公司基本信息 - 公司2015年6月24日核准首次向社会公众发行人民币普通股4000万股，12月24日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为人民币381,274,377元[9] - 公司设立时普通股总数为12,000万股，李立持股比例33.34%，王卫平持股比例23.33%，深圳市远望谷信息技术股份有限公司持股比例20%，李欣持股比例18.33%[15] - 公司已发行股份总数为381,274,377股，均为人民币普通股[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[16] - 董事会作出财务资助决议需经全体董事的三分之二以上通过[16] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[20] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[24] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[24] - 公司持有5%以上股份的股东等在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入所得收益归公司所有[24] - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[23] - 公司公开发行股份前已发行的股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[23] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%（含）的事项[34] - 股东会审议单笔关联交易金额或同类关联交易连续十二个月累计金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[35] - 公司单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[35] - 公司年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时，公司2个月内召开临时股东会[39] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东会[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司2个月内召开临时股东会[39] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[45] - 召集人年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[45] - 发行无记名股票的，应于会议召开30日前公告会议相关事项[45] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[47] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[47] - 会议记录保存期限不少于10年[54] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[56] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[56] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[58] - 修改公司章程中与优先股相关内容等事项，除普通股股东所持表决权2/3以上通过外，还需优先股股东所持表决权2/3以上通过[58] - 一次或累计减少公司注册资本超过百分之十的事项需特别决议且满足特定优先股股东表决条件[58] - 股东买入超规定比例股份，买入后三十六个月内无表决权且不计入总数[59] - 征集人公开征集股东投票权禁止有偿或变相有偿[60] - 关联交易决议需经出席股东会非关联股东表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上[61] - 超当次募集资金金额10%以上闲置资金用于补流需为中小股东提供网络投票便利[61] - 单次或12个月内累计使用超募资金达1亿元或占净额10%以上需提供网络投票[62] - 拟购买关联人资产价格超账面值100%的重大关联交易需提供网络投票[62] - 单一股东及其一致行动人持股比例超30%，董事选举采用累积投票制[62] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[67] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[70] - 兼任总经理等职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[70] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[71] - 董事会应在董事辞职2个交易日内披露有关情况[72] - 独立董事辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一等情况，辞职报告在下任独立董事填补空缺后方能生效[72] - 出现特定情形，公司应自事实发生之日起六十日内完成补选[73] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可向董事会提出对独立董事的质疑或罢免提议[74] - 董事会应在收到独立董事质疑或罢免提议后及时召开专项会议讨论并披露结果[74] - 董事会成员中独立董事应占三分之一以上，且至少包括一名会计专业人士[111] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[78] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或公司前五名股东单位任职人员及其亲属不得担任独立董事[78] - 单独合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[79] - 独立董事连任时间不得超过六年[80] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[80] - 独立董事行使独立聘请中介机构等部分职权需经全体独立董事过半数同意[81] - 部分事项如关联交易等需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[82] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事不少于三名[85] - 董事会审议批准一个会计年度内，单次对外捐赠资产价值超100万元或累计超200万元但不超500万元的对外捐赠事项；累计超500万元，提请股东会审议[87] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事；代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持；临时会议需在召开前5日书面通知送达[88] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过；关联关系董事无表决权，无关联关系董事过半数出席且决议经其过半数通过，无关联董事不足3人时，事项提交股东会审议[89] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[91] 其他规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[93] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议；会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[94] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数，并由独立董事担任召集人[95] - 董事会对提名委员会和薪酬与考核委员会建议未采纳或未完全采纳时，应在决议中记载意见及未采纳理由并披露[96] - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束1个月内披露季报[103] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[103] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[105] - 股东会作出利润分配决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[105] - 单一年度现金分配利润不少于当年度可分配利润的10%[107] - 未来十二个月内对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产的50%且超5000万元，或达总资产的30%，属重大投资计划或支出[107] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[108] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[108] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[108] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[101] - 调整后的利润分配议案需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[110] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[115] - 公司合并、分立、减资应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告，减资时债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内可要求清偿债务或提供担保[122] - 公司按规定减少注册资本后，法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[123] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[126] - 公司出现解散事由，应在10日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统公示[126] - 公司因特定情形解散，须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过修改章程或决议存续[126] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[126] - 清算组应在成立之日起10日内通知债权人，60日内公告[128] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[128] - 控股股东指持股超公司股本总额50%或表决权能重大影响股东会决议的股东[133] - 公司财产不足清偿债务应向法院申请破产[128] - 清算结束后清算组制作报告报确认并申请注销登记[129] - 公司有三种情形应修改章程[131] - 股东会通过的章程修改事项需审批的报主管机关批准[131] - 董事会依股东会决议和审批意见修改章程[131] - 章程修改属披露信息按规定公告[131] - 章程由公司董事会负责解释[134]

