独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等工作经验并取得相关培训证明材料[2] - 任职资格需符合《中华人民共和国公司法》等多项规定[2] 独立性限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十名自然人股东及其亲属不具备独立性[4] - 直接或间接持股5%以上股东或前五名股东任职人员及其亲属不具备独立性[4] - 最近12个月内曾有不具备独立性情形的人员不具备独立性[4] 禁止担任情形 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚不能担任[5] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评不能担任[5] 其他条件 - 兼任境内上市公司数量未超过3家[5] - 在公司连续任职未超过六年[5] 审查情况 - 独立董事候选人已通过第六届董事会提名委员会资格审查[5]

独立董事提名 - 提名谢诗蕾为浙江健盛集团第七届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上等情况人员不具备独立性[2] - 最近12个月内有不具备独立性情形人员不具备独立性[2] 任职限制 - 近36个月受处罚人员不能担任独立董事[3] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 连续任职不超六年[4] - 持有会计学专业管理学博士学位[4]

公司决策 - 2026年4月22日公司召开会议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案[1] 章程修订 - 原规定董事长签署法定代表人文件，修订后为签署董事长文件[2] - 原规定董事会临时会议方式含书面传签，修订后去掉[3] - 原规定设副总裁八名，修订后为3 - 10名（含常务副总裁1名）[3]

独立董事任职资格 - 需5年以上相关工作经验并取得交易所认可培训证明[2] - 特定持股股东及亲属不具备独立性[4] - 近12个月有影响独立性情形者不具备独立性[4] - 近36个月受处罚人员无任职资格[4] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 独立董事审查与承诺 - 候选人已通过资格审查[5] - 承诺任职后不符资格将辞职[6]

换届选举 - 2026年4月22日公司召开会议审议通过换届选举议案[2] - 第七届董事会由7名董事组成[2] - 换届选举议案需提交2026年第二次临时股东会审议[3] 候选人情况 - 公布非独立董事、独立董事候选人名单[2] - 独立董事候选人需交易所审核无异议后提交股东会[5] - 董事候选人任职资格符合要求，无违法违规记录[6]

未来展望 - 2026年聚焦针织服饰主业，推进埃及项目，优化产能布局与资源配置[3] - 2026年以江山智能工厂项目为起点，进行全链条智能化升级[4] 新策略 - 2026年发挥董事会专门委员会及独立董事作用，完善内控制度[6] - 2026年优化信息披露管理，建立快速响应机制[7] - 2026年严格执行公司章程及股东回报规划，健全股份回购机制[8] - 2026年完善经营业绩考核与薪酬管理体系[10]

独立董事任职要求 - 具备5年以上相关工作经验并取得培训证明[2] - 不得为特定股东及亲属[3] - 最近12个月无影响独立性情形[3] - 最近36个月无行政处罚等[4] - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他情况 - 已通过资格审查[4] - 承诺不符资格将辞职[5]

浙江健盛集团股份有限公司独立董事提名人声明 提名人浙江健盛集团股份有限公司董事会,现提名陈维国为浙江健盛集团股 份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任浙江健盛集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与浙江健盛集团股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 ...

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2026-034 浙江健盛集团股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 提前离任的基本情况 | | | | | 原定任期 | | 离任 | 是否继续在上 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | 到期日 | | 原因 | 市公司及其控 | （如适用） | 毕的公开 | | | | | | | | | 股子公司任职 | | 承诺 | | 曾亚俊 | 集团副总裁 | 2026 | 年 | 2026 | 年 | 个人 | 否 | 不适用 | 否 | | | | 4 月 22 | 日 | 5 月 14 日 | | 原因 | | | | (二) 离任对公司的影响 浙江健盛集团股份有限公司（以下简称"公司 "）董事会于近日收到公司副 总裁曾亚俊先生提交的 ...

882 证券研究报告|行业研究周报 2026 年 4 月 17 日 [Table_Title] 3 月服装社零高单增长，出口下滑 纺织服装行业周报 [Table_Title2] 20260412-20260417 ► 主要观点： 本周港股运动品牌安踏、361 度发布 Q1 数据，安踏 Q1 表 现超预期、好于全年指引，即主品牌高单、FILA 低双、小品牌 40-45%，均高于全年指引（低单/中单/20%） 本周 A 股财报：1）百隆东方 25 年净利+60%，越南色纺纱 毛利率提升 6.6pct，越南子公司净利+27%，但国内主业仍亏 损。分红率 91%，股息率 5.2%，期待美棉涨价带来利润弹性。 2）太平鸟 26Q1 扣非净利+33.5%，直营经营杠杆效应明显（直 营收入+8%、毛利率提升），线上毛利率亦提升 5.2pct，但加 盟仍下滑。分红率 80.9%。3）南山智尚 25 年净利-33%，传统 精纺呢绒和服装业务承压（收入分别-6%/-18%），但超高分子 量聚乙烯毛利率提升 8.1pct 至 18.35%，产能利用率超 100%， 机器人腱绳已实现小批量订单落地；锦纶新业务开始贡献收入 3.3 亿 ...