文章核心观点 公司是综合性高端医药制药企业，2024年和2025年一季度业绩良好，有完善生产体系和丰富产品矩阵，在中药和化药研发上有进展，完成品种并购，已基本完成中药全产业链布局，未来将提升品牌影响力并拓展业务 [1][2][3][4] 业绩情况 - 2024年公司实现营业收入27.04亿元，净利润4.38亿元，基本每股收益0.47元 [1] - 2025年第一季度公司实现营业收入4.69亿元，净利润7529.54万元，基本每股收益0.08元 [1] 公司业务 - 业务涵盖药品研发创新、智能制造、全渠道营销、医药商业和中药材产业 [1] - 科技研发以中成药为核心，兼顾化药、生物药协同发展，形成优势领域产品集群 [1] - 药品全渠道营销建立了涵盖全国30余省紧密型营销网络，构建了成熟、完备的营销管理服务体系 [1] 生产情况 - 分别在哈尔滨、虎林、鸡西设有生产基地，共有21个生产车间，43条生产线 [2] - 截至2024年末，拥有170个生产文号，共计138个品种，其中86个品种进入2024年版国家医保药品目录，涵盖35个甲类品种，51个乙类品种 [2] - 有31个品种被列入国家基药目录，拥有3个中药保护品种，以及4个独家品种，形成涵盖多品类和中药优势领域的产品矩阵 [2] 研发情况 中药研发 - 在研1.1类中药创新药完成临床前研究，获临床试验通知书，正开展作用机制研究和二期临床研究 [3] - 1个中药二次开发项目完成治疗上呼吸道感染(外感风热证)药品临床综合评价 [3] - 2个中药口服品种开展质量标准提升研究，1个中药注射剂品种质量标准提升研究持续开展 [3] 化药研发 - 5个制剂项目获得生产批件，5个原料项目完成登记备案转A，3个项目完成注册申报，2个完成BE试验 [3] - 在研创新药项目ZBD1006已开展Ⅰ期临床研究，完成10个剂量组的爬坡 [3] 品种并购 - 控股子公司完成23个品种的并购，正开展药品持有人许可变更，丰富产品管线 [3] 未来规划 - 已基本完成以医药制造业为核心、中药材流通产业为协同的中药全产业链布局 [4] - 未来依托全产业链优势提升中药产业品牌影响力和行业地位，拓展化药、生物药业务，构建多元化竞争力 [4]

人员变动 - 侯工达2024年11月15日申请辞去独立董事职务，12月6日离任[2] - 2024年11月15日和12月6日，公司聘任王志群为第五届董事会独立董事[15] 会议情况 - 任职期内公司召开9次董事会会议和5次股东大会会议[4][5] - 报告期内董事会四个专门委员会共计召开15次会议[6] - 2024年召开1次独立董事专门会议[6] 交易与议案 - 2024年4月29日，公司审议通过关联交易议案[11] - 报告期内公司未发生达到信息披露标准的关联交易[11] - 2024年4月29日，公司审议通过会计估计变更议案[16] - 2024年8月7日，公司审议通过会计差错更正及定期报告更正议案[17] 股票回购 - 2024年4月3日和5月20日审议通过回购注销137,232股限制性股票议案，6月11日完成手续[18] - 2024年6月14日、8月7日和8月23日审议通过回购注销685,751股限制性股票等议案，11月19日完成手续，总股本变更为941,140,609股[18] 其他事项 - 公司按时编制并披露多份报告[13] - 2024年度公司严格履行信息披露义务[14] - 独立董事同意2023年度利润分配预案提交审议[19][20] - 公司深化和完善内部控制体系建设，无重大缺陷[21]

