浙江健盛集团股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 2025 年，公司董事会审计委员会严格按照《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--规范运作》《浙江健盛集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及《公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定履行相应的职责和 义务，充分发挥审计委员会的监督作用，现就 2025 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，全部成员均 具有能够胜任审计委员工作职责的专业知识和商业经验，且均不在公司担任高级 管理人员，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事谢诗蕾女士担任。 二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况 2025 年公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，具体会议及审议情况如 下： | 召开日期 | | | 届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025 年 3 | 月 | 24 日 | 董事会审计委员会 | 1、审议通 ...

业务内容 - 公司拟开展不超15000万美元或等额外币的外汇套期保值业务[2][5] - 交易品种为外汇汇率，工具含远期购汇等[2][8] 业务目的 - 降低汇率波动不利影响，规避外汇市场风险[2][4] 审批情况 - 经董事会相关会议审议通过，尚需2025年年度股东会审议[2][9][10] 风险与措施 - 存在汇率波动等风险，有按预测交易等风控措施[11][12][13] 业务影响 - 可部分抵消汇率波动影响，增强财务稳健性[15]

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2026-020 浙江健盛集团股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 召开的日期时间：2026 年 4 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路 111 号，浙江健盛集团股份 有限公司六楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2026年4月3日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 3 日 至2026 年 4 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的 ...

业绩数据 - 2025年公司营业收入25.89亿元，营业利润4.94亿元，归母净利润4.05亿元[8] - 2025年母公司净利润2.43亿元，提取法定盈余公积金2433.46万元后，可供全体股东分配利润1.37亿元[8] 分红计划 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.35元，以3.30亿股为基数，合计派发现金红利1.15亿元[9] 资金安排 - 2026年公司及子公司拟向银行申请不超过30亿元的综合授信及用信额度[16] - 公司拟开展累计总金额不超过1.5亿美元或其他等额外币的外汇套期保值业务[18] - 公司拟使用不超过10000万元闲置自有资金进行短期投资理财，单个理财产品投资期限不超过12个月，授权期限自股东会审议通过至下一年度股东会审议之日[26] 担保事项 - 公司及子公司2026年度拟为综合授信提供合计不超过26亿元的担保额度，占2025年度经审计净资产的110.85%[22] - 江山针织、杭州健盛、乔登针织、俏尔婷婷拟分别为公司2026年综合授信融资提供不超10亿、10亿、1.5亿、1.5亿元的连带责任担保[22] - 公司拟为江山针织2026年综合授信融资提供不超1.5亿元的连带责任担保[22] - 俏尔婷婷拟为贵州鼎盛2026年综合授信融资提供不超1.5亿元的连带责任担保[22] 其他事项 - 董事会授权总裁在相关额度范围内办理综合授信、担保等事宜，实施期限至下一年度股东会审议之日止[16][22] - 公司高级管理人员2025年度薪酬总和为1044.89万元[24] - 独立董事津贴每年8.00万元（含税）[24] - 公司拟于2026年4月3日召开2025年年度股东会[27] - 公司2025年提取奖励基金1039.96万元[28]

业绩总结 - 2025年度净利润404,921,600.55元[3] - 2025年末母公司可供分配利润137,250,488.51元[3] 分红情况 - 2025年度拟每股派现0.35元，合计115,359,124.65元[3][4] - 2025年半年度每10股派现2.5元，合计86,846,662.25元[4] - 2025年拟分红202,205,786.90元，占净利润49.94%[4] 历史数据 - 2025 - 2023年现金分红分别为202,205,786.90、177,872,934.5、183,924,424.5元[6] - 2025 - 2023年回购注销分别为260,023,386.87、0、99,996,379.28元[6] - 近三年累计现金分红564,003,145.90元[6] - 近三年累计回购注销360,019,766.15元[7]

