担保情况 - 公司为永杰铜业提供2900万元连带责任保证担保，永杰铜业为公司提供3000万元担保[3][6] - 公司与众源智造为新能源科技提供900万元连带责任保证担保[3][6] - 截至2025年5月30日，公司为永杰铜业担保余额46907.02万元，为新能源科技担保余额7939.77万元[3][6] - 截至2025年5月30日，公司及控股子公司实际对外担保总额149986.78万元，占净资产74.61%[5][20] - 公司为永杰铜业担保额度不超过86900万元，为新能源科技担保额度不超过10500万元[6] - 截至2025年5月30日，公司对控股子公司担保总额124646.78万元，占净资产62%[20] - 安徽永杰铜业为安徽众源新材料担保额度为3000万元[18] - 公司无逾期担保，未对控股股东和关联人提供担保[20] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，公司资产总额236719.45万元，负债73845.13万元，净资产162874.32万元[10] - 2024年度公司营业收入138491.65万元，净利润9445.26万元[10] - 截至2025年3月31日，公司资产总额243572.03万元，负债80115.18万元，净资产163456.85万元[10] - 2025年1 - 3月公司营业收入25929.68万元，净利润608.56万元[10] 关联方业绩 - 截至2024年12月31日，永杰铜业资产总额159964.57万元，负债111834.50万元，净资产48130.07万元[9] - 2024年度永杰铜业营业收入113377.31万元，净利润4737.33万元[9] - 截至2025年3月31日，永杰铜业资产总额176196.25万元，负债121298.81万元，净资产54897.44万元[9] - 2025年1 - 3月永杰铜业营业收入20368.45万元，净利润6728.68万元[9] - 截至2024年12月31日，新能源科技资产总额35605.15万元，负债32152.82万元，净资产3452.33万元[11] - 2024年度新能源科技营业收入26718.59万元，净利润 - 247.92万元[11] - 截至2025年3月31日，新能源科技资产总额31613.01万元，负债28319.06万元，净资产3293.95万元[11] - 2025年1 - 3月新能源科技营业收入6502.37万元，净利润 - 158.38万元[11]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年6月3日16:00-17:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可在2025年5月26日至5月30日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱ahzyxcl@126.com提交问题 [1][3] - 参会人员包括董事长封全虎、副总经理兼董秘奚海波、财务负责人王成及三位独立董事 [2] 会议内容与参与方式 - 公司将就2024年度及2025年第一季度经营成果、财务指标与投资者互动交流 [2] - 投资者可实时登录上证路演中心参与会议，或通过邮箱提前提问 [2][3] - 说明会主要内容及问答记录将在会后发布于上证路演中心 [3] 信息披露与沟通渠道 - 公司已披露2024年年报和2025年一季报，此次说明会旨在进一步解读业绩 [2] - 联系电话0553-5312330及邮箱ahzyxcl@126.com为投资者咨询渠道 [3]

业绩说明会信息 - 2025年6月3日16:00 - 17:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会[2][4] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][4] 投资者参与 - 2025年5月26日至5月30日16:00前可预征集提问[2][4] - 2025年6月3日16:00 - 17:00可在线参与[4] 报告发布 - 2025年4月26日发布2024年年度报告、2025年第一季度报告[2] 其他 - 公告发布时间为2025年5月24日[6] - 联系人是公司董事会办公室，电话0553 - 5312330，邮箱ahzyxcl@126.com[5]

公司基本情况 - 公司全称为安徽众源新材料股份有限公司，注册于芜湖经济技术开发区，营业执照号340208000001848 [1] - 公司于2017年8月11日获证监会核准首次公开发行3,110万股普通股，2017年9月7日在上海证券交易所上市 [1] - 截至章程修订时（2025年4月），公司注册资本为人民币31,697.12万元，股份总数31,697.12万股均为普通股 [4] - 公司系由芜湖众源金属带箔有限公司整体变更发起设立，发起设立时股份总数8,100万股，上海科惠股权投资中心为发起人之一 [4] 经营范围与治理结构 - 主营业务为有色金属带箔生产加工销售、有色金属材料加工销售及进出口业务 [3] - 经营宗旨强调建立现代企业制度、优化资源配置、提升市场竞争力和投资者回报 [3] - 采用董事会领导下的治理结构，设9名董事（含1名职工代表董事），董事长为法定代表人 [37][41] - 董事会下设审计委员会行使监事会职能，另设提名、薪酬与考核、战略与发展等专门委员会 [57][58] 股份管理 - 股份发行遵循"三公"原则，允许依法发行优先股并在章程中特别规定 [4] - 股份回购限定六种情形，包括减资、员工持股计划、维护公司价值等，回购后股份需在3年内转让或注销 [5][6] - 董监高持股转让受限：上市首年不得转让，任职期间年转让不超过25%，离职后半年内不得转让 [7] - 禁止公司接受自身股份作为质押标的，控股股东质押股份需维持公司控制权稳定 [7][44] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等权利，连续180日持股3%以上股东可查阅会计账簿 [8][10] - 控股股东/实控人需遵守12项行为规范，包括不得占用资金、不得违规担保、保持独立性等 [14] - 股东会特别决议事项包括增减注册资本、合并分立、章程修改等，需2/3以上表决权通过 [30] 董事会运作机制 - 董事会年度至少召开2次会议，临时会议需1/10表决权股东或1/3董事提议 [48] - 重大决策需全体董事过半数通过，关联交易需无关联董事过半数通过 [50] - 董事长拥有500万元以下对外投资决策权及紧急情况特别处置权 [47] - 独立董事占比不低于1/3，需具备5年以上相关经验，对关联交易等事项发表独立意见 [53][54] 重大事项决策权限 - 股东会审批标准：对外担保超净资产50%、交易超总资产30%、关联交易超净资5%等 [16][17] - 董事会审批标准：对外投资超净资10%、资产交易超总资10%、关联交易300万元以上等 [43][46] - 财务资助总额不得超过股本10%，超净资10%的资助需股东会批准 [46] 信息披露与合规管理 - 董事会需就非标审计意见向股东会说明，定期报告需董事签署书面确认意见 [42][38] - 股东会决议内容或程序违法可被法院认定无效，轻微程序瑕疵除外 [11] - 建立董事离职管理制度，明确对未履行承诺的追责措施 [39] 注：以上分析基于公司章程文本，未包含风险提示及免责声明等非核心内容，数据引用严格对应原文档编号

