担保事项 - 公司全资子公司芜湖永杰高精铜带有限公司因经营需要向芜湖扬子农村商业银行申请综合授信额度，公司为其提供连带责任担保，担保总额为人民币3000万元，无反担保 [1][3] - 担保已通过公司第五届董事会第十二次会议及2024年年度股东大会审议，决策程序合规 [1][4] - 截至2025年7月31日，公司及控股子公司实际对外担保总额达147187.38万元，占最近一期经审计净资产的73.21%，其中对控股子公司担保占比60.61%，无逾期担保 [6] 人事变动 - 公司董事孙之华辞职，其离职不影响董事会正常运作及公司经营，已完成工作交接 [7] - 职工代表大会选举张成强为职工董事，其曾任公司监事会主席，现任营销部外办内勤管理职务，与控股股东及高管无关联关系 [8][10][11] - 张成强任职后，公司董事会中高管及职工董事占比符合法规要求 [8] 被担保方信息 - 被担保方芜湖永杰为公司全资子公司，纳入合并报表范围，公司对其财务及经营具有控制权，担保风险可控 [3] - 担保协议明确保证期间为主债务到期后三年，债权人为芜湖扬子农村商业银行 [5]

担保基本情况 - 公司为全资子公司芜湖永杰提供8,000万元人民币担保 担保方式为连带责任担保 无反担保安排[1] - 本次担保后 公司对芜湖永杰的担保余额累计达到10,000万元人民币[1] - 担保授信银行为芜湖扬子农村商业银行股份有限公司[2] 内部决策程序 - 担保事项已通过2025年4月25日第五届董事会第十二次会议及2025年5月16日2024年年度股东大会审议批准[3] - 担保额度在2025年度预计担保范围内[4] 被担保人财务数据 - 截至2025年3月31日 芜湖永杰资产总额54,671.02万元 负债总额52,372.69万元 净资产2,298.34万元[4] - 2025年第一季度营业收入50,668.05万元 净利润42.26万元[4] - 2024年度营业收入236,634.84万元 净利润287.51万元[4] 累计担保情况 - 截至2025年7月31日 公司及控股子公司实际对外担保总额147,187.38万元[5] - 对外担保总额占最近一期经审计净资产比例达73.21%[5] - 对控股子公司担保金额121,847.38万元 占净资产比例60.61%[5] 担保合规性说明 - 担保对象为全资子公司 公司持有100%股权[4] - 担保用途为满足子公司生产经营需要 支持业务持续发展[5] - 公司强调担保风险可控 因子公司纳入合并报表范围[5]

董事变动情况 - 董事孙之华因个人原因辞职 原定任期未披露 辞职自送达董事会之日起生效[1] - 辞职不会导致董事会成员低于法定人数 不影响公司经营和日常管理[1] - 孙之华不存在未履行完毕的公开承诺 已完成工作交接[1] 新任职工董事任命 - 公司于2025年7月31日召开职工代表大会选举张成强为职工董事[2] - 张成强任期自选举通过之日起至第五届董事会任期届满[2] - 新任职工董事后 公司董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一[2] 新任董事背景 - 张成强1982年12月出生 本科学历 中国国籍无境外居留权[2] - 2014年3月至今在公司营销部担任外办内勤管理 曾任监事会主席[2] - 与控股股东、实际控制人及其他董监高不存在关联关系[3] 董事任职合规性 - 张成强不存在法律法规规定的不得担任董事的情形[3] - 未受过监管部门处罚或交易所惩戒 未涉嫌犯罪或违法违规[3] - 截至公告披露日未持有公司股票[3]

担保情况 - 公司及控股子公司实际对外担保总额147,187.38万元 占最近一期经审计净资产（不包含少数股东权益）的73.21% [1] - 公司对控股子公司提供担保总额121,847.38万元 占最近一期经审计净资产（不包含少数股东权益）的60.61% [1] - 无逾期担保且未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保 [1]

公司治理变动 - 众源新材选举张成强担任第五届董事会职工董事 [2]

人事变动 - 孙之华于2025年7月30日提前离任董事[2] - 公司7月31日选举张成强担任第五届董事会职工董事[3] 新董事信息 - 张成强生于1982年12月，本科，有相关工作经历[6] - 与公司相关方无关联，无不得担任董事情形[6] - 截至公告披露日未持有公司股票[6]

担保情况 - 为芜湖永杰本次担保8000万元，含本次实际担保余额10000万元[2] - 截至2025年7月31日，公司及控股子公司对外担保总额147187.38万元，占净资产73.21%[3] - 对控股子公司担保总额121847.38万元，占净资产60.61%[13] - 众源新材对芜湖永杰预计担保额度30300万元，截至7月31日余额10000万元，可用20300万元[6] 芜湖永杰业绩 - 2024年12月31日，资产总额51654.51万元，负债49398.43万元，净额2256.08万元，营收236634.84万元，净利润287.51万元[7] - 2025年3月31日，资产总额54671.02万元，负债52372.69万元，净额2298.34万元，营收50668.05万元，净利润42.26万元[7] 其他 - 《保证合同》担保额度3000万和2000万，保证方式连带责任，无反担保[8][12] - 本次担保经董事会和股东大会审议通过[10] - 公司无逾期担保，未对控股股东等关联人担保[13]

公司人事变动 - 董事孙之华因个人原因辞职 辞职自送达董事会之日起生效 原定任期至2026年6月6日 实际离任时间为2025年7月30日 [1] - 辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数 不影响董事会和公司经营正常运行 [1] - 职工代表大会选举张成强为新任职工董事 任期至第五届董事会届满 张成强生于1982年12月 曾任公司监事会主席 [1]

关联交易概述 - 驿通国际注册资本由2000万元增至5000万元 原股东按持股比例各增资1500万元 [2] - 众源投资与瑞源投资各认缴1500万元 增资后持股比例保持50%不变 [2][4] - 公司第五届董事会第十三次会议于2025年7月2日审议通过增资议案 [2] 协议执行进展 - 众源投资与瑞源投资正式签署增资协议 新增注册资本3000万元 [3] - 双方需在协议生效后30日内以货币资金足额缴纳认缴出资 [5] - 争议解决机制约定通过协商或诉讼方式处理 [6] 工商变更完成 - 驿通国际已完成工商变更登记并换发营业执照 [8] - 注册资本变更为5000万元 法定代表人王家斌 [8] - 经营范围涵盖矿产资源开发 金属销售 进出口业务等多元化领域 [8]

市场扩张和并购 - 驿通国际拟将注册资本由2000万元变更至5000万元[3] - 众源投资和瑞源投资各认缴1500万元增资[3][4][5] - 增资完成后二者出资额均为2500万元，持股比例均为50%[5] - 驿通国际完成工商变更登记，注册资本为5000万元[5]