激励计划授予安排 - 2024年10月18日为授予日，向66名对象授予411.004万股限制性股票，价格4.57元/股[3] - 激励计划有效期不超36个月，限售期12、24个月[8] - 两个解除限售期比例均为50%[8] 激励对象情况 - 董事魏学军获授8万股，占授予总数1.9465%[9] - 59名核心骨干获授359.004万股，占授予总数87.3480%[9] 时间流程 - 9月27日召开董、监事会审议议案[3][4] - 9月29 - 10月8日公示激励对象，10月9日披露情况[4][5] - 10月14日股东大会审议通过议案[5] 费用及影响 - 2024 - 2026年需摊销总费用1685.12万元，各年分别为259.69、1083.78、341.64万元[15] - 考虑正向作用业绩提升将高于费用增加[16] 合规情况 - 1名高管授予日前6个月买入股票，买入时未任职，其余无买卖情况[13] - 律所认为授予事项合规[17]

北京 上海 南京 杭州 天津 深圳 扬州 泰州 高朋（上海）律师事务所 关于山东惠发食品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予相关事项的 法律意见书 2024 年 10 月 中国上海市徐汇区虹桥路 500 号中城国际大厦 23 楼 邮编：200030 电话/Tel：（8621）5039-2800 传真/Fax：（8621）5039-2800 网址：http://www.gaopenglaw.com www.gaopenglaw.com 中国·上海·徐汇区虹桥路 500 号 中城国际大厦 23 楼 23/F CURA International Center , No 500 HongQiao Road , XuHui District , Shanghai , 200030 ,China 电话/Tel：（8621）5039-2800 传真/Fax：（8621）5039-2800 www.gaopenglaw.com 高朋（上海）律师事务所 关于山东惠发食品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予相关事项的 法律意见书 致：山东惠发食品股份有限公司 1 中国·上海·徐汇区虹桥路 500 号 中 ...

股份回购相关 - 公司股份回购计划已实施完毕 累计回购股份4,110,040股 占公司总股本的比例为1.68% [2] 分红派息相关 - 公司将会根据经营情况制定利润分配计划 [3] 核心竞争力与利润增长点相关 - 公司是集速冻调理肉制品研发、生产和销售于一体的大型食品加工企业 在研发领域通过建立省级企业技术中心和工程研究中心等科研机构 具备速冻、冷鲜和常温预制菜产品的自主研发能力 [3] - 营销网络以山东为中心 建立覆盖全国的营销网络 涵盖批发、商超、餐饮等多渠道 市场渗透力强 [3] - 品牌建设方面成功塑造"惠发""泽众"等知名品牌 市场声誉良好 [3] - 公司运作规范 治理结构完善 积极推动营销方式和盈利模式创新 从传统食品加工制造型企业转型为餐饮食材供应服务型企业以实现可持续发展 坚持聚焦主业开拓创新 加强规范运作 在市场开拓、渠道建设、新品推广等方面持续发力提升盈利能力 [3][4] 股权激励相关 - 公司股权激励事项已经董事会和股东大会审议通过 相关工作正在实施中 具体情况详见公司在上交所以及法定披露媒体披露的公告 [4]

激励计划会议 - 公司于2024年9月27日召开会议审议激励计划草案[1] 自查情况 - 自查期为2024年3月28日至9月27日，核查对象为内幕信息知情人和激励对象[2] - 23名核查对象自查期有买卖股票行为，均无内幕交易情形[4] 合规情况 - 未发现内幕交易或信息泄露，核查对象符合管理办法规定[5] 备查文件 - 备查文件为《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》等[6]

股东大会情况 - 2024年第二次临时股东大会通知9月28日发布，10月14日现场会议召开，同日网络投票[5][6] - 出席股东及代理人366人，代表15,285,191股，占比12.7446%[8] 议案表决情况 - 三项限制性股票激励相关议案同意股数占比超96%[14][17][18] 股份总数情况 - 有表决权股份总数扣除回购及需回避表决股份[8]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会于10月14日在山东诸城召开[2] - 出席股东和代理人366人，持表决权股份15,285,191股，占比12.7446%[2] - 公司总股本244,642,300股，此次有表决权股份总数119,934,224股[2] 议案表决 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等三议案同意比例超96%[5][7] - 5%以下股东对三议案同意比例超82%[8]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议10月14日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[5] - 会议表决现场与网络投票结合，地点在山东诸城历山路60号[5] - 股东发言及提问回答各不超5分钟，总发言控制在30分钟内[8] 激励计划相关 - 拟定《惠发食品2024年限制性股票激励计划（草案）》及摘要[14] - 制定《惠发食品2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》[17] - 董事会提请授权办理激励计划相关事宜，期限与计划有效期一致[19][21] 议案审议 - 议案一、三因关联董事回避，无关联董事不足3人，提交股东大会审议[15][21]

1 2024 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 4 | | 2024 | 年第二次临时股东大会投票表决办法 6 | | 议案一、关于公司《2024 | 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 错 | | 误!未定义书签。 | | | 议案二、关于公司《2024 | 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 错 | | 误!未定义书签。 | | | 议案三、关于提请股东大会授权董事会办理公司 | 2024 年限制性股票激励计划 | 相关事宜的议案 .................................... 错误!未定义书签。 2 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、会议召开的日期、时间 山东惠发食品股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 （603536） 1、现场会议时间：2024年10月14日下午14点30分。 二〇二四年十月 （三）参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员，律师等 （四）主 持 人：公司董事长 （五）会议 ...

激励计划流程 - 2024年9月27日会议审议《激励计划(草案)》等议案[1] - 2024年9月28日披露激励计划相关公告[1] - 2024年9月29日至10月8日公示拟激励对象[2] 激励对象情况 - 公示期满监事会未收到对拟激励对象的异议[2] - 激励对象不存在特定不适当情形[4] - 激励对象不包括特定人员[4] - 监事会认为激励对象主体资格合法有效[5]

股东股份情况 - 实际控制人惠增玉持股50,884,963股，占总股本20.80%，解质后无质押股份[1] - 惠增玉本次解质37,338,000股，占其所持股份73.38%，占总股本15.26%[2] - 惠发投资持股69,507,573股，占股本28.41%，质押44,564,000股[1] - 惠希平持股16,294,971股，占股本6.66%，股份未质押[1] 质押情况 - 实际控制人及其一致行动人累计持股136,687,507股，占比55.87%[4] - 解质后累计质押股份44,564,000股，占前者持股32.60%，占总股本18.22%[4] 其他 - 公司将关注股东股份质押情况并及时披露信息[5] - 公告发布于2024年9月30日[7]