违规问题 - 公司资金账户管理内控不规范，2023年年报信息披露不准确不完整[1][2] - 惠达通泰用员工微信账户作公司账户，2023年营收确认有误[2] - 2023年末其他应收款坏账准备余额1496万元，未披露计提信息[2] 监管措施 - 山东证监局责令公司改正并记入诚信档案[3] - 公司30日内提交整改报告，不服可复议或诉讼[3]

业绩数据 - 2023年将182.2万元违约金及损失补贴计入营业收入[2] - 2023年未披露100.58万元软件服务费扣除情况[2] - 2023年末其他应收款坏账准备余额1496万元，单项计提1211万元[3] 监管处理 - 董事长、总经理、财务总监对信披问题负主要责任[3] - 山东证监局对三人出具警示函[3] 救济途径 - 相关人员60日内可申请行政复议[4] - 相关人员6个月内可向法院提起诉讼[4]

人事提名 - 公司董事会提名马玉申为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 部分股东及亲属、近12个月有特定情形人员不具备独立性[4] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[5][6] 合规情况 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[6] - 提名人核实候选人任职资格符合要求[6]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会8月27日14点30分在山东诸城历山路60号惠发食品办公楼会议室召开[2] - 网络投票8月27日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] 审议议案 - 审议确定董事会和监事会薪酬方案等议案[3] - 对中小投资者单独计票议案为1、2、3、4、5[4] - 关联股东回避表决议案为1，涉及山东惠发投资等[4] 登记信息 - 股权登记日为2024年8月22日[7] - 现场出席会议股东8月25、26日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00登记[9] - 异地股东8月25、26日9:00 - 16:00信函或传真登记[9] - 登记地点为山东诸城历山路60号惠发食品办公楼3楼董事会办公室[9] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董事或监事人数相等投票总数[17] - 示例投资者100股在选举董事等议案的表决权票数[18]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 部分持股及亲属情形不具备独立性[2] - 近12个月有不独立情形者不具备独立性[3] 独立董事限制条件 - 近36个月受处罚人员不能担任[3] - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 在公司连续任职不超六年[3] 候选人情况 - 具备会计学专业教授职称和博士学位[4] - 承诺任职期间遵守要求确保履职[4]

董事会选举 - 公司决定选举产生第五届董事会，由5名董事组成，任期三年，议案待股东大会审议[4] - 拟提名惠增玉等5人为第五届董事会董事候选人，表决全票通过[4] 薪酬方案 - 拟确定第五届董事会董事薪酬方案，提交股东大会审议[5] 机构调整 - 拟调整内部机构，设法务部，撤销证券部，表决全票通过[7] 会议安排 - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会的议案，表决全票通过[8]

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-029 特此公告。 山东惠发食品股份有限公司监事会 2024 年 8 月 7 日 附件：职工代表监事简历 闫晓女士，中国国籍，无永久境外居留权，1991 年出生，本科学历。2012 年 4 月就职于山东惠发食品股份有限公司，历任巧厨品管组长、研发工艺管理专 员、研发员、贸易执行专员、董事长办公室主任，现任公司法务部经理、山东惠 发美厨餐饮有限公司执行董事兼总经理、青岛米洛可供应链有限公司监事。 山东惠发食品股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）第四届监 事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《山东惠发食品股份有限公司章 程》及《惠发食品监事会议事规则》的相关规定，公司于 2024 年 8 月 5 日召开 了职工代表大会，经公司职工代表大会会议民主选举，一致同意闫晓女士（简历 详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事，待公司依法选举第五届监事 ...

独立董事任职资格 - 候选人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定股份持有者及亲属不具独立性[2][3] - 近12个月有不独立情形者不具独立性[3] 不良记录情况 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或多次通报批评有不良记录[3] 其他任职要求 - 过往履职有问题者不符合要求[4] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 履职承诺 - 独立董事承诺履职不受主要股东影响[5]

证券代码：603536 证券简称：惠发食品 公告编号：临 2024-027 山东惠发食品股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司全体监事出席了本次会议。 一、监事会会议召开情况 山东惠发食品股份有限公司（以下简称"公司"或"惠发食品"）第四届监 事会第二十三次会议通知于 2024 年 8 月 3 日以送达方式通知了全体监事，本次 监事会会议于 2024 年 8 月 6 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加 表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议由公司监事会主席刘玉清先生主 持。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》 公司第四届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《山东惠 发食品股份有限公司章程》的规定，监事会决定选举产生第五届监事会，第五 届监事会由3名 ...

业绩数据问题 - 2023年惠达通泰将182.2万元违约金及损失补贴计入营业收入[2][4] - 2023年惠达通泰确认100.58万元软件服务费营收未披露扣除情况[2][3][5] - 2023年末公司其他应收款坏账准备余额1496万元等未披露[3][5] 管理问题 - 公司控股子公司惠达通泰用员工微信账户作公司账户管理[1] 整改要求 - 公司30日内向山东证监局提交整改报告[3] 救济途径 - 不服措施可60日内向证监会申请复议[4][6] - 不服措施可6个月内向法院提起诉讼[4][6]