证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2024-001 公司于 2023 年 6 月 26 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于 2023 年新增为全资子公司提供担保额度的议案》，拟为黑医贸、哈尔滨珍宝制 药有限公司的银行融资分别提供总额不超过人民币 5 亿元连带责任担保，并授权 公司董事长或其授权人处理在核定担保额度内的担保事项并签署相关协议，在全 年额度内公司将不再就每笔担保事项发生时单独召开董事会审议。本次担保额度 有效期为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年 度股东大会召开之日止（具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的临 2023-056 号公告）。 二、为子公司提供担保的进展情况 近日，公司与中国工商银行股份有限公司鸡西和平支行签订《保证合同》， 为全资子公司黑医贸向其申请借款提供担保，担保本金金额为人民币 1.4 亿元， 1 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2023-097 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于分公司获得化学原料药上市申请批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 登记号：Y20220000101 化学原料药注册标准编号：YBY70422023 包装规格：5kg/件 重要内容提示： 1、黑龙江珍宝岛药业股份有限公司鸡西分公司（以下简称"鸡西分公司"） 收到枸橼酸莫沙必利的《化学原料药上市申请批准通知书》，表明该原料药已符 合国家相关原料药审评技术标准，在符合药品生产质量管理规范要求后，可在国 内市场进行生产销售，将进一步丰富黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称 "公司"）的产品线，有助于拓宽公司的业务领域。 2、药品的生产和销售受国家政策、市场环境变化等因素影响，具有较大不 确定性。敬请广大投资者注意防范投资风险。 近日，鸡西分公司收到国家药品监督管理局颁发的《化学原料药上市申请批 准通知书》，现就相关情况公告如下： 一、药品的基本情况 化学原料药名称：枸橼酸莫沙必利 通知书编号：202 ...

1 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关联交易决策制度 二〇二三年十二月 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易，对于必须发生 的关联交易，应切实履行信息披露的有关规定； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东和关联董事回避原则； （四）关联交易遵循市场公正、公平、公开以及等价有偿的原则 并以书面协议方式予以确定。关联交易的价格或取费原则上不偏离市 场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联 交易，通过合同明确有关成本和利润的标准。 第二章 关联交易、关联人及关联关系 第一章 总则 第三条 公司的关联交易，是指公司或控股子公司及控制的其他 主体与公司关联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括： 第一条 为加强公司关联交易的管理，维护公司所有股东的合法 利益，保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原 则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法 律法规、部门规章、规范性文件，以及中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规范关联交易的有关规定、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范黑龙江珍 宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章 程。 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国市场主体登 记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司采取发起设立方式设立；在鸡西市工商行政管理局注册登记， 取得《企业法人营业执照》，统一社会信用代码 91230300130721906W。 第三条 公司于 2015 年 4 月 2 日经中国证券监督管理委员会证 监发行字[2015]547 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 6,458 万股，于 2015 年 4 月 24 日在上海证券交易所（以下简称"交 易所"）上市。 第四条 公司注册名称： 中文：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司。 英文：HeiLongJiang ZBD Pharmaceutical Co.,Ltd. 1 第五条 公司住所：黑龙江省鸡西市虎林市虎林镇红星街 7 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2023-093 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司于 2023 年 6 月 26 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于 2023 年新增为全资子公司提供担保额度的议案》，拟为黑龙江珍宝岛医药贸易 有限公司、哈珍宝的银行融资分别提供总额不超过人民币 5 亿元连带责任担保， 并授权公司董事长或其授权人处理在核定担保额度内的担保事项并签署相关协 议，在全年额度内公司将不再就每笔担保事项发生时单独召开董事会审议。本次 担保额度有效期为自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止（具体内容详见公司在上海证券交易所网站披 露的临 2023-056 号公告）。 二、为子公司提供担保的进展情况 近日，公司与龙江银行股份有限公司哈尔滨东大直支行签订《保证合同》， 为全资子公司哈珍宝向其申请借款提供担保，担保本金金额为人民币 3.6 亿元 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 提名委员会工作细则 二〇二三年十二月 1 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负 责，向董事会报告工作，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选 择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资 格,并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 2 第三章 职责权限 第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二三年十二月 1 第一章 总则 第一条 为规范黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公 司"）选聘（包括新聘、续聘、变更）会计师事务所的行为，切实维 护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》 的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 2 （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理 和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师，按时保 质完成审计工作任务； （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定， 具有良好的社会声誉和执业质量记录；改聘会计师事务所，新聘请的 会计师事务所最近三年应未受到与证券期货业务相关的行政处罚； （六）负责公司财务报表审计工作及签署公司审计报告的注册会 计师近三年应未因执业行为受到刑事处罚、未受到与证券期货业务相 关的行政处罚； 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 审计委员会工作细则 二〇二三年十二月 1 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《黑 龙江珍宝岛药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董 事会负责，向董事会报告工作，主要负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，独立董事 2 名；审计 委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中至少 有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应当具备履行审计 委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十二月 1 第一章 总则 第一条 为进一步完善黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简 称"公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》、《国务院办公 厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规 则》等法律、法规、规范性文件、证券交易所业务规则以及《公司章 程》的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司 章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：2023-096 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 1 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 1 股东大会召开日期：2024年1月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时 ...