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事 王志群） 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《黑龙江珍宝岛药业股份 有限公司独立董事工作制度》的规定，作为黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，2024 年度我本着客观、公正、独立的基本原则， 认真、恰当、谨慎地行使了独立董事的权利，忠实、勤勉地履行了独立董事的工 作职责。现将本人 2024 年度履职的情况向全体股东汇报如下： 一、基本情况 1、个人履历情况 本人系公司第五届董事会独立董事，经 2024 年 12 月 6 日履行 2024 年第四 次临时股东大会审议通过后于 2024 年 12 月 6 日起任职，报告期内任职不到一个 月，本人个人工作履历、专业背景如下： 王志群先生，男，1972 年出生，本科学历，中共党员，高级会计师，具有 20 年的财务管理及审计工作经验。1995 年 9 月至 2001 年 7 月担任哈药集团制药 四厂财务科电算化室主任，2001 年 7 月至 2024 年 7 月担任黑龙江万隆华健会计 师 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （独立董事 林瑞超） 本人作为黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《黑龙江珍宝岛药业股份有限 公司独立董事工作制度》的规定，2024 年度本着客观、公正、独立的基本原则， 认真、恰当、谨慎地行使了独立董事的权利，忠实、勤勉地履行了独立董事的工 作职责。本人现将 2024 年度履职的情况向全体股东汇报如下： 本人林瑞超，男，1954 年出生，药学博士、专家。曾任北京中医药大学教 师，法国第戎大学教师，中国药品生物制品检定所中药民族药检测中心研究员， 中国食品药品检定研究院中药民族药检定所研究员。现任北京中医药大学中药学 院教师。2021 年 5 月起至今，任黑龙江珍宝岛药业股份有限公司独立董事。 2、是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不持有本公司股份。本人未在公司 担任除独立董事、专门委员会委员以外的其他任何职务，也未在公司主要股东中 担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023 年度财务报表已由中准会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称" 中准会计 师事务所"）审计并出具了中准审字[2024]2105 号内部控制审计报告。公司董 事会现就 2023 年度内部控制审计报告中强调事项段所涉事项的影响已经消除 进行说明： 一、强调事项段所述事项 我们提醒内部控制审计报告使用者关注：珍宝岛公司 2023 年度存在控股股 东非经营性占用公司资金的情况，截至 2024 年 2 月 29 日，该股东已经归还全 部本金及利息。上述资金占用说明珍宝岛公司存在内部控制缺陷。截至本报告 日，珍宝岛公司已对上述问题进行了自查，并对相关内部控制缺陷进行了整改。 本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于 2023 年度 二、强调事项段所涉及事项影响已消除的说明 本公司董事会、管理层高度重视 2023 年度内部控制审计报告强调事项段所 述事项，积极采取措施解决、消除上述事项的影响。 1、了解上述非经营性资金占用的原因，要求控股股东在 2024 年 2 月 24 日 前将 8000 万元本金归还公司，控 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对公司及全体股东负责 的态度，依法独立行使职权，认真履行监督职责，积极开展工作，对公司规范运作、财 务状况、关联交易、募集资金使用和管理、董事会及股东大会的召开程序以及董事、高 级管理人员履职情况等进行了全面监督，维护了公司及股东的权益，促进了公司规范运 作和健康发展。现将 2024 年度履职情况报告如下: 一、监事会基本情况 公司现任监事会成员为兰培宝先生、李学东先生、黄静女士。其中兰培宝先生为监 事会主席，黄静女士为职工监事。公司监事会组成符合相关法律法规和《公司章程》的 规定。 二、2024 年度监事会履行职责情况 2024 年度，监事会成员通过列席报告期内的股东大会、董事会会议，及时了解公司 重大经营事项和重大决策情况，并提出建议，同时对公司重大经营事项的决策程序和执 行过程行使了监督权，起到了法定监督作用。监事会认为：公司董事会 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年董事会工作报告 2024 年，公司认真学习贯彻党的二十大及三中全会精神，根据党中央关于 全面深化改革的总体部署，紧紧围绕中央经济工作会议提出的促进经济高质量发 展总要求，珍宝岛药业依托科技创新，锚定智慧制药、数字中药、AI 赋能这一 战略新高地，聚焦打造医药工业新质生产力，统筹重大科研项目布局与攻关，着 力加快新技术、新成果、新模式在制药领域的转化与应用，重点打造中药数字化、 智能化的先进生产制造模式，助力高端产品开发和引进，努力为推动中药产业高 质量发展做出新贡献。 一、2024 年工作回顾 报告期内，公司实现营业收入 27.04 亿元，实现归属于上市公司股东的净利 润为 4.38 亿元。截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 127.13 亿元，较年初增 长 1.98%。 （一）始终把科技研发作为促进高质量发展驱动力 在科技研发领域，公司持续关注创新药、仿制药研发和优质产品创新升级， 不断加大中成药上市后再研究与评价工作，重点与上海中医药大学、大连化学物 理研究所、黑龙江省中医药科学院等国内知名高校、科研机构建立校企合作平台， 全面推进中药注射剂"68 ...

业绩总结 - 截至2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额92.93%，营收占比99.90%[9] - 2023年控股股东非经营性占用资金，2024年2月29日已归还本息[21] 内控情况 - 本次内控评价含38个循环，关注12个高风险领域[10][11] - 报告期内无财务和非财务内控重大、重要缺陷[18][19] - 内控日常运行可能有一般缺陷但风险可控[20] 整改与策略 - 对控股股东占用资金问题自查整改内控缺陷[21] - 采购部门加强供应商信用审核与评级[21] - 完善供应商、客户名单库管理并建立防火墙机制[21] - 财务部门加强往来款项管理[21] - 加强内控管理，落实制度执行与监督检查[21] - 相关人员学习落实监管政策和内部法人治理制度[21]

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况的评估报告 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审亚太会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）作为公司 2024 年度审计机 构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等法律法规的要求，公司对中审亚太在 2024 年度审计工作中的履职情况进 行了评估。经评估，公司认为中审亚太资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 （1）机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1993 年 3 月 2 日（中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 前身为中国审计事务所，后经合并改制于 2013 年 1 月 18 日变更为中审亚太会计 师事务所（特殊普通合伙））。 （3）组织形式：特殊普通合伙 （4）注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 （5）首席合伙人：王增明 （6）人员信息： 截止 2023 年度末合伙人数量：93 人 截止 2023 ...

监事会认为《董事会关于公司 2023 年度内控审计报告强调事项段所述事 项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法 规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可，认为公 司2023年度内部控制审计报告带强调事项段无保留审计意见涉及事项影响已 消除。公司监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资 者的合法权益。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会 2025 年 4 月 29 日 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会 对董事会关于公司 2023 年度内控审计报告强调 事项段所述事项影响已消除的专项说明 中准会计师事务所(特殊普通合伙)对黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 (以下简称"公司")2023 年度内部控制进行了审计，出具了带强调事项段的 无保留意见的内部控制审计报告。公司高度重视内部控制审计报告涉及事项， 积极采取措施消除相关影响。目前，公司 2023 年度带强调事项段无保留意见 内部控制审计报告涉及事项影响已消除，公司董事会就相关事项影响已消除 出具了专项说明，监事会对《董事会关于公司 2023 年度带强调事项段无保留 意见内部控制审计报告涉及事项影响已消除的 ...