业绩说明会信息 - 2025年6月3日16:00 - 17:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][4] 投资者参与 - 2025年5月26日至5月30日16:00前可预征集提问[2][4] - 2025年6月3日16:00 - 17:00可在线参与[4] 报告发布 - 2025年4月26日发布2024年年度报告、2025年第一季度报告[2] 其他 - 公告发布时间为2025年5月24日[6] - 联系人是公司董事会办公室，电话0553 - 5312330，邮箱ahzyxcl@126.com[5]

公司基本情况 - 公司全称为安徽众源新材料股份有限公司，注册于芜湖经济技术开发区，营业执照号340208000001848 [1] - 公司于2017年8月11日获证监会核准首次公开发行3,110万股普通股，2017年9月7日在上海证券交易所上市 [1] - 截至章程修订时（2025年4月），公司注册资本为人民币31,697.12万元，股份总数31,697.12万股均为普通股 [4] - 公司系由芜湖众源金属带箔有限公司整体变更发起设立，发起设立时股份总数8,100万股，上海科惠股权投资中心为发起人之一 [4] 经营范围与治理结构 - 主营业务为有色金属带箔生产加工销售、有色金属材料加工销售及进出口业务 [3] - 经营宗旨强调建立现代企业制度、优化资源配置、提升市场竞争力和投资者回报 [3] - 采用董事会领导下的治理结构，设9名董事（含1名职工代表董事），董事长为法定代表人 [37][41] - 董事会下设审计委员会行使监事会职能，另设提名、薪酬与考核、战略与发展等专门委员会 [57][58] 股份管理 - 股份发行遵循"三公"原则，允许依法发行优先股并在章程中特别规定 [4] - 股份回购限定六种情形，包括减资、员工持股计划、维护公司价值等，回购后股份需在3年内转让或注销 [5][6] - 董监高持股转让受限：上市首年不得转让，任职期间年转让不超过25%，离职后半年内不得转让 [7] - 禁止公司接受自身股份作为质押标的，控股股东质押股份需维持公司控制权稳定 [7][44] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利，连续180日持股3%以上股东可查阅会计账簿 [8][10] - 控股股东/实控人需遵守12项行为规范，包括不得占用资金、不得违规担保、保持独立性等 [14] - 股东会特别决议事项包括增减注册资本、合并分立、章程修改等，需2/3以上表决权通过 [30] 董事会运作机制 - 董事会年度至少召开2次会议，临时会议需1/10表决权股东或1/3董事提议 [48] - 重大决策需全体董事过半数通过，关联交易需无关联董事过半数通过 [50] - 董事长拥有500万元以下对外投资决策权及紧急情况特别处置权 [47] - 独立董事占比不低于1/3，需具备5年以上相关经验，对关联交易等事项发表独立意见 [53][54] 重大事项决策权限 - 股东会审批标准：对外担保超净资产50%、交易超总资产30%、关联交易超净资5%等 [16][17] - 董事会审批标准：对外投资超净资10%、资产交易超总资10%、关联交易300万元以上等 [43][46] - 财务资助总额不得超过股本10%，超净资10%的资助需股东会批准 [46] 信息披露与合规管理 - 董事会需就非标审计意见向股东会说明，定期报告需董事签署书面确认意见 [42][38] - 股东会决议内容或程序违法可被法院认定无效，轻微程序瑕疵除外 [11] - 建立董事离职管理制度，明确对未履行承诺的追责措施 [39] 注：以上分析基于公司章程文本，未包含风险提示及免责声明等非核心内容，数据引用严格对应原文档编号

公司基本信息 - 公司于2017年9月7日在上海证券交易所上市，首次发行3110万股[7] - 公司注册资本为31697.12万元[8] - 公司设立时发行股份总数为8100万股，面额股每股1元[19] - 公司已发行股份数为31697.12万股，均为普通股[19] 股东信息 - 封全虎持股4536.81万股，比例56.01%[18] - 阮纪友持股1406.16万股，比例17.36%[18] - 上海科惠股权投资中心持股726.57万股，比例8.97%[18] - 吴平持股507.87万股，比例6.27%[18] - 王陈标持股396.09万股，比例4.89%[18] 股份限制与权益 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本10%[20] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别25%，上市1年内、离职半年内不得转让[29] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[35] - 股东对违法决议可请求法院认定无效或撤销[36] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求对违规董高提起诉讼[37] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 董事不足6人、未弥补亏损达股本1/3、10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东会[49] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[45] - 对外担保多项情形须经股东会审议[47] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[72] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1人[95] - 董事任期3年，可连选连任[86] - 董事会每年至少召开两次会议，10日前书面通知[116] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[117] 其他 - 公司需在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中期报告[151] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[151] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的15%[154] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定[170][171] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议[179]

