安徽众源新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监 督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》及《安徽众 源新材料股份有限公司章程》《安徽众源新材料股份有限公司董事会审计委员会 实施细则》等有关规定和要求,安徽众源新材料股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,对公司聘请的 2024年年度审计机构容 诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚会计师事务所")切实履行了 监督职责。现将具体情况报告如下: 执行审计工作的过程中,容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员 的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试 和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟 通。 经审计,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)认为,公司财务报表在所有重大 方面按照《企业会计准则》的规定编制,公允反映了公司 2024年12月31日的 合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量,公 司于 ...

安徽众源新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》，安徽众源新 材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事孙益民先生、万尚庆先生、张 冬花女士对照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等公司适用的监管规定中关于独立董事所应具备的 独立性要求进行自查，公司董事会对自查情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事孙益民先生、万尚庆先生、张冬花女士的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员不属于《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的相关人员；其均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。董事会认为 2024 年度独立董事均符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响其独立性的情形。 安徽众源新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

安徽众源新材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定进行的相 应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因和变更日期 证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-027 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定执行。 （三）变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》《企业 会计准则解释第18号》《企业会计准则应用指南汇编2024》等要求执行，其他未 变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-013 安徽众源新材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，安徽众源新 材料股份有限公司（以下简称"众源新材"、"公司"或"本公司"）2024 年度募 集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽众源新材料股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]2381 号文）的核准，公司非公开发行人民币 普通股（A 股）股票数量为 73,147,200 股，每股发行价格为 9.92 元，募集资金 总额为人民币 725,620,224.00 元，扣除发行费用（不含税）8,179,543.89 元， 实际募集资金净额为 717,440,680.11 元。上述资金到位情况业经容诚会计师事 ...

安徽众源新材料股份有限公司 2024 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽众源新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"众源新材")2024 年 度社会责任报告（以下简称"本报告"）反映了公司 2024 年在生产经营过程中 对公司股东、职工和社会等利益相关者承担社会责任的总体情况。本报告根据上 海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 的有关规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制而成。 一、公司概况 （二）积极回报股东 自上市以来，公司积极实施利润分配政策，注重给股东合理回报，构建与股 东的和谐关系，与股东共享公司发展成果。公司 2023 年度利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 316,971,200 股，以此计算合计拟派发现金红利 47,545,680.00 元（含税），报告期内已实施完毕。 公司 2024 年度利润分配方案如下：公司拟向全体股东每股派发 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-012 安徽众源新材料股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 4.投资者保护能力 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额 不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。 近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。 2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-026 安徽众源新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 13 点 30 分 召开地点：安徽众源新材料股份有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9: ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-010 安徽众源新材料股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"众源新材"）于 2025 年 4 月 12 日通过电话和传真等方式向公司全体监事发出《安徽众源新材料股份 有限公司第五届监事会第十一次会议通知》，公司第五届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 25 日下午 3:00 在公司会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出 席会议监事 3 名，会议由监事会主席张成强先生主持。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《众 源新材 2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-009 安徽众源新材料股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"众源新材"或"公司"）于 2025 年 4 月 12 日通过电话和传真等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出 《安徽众源新材料股份有限公司第五届董事会第十二次会议通知》，公司第五届 董事会第十二次会议于 2025 年 4 月 25 日下午 1:30 在公司会议室召开，会议应 出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事长封全虎先生主持，公司监 事和部分高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过该议案。 （二）审议通过《20 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-011 安徽众源新材料股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A股每股派发现金红利0.16元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发 生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调 整情况。 公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市 规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，安 徽众源新材料股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）母公司报表中 期末未分配利润为人民币 265,978,478.04 元。经董事会决议，公司 2024 年年度 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润 ...