公司基本信息 - 公司于2017年9月7日在上海证券交易所上市，首次发行3110万股[7] - 公司注册资本为31697.12万元[8] - 公司设立时发行股份总数为8100万股，面额股每股1元[19] - 公司已发行股份数为31697.12万股，均为普通股[19] 股东信息 - 封全虎持股4536.81万股，比例56.01%[18] - 阮纪友持股1406.16万股，比例17.36%[18] - 上海科惠股权投资中心持股726.57万股，比例8.97%[18] - 吴平持股507.87万股，比例6.27%[18] - 王陈标持股396.09万股，比例4.89%[18] 股份限制与权益 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本10%[20] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别25%，上市1年内、离职半年内不得转让[29] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[35] - 股东对违法决议可请求法院认定无效或撤销[36] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求对违规董高提起诉讼[37] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 董事不足6人、未弥补亏损达股本1/3、10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东会[49] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[45] - 对外担保多项情形须经股东会审议[47] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[72] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1人[95] - 董事任期3年，可连选连任[86] - 董事会每年至少召开两次会议，10日前书面通知[116] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[117] 其他 - 公司需在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中期报告[151] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[151] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的15%[154] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定[170][171] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议[179]

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-030 安徽众源新材料股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书奚海波先生出席会议；公司部分高管列席会议。 表决情况： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽众源新材料股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 137 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 133,412,535 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.0897 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》 ...

安徽天禾律师事务所 关于安徽众源新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书 天律意 2025 第 01109 号 致：安徽众源新材料股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（下称《证券法》）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （下称《股东大会规则》）的规定，以及贵公司（下称"公司"）与安徽天禾律 师事务所（下称"本所"）签订的《法律顾问合同》，本所律师出席公司 2024 年年度股东大会，并对本次股东大会相关事项进行了见证，出具法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司提供的以下文件： 1、公司章程； 2、公司第五届董事会第十二次会议决议； 3、公司第五届监事会第十一次会议决议； 4、公司 2025 年 4 月 26 日刊登于上海证券交易所网站的第五届董事会第十 二次会议决议公告、第五届监事会第十一次会议决议公告； 5、公司 2025 年 4 月 26 日刊登于上海证券交易所网站的召开本次股东大会 通知的公告； 6、公司 2025 年 5 月 9 日刊载于上海证券交易所网站的本次会议资料； 7、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-029 安徽众源新材料股份有限公司 关于全资子公司名称、经营范围变更并换领营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽众源新材料股份有限公司全资子公司芜湖永杰再生资源有限公司名称由"芜湖永杰再生资源有限公 司"变更为"芜湖八星金属有限公司"，经营范围由"一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；再 生资源加工；再生资源销售；金属材料销售；金属矿石销售；生产性废旧金属回收；金属废料和碎屑加 工处理；金属制品销售；非金属废料和碎屑加工处理；塑料制品销售；橡胶制品销售；金属基复合材料 和陶瓷基复合材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）"变更为"一般 项目：金属材料销售；金属制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项 目）"，上述事项已于近日完成工商变更登记手续，并取得换发的营业执照，相关信息如下： 公司名称：芜湖八星金属有限公司 统一社会信用代码：91340223MAD4X0BE94 特此公告。 ...

安徽众源新材料股份有限公司全资子公司芜湖永杰再生资源有限公司名称 由"芜湖永杰再生资源有限公司"变更为"芜湖八星金属有限公司"，经营范围 由"一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源 销售；金属材料销售；金属矿石销售；生产性废旧金属回收；金属废料和碎屑加 工处理；金属制品销售；非金属废料和碎屑加工处理；塑料制品销售；橡胶制品 销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售（除许可业务外，可自主依法经营 法律法规非禁止或限制的项目）"变更为"一般项目：金属材料销售；金属制品 销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）"，上述事 项已于近日完成工商变更登记手续，并取得换发的营业执照，相关信息如下： 证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-029 公司名称：芜湖八星金属有限公司 安徽众源新材料股份有限公司 关于全资子公司名称、经营范围变更并换领营业执照 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 统一社会信用代码：91340223MAD4X0BE94 类型： ...

安徽众源新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 1 | 2024 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 5 | | 议案一：2024 年度董事会工作报告 7 | | 议案二：2024 年度监事会工作报告 15 | | 议案三：2024 年度独立董事述职报告 19 | | 议案四：2024 年度财务决算报告 35 | | 议案五：2024 年度利润分配预案 41 | | 议案六：2024 年度内部控制评价报告 42 | | 议案七：关于续聘会计师事务所的议案 48 | | 议案八：募集资金存放与实际使用情况的专项报告 51 | | 议案九：2024 年年度报告及其摘要 58 | | 议案十：关于预计 2025 年度担保额度的议案 59 | | 议案十一：关于为子公司提供关联担保的议案 61 | | 议案十二：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 62 | | 议案十三：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的 | | 议案 63 | | 议案十四：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 67 | | 议案十 ...