浙江健盛集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 浙江健盛集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 | 一、 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 二、 | 2024 年第三次临时股东大会议程 5 | | 三、 | 2024 年第三次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一《关于回购注销第二期员工持股计划部分股票的议案》 7 | | | 议案二《关于减少注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 .8 | 第 2 页 共 9 页 浙江健盛集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 浙江健盛集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 会议材料 2024 年 9 月 第 1 页 共 9 页 浙江健盛集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 目录 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》等相关法律法 规和规定，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 第 3 页 共 9 页 一、 大会设会务组，负 ...

章 程 浙江健盛集团股份有限公司 二零二四年九月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股 份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 | 股 东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 20 | | | 第一节 | 董 事 | 20 | | 第二节 | 独立董事 | 24 | | 第三节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 31 | | | 第七章 | 监事会 33 | | | 第一节 | 监 事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2024-055 浙江健盛集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路 111 号，浙江健盛集团股份 有限公司六楼会议室 股东大会召开日期：2024年10月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 10 日 至 2024 年 10 月 10 日 采用上海证券交易所网络投 ...

浙江健盛集团股份有限公司 证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2024-054 鉴于公司2021年的业绩考核指标已达成，根据第二期员工持股计划方案，2022 年9月17日，公司第二期员工持股计划第二批股份锁定期届满，因部分员工未达到 考核标准，以及有员工被授予预留股份，员工股份解锁比例为本次员工持股计划 持股总数的24.65%，共计3,663,566股,占公司当时总股本的0.99%。 2023年9月17日，公司第二期员工持股计划第三批股份锁定期届满，因公司层 面业绩考核指标未达成，第二期员工持股计划第三批股份公司以对应的原始出资 额返还员工。 公司第二期员工持股计划存续期已于2024年9月17日届满。账户剩余80,400 股公司股份，账户剩余股票公司将根据《浙江健盛集团股份有限公司第二期员工 持股计划（草案）》、《浙江健盛集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办 法》的相关规定回购并注销。 关于减少注册资本及修订公司章程 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司分别 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2024-053 浙江健盛集团股份有限公司 关于回购注销第二期员工持股计划部分股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开 第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销第二期员工持股计划部 分股份的议案》。根据《浙江健盛集团股份有限公司第二期员工持股计划（草 案）》《浙江健盛集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的相关规定 公司将回购并注销本持股计划项下 80,400 股公司账户剩余股份。 现将有关事项说明如下： 一、已履行的审批程序和信息披露情况 公司分别于2020年7月29日、2020年8月14日召开公司第五届董事会第二次会 议和2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<浙江健盛集团股份有限公 司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江健盛集团股份 有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会全权办理 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2024-056 关于注销回购股份减少注册资本通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原由 公司分别于2020年7月29日、2020年8月14日召开公司第五届董事会第二次会 议和2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<浙江健盛集团股份有限公 司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江健盛集团股份 有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，同意公司实施第 二期员工持股计划。 2020年9月22日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登 记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的14,863,209股公司股票，已于2020 年9月18日全部以非交易过户形式至公司第二期员工持股计划证券账户，过户价 格为4.00元/股。截至2020年9月18日，公司第二期员工持股计划账户持有公司股 份14,863,209股，占公司 ...

员工持股计划 - 2020年9月18日二期员工持股计划账户持股14,863,209股，占比3.78%，过户价4元/股[4] - 2021年9月17日解锁5,650,555股，占比1.53%[4] - 2022年9月17日解锁3,663,566股，占比0.99%[5] - 2024年9月17日剩余80,400股将回购注销，占比0.02%[5][6] 公司变更 - 回购注销后无限售流通股、股份总数减至369,000,549股[6] - 注册资本减至369,000,549元[7] - 《公司章程》修订后注册资本、股份总数为369,000,549股[8] 会议情况 - 2024年9月4日通知召开监事会会议，9月23日召开[2] - 两项议案表决均3票同意、0票反对、0票弃权[3][7]

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2024-051 浙江健盛集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十一次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规、规范性文 件的规定，会议合法有效。 （二）本次会议通知于 2024 年 9 月 4 日以邮件方式通知全体董事、监事、 高级管理人员。 （三）本次会议于 2024 年 9 月 23 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表 决的方式召开。 （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中独立董事 3 人）。 （五）本次会议由董事长张茂义先生召集并主持，公司监事和高级管理人 员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购注销第二期员工持股计划部分股票的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权 鉴于公司第二期员工持股计划存续期届满，根据本公司第二期员工持股计划 一、 ...

员工持股计划股份获取 - 2020年9月18日第二期员工持股计划账户获14,863,209股，占当时总股本3.78%，过户价4元/股[2] 股份解锁情况 - 2021年9月17日第一批解锁比例38.02%，计5,650,555股，占当时总股本1.53%[3] - 2022年9月17日第二批解锁比例24.65%，计3,663,566股，占当时总股本0.99%[3] 未达标处理 - 2023年9月17日第三批因业绩未达标，以原始出资额返还员工[3] 后续安排 - 2024年9月17日第二期员工持股计划存续期届满[1][3][5] - 公司将回购并注销剩余80,400股，占总股本0.02%[3][5] - 后续进行财产清算和分配等工作[5]

浙江健盛集团股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自 2024 年 2 月 22 日起不超过 12 个月 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 969.10 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.63% | | 累计已回购金额 | 9,524.39 万元 | | 实际回购价格区间 | 8.24 元/股~11.31 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 浙江健盛集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 6 日召开第六 届董事会第七次会议，审议并通过了《关于<浙江健盛集团股份有限公司关于回购 部分社会公众股份预案>的议案》，并经 ...