募集资金使用 - 募集资金到位后1个月内签订三方监管协议并可使用资金[6] - 一次或12个月内累计支取超5000万且达净额20%通知保荐人等[6] - 募投项目以自筹资金预先投入，6个月内用募集资金置换[11] - 闲置募集资金补充流动资金单次不超12个月[13] - 用作特定事项经董事会审议并披露[11] 资金管理与检查 - 审计部每半年至少检查一次资金存放与使用情况[10] - 董事会每半年度核查募投项目进展并出专项报告[25] - 年度审计时会计师事务所对资金情况出鉴证报告[25] - 保荐人等至少每半年现场核查资金情况[25] - 保荐人等年度出资金专项核查报告[25] 项目相关规定 - 单个募投项目节余资金低于100万或5%免特定程序[15] - 募投项目全部完成后节余资金低于500万或5%免特定程序[15] - 募投项目搁置超1年或投入未达计划50%重新论证[18] 信息披露与变更 - 董事会会议后2个交易日报告置换事项[12] - 协议提前终止2周内签新协议并2个交易日备案公告[8] - 拟变更或转让置换募投项目2个交易日报告公告[20][21] - 收到鉴证报告2个交易日报告公告[27] 其他规定 - 现金管理产品期限不超12个月[12] - 二分之一以上独立董事等可聘请会计师事务所[27] - 违规需公告情形、后果及措施[27] - 未履行职责公司处分及要求赔偿[27] - “以上”含本数，“低于”不含本数[29] - 制度按国家规定执行[29] - 制度自股东会通过生效，修订亦同[29] - 制度由董事会负责解释[29]

独立董事任职限制 - 原则上最多在3家境内上市公司兼任[3] - 人数应不少于董事总人数三分之一，至少一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前十自然人股东及其配偶等不得担任[5] - 在持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其配偶等不得担任[5] - 连任时间不得超过六年[7] 独立董事提名与撤换 - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提候选人[6] - 连续两次未亲自出席且不委托出席，30日内提请股东会撤换[7] - 因特定情形辞职或被解职致比例不符或缺会计人士，60日内补选[8] 专门委员会要求 - 审计、提名、薪酬与考核委员会成员不少于三名，独立董事过半并任召集人[9] - 审计委员会召集人应为会计专业人员[10] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[16] 独立董事履职要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[18] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[19] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[20] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[12] - 部分事项经独立董事专门会议审议[15] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[20] 公司对独立董事支持 - 提供工作条件和人员支持协助履职[22] - 保证享有与其他董事同等知情权[22] - 董事会会议通知按规定期限提供资料，专委会会议原则上提前三日，资料保存至少十年[22][39] 独立董事履职保障 - 2名以上认为资料不充分可联名要求延期，董事会应采纳[23][24] - 履职遇阻碍可向董事会说明，仍不能消除可向监管报告[24] - 履职涉应披露信息，公司不及时披露可直接申请或报告[24] - 行使职权费用由公司承担[24][41] 独立董事津贴与风险 - 公司给予适当津贴，标准董事会制订预案，股东会审议通过并年报披露[25] - 不得从公司及相关方取得额外未披露利益[25][43] - 公司可建责任保险制度降低风险[25] 独立董事责任 - 任职未届满擅自离职，对公司损失担责[20]

