上海市锦天城律师事务所 关于江苏立霸实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话: 021-20511000 = 传真: 021-20511999 邮编： 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江苏立霸实业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:江苏立霸实业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受江苏立霸实业股份有限 公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2023年第三次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《江苏立霸实业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有 关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定 ...

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2023-044 江苏立霸实业股份有限公司 关于股权投资基金完成募集的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 对外投资概述 二、 对外投资进展 2023 年 9 月 1 日，公司收到合伙企业管理人青岛金玉浑璞私募基金管理 合伙企业（有限合伙）通知，浑璞华芯六期基金合伙企业于 2023 年 8 月 28 日 完成工商变更登记手续，取得了青岛市市场监督管理局颁发的《营业执照》；于 2023 年 8 月 29 日在中国证券投资基金业协会完成了私募投资基金备案手续， 取得了《私募投资基金备案证明》，备案编码：SAAK48。 根据相关法律法规的要求，浑璞华芯六期基金合伙企业已全部完成实缴出资， 实际募集资金人民币 15,000.00 万元。各合伙人实缴出资情况如下： 1 / 3 | 序号 | 类型 | 合伙人名称 | 认缴金额 | 比例(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （人民币万元） | | | ...

江苏立霸实业股份有限公司 关于2023年半年度业绩说明会召开情况的公告 证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2023-043 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日 （星期五）下午 14:00-15:00 在上海证券交易所"上证 e 互动"网络平台 （http://sns.sseinfo.com）的"上证 e 访谈"栏目召开了 2023 年半年度业绩说明 会。现将召开情况公告如下： 一、 业绩说明会召开情况 2023 年 8 月 18 日，公司披露了《关于召开 2023 年半年度业绩说明会的 公告》（公告编号：2023-038）。公司于 2023 年 8 月 25 日（星期五）下午 14:00-15:00 在上海证券交易所"上证 e 互动"网络平台（http://sns.sseinfo.com） 的"上证 e 访谈"栏目以网络互动交流方式召开了业绩说明会。 公司董事长兼总经理宋剑锐先生、财务总监杨敏女士、独立董事益智 ...

财务数据 - 公司2023年上半年营业收入为6.60亿元，同比下降10.09%[12] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为6.68亿元，同比增长110.68%[12] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为6,142.74万元，同比下降49.59%[12] - 公司2023年上半年基本每股收益为2.51元，同比增长110.80%[12] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为42.09%，同比增加9.30个百分点[12] - 公司2023年6月30日总资产为24.84亿元，较上年度末增长34.84%[12] - 公司2023年6月30日归属于上市公司股东的净资产为17.66亿元，较上年度末增长37.50%[12] - 公司实现营业收入65,992.97万元，同比下降10.09%[20] - 公司归属于公司股东的净利润66,810.17万元，同比增长110.68%[20] - 2023年上半年营业收入为65.99亿元[78] - 2023年上半年净利润为66.81亿元[78] - 2023年上半年归属于母公司所有者的净利润为66.81亿元[78] - 2023年上半年基本每股收益为2.51元[78] - 2023年6月30日总资产为248.02亿元[78] - 2023年6月30日所有者权益合计为176.23亿元[78] - 2023年上半年营业成本为57.19亿元[78] - 2023年上半年研发费用为2.10亿元[78] - 2023年上半年投资收益为72.06亿元[79] - 2023年上半年对联营企业和合营企业的投资收益为72.23亿元[79] 经营情况 - 公司主要为国内外知名家电整机企业提供家电外观用复合材料[16] - 公司主导产品分为覆膜板(VCM)和有机涂层板(PCM)两大类[16] - 公司采用"以销定产"的生产模式[17] - 公司采购部根据客户预测计划、原材料库存等编制月度采购计划[17] - 公司产品全部采用直销方式销售给家电厂商[17] - 公司新产品开发主要由客户需求主导和公司自主开发两种方式[17] - 公司钢材产量呈先升后降的态势[17] - 家电行业整体发展态势良好,产量增长较快[18] - 公司在技术研发、新品推广、产品质量和客户服务等方面具有竞争优势[19] - 公司已与多家知名家电品牌建立长期稳定的合作关系[19] - 公司主营业务为家电用复合材料的研发、生产和销售，受家电行业增长及消费不及预期的风险影响[5] - 公司面临原材料价格波动、汇率波动、管理风险等[5,6] 投资收益 - 公司收回之前通过基金投资的项目收益，显著提升了公司盈利能力[21] - 公司参与设立的股权投资基金嘉兴君励持有拓荆科技701.2105万股股份，占其上市后股份总数的5.54%[24] - 公司于2023年5月12日收到嘉兴君励基金分配金额528,892,073.85元，确认投资收益437,812,073.85元[24] - 公司于2023年6月16日收到嘉兴君励基金第二次分配金额311,688,993.06元，确认投资收益311,688,993.06元[24] - 公司于2023年7月28日收到嘉兴君励基金第三次分配金额407,632,760.09元，确认投资收益407,632,760.09元[24] - 公司参与投资了"嘉兴君励投资合伙企业（有限合伙）"和"嘉兴君锋投资合伙企业（有限合伙）"的私募股权投资基金[2,3] - 嘉兴君锋持有上海瞻芯5.08%的股权，持有安徽富乐德2.48%的股权[3] - 公司全资子公司立霸创投参与投资了"广东泽盛股权投资合伙企业（有限合伙）"，广东泽盛持有硅谷数模0.88%的股权[3,4] 现金流 - 货币资金比上年期末增加348.24%，主要由于收到投资收益所致[26] - 应收票据比上年期末减少62.92%，主要由于采购原材料以银行承兑汇票支付增加所致[26] - 应交税费比上年期末增加2,697.79%，主要由于投资收益增加企业所得税增加所致[28] - 公司将银行定期存单11,169,296.80元质押给银行，为取得银行承兑汇票55,096,483.90元设置担保[3] 股东权益 - 公司拟以2023年6月30日总股本266,327,839股为基数，每10股派发现金股利10元(含税)[4] - 公司控股股东卢凤仙、股东蒋达伟承诺拟长期持有公司股票[52] - 公司控股股东卢凤仙、股东蒋达伟减持股票相关承诺的期限为锁定期届满后2年内[52,53] - 公司前十大股东中卢凤仙女士持股比例为25.92%，为公司控股股东[68] - 公司前十大股东中盐城东方投资开发集团有限公司持股比例为22.08%[68] - 公司前十大股东中伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例为5.05%[68] - 公司前十大股东中蒋达伟先生持股比例为4.43%[68] - 公司前十大股东中谈翼鹏先生持股比例为0.59%[68] - 公司前十大股东中朱大建先生持股比例为0.55%[68] 公司概况 - 公司注册资本为26,632.7839万元人民币[93] - 公司主要从事家电外观用复合材料的生产和销售[92]

