监事会认为《董事会关于公司 2023 年度内控审计报告强调事项段所述事 项影响已消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法 规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可，认为公 司2023年度内部控制审计报告带强调事项段无保留审计意见涉及事项影响已 消除。公司监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资 者的合法权益。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会 2025 年 4 月 29 日 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司监事会 对董事会关于公司 2023 年度内控审计报告强调 事项段所述事项影响已消除的专项说明 中准会计师事务所(特殊普通合伙)对黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 (以下简称"公司")2023 年度内部控制进行了审计，出具了带强调事项段的 无保留意见的内部控制审计报告。公司高度重视内部控制审计报告涉及事项， 积极采取措施消除相关影响。目前，公司 2023 年度带强调事项段无保留意见 内部控制审计报告涉及事项影响已消除，公司董事会就相关事项影响已消除 出具了专项说明，监事会对《董事会关于公司 2023 年度带强调事项段无保留 意见内部控制审计报告涉及事项影响已消除的 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-028 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"或"我公司"）于 2025 年4月29日召开了第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议， 审议并通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告 如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 结合公司的实际经营情况及受行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准 则第 8 号——资产减值》及公司会计政策相关规定，为客观、公允地反映公司截 至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的各 类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，本期计提的资产减值损 失总额为 20,042.57 万元。具体情况如下表所示： 单位：万元 | 项目 | 计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-032 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年股东大会，审议通过了《黑龙江珍宝 岛药业股份有限公司关于 2024 年为子公司提供担保额度的议案》，拟为哈珍宝 银行融资提供总额不超过人民币 15 亿元连带责任担保，并授权公司董事长或其 授权人处理在核定担保额度内的担保事项并签署相关协议，在全年额度内公司将 不再就每笔担保事项发生时单独召开董事会审议。担保额度的有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。 （具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的临 2024-031 号公告）。 二、为子公司提供担保的进展情况 近日，公司与中国工商银行股份有限公司哈尔滨平房支行签订《最高额保证 合同》，为全资子公司哈珍宝向其申请借款提供担保，担保本金金额最高余额为 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会 1、基本信息 审计委员会关于中审亚太会计师事务所 （特殊普通合伙）2024 年度履行监督职责情况报告 一、会计师事务所基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和黑龙江珍宝岛药业股份有限 公司（以下简称"公司"）《公司章程》的要求，公司董事会审计委员会对中审 亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审亚太"）在 2024 年度审计 工作中的履职情况进行了监督。现将监督职责履行情况报告如下： （一）会计师事务所基本情况 截止 2023 年度末合伙人数量：93 人 截止 2023 年度末注册会计师人数：482 人 截止 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：180 余 人 （1）机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） （7）业务信息： （2）成立日期：1993 年 3 月 2 日（中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 前身为中国审计事务所，后经合并改制于 2013 年 1 月 18 日 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-027 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准黑龙江珍宝岛药业股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]338 号）核准，黑龙江珍宝岛药 业股份有限公司（以下简称"公司"或"珍宝岛"）非公开发行人民币普通股 （A 股）92,803,592 股，发行价格为 13.34 元/股，募集资金总额为人民币 1,237,999,917.28 元,扣除本次发行费用人民币 20,759,785.06 元（不含税） 且不包括人民币普通股（A 股）发行申购资金于冻结期间产生的利息收入后， 募集资金净额为人民币 1,217,240,132.22 元，上述募集资金已于 2021 年 10 月 22 日全部到位，中准会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票募 集资金到位情况进行了验证，并出具《验资报告》（中准验字[2021]2087 号）。 以前年度公司累计使用募集资金 870,740,733 ...

一、财务总监提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | | | 原定任期 | 离任原因 | 是否继续在上 市公司及其控 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 到期日 | | | 股子公司任职 | （如适用） | 毕的公开 | | | | | | | | | | | 承诺 | | 王磊 | 财务总监 （财务负责 | 2025 年 | 4 月 | 2026 | 年 5 | 个人工作 | 否 | —— | 否 | | | | 29 | 日 | 月 19 | 日 | 调整 | | | | | | 人） | | | | | | | | | 截至目前，王磊先生持有公司 2023 年限制性股票激励计划已授予但尚未解 除限售的限制性股票 107,532 股，后续公司将按照《2023 年限制性股票激励计 划（草案）》《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定执行。 二、财务总监离任对公司的影响 公司于 2025 年 4 月 29 日召开了第五届董 ...

一、募集资金基本情况 国新证券股份有限公司关于 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国新证券股份有限公司(以下简称"国新证券"或"保荐机构")作为黑龙 江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称"珍宝岛"或"公司")2020 年度非公 开发行 A 股股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作(2023年12月修订)》 《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》等有关法规和规范性文件的要求,对珍宝岛 2024 年度募集资金存放 与使用情况进行了专项核查,核查意见如下: 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》 等法律法规的规定,制定了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司募集资金管理制度》 (以下简称"《募集资金管理制度》"),对募集资金的存储、使用、管理与监 督等方面均作出了明确的规定,公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理 和使用募集资金。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及公司 《募集资金 ...

国新证券股份有限公司关于 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国新证券股份有限公司(以下简称"国新证券"或"保荐机构")作为黑龙 江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称"珍宝岛"或"公司")2020 年度非公 开发行 A 股股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作(2023年12月修订)》 《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》等有关法规和规范性文件的要求,对珍宝岛 2024 年度募集资金存放 与使用情况进行了专项核查,核查意见如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准黑龙江珍宝岛药业股份有限公 司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]338 号)核准,珍宝岛以非公开发 行的方式发行人民币普通股(A 股)92,803,592 股,发行价格为 13.34元/股,募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1.237.999.917.28 元, 扣 除 本 次 发 行 费 用 人 民 币 20.759.785.06元(不 ...

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司审计委员会工作细则》（以下简称"《审计委员 会工作细则》"）等有关规定，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的态度，积极开展工作，认真履行职责，现将 2024 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为独立董事侯工达先生、 林瑞超先生及董事长方同华先生，其中具有专业会计资格的独立董事侯工达先生 担任召集人。 2024 年 11 月 15 日，原独立董事侯工达先生因个人原因辞去公司第五届董 事会独立董事以及第五届董事会审计委员会召集人职务。鉴于侯工达先生的离任 将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，且无会计专业人士，根 据相关规定，侯工达先生继续履行其职责至新任独立董事产生之日。 经公司第五届董事会第十六次会议以及 2024 年第四次临时股东大会审 ...

证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临 2025-025 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 关于 2025 年向金融机构申请授信额度及融资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日 召开第五届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于 2025 年向金融机构申 请授信额度及融资的议案》，该议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。现 将议案相关事项公告如下： 特此公告。 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 30 日 上述授信额度将主要用于公司及子公司 2025 年生产经营配套资金，包括购 买原材料、生产资金、项目资金及补充流动资金需求等事项，授信额度内融资有 效期根据与银行合同约定有效期而定。 具体由董事会提请股东大会授权公司总经理根据实际生产经营情况实施，在 上述额度内有计划地开展与各金融机构之间的融资业务。公司董事会不再就每笔 业务出具单独的董事会决议，本授权有效期自公司 2024 年年度股 ...