股份转让与质押 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持公司股份总数的25%，所持公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[2] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[3] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关机构或直接向法院诉讼[3] - 股东会、董事会决议召集程序等违反规定，股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销（轻微瑕疵无实质影响除外）[3] - 审计委员会等收到股东书面请求后拒绝等情况，股东可为公司利益以自己名义直接向法院诉讼[3] 对外担保与股东会 - 公司对外担保总额达到或超过最近一期经审计总资产的30%后，提供任何担保须经股东会审议通过[4] 临时股东会召开情形 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时，公司应在2个月内召开临时股东会[4] - 公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时，应在2个月内召开临时股东会[4] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[4] 股东会相关程序 - 董事会收到独立董事等召开临时股东会提议或提案后，应在10日内提出书面反馈意见[4][5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会不同意等情况，股东可向审计委员会提议[5] - 审计委员会同意召开临时股东会，应在收到请求5日内发出通知，变更提案需征得相关股东同意[5] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在审计委员会不履行职责时可自行召集和主持股东会[5] - 单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发出补充通知[5] 股东会决议通过比例 - 股东会普通决议需出席股东（含股东代理人）所持表决权的1/2以上过半数通过，特别决议需2/3以上通过[6] 会议记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[6] 董事任职限制 - 因贪污等犯罪被判处刑罚等情况不能担任董事[7] - 担任破产清算等公司职务且负有个人责任，自相关日期起未逾3年不能担任董事[7] 董事相关规定 - 兼任总经理等职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[7] - 股东会可决议解任董事，无正当理由任期届满前解任董事，董事可要求公司赔偿[7] 董事会组成 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事不少于三名[8] 董事会会议 - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[8] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人时，事项提交股东会审议[8] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[9] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[9] - 审计委员会负责审核财务信息及披露等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] 提名与薪酬委员会 - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数，并由独立董事担任召集人（国务院主管部门另有规定除外）[9] - 提名委员会负责拟定董事、高管选择标准和程序，就提名任免等事项向董事会提建议[9] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策[9] 利润分配与减资 - 调整利润分配议案需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[10] - 公司减少注册资本应自股东会决议之日起10日内通知债权人等[11] - 公司按规定弥补亏损后仍有亏损可减资弥补，减资后法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[11] 公司解散 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难公司[11] - 公司出现解散事由应在10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[11] 控股股东与实际控制人定义 - 控股股东指持股份额占公司股本总额超50%或持股比例虽不足50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[12] - 实际控制人指通过投资关系、协议或其他安排能实际支配公司行为的自然人、法人或其他组织[12]

会议情况 - 公司于2025年12月8日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十一次会议[1] 制度制定与修订 - 新制定《公司内部审计制度》等制度[1] - 修订《公司董事会议事规则》等制度[1] 审议安排 - 第3 - 12项制度需提交公司2025年第三次临时股东会审议[2] 文件披露 - 新制定及修订后的制度详见同日上海证券交易所网站披露文件[2]

公司治理 - 2025年12月8日会议审议通过取消监事会暨修订《公司章程》议案[1] - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权，废止《公司监事会议事规则》[1] - 在股东会通过前，第五届监事会继续履职[2] - 拟修订《公司章程》相关条款，修订对照表及新版章程同日披露[4]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会12月24日14点召开[2] - 会议地点在河南郑州高新区雪梅街39号一楼1号会议室[2] - 审议12项议案，相关公告12月9日披露[8] 投票信息 - 网络投票系统为上交所股东会网络投票系统，12月24日进行[2] - 交易系统投票平台9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00投票[3] - 互联网投票平台9:15 - 15:00投票[3] 其他信息 - 股权登记日为12月17日，A股代码603508，简称思维列控[14] - 会议登记时间为12月24日9:30 - 11:30，13:00 - 13:30[15] - 公司联系邮编450001，电话0371 - 60671678，传真0371 - 60671529，联系人孙巧[16]

会议安排 - 监事会会议通知2025年12月3日发出，12月8日召开[2] - 应参加监事3名，实际参加3名[2] 议案情况 - 《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》3票同意通过[3] - 公司将取消监事会，由审计委员会行使职权[3] - 议案需提交2025年第三次临时股东会审议[3] 公告披露 - 《思维列控关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》2025年12月9日披露[3][4]

