安徽众源新材料股份有限公司全资子公司芜湖永杰再生资源有限公司名称 由"芜湖永杰再生资源有限公司"变更为"芜湖八星金属有限公司"，经营范围 由"一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源 销售；金属材料销售；金属矿石销售；生产性废旧金属回收；金属废料和碎屑加 工处理；金属制品销售；非金属废料和碎屑加工处理；塑料制品销售；橡胶制品 销售；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售（除许可业务外，可自主依法经营 法律法规非禁止或限制的项目）"变更为"一般项目：金属材料销售；金属制品 销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）"，上述事 项已于近日完成工商变更登记手续，并取得换发的营业执照，相关信息如下： 证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-029 公司名称：芜湖八星金属有限公司 安徽众源新材料股份有限公司 关于全资子公司名称、经营范围变更并换领营业执照 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 统一社会信用代码：91340223MAD4X0BE94 类型： ...

安徽众源新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二〇二五年五月 1 | 2024 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年年度股东大会会议议程 5 | | 议案一：2024 年度董事会工作报告 7 | | 议案二：2024 年度监事会工作报告 15 | | 议案三：2024 年度独立董事述职报告 19 | | 议案四：2024 年度财务决算报告 35 | | 议案五：2024 年度利润分配预案 41 | | 议案六：2024 年度内部控制评价报告 42 | | 议案七：关于续聘会计师事务所的议案 48 | | 议案八：募集资金存放与实际使用情况的专项报告 51 | | 议案九：2024 年年度报告及其摘要 58 | | 议案十：关于预计 2025 年度担保额度的议案 59 | | 议案十一：关于为子公司提供关联担保的议案 61 | | 议案十二：关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 62 | | 议案十三：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的 | | 议案 63 | | 议案十四：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 67 | | 议案十 ...

证券代码：603527 证券简称：众源新材 公告编号：2025-028 安徽众源新材料股份有限公司 关于 2025 年 4 月提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （1）安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为众源进出 口向徽商银行股份有限公司芜湖政务区支行（以下简称"徽商银行"） 提供 2,000 万元的连带责任保证担保； （2）公司为杰冠商贸向徽商银行提供 7,000 万元的连带责任保证担保； （3）公司为永杰铜业向兴业银行股份有限公司芜湖分行（以下简称"兴 业银行"）提供 5,000 万元的连带责任保证担保； （4）公司为永杰铜业向广发银行股份有限公司芜湖分行（以下简称"广 发银行"）提供 802.83 万元的连带责任保证担保； （5）公司为永杰铜业向中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发 区支行（以下简称"建设银行"）提供 2,000 万元的连带责任保证担保； （6）安徽众源新能源科技有限公司（以下简称"新能源科技"）为众 源智造向中国农业银行股份有限公司南陵县支 ...

2024年8月29日，公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公 司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案。2024年9月20日，公司召开2024年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案， 同意公司拟向不特定对象发行总额不超过人民币70,000.00万元(含本数)的可转换公司债券，所募集资金 扣除发行费用后，拟投资于年产10万吨高精度铜合金板带及5万吨铜带坯生产线项目(二期)、年产5万吨 电池箔项目(二期)、补充流动资金。 对于终止本次向不特定对象发行可转换公司债券的原因，众源新材表示，自本次可转换公司债券发行方 案披露以来，公司与中介机构积极有序推进相关工作。在综合考虑当前资本市场环境、政策变化，结合 公司实际情况、发展规划等诸多因素，公司计划调整融资方式，经公司综合评估并与相关各方充分沟通 及审慎分析后，公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券。 据众源新材公告，公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券系公司综合考虑实际经营情况、内外 部融资环境变化及战略发展规划等诸多因素后作出的决定，目前公司各项业 ...

2025年4月25日，安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"众源新材"）发布2024年年度报告。报告期 内，公司营收实现增长，但在财务费用和现金流方面出现较大变化，值得投资者关注。 研发投入持续增加 公司2024年研发投入全部费用化，金额为8009.77万元。在研项目涵盖现有产品技术改良及新技术研 发，部分项目已完成，部分处于小试或中试阶段。持续研发投入为产品升级和技术创新提供动力，但研 发成果转化为实际效益的进度需关注。 研发人员结构待优化 研发人员共76人，占公司总人数4.59%。学历结构上，博士研究生0人，硕士研究生1人，本科1人，专 科21人，高中及以下53人。年龄结构上，30岁以下0人，30 - 40岁11人，40 - 50岁30人，50 - 60岁31人， 60岁及以上4人。研发人员学历和年龄结构显示，高端人才相对匮乏，或对公司长期创新能力有一定制 约。 风险提示市场风险：公司利润对铜带加工价格变动敏感，价格下降或上升5%，利润总额将减少或增加 2372.73万元。同时，利率上升或下降50个基点，利润总额将减少或增加634.71万元；汇率变动0.5%， 利润总额将减少或增加18.38万元。市场价格 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603527 证券简称：众源新材 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 (二) 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 (三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用 □不适用 二、 股东信息 (一 ...

| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.4000 | 0.4300 | -6.98 | 0.5800 | | 每股净资产（元） | 6.34 | 6.09 | 4.11 | 4.73 | | 每股公积金(元) | 2.97 | 2.97 | 0 | 1.22 | | 每股未分配利润(元) | 2.01 | 1.78 | 12.92 | 2.13 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 93.21 | 75.82 | 22.94 | 71.29 | | 净利润(亿元) | 1.27 | 1.15 | 10.43 | 1.4 | | 净资产收益率(%) | 6.42 | 7.99 | -19.65 | 12.77 | 前十大流通股东累计持有： 15961.77万股，累计占流通股比： 50.37%，较上期变化： -608.62万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万 ...

安徽众源新材料股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，提高股东会议事效率，保障股东合法权益，明确股东会的职责和权限，保证 股东会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）和《中华人民共和国证券法》《安徽众源新材料股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上市公司章程指引》《上市公司股东会规 则》等规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东 ...

安徽众源新材料股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范安徽众源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《上市 公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《安徽众 源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指公司实际募集资金净额超过计划募集资金金额的 部分。 第三条 公司董事会应建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对 募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究以及募集资金使用的申请、分级审 批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等内容进行明确规定。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公 ...

安徽众源新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (孙益民) 尊敬的各位董事: 作为安徽众源新材料股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2024 年度,本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规范性文件以及《安徽众源新材料股份有限公司章程》(以下简 称《公司章程》)、公司《独立董事制度》的规定,认真、勤勉、谨慎履行职责, 积极出席相关会议,对各项议案进行认真审议,完成了董事会交办的各项工作任 务。一方面,严格审核公司提交董事会的相关事项,维护公司和公众股东尤其是 中小投资者的合法权益,促进公司规范运作;另一方面发挥自身的专业优势,积 极关注和参与研究公司的发展。现将 2024年度的履职情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 (一)个人履历、专业背景及兼职情况 孙益民先生,1954年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生, 学历。1981 年参加工作,历任安徽师范大学助教、讲师、副教授、教授,现已 退休。2018年至2022年7月任芜湖富春染织股份有限公司独立董事。现任公司 独立董事。 (二)独立性情况说明 作为公司独立董事,本人具备独立董事任 ...