募集资金使用 - 募集资金到位后1个月内签订三方监管协议并可使用资金[6] - 一次或12个月内累计支取超5000万且达净额20%通知保荐人等[6] - 募投项目以自筹资金预先投入，6个月内用募集资金置换[11] - 闲置募集资金补充流动资金单次不超12个月[13] - 用作特定事项经董事会审议并披露[11] 资金管理与检查 - 审计部每半年至少检查一次资金存放与使用情况[10] - 董事会每半年度核查募投项目进展并出专项报告[25] - 年度审计时会计师事务所对资金情况出鉴证报告[25] - 保荐人等至少每半年现场核查资金情况[25] - 保荐人等年度出资金专项核查报告[25] 项目相关规定 - 单个募投项目节余资金低于100万或5%免特定程序[15] - 募投项目全部完成后节余资金低于500万或5%免特定程序[15] - 募投项目搁置超1年或投入未达计划50%重新论证[18] 信息披露与变更 - 董事会会议后2个交易日报告置换事项[12] - 协议提前终止2周内签新协议并2个交易日备案公告[8] - 拟变更或转让置换募投项目2个交易日报告公告[20][21] - 收到鉴证报告2个交易日报告公告[27] 其他规定 - 现金管理产品期限不超12个月[12] - 二分之一以上独立董事等可聘请会计师事务所[27] - 违规需公告情形、后果及措施[27] - 未履行职责公司处分及要求赔偿[27] - “以上”含本数，“低于”不含本数[29] - 制度按国家规定执行[29] - 制度自股东会通过生效，修订亦同[29] - 制度由董事会负责解释[29]