行业投资评级 - 行业评级：推荐 [5] 核心观点与重点公司业绩 - 昂跑2025年业绩强劲，全年净销售额首破30亿瑞士法郎，达30.14亿瑞士法郎，同比增长30.0%（固定汇率+35.6%），亚太地区销售额同比大增96.4%至5.11亿瑞士法郎，2026年指引为净销售额固定汇率至少增长23%，毛利率不低于63% [2][15] - 阿迪达斯2025年全球营收再创历史新高，达248亿欧元，同比增长13%，大中华区连续十一个季度增长，全年增13%至36.2亿欧元，2026年指引收入接近两位数增长（绝对值增加约20亿欧元），并计划合计向股东返还15亿欧元 [3][16] - 报告建议关注三条投资主线：1）制造类，受益于上游原材料涨价预期，推荐百隆东方、新澳股份、富春染织等；2）品牌类，受益于春节延后及高端消费复苏，推荐锦泓集团、歌力思、罗莱生活等；3）宝洁金佰利产业链，推荐洁雅股份 [4][17] 行情回顾与市场表现 - 报告期内，SW纺织服饰板块下跌2.29%，表现低于上证综指1.36个百分点，其中SW纺织制造下跌1.44%，SW服装家纺下跌3.36% [18] - 板块内涨幅前三的为纺织、家纺、鞋类，涨幅后二的为母婴儿童、纺织机械，个股方面，延江股份、天创时尚、比音勒芬位列涨幅前五 [19][23] 行业数据追踪：原材料 - 原材料价格普遍上涨，截至3月6日，中国棉花3128B指数为16678元/吨，年初至今累计上涨7.01%，锦纶华东市场价为15500元/吨，本周上涨6.90%，年初至今累计上涨12.32% [8][32][33] - 羊毛价格持续上行，截至3月5日，澳大利亚羊毛交易所东部市场综合指数为1767澳分/公斤，本周上涨2.97%，2026年初至今累计上涨7.22%，主要因供需错配及供给收缩 [8][39] - USDA预测2025/2026年度全球棉花总产预期为2609.6万吨，同比下降0.5%，消费需求预期同比上升2.38%至2589.1万吨 [48] - 2026年2月全国棉花商业库存为550.37万吨，同比减少17.74万吨，新疆棉商业库存同比减少39.61万吨 [52] 行业数据追踪：出口 - 2025年纺织服装累计出口2677.9亿美元，同比下降2.26%，其中服装出口1512.37亿美元，同比下降5% [54] - 2026年2月越南鞋类出口金额为14.14亿美元，同比下降10.02%，但2026年至今累计出口额同比下降幅度收窄至0.13% [62] - 主要运动制造台企2026年1月营收表现分化，丰泰、裕元、钰齐同比负增长，广越、儒鸿、来亿实现正增长，其中来亿同比增长31.20% [66] 行业数据追踪：终端消费 - 线上渠道表现活跃，2026年1月淘宝天猫平台运动服销售额同比增长15.81%，增速提升，户外登山野营品类销售额同比增长25.63% [7][81] - 2026年1月服装行业线上总销售额达477.45亿元，同比上升12.91%，其中运动服/休闲服装平均单价最高，为354.22元/件，同比上升15.77% [94] - 2025年12月社会消费品零售总额同比增长0.9%，其中服装鞋帽、针纺织品类零售额同比增长0.6%，2025年全国网上零售额同比增长8.6% [99] - 美国消费市场保持增长，2025年12月美国零售总额同比增长2.42%，其中服装及服装配饰店销售额同比增长5.05% [114] 行业新闻摘要 - 日本户外品牌nanamica进入中国市场，亚玛芬体育发行7.5亿美元普通股，唯品会2025年净营收达1059亿元，LV中国公司换帅 [9]

回购方案 - 首次披露日为2025年9月19日[3] - 实施期限为2025年10月10日至2026年10月9日[3] - 预计回购金额15000万元至30000万元[3] - 回购用途为减少注册资本[3] 回购进展 - 2025年10月15日实施首次回购[6] - 截至2026年2月27日，累计回购1304.06万股，占比3.81%[3][6] - 截至2026年2月27日，累计支付15000.27万元[3][6] - 实际回购价格区间10.27元/股至12.76元/股[3]

