1、公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无 法实施的风险； 2、本次回购方案需征询债权人同意，存在债权人不同意而要求公司提 前清偿债务或要求公司提供相应担保的风险。 3、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因， 存在可能根据规则变更或终止回购方案的风险。 回购股份的用途：本次回购的股份将用于减少公司注册资本（注销股 份）。 回购股份规模：本次回购股份资金总额为不超过人民币10,000万元， 不低于5,000万元。 回购股份价格：本次回购股份价格不超过人民币15.33元/股。 回购资金来源：公司自有资金和中信银行股票回购专项贷款。 回购期限：自股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月。 相关股东是否存在减持计划：经问询，公司董监高、控股股东、实际 控制人、持股5%以上的股东在未来3个月、未来6个月不存在减持公司 股票的计划。 相关风险提示 证券代码:603558 证券简称:健盛集团 公告编号:2025-041 浙江健盛集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为4月23日14点，网络投票时间为4月23日[9] - 股权登记日为2025年4月16日[9] - 会议由2名计票人、1名监票人进行现场议案表决的计票与监票工作[7] - 会议审议议案包括2025年度员工持股计划相关内容[5] 员工持股计划基本情况 - 参加本次持股计划总人数不超过310人[29] - 持股计划设立规模不超过1400万元[30] - 按2025年4月7日收盘价8.32元/股测算，可持标的股票约168.27万股，占总股本0.48%[48] - 全部存续期内员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应股票总数累计不超1%[30] - 持股计划存续期为48个月，锁定期为36个月[31] 员工持股计划资金与股票来源 - 持股计划资金来源为公司计提的奖励基金[30] - 持股计划股票来源为通过二级市场购买等方式获得公司股票[30] 员工持股计划管理与决策 - 持股计划由公司自行管理，最高管理权力机构为持有人会议[31] - 每项议案经出席持有人会议的持有人所持超过50%份额（不含50%）同意视为表决通过，员工持股计划约定需2/3以上份额同意的除外[64][65] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上份额的持有人可在持有人会议召开前3日向管理委员会提交临时提案[65] - 单独或合计持有员工持股计划10%以上份额的持有人可提议召开持有人会议，会议应有合计持有员工持股计划1/2以上份额的持有人出席方可举行[65] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[66] 员工持股计划实施与变更 - 员工持股计划经股东大会审议通过后方可生效[31] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含本数）份额同意，并经董事会、股东大会审议通过[82] - 除资产均为货币资金外，自公司公告最后一笔标的股票购买完成之日起算满12个月后，公司可提前终止持股计划，须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含本数）份额同意，并经董事会、股东大会审议通过[83] 员工持股计划权益与限制 - 持股计划锁定期内，持有人不得要求权益分配[76] - 持股计划锁定期内，公司资本公积转增股本、派送股票红利时，新取得股份一并锁定，解锁期与对应股票相同[76] - 存续期内，持有人份额或权益未经同意不得退出、转让、抵押等[78] - 持有人出现特定违规等情形，参与资格取消，份额被无偿收回[78] - 持有人达到退休年龄等情形，权益不变，锁定期满可申请出售对应标的股票[79]

股份回购 - 2025年3月24日董事会和4月15日股东大会通过回购预案[3] - 拟集中竞价回购，资金5000 - 1亿，不超15.33元/股[4] - 按下限回购3261579股，占比0.92%；上限6523157股，占比1.85%[4] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿或担保[6] - 申报时间2025年4月16日至5月30日8:30 - 17:30[6] - 申报地点浙江杭州萧山区金一路111号[6] - 联系人张望望，电话0571 - 22897199，传真0571 - 22897100[6] - 邮寄以寄出日、传真以收到日为准[6]