公司基本信息 - 公司2015年6月24日核准首次向社会公众发行人民币普通股4000万股，12月24日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为人民币381,274,377元[9] - 公司设立时普通股总数为12,000万股，李立持股比例33.34%，王卫平持股比例23.33%，深圳市远望谷信息技术股份有限公司持股比例20%，李欣持股比例18.33%[15] - 公司已发行股份总数为381,274,377股，均为人民币普通股[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[16] - 董事会作出财务资助决议需经全体董事的三分之二以上通过[16] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[20] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[24] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[24] - 公司持有5%以上股份的股东等在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入所得收益归公司所有[24] - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[23] - 公司公开发行股份前已发行的股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[23] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%（含）的事项[34] - 股东会审议单笔关联交易金额或同类关联交易连续十二个月累计金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[35] - 公司单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[35] - 公司年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时，公司2个月内召开临时股东会[39] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[39] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[45] - 召集人年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[45] - 发行无记名股票的，应于会议召开30日前公告会议相关事项[45] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[47] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[47] - 会议记录保存期限不少于10年[54] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[56] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[56] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[58] - 修改公司章程中与优先股相关内容等事项，除普通股股东所持表决权2/3以上通过外，还需优先股股东所持表决权2/3以上通过[58] - 一次或累计减少公司注册资本超过百分之十的事项需特别决议且满足特定优先股股东表决条件[58] - 股东买入超规定比例股份，买入后三十六个月内无表决权且不计入总数[59] - 征集人公开征集股东投票权禁止有偿或变相有偿[60] - 关联交易决议需经出席股东会非关联股东表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上[61] - 超当次募集资金金额10%以上闲置资金用于补流需为中小股东提供网络投票便利[61] - 单次或12个月内累计使用超募资金达1亿元或占净额10%以上需提供网络投票[62] - 拟购买关联人资产价格超账面值100%的重大关联交易需提供网络投票[62] - 单一股东及其一致行动人持股比例超30%，董事选举采用累积投票制[62] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[67] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[70] - 兼任总经理等职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[70] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[71] - 董事会应在董事辞职2个交易日内披露有关情况[72] - 独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一等情况，辞职报告在下任独立董事填补空缺后方能生效[72] - 出现特定情形，公司应自事实发生之日起六十日内完成补选[73] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可向董事会提出对独立董事的质疑或罢免提议[74] - 董事会应在收到独立董事质疑或罢免提议后及时召开专项会议讨论并披露结果[74] - 董事会成员中独立董事应占三分之一以上，且至少包括一名会计专业人士[111] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[78] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职人员及其亲属不得担任独立董事[78] - 单独合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[79] - 独立董事连任时间不得超过六年[80] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[80] - 独立董事行使独立聘请中介机构等部分职权需经全体独立董事过半数同意[81] - 部分事项如关联交易等需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[82] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事不少于三名[85] - 董事会审议批准一个会计年度内，单次对外捐赠资产价值超100万元或累计超200万元但不超500万元的对外捐赠事项；累计超500万元，提请股东会审议[87] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事；代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持；临时会议需在召开前5日书面通知送达[88] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过；关联关系董事无表决权，无关联关系董事过半数出席且决议经其过半数通过，无关联董事不足3人时，事项提交股东会审议[89] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[91] 其他规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[93] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议；会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[94] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数，并由独立董事担任召集人[95] - 董事会对提名委员会和薪酬与考核委员会建议未采纳或未完全采纳时，应在决议中记载意见及未采纳理由并披露[96] - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束1个月内披露季报[103] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[103] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[105] - 股东会作出利润分配决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[105] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[107] - 未来十二个月内对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产的50%且超5000万元，或达总资产的30%，属重大投资计划或支出[107] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[108] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[108] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[108] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[101] - 调整后的利润分配议案需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[110] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[115] - 公司合并、分立、减资应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告，减资时债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内可要求清偿债务或提供担保[122] - 公司按规定减少注册资本后，法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[123] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[126] - 公司出现解散事由，应在10日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统公示[126] - 公司因特定情形解散，须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过修改章程或决议存续[126] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[126] - 清算组应在成立之日起10日内通知债权人，60日内公告[128] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[128] - 控股股东指持股超公司股本总额50%或表决权能重大影响股东会决议的股东[133] - 公司财产不足清偿债务应向法院申请破产[128] - 清算结束后清算组制作报告报确认并申请注销登记[129] - 公司有三种情形应修改章程[131] - 股东会通过的章程修改事项需审批的报主管机关批准[131] - 董事会依股东会决议和审批意见修改章程[131] - 章程修改属披露信息按规定公告[131] - 章程由公司董事会负责解释[134]

河南思维自动化设备股份有限公司 章程修订对照表 （2025年12月） 修订前 修订后 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订河南思 维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）章程（以下简称"本章程"）。 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 法》)和其他有关规定，制订河南思维自动化设备股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）章程（以下简称"本章 程"）。 新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果 由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不 得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害 的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或 者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。 第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十七条 公司发行的面额股，以人民币标 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2025-046 河南思维自动化设备股份有限公司 为落实《公司法》《证券法》及《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的规定，结合 修订后的《公司章程》和公司实际情况，公司拟制定和修订部分治理制度，具体 明细如下表： | 序号 | 制度名称 | 变更形式 | 是否需要提交 股东会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《公司内部审计制度》 | 新制定 | 否 | | 2 | 《公司董事、高级管理人员离职管理制度》 | 新制定 | 否 | | 3 | 《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》 | 新制定 | 是 | | 4 | 《公司董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 5 | 《公司股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 6 | 《公司独立董事制度》 | 修订 | 是 | | 7 | 《公司关于规范与关联方资金往来的管理制度》 | 修订 | 是 | | 8 | 《公司累积投票实施细则》 | 修订 | 是 | | 9 | 《公司关联交易决策制度》 | 修订 ...