行业投资评级 - 行业评级：推荐 [6] 核心观点 - 报告核心投资逻辑围绕**关税缓和预期**、**春节期间消费稳健表现**以及**上游原材料涨价行情**展开 [3] - 投资建议重点关注三大方向：**制造类**受益于上游原材料涨价及关税缓和预期，**品牌类**受益于春节消费及高端消费复苏，**宝洁金佰利产业链**受益于品牌产能转移 [5][17] 本周核心观点与公司业绩 - **亚玛芬体育**2025年第四季度及全年业绩超预期，收入同比增长27%，归母净利润同比增长489%，其中大中华区收入增长43.4% [3][15] - 分品牌看，始祖鸟、萨洛蒙、Wilson收入分别增长30%、31%、13% [3][15] - 始祖鸟2025年净增24家门店，2026年计划新增25-30家，女性品类是增长最快品类（第四季度增长40%） [3][15] - 萨洛蒙2025年净增近100家门店，2026年计划新增35家 [3][15] - 公司给出2026年指引：收入增长16-18%，毛利率有望提升至接近59%，营业利润率预计13.1%-13.3%，完全稀释每股收益1.10-1.15美元 [3][15] - **江南布衣**2026财年上半年收入/净利润/经营活动现金流分别为33.76/6.76/9.96亿元，同比增长7.0%/11.9%/21.1% [4][16] - 剔除5021.1万元政府补助影响后，净利润为6.26亿元，同比增长15.5%，公司宣派中期股息每股0.52港元，股息率5.18% [4][16] 行业数据追踪：原材料 - **棉花价格**：截至2月27日，中国棉花3128B指数为16731元/吨，本周上涨3.88%，年初至今累计上涨7.24% [8][32][34] - 美棉期货（NYMEX）结算价本周上涨6.19%，年初至今上涨1.09% [8][32][34] - 内外棉价差为3977元/吨 [8][32] - **锦纶价格**：华东市场价为14500元/吨，本周上涨1.40%，年初至今累计上涨5.07% [8][32][34] - **羊毛价格**：截至2月26日，澳大利亚羊毛交易所东部市场综合指数为1716澳分/公斤，本周上涨1.36%，年初至今累计上涨4.13% [8][39] - 本轮羊毛涨价自2025年7月开启，主因供需错配，预计2025/26年度澳大利亚羊毛产量同比减少10.2% [39] - **全球棉花供需**：根据USDA 2026年2月预测，2025/26年度全球棉花总产预期2609.6万吨，同比下降0.5%；消费需求预期2589.1万吨，同比上升2.38% [44] - **中国棉花供需**：2025/26年度中国棉花总产预期762万吨，同比上升12.89%；消费需求预期849.1万吨，同比上升3.99%；产需缺口87.1万吨 [46] - **棉花库存**：2026年2月全国棉花商业库存550.37万吨，同比减少17.74万吨（-3.12%） [47] 行业数据追踪：出口 - **纺织服装出口**：2025年全年累计出口2677.9亿美元，同比下降2.26% [51] - 2025年12月单月出口259.92亿美元，同比下降7.4% [51] - **帐篷等出口**：2025年12月油苫布、天蓬及遮阳蓬出口额3.24亿美元，同比下降8.89%；2025年1-12月累计出口额36.37亿美元，累计同比下降8.19% [55] - **越南鞋类出口**：2026年1月出口金额20.48亿美元，同比增长7.79%；2026年至今累计同比增长7.88% [60] - **运动制造台企数据**：2026年1月，丰泰、裕元、钰齐、广越、儒鸿、来亿营收同比增速分别为-1.78%、-12.50%、-5.07%、2.35%、7.55%、31.20% [62] 行业数据追踪：终端消费 - **线上平台数据（抖音）**：2025年3月，运动包、运动鞋、运动服销售额同比增速分别为136.87%、61.69%、63.72%，运动品类增速最高 [72] - 抖音平台同比增速前三品牌为中国利郎（+121.9%）、罗莱生活（+99.7%）、耐克公司（+94.9%） [72][77] - **线上平台数据（淘宝天猫）**：2026年1月，运动服销售额同比增长15.81%，增速有所提升 [5][78] - 户外品类中，户外登山野露营、运动包销售额同比增长25.63%、35.59% [5][78] - 2025年12月，淘宝天猫平台同比增速前三品牌为Balabala Shoes（+4241.69%）、爱多娃/ETTOI（+1413.47%）、马卡乐/Marcolor（+916.72%） [5][78] - **重点零售企业**：2025年4月，全国50家重点大型零售企业零售额同比增长0.2% [90] - **服装线上销售额**：2026年1月，服装行业线上销售额477.45亿元，同比上升12.91% [91] - **社会消费总额**：2025年社会消费品零售总额同比增长0.9%；2025年网上零售额增长8.6%，其中实物商品网上零售额增长5.2% [98] - **美国零售数据**：2025年12月美国零售总额同比增长2.42%，其中服装及服装配饰店同比增长5.05% [112] - **美国库存**：2025年11月美国服装及服装面料批发商库存同比下降0.22% [116] 高端消费跟踪 - **澳门博彩**：2025年12月中国澳门博彩毛收入209.46亿澳门元，同比增长14.72% [117] - **高端汽车**：2026年1月，20万元以上中高端车型销量94.39万辆，同比下降10.41% [117] - **爱马仕**：2025年上半年收入增速放缓至7%，其中亚洲（不含日本）收入316.4亿元，同比增长3.0% [117] 行情回顾 - 本周（2月24日-27日），SW纺织服饰板块上涨0.79%，表现低于上证综指1.19个百分点 [18] - 细分板块中，SW纺织制造上涨0.94%，SW服装家纺上涨1.23% [18] - 涨幅前三的板块为母婴儿童、高端女装、纺织 [18] - 本周涨幅前五个股为延江股份、联发股份、宏达高科、安奈儿、共创草坪 [18][23] - 主力资金净流入占比最高为延江股份（6.83%），净流出占比最高为天下秀（2.96%） [18][25][26] 行业新闻摘要 - SHEIN计划三年内在广东投资100亿元 [9] - 安踏北美首店正式开业 [9] - New Balance 2025年销售额增至92亿美元 [9] - 亚玛芬体育2025年营收452亿元，大中华区增长43% [9]