会议情况 - 第五届董事会第十三次会议于2025年12月8日召开，9名董事全部参加[2] - 2025年第三次临时股东会定于12月24日14:00在公司一楼1号会议室召开[7][8] 议案表决 - 《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》9票同意待提交临时股东会审议[3] - 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》26个子议案均9票同意，3 - 12项待提交[5][6] - 《关于提议召开公司2025年第三次临时股东会的议案》9票同意[7][8]

标普中国A股红利机会指数成份股表现 - 2025年12月8日，标普中国A股红利机会指数(CSPSADRP)成份股中，录日股份(002083.SZ)以9.99%的涨幅位居榜首，其年内涨幅高达115.68% [1][4] - 南山铝业(600219.SH)当日涨幅为8.55%，年内涨幅为41.18% [1][4] - 神火股份(000933.SZ)当日涨幅为5.43%，年内涨幅为65.72% [1][4] - 天山铝业(002532.SZ)当日涨幅为5.16%，年内涨幅为85.94% [1][4] - 川恒股份(002895.SZ)当日涨幅为4.22%，年内涨幅为61.41% [1][4] - 思维列控(603508.SH)当日涨幅为3.90%，年内涨幅为47.70% [1][4] - 金杯申(002533.SZ)当日涨幅为3.57%，年内涨幅为26.95% [1][4] - 永新股份(002014.SZ)当日涨幅为3.14%，年内涨幅为16.62% [1][4] - 云天化(600096.SH)当日涨幅为2.78%，年内涨幅为50.85% [1][4] - 九丰能源(605090.SH)当日涨幅为2.37%，年内涨幅为20.24% [1][4] - 科思股份(300856.SZ)当日涨幅为2.24%，但年内下跌14.11% [1][4] - 潍柴动力(000338.SZ)当日涨幅为2.08%，年内涨幅为35.42% [1][4] - 华荣股份(603855.SH)当日涨幅为1.87%，年内微涨1.60% [1][4] - 德业股份(605117.SH)当日涨幅为1.81%，年内涨幅为47.40% [1][4] - 常宝股份(002478.SZ)当日涨幅为1.81%，年内涨幅为54.94% [1][4] - 奥特维(688516.SH)当日涨幅为1.75%，年内下跌3.22% [1][4] - 亿联网络(300628.SZ)当日涨幅为1.57%，年内下跌6.55% [1][4] - 中创智领(601717.SH)当日涨幅为1.57%，年内涨幅高达102.40% [1][4] - 钱江摩托(000913.SZ)当日涨幅为1.53%，年内下跌6.79% [4] - 跑斯股份(300441.SZ)当日涨幅为1.43%，年内下跌7.28% [4] 成份股股息率情况 - 在所列成份股中，思维列控(603508.SH)的近12个月股息率最高，达到11.60% [1][4] - 永新股份(002014.SZ)的股息率为7.84% [1][4] - 华荣股份(603855.SH)的股息率为5.19% [4] - 钱江摩托(000913.SZ)的股息率为5.74% [4] - 奥特维(688516.SH)的股息率为5.41% [1][4] - 亿联网络(300628.SZ)的股息率为5.32% [1][4] - 云天化(600096.SH)的股息率为5.23% [1][4] - 中创智领(601717.SH)的股息率为4.62% [1][4] - 德业股份(605117.SH)的股息率为4.54% [1][4] - 潍柴动力(000338.SZ)的股息率为4.05% [1][4] - 跑斯股份(300441.SZ)的股息率为3.91% [4] - 川恒股份(002895.SZ)的股息率为3.86% [1][4] - 九丰能源(605090.SH)的股息率为3.57% [1][4] - 神火股份(000933.SZ)的股息率为3.09% [1][4] - 天山铝业(002532.SZ)的股息率为2.96% [1][4] - 常宝股份(002478.SZ)的股息率为2.83% [1][4] - 南山铝业(600219.SH)的股息率为2.64% [1][4] - 金杯申(002533.SZ)的股息率为2.11% [1][4] - 录日股份(002083.SZ)的股息率为1.54% [1][4] - 科思股份(300856.SZ)的股息率为1.41% [1][4] 技术指标信号 - 部分股票在上涨的同时，形成了MACD金叉技术信号 [3][6]