策权并签署文件[4] 管理监督 - 财务部选产品、操作、建台账并跟踪[5] - 独立董事、监事会、审计部监督检查[5]

制度修订 - 2025年4月11日会议审议通过制度制定和修订议案[1] - 修订原因是促进规范运作等[1] - 依据法律法规最新规定[1] 制度情况 - 《公司股东大会议事规则》等需修订并提交审议[1] - 《公司会计师事务所选聘制度》等为新制定制度[1] - 新制度详见2025年4月11日披露文件[1]

综合授信 - 公司2025年度拟向银行申请综合授信额度不超16亿元[2] - 各银行申请额度：中行2亿、工行3亿等[2] - 综合授信额度占2024年末经审计净资产比例34.03%[3]

会计政策变更 - 2025年4月11日审议通过会计政策变更议案[2][7] - 依据财政部规定，自2024年1月1日起执行新准则[2][3][8] - 追溯调整2023年财报，影响“营业成本”和“销售费用”列报[8] 变更评估 - 监事会、审计委员会认为变更合理合规，符合股东利益[9][11]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月7日13点30分在郑州召开[2] - 网络投票2025年5月7日进行，有不同时段要求[2][3] - 本次股东大会审议17项议案，4月12日披露公告[8] 议案相关 - 特别决议议案为第11项[9] - 对中小投资者单独计票的议案为5、6、10、11、12、16项[10] 其他信息 - 股权登记日为2025年4月24日，A股代码603508[14] - 会议登记时间为2025年5月7日9:30 - 13:00[16] - 公告发布时间为2025年4月12日[18]

业绩总结 - 2024年度利润分配预案为每10股派现金股利11.8828元，预计派453,060,716.70元，占当年净利润82.62%[13] - 2024年末蓝信科技含商誉资产组账面价值209,355.41万元，可收回金额242,209.77万元，无需计提减值[20] 公司决策 - 同意公司及下属公司向银行申请16亿元综合授信额度[17] - 多项议案表决通过，尚需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][7][9][10][11][12][15][19][23][24][25] - 《关于公司监事2024年度薪酬发放及2025年度薪酬方案的议案》直接提交股东大会审议[8] 合规情况 - 报告期及以前年度公司无控股股东及关联方非经营性占用资金和违规对外担保情况[21]

业绩相关 - 公司拟每10股派发现金股利11.8828元（含税），预计派发现金股利453,060,716.70元（含税），占当年净利润82.62%[12] - 2024年12月31日公司包含商誉的资产组账面价值为209,355.41万元，可收回金额为242,209.77万元，蓝信科技资产组商誉2024年度不存在减值情况[19] 资金运用 - 同意公司利用闲置资金购买不超过最近一期经审计总资产30%（即15.73亿元）的理财产品，银行理财额度不超过80%（即12.58亿元），其他类理财额度不超过20%（即3.15亿元）[15] - 同意公司及下属公司向银行申请综合授信额度人民币16.00亿元[16] 议案情况 - 《公司2024年度总经理工作报告》等多项议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决[3][4][5][8][10][11][12][13][15][16][17] - 《关于公司董事2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》9票回避表决[6] - 《关于公司高级管理人员2024年度薪酬发放情况及2025年度薪酬方案的议案》6票同意，3票回避表决[7] - 《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[3][4][6][8][10][11][12][13][14][16] - 《公司2024年度审计委员会履职情况报告》等议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过[6][8][10][11][12][15][16][17] - 多项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避表决[18][19][20][21][23][24][26] - 公司拟续聘2025年度审计机构，该议案尚需提交2024年年度股东大会审议[21][22] - 公司对《公司章程》部分条款进行修订，该议案尚需提交2024年年度股东大会审议[23] - 公司制定和修订部分治理制度，部分制度修订尚需提交2024年年度股东大会审议[24] 其他 - 董事会会议于2025年4月11日召开，通知于4月1日发出[2] - 公司报告期内及以前年度均不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金和为控股股东及关联方提供担保的情况[20] - 公司独立董事均符合任职资格及独立性要求，不存在影响独立性的情况[25][26] - 公司定于2025年5月7日下午13:30在公司一楼1号会议室召开2024年年度股东大会[26]