会议基本信息 - 2025年5月16日召开2024年年度股东大会[3] - 会议通知于2025年4月26日公告，在会议召开时间15日前[3][4] 参会股东情况 - 出席股东及股东代表137户，代表股份133,412,535股，占总股本42.0897%[3] - 现场出席7户，网络投票130户[5] - 公司总股本为316,971,200股[3] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多项非累积投票议案同意票数多为133,115,167 - 133,122,167股，比例超99.77%[12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22] - 《关于预计2025年度担保额度的议案》同意票数133,099,267股，占比99.7651%[23] - 《关于为子公司提供关联担保的议案》同意票数132,902,567股，占比99.7643%，关联股东奚海波回避表决[26][27] - A股股东对《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意票数133,103,167，比例99.7681%[30] - A股股东对《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》同意票数133,110,467，比例99.7735%[33] - 5%以下股东对《2024年度利润分配预案》同意票数11,092,908，比例97.4149%[47] 议案通过情况 - 《关于预计2025年度担保额度的议案》《关于为子公司提供关联担保的议案》以特别决议方式通过[24][26] - 律师认为公司2024年年度股东大会决议合法有效[49]

会议基本信息 - 股东大会于2025年5月16日在公司会议室召开[3] - 出席会议的股东和代理人人数为137人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为133,412,535股，占公司有表决权股份总数的42.0897%[3] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席，部分高管列席[5] 议案审议情况 - 《2024年度董事会工作报告》等19项议案均审议通过[4][7][9][11][13][15][16][17][18] - 《2024年度董事会工作报告》等3项议案同意票数为133,122,167，占比99.7823%[6][7] - 《2024年度财务决算报告》等4项议案同意票数为133,118,167，占比99.7793%[8][9][10][11] - 《2024年度内部控制评价报告》同意票数为133,115,167，占比99.7771%[9] - 《关于预计2025年度担保额度的议案》同意票数为133,099,267，占比99.7651%[12] - 《关于为子公司提供关联担保的议案》同意票数为132,902,567，占比99.7643%[13] - 《2024年度利润分配预案》等多项议案有同意、反对、弃权票数及比例[24][26]

公司变更公告 - 全资子公司芜湖永杰再生资源有限公司名称变更为芜湖八星金属有限公司 [1] - 经营范围从再生资源回收、加工、销售等多项业务缩减为金属材料销售和金属制品销售两类 [1] - 已完成工商变更登记并换发营业执照，统一社会信用代码为91340223MAD4X0BE94 [1] 子公司基本信息 - 公司类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） [1] - 注册资本为人民币1000万元 [1] - 成立日期为2023年11月10日，住所位于安徽省芜湖市南陵县经济开发区 [1] - 法定代表人仍为陶俊兵 [1] 经营范围调整 - 原经营范围涵盖再生资源全产业链（回收/加工/销售）及金属/非金属材料销售 [1] - 新经营范围仅保留金属材料销售和金属制品销售两项 [1] - 变更后业务范围明确聚焦金属制品领域 [1]

子公司变更 - 安徽众源新材料全资子公司更名芜湖八星金属有限公司[1] - 子公司经营范围变更为金属材料及制品销售[1] - 子公司完成工商变更登记并换发营业执照[1] 子公司信息 - 子公司统一社会信用代码为91340223MAD4X0BE94[1] - 子公司注册资本为壹仟万圆整[1] - 子公司成立于2023年11月10日[1]