近期公告与事件概览 - 公司全资子公司为孙公司提供3,000万元人民币连带责任保证担保 担保在公司2024年股东会批准额度内 [2] - 截至公告日 公司及控股子公司实际对外担保总额为22.10亿元人民币 占最近一期经审计净资产的88.51% 无逾期担保 [2] - 截至2026年1月30日 公司通过集中竞价方式累计回购股份1,227.12万股 占总股本的3.58% 回购金额约1.41亿元人民币 [2] 公司人事变动 - 徐佳惠女士因个人原因辞去证券事务代表职务 [2] - 公司聘任陈冲先生为新任证券事务代表 [2] 2025年前三季度财务表现 - 2025年前三季度营业总收入为18.86亿元人民币 同比下降1.94% [2] - 2025年前三季度归母净利润为3.09亿元人民币 同比增长17.25% [2] - 其中第三季度净利润为1.67亿元人民币 同比增长71.16% [2]

担保情况 - 截至公告日对外担保总额22.10亿元，占2024年度经审计净资产88.51%[4][14] - 经批准可对外担保总额不超26.00亿元，占2024年度经审计净资产104.13%[14] - 2026年2月12日俏尔婷婷为贵州鼎盛提供3000万元连带保证责任担保[5] 2025年担保计划 - 公司及子公司拟为综合授信提供不超26.00亿元担保额度[13] - 多家子公司为公司综合授信融资提供不同额度连带责任担保[6] - 公司为子公司综合授信融资提供不同额度连带责任担保[6] 贵州鼎盛业绩 - 2025年9月30日资产总额44539.31万元等多项业绩数据[8] - 2024年12月31日资产总额33430.50万元等多项业绩数据[8] 其他 - 公司及控股子公司不存在对外担保逾期情形[4][14]