业绩说明会信息 - 2024年10月15日9:00 - 10:00举行半年度业绩说明会[2][4] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络文字互动[2][3][4] - 投资者可在2024年10月8 - 14日16:00前提问[2][6] - 参加人员有董事长等[5] - 已在2024年8月23日披露半年度报告[2]

证券简称：惠发食品 证券代码：603536 山东惠发食品股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 山东惠发食品股份有限公司 二零二四年九月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票。股票来源为公司从二级市场 回购的本公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予的限制性股票数量 411.004 万股，占本激励计划草案 公告时公司股本总额 24,464.23 万股的 1.68%。限制性股票为一次性授予，无预 留权益。 公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的限制性股票总数累计未超过 股东大会批准最近一次股权激励计划时公司已发行的股本总额的 10%。本激励计 划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本 ...

公司基本信息 - 公司成立于2005年2月2日，注册资本24,464.23万元人民币[11] - 公司股票于2017年6月13日在上海证券交易所上市，代码“603536”[10] 激励计划概况 - 2024年9月27日审议《2024年限制性股票激励计划（草案）》[14] - 激励对象66人，不包括特定人员[16] - 拟授予限制性股票411.004万股，占股本总额1.6800%[18] 激励对象获授情况 - 魏学军获授8万股，占授予总数1.9465%，占股本0.0327%[19] - 臧方运获授10万股，占授予总数2.4331%，占股本0.0409%[19] - 张庆玉获授8万股，占授予总数1.9465%，占股本0.0327%[19] - 核心骨干59人获授359.004万股，占授予总数87.3480%，占股本1.4675%[21] 激励计划时间安排 - 有效期最长不超过36个月[22] - 需在股东大会通过后60日内授予并完成公告、登记[22] - 限售期12个月、24个月，解除限售比例各50%[24] 授予价格与考核标准 - 授予价格每股4.57元[26] - 以2022、2023年营收均值为基准，2024年营收增长率不低于12%[33] - 以2022、2023年营收均值为基准，2025年营收增长率不低于20%[33] 审议与表决情况 - 2024年9月27日董事会审议，关联董事回避，议案提交股东大会[38][39] - 2024年9月27日监事会认为激励对象合法有效[39] - 股东大会表决需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[40] 其他要点 - 激励对象资金自筹，公司不提供财务资助[43] - 《激励计划（草案）》符合法规，不损害股东利益[44]

股权结构 - 惠发投资持股69,507,573股，占总股本28.41%[2] - 惠增玉持股50,884,963股，占比20.80%[6] - 惠希平持股16,294,971股，占比6.66%[6] - 控股股东及其一致行动人合计持股136,687,507股，占比55.87%[6] 股权质押 - 惠发投资本次质押44,564,000股，占其持股64.11%，占总股本18.22%[2][3] - 惠增玉累计质押37,338,000股，占其所持73.38%，占总股本15.26%[6] - 控股股东及其一致行动人累计质押81,902,000股，占比59.92%，占总股本33.48%[6] 未来展望 - 惠发投资未来半年和一年内无到期质押股份，无偿债风险[7] 其他 - 控股股东无侵害公司利益情况[7] - 股权质押不对公司经营、治理等产生重大不利影响，不导致控制权变更[7] - 控股股东无业绩补偿义务[7]

