国元证券股份有限公司 关于安徽众源新材料股份有限公司使用募集资金 向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 众源新材料股份有限公司（以下简称"众源新材"或"公司"）非公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等有关法律法规的要求，就众源新材使用募集资金向全资子公司提供借款实 施募投项目的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准安徽众源新材料股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2381 号），核准公司非公开发行不超 过 73,147,200 股新股。公司本次实际发行人民币普通股 73,147,200 股，每股发行 价格为 9.92 元，募集资金总额为人民币 725,620,224.00 元，扣除发行费用人民币 8,179,543.89 元（不含增值税） ...

国元证券股份有限公司 关于安徽众源新材料股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的 自筹资金的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"众源新材"）持续督导工作的 保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对众源新材使用 募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了审慎 的核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽众源新材料股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]2381 号），公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票数量为 73,147,200 股，每股发行价格为 9.92 元，募集资金总额为人民 币 725,620,224.00 元，扣除发行费用（不含税）8,179,543.89 元，实际募集资金净 额为 717,440,680.11 元，上述资金已全部到位 ...

重要内容提示： 安徽众源新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"众源新材") 使用 募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的金额 为 446,126,414.82 元，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽众源新材料股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]2381 号），公司非公开发行人民币普通 股（A 股）股票数量为 73,147,200 股，每股发行价格为 9.92 元，募集资金总额 为人民币 725,620,224.00 元，扣除发行费用（不含税）8,179,543.89 元，实际 募集资金净额为 717,440,680.11 元，上述资金已全部到位。容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 24 日出具 了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0218 号）。 根据相关规定，公司及子公司设立了募集资金专项账户用于存放募集资金， 并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。 证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2023-062 安徽众源新材料股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募 投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 借款对象：安徽永杰铜业有限公司（以下简称"永杰铜业"）、芜湖众 源铝箔有限公司（以下简称"众源铝箔"） 为保障募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的顺利实施，安徽 众源新材料股份有限公司(以下简称"公司"或者"众源新材")拟使用募集资金 向"年产 10 万吨高精度铜合金板带及 5 万吨铜带坯生产线项目（一期年产 5 万 吨高精度铜合金板带）"的实施主体永杰铜业提供不超过 41,000 万元借款；公 司拟使用募集资金向"年产 5 万吨电池箔项目（一期年产 2.5 万吨电池箔）"的 实施主体众源铝箔提供不超过 19,000 万元借款。本次借款为无息借款，借款期 限为实际借款发生之日起 5 年。到期后，如借款双方均无异议，该笔借款可自动 续期。公司可根据募投项目实际需求分期发放，募投项目实施主体可视其实际经 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2023-067 安徽众源新材料股份有限公司 关于为全资子公司申请银行综合授信额度 提供连带责任保证担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 万元，已实际为芜湖永杰提供的担保余额为 5,000 万元。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 1 被担保人名称：安徽永杰铜业有限公司（以下简称"永杰铜业"）、芜 湖永杰高精铜带有限公司（以下简称"芜湖永杰"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 永杰铜业、芜湖永杰本次拟向银行申请需提供担保的综合授信合计不超 过 32,000 万元人民币，由安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公 司"或"众源新材"）为上述授信提供合计不超过 32,000 万元人民币 的连带责任保证担保。 截至 2023 年 9 月 11 日，已实际为永杰铜业提供的担保余额为 43,500 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 特别风险提示：截至 2023 年 9 月 11 日，公司及控股子公司实际对外担 ...

安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日召 开了第五届董事会第三次会议，根据《上市公司独立董事管理办法》、《安徽众 源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关文件规定，作为 公司的独立董事，基于独立判断的立场，经认真研究，现就公司第五届董事会第 三次会议发表独立意见如下： 安徽众源新材料股份有限公司 一、对《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目募集资金投入金额的 议案》的独立意见 独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的 独立意见 经核查，鉴于公司本次非公开发行股票的实际募集资金净额，结合公司募集 资金投资项目的情况，公司对拟投入募集资金投资项目的募集资金金额进行相应 调整，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规、规范性文件及公司制度的有 关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。因此，我们一致 同意公司对本次非公开发行股票募集资金投资项目募集资金投入金额进行调整。 二、对《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》 的独立意见 经核查，公司本次使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的事 项，是基于公司实施募投项 ...

安徽众源新材料股份有限公司 章 程 二〇二三年九月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 | 董事 24 | | | 第二节 | 董事会 27 | | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 34 | | | 第七章 | 监事会 36 | | | 第一节 | 监事 36 | | | 第二节 | 监事会 36 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2023-064 安徽众源新材料股份有限公司 关于使用票据方式支付募集资金投资项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽众源新材料股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]2381 号），公司非公开发行人民币普通 股（A 股）股票数量为 73,147,200 股，每股发行价格为 9.92 元，募集资金总额 为人民币 725,620,224.00 元，扣除发行费用（不含税）8,179,543.89 元，实际 募集资金净额为 717,440,680.11 元，上述资金已全部到位。容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 24 日出具 了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0218 号）。 1 根据相关规定，公司及子公司设立了募集资金专项账户用于存放募集资金， 并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管 ...

关于安徽众源新材料股份有限公司使用票据方式支付募集 资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见 国元证券股份有限公司 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为安徽 众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"众源新材"）持续督导工作的 保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，就众源新材使 用票据方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准安徽众源新材料股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2381 号），核准公司非公开发行不超 过 73,147,200 股新股。公司本次实际发行人民币普通股 73,147,200 股，每股发行 价格为 9.92 元，募集资金总额为人民币 725,620,224.00 元，扣除发行费用人民币 8,179,543.89 元（不含增值税），募集资金净额 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2023-065 安徽众源新材料股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、《公司章程》具体修订内容对照 安徽众源新材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 9 月 12 日召开 了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司 章程>的议案》。现将相关情况公告如下： 一、变更注册资本的相关情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽众源新材料股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]2381 号），公司非公开发行人民币普通 股（A 股）股票数量为 73,147,200 股，每股发行价格为 9.92 元，募集资金总额 为人民币 725,620,224.00 元，扣除发行费用（不含税）8,179,543.89 元，实际 募集资金净额为 717,440,680.11 元，上述资金已全部到位。容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并于 20 ...