担保情况 - 公司及控股子公司实际对外担保总额147,187.38万元 占最近一期经审计净资产（不包含少数股东权益）的73.21% [1] - 公司对控股子公司提供担保总额121,847.38万元 占最近一期经审计净资产（不包含少数股东权益）的60.61% [1] - 无逾期担保且未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保 [1]

公司治理变动 - 众源新材选举张成强担任第五届董事会职工董事 [2]

人事变动 - 孙之华于2025年7月30日提前离任董事[2] - 公司7月31日选举张成强担任第五届董事会职工董事[3] 新董事信息 - 张成强生于1982年12月，本科，有相关工作经历[6] - 与公司相关方无关联，无不得担任董事情形[6] - 截至公告披露日未持有公司股票[6]

担保情况 - 为芜湖永杰本次担保8000万元，含本次实际担保余额10000万元[2] - 截至2025年7月31日，公司及控股子公司对外担保总额147187.38万元，占净资产73.21%[3] - 对控股子公司担保总额121847.38万元，占净资产60.61%[13] - 众源新材对芜湖永杰预计担保额度30300万元，截至7月31日余额10000万元，可用20300万元[6] 芜湖永杰业绩 - 2024年12月31日，资产总额51654.51万元，负债49398.43万元，净额2256.08万元，营收236634.84万元，净利润287.51万元[7] - 2025年3月31日，资产总额54671.02万元，负债52372.69万元，净额2298.34万元，营收50668.05万元，净利润42.26万元[7] 其他 - 《保证合同》担保额度3000万和2000万，保证方式连带责任，无反担保[8][12] - 本次担保经董事会和股东大会审议通过[10] - 公司无逾期担保，未对控股股东等关联人担保[13]

公司人事变动 - 董事孙之华因个人原因辞职 辞职自送达董事会之日起生效 原定任期至2026年6月6日 实际离任时间为2025年7月30日 [1] - 辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数 不影响董事会和公司经营正常运行 [1] - 职工代表大会选举张成强为新任职工董事 任期至第五届董事会届满 张成强生于1982年12月 曾任公司监事会主席 [1]

关联交易概述 - 驿通国际注册资本由2000万元增至5000万元 原股东按持股比例各增资1500万元 [2] - 众源投资与瑞源投资各认缴1500万元 增资后持股比例保持50%不变 [2][4] - 公司第五届董事会第十三次会议于2025年7月2日审议通过增资议案 [2] 协议执行进展 - 众源投资与瑞源投资正式签署增资协议 新增注册资本3000万元 [3] - 双方需在协议生效后30日内以货币资金足额缴纳认缴出资 [5] - 争议解决机制约定通过协商或诉讼方式处理 [6] 工商变更完成 - 驿通国际已完成工商变更登记并换发营业执照 [8] - 注册资本变更为5000万元 法定代表人王家斌 [8] - 经营范围涵盖矿产资源开发 金属销售 进出口业务等多元化领域 [8]

市场扩张和并购 - 驿通国际拟将注册资本由2000万元变更至5000万元[3] - 众源投资和瑞源投资各认缴1500万元增资[3][4][5] - 增资完成后二者出资额均为2500万元，持股比例均为50%[5] - 驿通国际完成工商变更登记，注册资本为5000万元[5]

关联交易概述 - 驿通国际拟将注册资本由2000万元增至5000万元 由原股东众源投资和瑞源投资各认缴1500万元进行同比例增资 [1] - 增资后公司对驿通国际持股比例保持50%不变 本次交易构成关联交易但不构成重大资产重组 [1] - 交易已通过独立董事专门会议 审计委员会及董事会审议 无需提交股东大会批准 [1] 关联方基本情况 - 驿通国际成立于2016年11月 注册地址位于安徽自贸区芜湖片区 法定代表人为王家斌 [2] - 经营范围涵盖矿产资源开发 金属销售 物流服务及进出口业务等多元化领域 [2][3] - 截至2024年底总资产4734万元 净资产2752万元 全年营收7.82亿元 净利润27.75万元 [3] - 2025年一季度末总资产增至5067万元 营收达4.13亿元 净利润222万元 呈现显著增长 [3] 交易细节 - 增资定价为1元/注册资本 双方现金出资各1500万元 定价遵循公平原则 [4] - 公司为驿通国际提供2000万元担保额度 当前担保余额1000万元 存在正常原材料采购业务往来 [3] - 关联关系源于公司1名高管担任驿通国际监事 但双方在资产 人员等方面保持独立 [2][3] 审议程序与影响 - 独立董事专门会议 审计委员会及董事会均全票通过增资议案 [4][5] - 增资不会改变合并报表范围 对公司财务状况和经营成果无重大影响 [4][5] - 交易符合公司整体发展战略 未损害中小股东利益 [5]

增资情况 - 驿通国际拟将注册资本由2000万元变更至5000万元[3] - 众源投资和瑞源投资各认缴出资1500万元，增资价格1元/注册资本[3][10] - 增资完成后公司对驿通国际持股比例仍为50%[4] 业绩数据 - 2024年末资产4734.28万元，负债1981.34万元，净资产2752.94万元[6] - 2024年营收78234.45万元，净利润27.75万元[6] - 2025年3月末资产5067.55万元，负债2092.37万元，净资产2975.18万元[6] - 2025年1 - 3月营收41343.90万元，净利润222.24万元[6] 担保情况 - 公司为驿通国际提供2000万元担保额度，余额1000万元[6] 审议情况 - 2025年7月相关会议审议通过对子公司增资议案[13]

担保情况概述 - 公司为子公司驿通国际提供最高额1,000万元的连带责任保证担保，担保比例为50%，其他股东提供同比例担保 [1] - 担保协议已通过独立董事专门会议、董事会及股东大会审议，批准为驿通国际提供总额2,000万元的担保 [1] - 担保对象驿通国际向银行申请融资授信4,000万元，由现有股东按出资比例分担担保责任 [1] 被担保人基本情况 - 驿通国际为有限责任公司，注册资本2,000万元，主营矿产资源开发、金属销售、物流服务及进出口业务 [2] - 截至2025年3月31日，驿通国际资产总额5,067.55万元，负债2,092.37万元，2025年1-3月净利润222.24万元 [2] - 因公司1名高管担任驿通国际监事，虽非直接关联方，但公司基于谨慎性原则认定其为关联人 [2] 担保协议主要内容 - 保证人为安徽众源新材料股份有限公司，债权人为华夏银行芜湖分行，债务人为驿通国际 [3] - 担保无反担保条款，风险处于公司可控范围内 [1][3] 担保必要性及合理性 - 担保系为支持子公司经营发展，符合公司整体战略，被担保方偿债能力良好 [3] - 驿通国际由公司与瑞源投资各持股50%，双方按股权比例分担担保责任 [3] 累计担保情况 - 截至2025年6月30日，公司及控股子公司对外担保总额154,027.28万元，占最近一期经审计净资产比例超过50% [1][4] - 公司无逾期担保记录，对合并报表外单位担保未达净资产30% [1][4]