业绩数据 - 2023年营业收入1,997,127,917.44元，2022年为1,580,507,004.15元，2021年为1,650,922,439.86元[5] - 2023年归属于上市公司股东的净利润7,515,873.55元，2022年为 - 119,874,808.98元，2021年为 - 137,880,741.34元[5] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产503,001,503.32元，2022年末为495,485,629.77元，2021年末为590,705,141.39元[6] - 2023年基本每股收益0.03元/股，2022年为 - 0.50元/股，2021年为 - 0.59元/股[6] - 2023年加权平均净资产收益率1.51%，2022年为 - 22.36%，2021年为 - 22.56%[6] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划拟授予数量411.004万股，占公司股本总额24,464.23万股的1.68%[2][11] - 激励对象共66人，核心骨干人员（59人）获授359.004万股，占授予限制性股票总数的87.3480%[13][15] - 本次限制性股票授予价格为每股4.57元[17] - 限制性股票限售期分别为授予登记完成之日起12个月、24个月，解除限售比例均为50%[19] - 激励计划解除限售考核年度为2024年、2025年，2024年营收增长率不低于12%，2025年不低于20%[25][26] - 激励对象绩效考核结果分四档，优秀标准系数1.0，良好0.8，合格0，不合格0[26] - 激励计划有效期自授予登记完成起至股票全部解除限售或回购注销止，最长不超36个月[30] 公司架构 - 公司本届董事会由5名董事构成，监事会由3名监事构成，现任高级管理人员7名[7] 业务范围 - 公司主要从事速冻类预制菜等速冻食品的研发、生产和销售以及供应链业务推广运营[3] 费用摊销 - 假设2024年10月授予且全部解除限售，2024 - 2026年需摊销总费用1861.85万元，分别摊销298.41万元、1197.45万元、365.99万元，限制性股票数量411.004万股[60][61]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会10月14日14点30分在山东诸城惠发食品办公楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年10月14日[3] - 本次股东大会审议3项非累积投票议案，含2024年限制性股票激励计划相关议案[6] 股权登记与计票 - 股权登记日为2024年10月9日，A股代码603536，简称惠发食品[10] - 对中小投资者单独计票议案为1、2、3[11] - 涉及关联股东回避表决议案为1、2、3，关联股东为山东惠发投资等[11] 股东登记 - 现场出席会议股东登记时间为2024年10月12、13日[14] - 异地股东信函或传真登记时间为2024年10月12、13日[14] - 登记地点为山东诸城惠发食品办公楼3楼董事会办公室[14]

投票信息 - 投票权征集时间为2024年10月10 - 11日[2][7] - 股东大会现场10月14日14:30，网络投票10月14日[4] - 征集对象为截止10月9日登记在册全体股东[7] 征集人信息 - 征集人王攀娜8月27日起任独立董事，未持股[2][3] 征集事项 - 涉及《2024年限制性股票激励计划（草案）》等三项议案[4] 委托投票要求 - 法人和个人需提交相应文件[7] - 授权委托需满足条件才有效[9] - 重复授权以最后一次为准[9] - 文件送达公司办公楼3楼董事会办公室[10] 授权相关 - 授权王攀娜出席2024年第二次临时股东大会[14] - 授权有效期至该次股东大会结束[14] - 会议审议三项议案[14]

山东惠发食品股份有限公司 证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-041 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司全体董事出席了本次会议。 ●本次董事会前三个议案直接提交股东大会审议；第四个议案审议通过，无反对票、 弃权票。 一、董事会会议召开情况 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）第五届董事会第 二次会议通知于 2024 年 9 月 24 日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议董事 5 名，实际出席 会议董事 5 名，会议由公司董事惠增玉先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 具体 ...

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-042 山东惠发食品股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司全体监事出席了本次会议。 ●本次监事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。 一、监事会会议召开情况 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）第五届监事会第 二次会议通知于 2024 年 9 月 24 日以送达方式通知了全体监事，本次监事会会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席 会议监事 3 名，会议由公司监事张英霞女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成 的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 监事会认为《惠发食品 2024 年限制性股票激励计划（草案）》符合《公司法 ...

激励计划 - 公司拟实施2024年限制性股票激励计划[1] 考核安排 - 考核范围为公司骨干人员，董事会薪酬与考核委员会领导，人力资源部实施[4][5][6] 业绩目标 - 2024年营收增长率以2022、2023年平均值为基准不低于12%，2025年不低于20%[7] 绩效档位 - 激励对象绩效考核分四档，有对应标准系数[7] 结果流程 - 考核年度为2024、2025年，委员会5个工作日通知结果，10个工作日复核申诉[10][12]