证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2023-048 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次会议 通知于 2023 年 10 月 11 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2023 年 10 月 17 日以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中现场出席会议的监事 2 人，以通讯表决方式参加会议的监事 1 人。会议 的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席黄智女士 主持。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《江苏立霸实业股份有限公司 2023 年第三季度报告》 公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》 等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定， 所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的经营情况和财 务状况；在提出本意见前，未发现参与 2023 年第三季度报告 ...

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2023-051 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 10 月 26 日下午 15:00-16:00 江苏立霸实业股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 18 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 26 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2023 年 10 月 26 日（星期四）下午 15:00-16: ...

江苏立霸实业股份有限公司 证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2023-047 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会议 通知于 2023 年 10 月 11 日以电子邮件形式发出，并通过电话确认，会议于 2023 年10月17日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中现场出席会议的董事 2 人，以通讯表决方式参加会议 的董事 5 人。会议由董事长宋剑锐先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《江苏立霸实业股份有限公司 2023 年第三季度报告》 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏 立霸实业股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结 ...

第一条 为了进一步规范江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，保证董 事会依法行使职权，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所股票上市规则》和《江苏立霸实业股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司常设决策机构，对股东大会负责，在法律法规、《公 司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使职权，维护公司及全体股东的利 益，并接受监事会的监督。 第三条 董事会秘书负责处理董事会的日常事务，保管董事会和董事会办公 室印章，包括安排会议议程、准备会议文件、组织协调召开会议、负责会议记 录、起草会议决议、保管会议档案等。 第二章 董事会会议的召集与通知 江苏立霸实业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第四条 董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履行 职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第五条 董事会会议分为定期会议和 ...

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2023-049 江苏立霸实业股份有限公司 关于公司副总经理离职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副 总经理吴志忠先生的辞职报告。因工作调整原因，吴志忠先生申请辞去公司副总 经理职务，其辞职报告自送达董事会之日起正式生效，副总经理职务辞职后，吴 志忠先生仍在公司担任董事职务。 公司及董事会衷心感谢吴志忠先生在副总经理任职期间为公司发展所做出 的贡献！ 特此公告。 江苏立霸实业股份有限公司董事会 2023 年 10 月 18 日 ...

江苏立霸实业股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"） 的 法人治理结构，加强内部控制制度的建设，发挥独立董事在公司规范运作、信息 披露、公司治理等方面的积极作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市 规则》以及《江苏立霸实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有 关规定，特制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定、证券交易所业务规则和《公 司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 ...

江苏立霸实业股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了提高江苏立霸实业股份有限公司（以下称"公司"）治理水平， 规范公司董事会审计委员会运作，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《江苏立霸实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 参照《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及其它有关规定，公司董事会下设审计委员会， 并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，根据《公司章程》 及董事会议事规则等规定，对公司审计、内控体系等方面监督并提供专业咨询意 见。审计委员会独立履行职权，向董事会报告并对董事会负责，不受公司其他部 门和个人的干预。 第二章 机构及人员组成 第三条 审计委员会委员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事两名，独立董事中至少有一名为会计专业人士。审计委员会全部成员 均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上全体董事提名，并由董事会选举产生。选举委 ...

江苏立霸实业股份有限公司 第三条 公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公 司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上 海证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司监事会的组织与行为，对公 司监事的权利与义务具有法律约束力的文件。 第二章 监事 （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿； （六） 被中国证 ...

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2023-046 江苏立霸实业股份有限公司 2023 年半年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 1.00 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2023/9/22 | － | 2023/9/25 | 2023/9/25 | 差异化分红送转： 否 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 266,327,839 股为基数，每股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 266,327,839.00 元。 1. 发放年度：2023 年半年度 2. 分派对象： 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 ...

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2023-045 江苏立霸实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 9 月 4 日 (二)股东大会召开的地点：宜兴市环保科技工业园画溪路 88 号公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 140,847,622 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.8850 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本公司 2023 年第三次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表 决方式审议有关议案，会议由公司董事会召集，公司董事长宋剑锐先生主 ...