会议信息 - 2024年年度股东大会通知于2025年3月25日公告[4] - 现场会议于2025年4月15日14点召开[5] - 网络投票时间为2025年4月15日9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2025年4月8日[5] 参会股东情况 - 现场会议股东及股东代理人7人，持股148,508,362股，占总股本42.0485%[7] - 网络投票股东124名，代表股份3,079,225股，占总股本0.8718%[7] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意股数151,428,087股，占比99.8947%[11] - 《监事会2024年度工作报告》同意股数151,433,087股，占比99.8980%[11] - 《公司2024年年度报告全文和摘要》同意股数151,433,087股，占比99.8980%[11] - 《公司2024年度财务决算报告》同意股数151,417,287股，占比99.8876%[11] - 《公司2024年度利润分配的议案》同意股数151,373,487股，占比99.8587%[12] - 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》同意股数151,430,087股，占比99.8960%[13] - 《关于公司2025年度提供担保额度预计的议案》同意股数151,348,487股，占比99.8422%[13] - 《关于公司使用自有资金进行短期投资理财的议案》同意股数151,286,187股，占比99.8011%[13] - 《关于修订<公司章程>及附件并办理工商变更登记的议案》同意股数151,422,087股，占比99.8908%[13] - 《关于修订<健盛集团奖励基金管理办法（2024年 - 2032年）>的议案》同意股数151,355,287股，占比99.8467%[14] - 《关于<浙江健盛集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份的预案>的相关议案》多项同意股数及占比情况[14][16]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为131人[5] - 出席会议股东持有表决权股份总数为151,587,587股，占比42.9203%[5] 议案表决情况 - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票数151,428,087，比例99.8947%[9] - 《监事会2024年度工作报告》同意票数151,433,087，比例99.8980%[10] - 《公司2024年年度报告全文和摘要》同意票数151,433,087，比例99.8980%[12] - 《公司2024年度财务决算报告》同意票数151,417,287，比例99.8876%[12] - 《公司2024年度利润分配的议案》同意票数151,373,487，比例99.8587%[13] - 《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配的议案》同意票数151,425,287，比例99.8929%[14] - 《关于续聘公司2025年度审计机构和内部控制审计机构的议案》同意票数151,422,087，比例99.8908%[14] - 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》同意票数151,430,087，比例99.8960%[15] - A股对拟回购股份回购期限议案同意票数151,417,287，占比99.8876%[19] - A股对拟回购股份用途等议案同意票数151,389,787，占比99.8695%[19] - A股对拟回购股份价格议案同意票数151,412,787，占比99.8846%[20] - A股对拟回购股份资金总额等议案同意票数151,417,787，占比99.8879%[20] - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票数2,919,725，占比94.8201%[21] - 《公司2024年度利润分配的议案》同意票数2,865,125，占比93.0469%[21] - 持股5%以上普通股股东对相关议案同意票数132,212,262，占比100%[22] - 市值50万以下普通股股东对相关议案同意票数976,625，占比88.4684%[22] - 《关于公司使用自有资金进行短期投资理财的议案》同意票数2,777,825，占比90.2118%[23] 会议合法性 - 律师认为公司本次股东大会召集与召开等程序符合规定，表决结果合法有效[25]

股票回购 - 2025年4月15日股东大会通过回购预案，期限12个月[3] - 回购价格不超15.33元/股，资金5000 - 10000万元[3] 贷款情况 - 获中信银行杭州萧山支行9000万元贷款承诺函[5] - 贷款期限1年，用于回购健盛集团股票[5] - 贷款额度不代表公司对回购金额的承诺[6]

增持情况 - 增持前持有公司股份0股[2][5] - 截至2025年4月10日增持127,500股，占总股本0.036%[3][7][8] - 增持金额1,057,505.5元[3][7][8] 人员增持 - 张望望增持60,000股，金额483,480元，占0.017%[7] - 杨勇增持11,000股，金额88,660元，占0.003%[7] - 陈燕增持20,000股，金额168,930元，占0.006%[7] - 王希良增持12,000股，金额103,440元，占0.003%[7] - 龚丽丽增持14,500股，金额128,919.5元，占0.004%[7] - 陈冲增持10,000股，金额84,076元，占0.003%[7] 后续计划 - 增持主体暂无后续增持计划[8]