公司治理 - 2025年12月8日会议审议通过取消监事会暨修订《公司章程》议案[1] - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权，废止《公司监事会议事规则》[1] - 在股东会通过前，第五届监事会继续履职[2] - 拟修订《公司章程》相关条款，修订对照表及新版章程同日披露[4]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会12月24日14点召开[2] - 会议地点在河南郑州高新区雪梅街39号一楼1号会议室[2] - 审议12项议案，相关公告12月9日披露[8] 投票信息 - 网络投票系统为上交所股东会网络投票系统，12月24日进行[2] - 交易系统投票平台9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00投票[3] - 互联网投票平台9:15 - 15:00投票[3] 其他信息 - 股权登记日为12月17日，A股代码603508，简称思维列控[14] - 会议登记时间为12月24日9:30 - 11:30，13:00 - 13:30[15] - 公司联系邮编450001，电话0371 - 60671678，传真0371 - 60671529，联系人孙巧[16]

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2025-044 河南思维自动化设备股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 经全体监事投票表决，会议形成如下决议： （一）会议审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。 为贯彻落实《公司法》（2023 年修订）、中国证监会发布的《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《上市 公司治理准则》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》以及相关规定，结合公司经营管理实际情况， 经审慎研究决定，公司将取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权， 《公司监事会议事规则》相应废止，公司其他制度中涉及"监事会""监事"的 相关规定不再适用。 本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 河南思维自动化设备股份有限公司 ...

证券代码：603508 证券简称：思维列控 公告编号：2025-043 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 河南思维自动化设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议通知于 2025 年 12 月 3 日通过电子邮件的方式向各位董事发出。会议于 2025 年 12 月 8 日以现场表决和通讯表决相结合方式在公司 1 号会议室召开，本次董事会会议应参加 董事 9 名，实际参加董事 9 名。 本次会议由公司董事长李欣先生主持，公司全体监事及高管列席了本次会议。本次 会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》《公司董 事会议事规则》等有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》。 河南思维自动化设备股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避表决。 为贯彻落实《公司法》（2023 年修订）、中国证监会发布的《关于新< ...

标普中国A股红利机会指数成份股表现 - 2025年12月8日，标普中国A股红利机会指数(CSPSADRP)成份股中，录日股份(002083.SZ)以9.99%的涨幅位居榜首，其年内涨幅高达115.68% [1][4] - 南山铝业(600219.SH)当日涨幅为8.55%，年内涨幅为41.18% [1][4] - 神火股份(000933.SZ)当日涨幅为5.43%，年内涨幅为65.72% [1][4] - 天山铝业(002532.SZ)当日涨幅为5.16%，年内涨幅为85.94% [1][4] - 川恒股份(002895.SZ)当日涨幅为4.22%，年内涨幅为61.41% [1][4] - 思维列控(603508.SH)当日涨幅为3.90%，年内涨幅为47.70% [1][4] - 金杯申(002533.SZ)当日涨幅为3.57%，年内涨幅为26.95% [1][4] - 永新股份(002014.SZ)当日涨幅为3.14%，年内涨幅为16.62% [1][4] - 云天化(600096.SH)当日涨幅为2.78%，年内涨幅为50.85% [1][4] - 九丰能源(605090.SH)当日涨幅为2.37%，年内涨幅为20.24% [1][4] - 科思股份(300856.SZ)当日涨幅为2.24%，但年内下跌14.11% [1][4] - 潍柴动力(000338.SZ)当日涨幅为2.08%，年内涨幅为35.42% [1][4] - 华荣股份(603855.SH)当日涨幅为1.87%，年内微涨1.60% [1][4] - 德业股份(605117.SH)当日涨幅为1.81%，年内涨幅为47.40% [1][4] - 常宝股份(002478.SZ)当日涨幅为1.81%，年内涨幅为54.94% [1][4] - 奥特维(688516.SH)当日涨幅为1.75%，年内下跌3.22% [1][4] - 亿联网络(300628.SZ)当日涨幅为1.57%，年内下跌6.55% [1][4] - 中创智领(601717.SH)当日涨幅为1.57%，年内涨幅高达102.40% [1][4] - 钱江摩托(000913.SZ)当日涨幅为1.53%，年内下跌6.79% [4] - 跑斯股份(300441.SZ)当日涨幅为1.43%，年内下跌7.28% [4] 成份股股息率情况 - 在所列成份股中，思维列控(603508.SH)的近12个月股息率最高，达到11.60% [1][4] - 永新股份(002014.SZ)的股息率为7.84% [1][4] - 华荣股份(603855.SH)的股息率为5.19% [4] - 钱江摩托(000913.SZ)的股息率为5.74% [4] - 奥特维(688516.SH)的股息率为5.41% [1][4] - 亿联网络(300628.SZ)的股息率为5.32% [1][4] - 云天化(600096.SH)的股息率为5.23% [1][4] - 中创智领(601717.SH)的股息率为4.62% [1][4] - 德业股份(605117.SH)的股息率为4.54% [1][4] - 潍柴动力(000338.SZ)的股息率为4.05% [1][4] - 跑斯股份(300441.SZ)的股息率为3.91% [4] - 川恒股份(002895.SZ)的股息率为3.86% [1][4] - 九丰能源(605090.SH)的股息率为3.57% [1][4] - 神火股份(000933.SZ)的股息率为3.09% [1][4] - 天山铝业(002532.SZ)的股息率为2.96% [1][4] - 常宝股份(002478.SZ)的股息率为2.83% [1][4] - 南山铝业(600219.SH)的股息率为2.64% [1][4] - 金杯申(002533.SZ)的股息率为2.11% [1][4] - 录日股份(002083.SZ)的股息率为1.54% [1][4] - 科思股份(300856.SZ)的股息率为1.41% [1][4] 技术指标信号 - 部分股票在上涨的同时，形成了MACD金叉技术信号 [3][6]