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2023-042 江苏立霸实业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 4 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路 88 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 无。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 4 日 至 2023 年 9 月 4 日 采用上海 ...

江苏立霸实业股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 08 月 18 日 发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 08 月 25 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2023-038 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 08 月 25 日（星期五）下午 14:00-15:00 会议召开时间：2023 年 08 月 25 日（星期五）下午 14:00-15: ...

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2023-041 江苏立霸实业股份有限公司 关于公司拟投资参与股权投资基金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：青岛浑璞华芯六期创业投资基金合伙企业（有限合伙）； ●投资金额：江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟作为有限合 伙人认缴出资 3,000.00 万元人民币； ●本项投资不属于关联交易和重大资产重组事项； 1 / 9 重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资协议主体的基本情况 普通合伙人的基本信息如下： 1.名称：青岛金玉浑璞私募基金管理合伙企业（有限合伙） 2.统一社会信用代码：91370213MA3UK5Q67G 3.成立日期：2020年12月10日 ●特别风险提示：本次投资将受政策、税收、经济周期、基金备案是否顺利、 投资标的经营管理等多种因素影响，亦可能面临投资基金投资标的选择不当、决 策失误、投资失败及亏损等风险。 一、对外投资概述 公司拟认缴出资3,000.00万元人民币，作为有限合伙 ...

证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2023-040 江苏立霸实业股份有限公司 关于2023年报审计更换签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到大华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）变更公司签字注册会计师的函。大 华事务所作为公司 2023 年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派潘永祥、 冯建利为签字注册会计师为公司提供审计服务、张俊峰为项目质量复核人员为公 司的审计服务项目提供复核工作。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《立霸股份：关于公司续聘会计师事 务所的公告》（公告编号：2023-019）。鉴于原签字注册会计师潘永祥、冯建利工 作调整，根据大华事务所《业务质量管理制度》相关规定，现委派王翔、华文君 为签字注册会计师，张俊峰为项目质量复核人员，负责公司 2023 年度财务报表 及内部控制审计及项目质量复核工作，继续完成 ...

江苏立霸实业股份有限公司 独立董事关于公司第十届董事会第四次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规 定，我们作为江苏立霸实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对 公司第十届董事会第四次会议审议的《关于公司 2023 年半年度利润分配方案的 议案》和《关于公司拟投资参与股权投资基金的议案》内容进行了审阅和核查， 基于我们的独立判断，现就有关事项发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度利润分配方案的独立意见 为积极回报投资者，与公司全体股东分享经营及发展成果，充分维护公司股 东依法享有的资产收益等权利，结合公司盈利水平情况，董事会提议：以截止 2023 年 6 月 30 日的总股本 266,327,839 股为基数，每 10 股派发现金股利 10 元 （含税）。 我们认为：本次利润分配方案是公司在响应国家鼓励上市公司积极进行现金 分红回报投资者的号召下兼顾广大投资者的合理诉求，与公司全体股东分享经营 及发展成果，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利的基础上提出 ...

江苏立霸实业股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善江苏立霸实业股份有限公司(以下简称"公司") 治理结构，加强公司与投资者之间的信息沟通，维护公司股东特别是中小股东的 合法权益，规范公司投资者关系管理工作，公司根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司投资者关系管理 工作指引》等相关法律、法规以及《江苏立霸实业股份有限公司章程》（以下简 称为"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者（以下统称为"投资者"） 之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体 价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理事务由董事长领导，董事会秘书具体负责，证 券部为投资者关系管理部门。 第二章 投资者关系管理的目的与原则 第四条 投资者关系工作的目的是： （一）促进公司与投资者之间 ...