担保情况 - 2025年4月7日俏尔婷婷为贵州鼎盛提供2000万元连带责任担保[6] - 截止公告披露日，俏尔婷婷累计为贵州鼎盛担保5000万元，可用额度0万元[4] - 截止公告披露日，公司为银行授信担保累计22.85亿元，占2024年净资产91.42%[4] - 公司及子公司2024年度拟为综合授信提供不超25亿元担保额度[11] - 截至公告披露日，公司及其控股子公司经批准可对外担保不超25亿元，占2023年净资产102.48%[13] - 截至公告披露日，公司及其控股子公司已实际对外担保22.83亿元，占2024年净资产91.42%[13] 子公司担保 - 2024年度江山针织等拟为公司综合授信分别提供不超9亿、9亿、2亿、1亿元担保[5] - 2024年度公司拟为江山针织等综合授信分别提供不超1亿、8000万等额度担保[5] 子公司业绩 - 贵州鼎盛2024年末资产33430.50万元，负债8836.64万元，净资产24593.86万元[8] - 贵州鼎盛2024年营收34846.54万元，净利润4231.06万元[9]

公司决策 - 2025年3月24日公司第六届董事会第十四次会议通过回购部分社会公众股份预案等议案[2] 股权结构 - 2025年4月8日张茂义持股132,212,262股，占总股本37.43%[2][3] - 2025年4月8日杭州易登贸易有限公司持股18,898,178股，占总股本5.35%[2][3] - 2025年4月8日夏可才持股17,567,936股，占总股本4.97%[2][3] - 2025年4月8日宁波银行相关基金持股9,629,946股，占总股本2.73%[2][3] - 2025年4月8日胡天兴持股8,640,000股，占总股本2.45%[2][3] - 2025年4月8日姜风持股7,656,100股，占总股本2.17%[2][3] - 2025年4月8日谢国英持股6,905,399股，占总股本1.96%[2][3] - 2025年4月8日广发基金相关资管计划持股6,315,500股，占总股本1.79%[2][3] - 2025年4月8日李卫平持股5,925,000股，占总股本1.68%[2][3]

业绩数据 - 2024年公司营业收入25.74亿元，营业利润3.82亿元，归属上市公司股东净利润3.25亿元，母公司净利润1.90亿元[30] - 2024年公司销售收入25.74亿元，同比增长12.81%，净利润3.25亿元，同比增长20.15%[73] - 2024年公司棉袜业务销售收入约19.18亿元，同比增长15.85%，净利润2.79亿元，同比增长12.62%[73] - 截至2024年12月31日，公司经审计总资产39.05亿元，流动资产17.20亿元[119] 利润分配 - 按母公司净利润10%提取法定盈余公积金1898.73万元后，本年度可供全体股东分配利润为1.11亿元[30] - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税），可参与利润分配股数为3.53亿股，拟派发现金红利1.06亿元（含税）[30] - 公司提请授权董事会在分红比例不超2025年上半年净利润60%前提下制定中期利润分配方案[34] - 2023年年度利润分配每股派发现金红利0.25元，合计派发现金红利总额91654187.25元，2023年度现金分红占净利润比例为68.01%[76] - 2024年半年度利润分配每股派发现金红利0.20元，共计派发现金红利71917989.80元[76] 业务规划 - 2025年度公司及子公司拟向银行申请不超30亿元综合授信及用信额度[42] - 公司及子公司拟开展累计总金额不超1.5亿美元或等额外币的套期保值业务[46] - 2025年度公司及子公司拟为综合授信提供不超26亿元担保额度，占2024年度经审计净资产的104.13%[50] - 公司拟使用不超过10000万元闲置自有资金购买短期理财产品[54] - 公司在越南南定省投资建设年产6500万双中高档棉袜、2000吨氨纶橡筋线、18000吨纱线染色生产项目[75] 股份回购 - 自2018年以来，公司已完成的股份回购累计数量77956009股，使用资金总额7.4亿元[75] - 2024年第二次股东大会同意回购股份金额不超过20000万元，不低于10000万元，回购于2025年2月21日终止[75] - 公司拟回购股份用于减少注册资本，拟回购股份数量3261579 - 6523157股，占总股本0.92 - 1.85%，资金总额5000 - 10000万元[107][114] 其他事项 - 公司章程修订后副总裁数量从六名增至七名[58] - 公司决定设立越南管理中心，采用虚拟机构模式[83] - 2025年全球经济增长率预计维持在3.2%，与2024年持平[81] - 公司拟聘任天健会计师事务所为2025年度财务和内部控制审计机构[37]