股价与交易表现 - 12月4日盘中，公司股价上涨2.06%，报30.27元/股，成交额1.55亿元，换手率1.36%，总市值115.41亿元 [1] - 当日资金流向显示主力资金净流出450.89万元，特大单与大单买卖活跃，其中特大单买入431.59万元（占比2.78%），卖出1216.35万元（占比7.82%）[1] - 公司股价今年以来累计上涨47.72%，但近期表现分化，近5日涨0.17%，近20日涨11.33%，近60日跌9.53% [1] - 公司今年以来已3次登上龙虎榜，最近一次为12月1日，当日龙虎榜净买入额为-9199.01万元，买入总计5074.14万元（占总成交额7.47%），卖出总计1.43亿元（占总成交额21.01%）[1] 公司基本情况 - 公司全称为河南思维自动化设备股份有限公司，成立于1998年4月29日，于2015年12月24日上市，总部位于河南省郑州市 [2] - 公司主营业务覆盖普速铁路和高速铁路两大领域，主要包括列车运行控制、铁路安全防护、高速铁路运行监测与信息管理三大业务 [2] - 主营业务收入构成为：列车运行控制系统40.91%，高速铁路列车运行监测系统29.34%，铁路安全防护系统27.56%，其他(补充)2.19% [2] - 公司所属申万行业为计算机-计算机设备-安防设备，所属概念板块包括无人驾驶、无人机、安防、大数据、高铁等 [2] 财务与股东数据 - 2025年1月至9月，公司实现营业收入9.53亿元，同比增长5.25%；实现归母净利润3.96亿元，同比增长20.98% [2] - 截至2025年9月30日，公司股东户数为2.62万户，较上期增加2.52%；人均流通股为14541股，较上期减少2.46% [2] - 公司自A股上市后累计派现24.44亿元，近三年累计派现18.45亿元 [3] 机构持仓变动 - 截至2025年9月30日，公司十大流通股东中出现多位新进者：香港中央结算有限公司（第六大，持股518.55万股）、英大证券有限责任公司（第八大，持股275.59万股）、兴业兴睿两年持有期混合A（第十大，持股227.92万股）均为新进股东 [3] - 广发稳健增长混合A（第九大，持股268.17万股）相比上期减少36.83万股 [3] - 华安聚优精选混合与国泰江源优势精选灵活配置混合A已退出十大流通股东之列 [3]