业绩数据 - 2024年公司营业收入93.21亿元，同比增长22.94%；归母净利润1.27亿元，同比增加10.79%；扣非归母净利润0.86亿元，同比减少18.57%[15] - 2024年末公司资产总额41.00亿元，较上年同期增长33.99%；归母净资产20.10亿元，同比增长4.15%；基本每股收益0.40元/股，同比减少6.98%；加权平均净资产收益率为6.42%，同比减少1.57个百分点[15] - 2024年营业利润141,962,820.44元，较上年同期增长6.84%；归属于母公司所有者的净利润127,292,457.86元，较上年同期增长10.79%[89] - 2024年经营活动现金流净额 -6.28亿元，投资活动现金流净额 -1.48亿元，筹资活动现金流净额5.58亿元，筹资活动现金流净额同比下降34.37%[92] 产量与销量 - 2024年公司铜板带产量12.70万吨，销量12.67万吨；铜箔产量3,399.65吨，销量3,398.19吨；出口销量6,946.24吨[16] - 2024年新能源业务中动力电池金属结构件现有年产能30万件，电池托盘及模组端侧板产量20.24万件，销量20.19万件[16] - 2024年铝箔产量8,380.86吨，销量7,943.63吨；其中电池箔产量155.95吨，销量82.19吨；单零箔产量7,213.79吨，销量6,936.23吨；双零箔产量1,011.12吨，销量925.21吨[17][18] 项目进展 - 项目完成后，公司及子公司的铜板带箔材年产能将达到20万吨[16] - 众源铝箔年产5万吨电池箔项目一期已达预定可使用状态，二期正推进方案优化[18] 股权变动 - 洛阳盈创增资后注册资本由1,000万元变更至3,000万元，众源投资持股比例由40%下降至28%[18] 未来规划 - 2025年公司董事会督促管理层落实生产经营计划，完善管理机制[24] - 众源智造拟在南陵县投资设立新生产基地，为业务扩张提供产能支撑[25] 战略举措 - 公司从预算管理、成本核算等多维度推进降本增效战略[26][27] - 公司董事会强化合规运营与内部治理，筑牢高质量发展根基[28] - 公司党支部深化党建与经营管理融合，提升员工素养和责任感[29] - 公司将与洛阳盈创、哈船材料深化协作，整合资源提升竞争力[26] - 公司持续关注储能行业动态，优化策略推动业务稳健发展[26] 募集资金 - 公司非公开发行A股73,147,200股，每股9.92元，募集资金总额725,620,224元，扣除费用后净额为717,440,680.11元[126] - 2024年度使用募集资金110,457,292.50元，其中项目投入42,252,130.45元，补充流动资金68,205,162.05元[127] - 截至2024年12月31日，募集资金专户银行存款为0元，累计使用718,823,666.16元[127][129][134] 担保与发行 - 公司及子公司拟向银行申请合计不超32.86亿元需担保的综合授信额度[147] - 本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[156] 制度修订 - 公司修订《董事会议事规则》《股东会议事规则》等多项制度[167][169][171][173][175][177] - 公司修订《董事及高级管理人员薪酬管理办法》《会计师事务所选聘制度》《募集资金管理制度》[179][181][183]

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-028 安徽众源新材料股份有限公司 关于 2025 年 4 月提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （1）安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为众源进出 口向徽商银行股份有限公司芜湖政务区支行（以下简称"徽商银行"） 提供 2,000 万元的连带责任保证担保； （2）公司为杰冠商贸向徽商银行提供 7,000 万元的连带责任保证担保； （3）公司为永杰铜业向兴业银行股份有限公司芜湖分行（以下简称"兴 业银行"）提供 5,000 万元的连带责任保证担保； （4）公司为永杰铜业向广发银行股份有限公司芜湖分行（以下简称"广 发银行"）提供 802.83 万元的连带责任保证担保； （5）公司为永杰铜业向中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发 区支行（以下简称"建设银行"）提供 2,000 万元的连带责任保证担保； （6）安徽众源新能源科技有限公司（以下简称"新能源科技"）为众 源智造向中国农业银行股份有限公司南陵县支 ...

公司终止可转债发行 - 众源新材于2025年4月25日通过董事会和监事会决议，终止向不特定对象发行可转换公司债券 [1] - 公司原计划发行不超过人民币70,000万元可转债，募集资金用于年产10万吨高精度铜合金板带及5万吨铜带坯生产线项目(二期)、年产5万吨电池箔项目(二期)及补充流动资金 [1] - 终止原因为综合考虑资本市场环境、政策变化及公司实际情况，计划调整融资方式 [2] 融资计划调整背景 - 公司自2024年8月29日启动可转债发行预案，并于2024年9月20日获股东大会批准 [1] - 终止决定基于实际经营情况、内外部融资环境变化及战略发展规划，不会对生产经营造成重大不利影响 [2] - 公司强调终止行为不损害股东利益，当前业务经营正常 [2]