安徽众源新材料股份有限公司 作为安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件以及《安徽众源新材料股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》)、公司《独立董事制度》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责, 积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,完成了董事会交办的各项工作任 多。一方面,严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东尤其是 中小投资者的合法权益,促进公司规范运作;另一方面发挥自身的专业优势,积 极关注和参与研究公司的发展。现将 2024 年度的履职情况汇报如下: 2024 年度独立董事述职报告 (万尚庆) 尊敬的各位董事: (二) 出席董事会专门委员会情况 一、独立董事的基本情况 (一) 个人履历、专业背景及兼职情况 万尚庆先生,1964年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生 学历。1986 年 7 月参加工作，历任安徽师范大学助教、讲师、副教授、教授， 现已退休;2000年 5 月至 2006 年 11 月任安徽铭诚律师事务所律师;2006 年 12 月至 20 ...

安徽众源新材料股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计 工作，明确内部审计的职责和权限，发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管 理、提高经济效益中的作用，促进公司经营效率、经济效益的提高，确保内部控 制持续有效实施，维护投资者的权益，实现内部审计的制度化和规范化，根据《中 华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国内部审计准则》 及其他相关法律和法规，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制制度和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动。 第三条 内部审计遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、合 理有效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 审计部是公司设立的内部审计机构，对内部控制制度的建立和实施、 财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督，对董事会审计委员会负责并报 告工作。 第五条 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或 者与财 ...

安徽众源新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为加强安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《安徽众源新材料股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。 第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作 的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部 署 ...

安徽众源新材料股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》《安徽众源新材料股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会办公室具体负责公司内 幕信息的日常管理工作。董事长为内幕信息管理工作的主要责任人，董事会秘书 为内幕信息管理具体工作负责人。 （三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的 资产、负债、权益和经营成果产生重要影响； （四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况； （五）公司发生重大亏损或者重大损失； 1 / 9 （六）公司生产经营的外部条件发生的重大变化，或 ...

第一条 为加强对安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）控股 子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《安徽众 源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 控股子公司，是指公司根据发展战略规划、提高公司核心竞争力需 要而依法设立的，具有独立法人资格主体的子公司,包括： 安徽众源新材料股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他公司、自然人或其他形式的法律主体共同出资设立的，公 司控股50%以上（不含50%），或未达到50%但能够决定其董事会半数以上成员的 组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。公司委派至各控股子公司的 董事、监事/审计委员会成员、高级管理人员应该严格执行并依照本制度及时、 有效地做好管理 ...

安徽众源新材料股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员持有公司股份及买卖公司股票行为的申报、披露与监督，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》 《安徽众源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结 合本公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下的所有 本公司股份。公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信 用账户内的本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员所持股份变动行为应当遵守相关法律法规、 部门规章及上海证券交易所（以下简称"上交所"）业务规则的规定，不得 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-018 安徽众源新材料股份有限公司 关于预计2025年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易符合相关法律法规 及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，符合安徽众源新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）和全体股东的最大利益，不存在损害非关联股东合法权 益的情形。此交易不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对 关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 2025年4月25日，公司召开第五届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关 于预计2025年度日常关联交易的议案》。 该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 2、监事会审议情况 2025年4月25日，公司召开第五届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关 于预计2025年度日常关联交易的议案》。 2025年4月24日 ...

安徽众源新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》，安徽众源新 材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事孙益民先生、万尚庆先生、张 冬花女士对照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等公司适用的监管规定中关于独立董事所应具备的 独立性要求进行自查，公司董事会对自查情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事孙益民先生、万尚庆先生、张冬花女士的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员不属于《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的相关人员；其均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东处担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系。董事会认为 2024 年度独立董事均符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响其独立性的情形。 安徽众源新材料股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

公司代码：603527 公司简称：众源新材 安徽众源新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 安徽众源新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-012 安徽众源新材料股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 4.投资者保护能力 容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额 不低于 2 亿元，职业保险购买符合相关规定。 近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。 2023 年 9 月 21 日，北京金融法院就 ...