浙江健盛集团股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一条 为确保公司独立董事规范、高效地开展工作，进一步完善公司的法人 治理，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规 范性文件以及《浙江健盛集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定，制订本议事规则。 第二条 独立董事根据《公司章程》、《独立董事制度》和本议事规则规定的 职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 采用电话、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起二日内未接到 书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第七条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主 持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一 第四条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在独立董事专门会议中发挥参 与决策、 ...

浙江健盛集团股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级 管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委 员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责选择公司董事、总裁 以及其他高级管理人员的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《浙江健盛集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生，提名委员会设召集人一名，由独 立董事委员担任，召集人在委员内选举。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职 责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事 会报告，由公司董事会指定一名委员履行提名委员会 ...

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 148,555,562 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.2501 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-057 浙江健盛集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议由董事会召集，董事长张茂义主持。本次会议采取现场投票和网络 投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路 111 号，浙 江健盛集团股份有限公司六楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表 ...

2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 == 天册律师事务所 T & C LAW FIRM 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话: 0571-87901111 传真: 0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江健盛集团股份有限公司 下 天册律师事务所 浙江天册律师事务所 关于浙江健盛集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 编号:TCYJS2023H1381 号 致:浙江健盛集团股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受浙江健盛集团股份有限公司(以 下简称"健盛集团"或"公司")的委托,指派本所律师参加公司 2023年第四次 临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并根据《中华人民共和国证券法》 (以下简称"《证券法》")、《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 和《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等 法律、法规和其他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-056 浙江健盛集团股份有限公司 关于控股股东一致行动人增持公司股份结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体的名称或姓名、与上市公司的关系：易登贸易，为公司控股 股东、实际控制人张茂义先生的一致行动人。 1 易登贸易计划自 2023 年 5 月 25 日起六个月内（暨自 2023 年 5 月 25 日至 2023 年 11 月 24 日），以自有资金通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持 健盛集团 A 股股份，增持股份金额不低于人民币 2,000 万元，不超过人民币 4,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 26 日披露的《关于控股股东一致行动人 增持公司股份及增持计划的公告》（公告编号：2023-032）。 三、增持计划的实施结果 （一）易登贸易于 2023 年 5 月 25 日至 2023 年 9 月 19 日，通过上海证券交 易所集中竞价交易系统累计增持公司股份 ...

浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 下 天册律师事务所 下 K C L A W F I R M 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江健盛集团股份有限公司 控股股东一致行动人增持公司股份之 法律意见书 = 天册律师事务所 T & C LAW FIRM 电话: 0571-87901111 传真: 0571-87901500 一 天册 律师事务 所 T T & C L A V F J K M 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江健盛集团股份有限公司 控股股东一致行动人增持公司股份之 法律意见书 编号:TCYJS2023H1411 号 致:浙江健盛集团股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所"或"天册")接受浙江健盛集团股份 有限公司(以下简称"健盛集团"或"公司")的委托,根据《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司收购管理办法》(以下简称"《管理办 法》")等法律、法规及规范性文件的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神,就健盛集团控股股东、实际控制人张茂义先生的一致行动 人杭州易登贸易有限公司(以下简称"易登贸易" ...

浙江健盛集团股份有限公司简式权益变动报告书 浙江健盛集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：浙江健盛集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：健盛集团 股票代码：603558 签署日期：2023 年 9 月 15 日 1 浙江健盛集团股份有限公司简式权益变动报告书 信息披露义务人名称：杭州易登贸易有限公司 住所：浙江省杭州市萧山区经济技术开发区桥南区块知行路 1699 号 2 幢 通讯地址：浙江省杭州市萧山区金一路 111 号 一致行动人：张茂义 住所：浙江省杭州市上城区 通讯地址：浙江省杭州市萧山区金一路 111 号 与信息披露人的关系：易登贸易为张茂义及其配偶、子女共同持有的公司 股份变动性质：通过集中竞价交易增持引起的权益增加 信息披露义务人及其一致行动人声明 一、信息披露义务人及其一致行动人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公 司证券发行管理办法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关的法律、法规编写本报告书。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告 书已全面披露信息披 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-053 浙江健盛集团股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | | | | | 一般项目：针纺织品及原料销售；服装服饰零售；服装服饰批发； | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 经营范围 | 营活动） | | | | 企业管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 | | 经营期限 | 2011 年 | 11 | 月 | 22 | 日至长期 | （二）股东及其一致行动人权益变动前后持股情况 | 股东名称 | 股份类别 | 本次权益变动前 | | 本次权益变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股份数（股） | 比例（%） | 股份数（股） | 比例（%） | | 易登贸易 | 无限售条件流通股 | 14,100,000 | 3.70 | 18,453,978 | 5.00 | | 张 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-055 浙江健盛集团股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动)。 特此公告 浙江健盛集团股份有限公司 成立日期：1993 年 12 月 06 日 经营范围：一般项目：针纺织品销售；体育用品及器材制造；企业管理；以 自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物 仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术服务、技 类型：其他股份有限公司（上市） 住所：杭州市萧山经济开发区金一路 111 号 法定代表人：张茂义 注册资本：叁亿陆仟玖佰零捌万零玖佰肆拾玖元 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 7 月 3 日、 2023 年 7 月 19 日召开第六届董事会第二次会议、2023 年第三次临时股东大会审 议通过了《关于减少注册资本及修订<公司章 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2023-054 一、第二期员工持股计划的持股情况 浙江健盛集团股份有限公司 关于第二期员工持股计划第三批股份锁定期届满 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2020 年 7 月 29 日、 2020 年 8 月 14 日召开公司第五届董事会第二次会议和 2020 年第四次临时股东大 会，审议通过了《关于<浙江健盛集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于<浙江健盛集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办 法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜 的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2020 年 7 月 30 日、2020 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 第二期员工持股计划的存续期为 48 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户 至本员工持股计划名下之日（2020 年 9 ...