证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-069 青岛汇金通电力设备股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十三次会议于 2024 年 12 月 26 日前以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知， 并于 2024 年 12 月 31 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事 会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议程序符合有关法律、法规、规范性 文件及公司章程的规定。会议由董事长李明东先生主持，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候 选人的议案》 公司第四届董事会任期即将届满，结合公司目前董事会构成及任职情况，为 适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善公司内部治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司按程序 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-068 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于为全资子公司申请银行综合授信 提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司全资子公司青岛强固标准件有限公司（以下简称"青 岛强固"）、青岛华电海洋装备有限公司（以下简称"青岛华电"），青岛津西汇 金通贸易有限公司（以下简称"汇金通贸易"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为青岛强固、青岛 华电、汇金通贸易申请银行综合授信分别提供人民币 1000 万元担保；截至本公 告披露日，公司及下属子公司已实际为青岛强固、青岛华电、汇金通贸易提供的 担保余额分别为 15280 万元、19700 万元、0 万元（不含本次）。 一、担保情况概述 （一）担保进展情况 2024年12月27日，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"） 与青岛银行股份有限公司香港中路第二支行（以下简称"青岛银行"）签订《最 高额保证合同》，为全资子公司青岛强固、青岛华电、汇金通贸易申 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2024-067 股东持股的基本情况：截至本公告披露日，刘艳华女士持有青岛汇金通 电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）无限售条件流通股 12,631,583 股， 占公司总股本的 3.72%。 减持计划的主要内容：在遵守相关法律法规的前提下，刘艳华女士拟通 过集中竞价、大宗交易方式减持其所持公司股份不超过 10,174,173 股，即不超 过公司总股本的 3%，减持价格将根据减持实施时的市场价格确定。本次减持将 于本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行，在任意连续 90 日内，通过 集中竞价减持股份的总数不超过公司总股本的 1%，通过大宗交易减持股份的总 数不超过公司总股本的 2%。 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 注：上述股份来源中，"其他方式取得"为资本公积转增股本所得。 | 上述减持主体存在一致行动人： | | --- | | 第一组 | 刘艳华 | 1 ...

会议信息 - 公司董事会2024年11月16日发布召开股东大会通知[4] - 本次股东大会于2024年12月2日下午15点召开[4] 参会情况 - 出席会议股东及授权代表163名[5] - 出席代表股份194749062股，占比57.4245%[5] 议案表决 - 变更审计机构议案同意194597852股，占比99.9224%[8] - 反对99790股，占比0.0512%[8] - 弃权51420股，占比0.0264%[8]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于12月2日召开[2] - 出席会议股东及代理人163人，所持表决权股份占比57.4245%[2] - 董事、监事全出席，董秘出席，其他高管列席[2] 议案表决情况 - 《关于变更会计师事务所议案》获通过[3] - A股股东同意票比例99.9224%，5%以下股东同意票比例95.7161%[3] 其他 - 见证律所是北京德和衡律师事务所，表决结果合法有效[4] - 公告报备文件含股东大会决议和法律意见书[5]

担保情况 - 拟为广西华电提供6200万元银行综合授信担保，已实际担保余额2亿元（不含本次）[2] - 2024年度为子公司担保额度不超11亿元[4] - 截至披露日，年度预计担保额度剩余3.282亿元[4] - 公司及子公司对外担保余额77180万元，占最近一年经审计净资产42.84%[9] 广西华电数据 - 注册资本3亿元[5] - 2024年9月30日资产总额86996.47万元，负债总额54699.68万元，资产负债率62.88%[6][7] - 2023年12月31日资产总额72205.88万元，负债总额41288.83万元，资产负债率57.18%[6][7] - 2024年1 - 9月营业收入49896.23万元，净利润1379.75万元[7] - 2023年度营业收入47785.57万元，净利润1355.42万元[7]

会议概况 - 公司于2024年11月28日15:00-17:00在中国证券报中证网以网络互动方式参加了“2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”暨召开2024年第三季度业绩说明会 [1] - 公司董事长李明东、总经理张春晖、独立董事付永领、财务总监朱贵营、董事会秘书朱芳莹出席了本次说明会 [2] - 公司与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答 [3] 投资者提问及公司回复 海外布局与增长 - 公司在海外拥有三家分支机构：澳洲子公司、新加坡子公司、科伦坡分公司，建立了覆盖国际重点市场的营销网络，积累了丰富的项目经验及客户资源 [4] 并购重组计划 - 公司暂无并购重组计划，如后续有相关计划，将及时履行信息披露义务 [5][8] 股东回报与分红 - 公司高度重视股东回报，致力于保持利润分配政策的连续性和稳定性，未来将继续重视以现金分红形式回报股东 [6][7] 控股股东减持计划 - 目前公司控股股东无减持计划 [8] 工程项目内容 - 公司定期报告中的工程项目主要是公司与斯里兰卡锡兰电力局的电力线路工程总包项目 [9] 业绩表现与展望 - 公司2024年前三季度实现营业收入32.36亿元，同比增长14.96%，归属于上市公司股东的净利润1.05亿元，同比增长223.32% [10][11] - 公司四季度业绩及未来规划情况请关注后续披露的定期报告 [11] 会计师事务所变更 - 公司改聘德勤华永会计师事务所为2024年度审计机构，该事项尚需股东大会审议 [12]

公司基本情况 - 公司成立于2004年，业务涵盖输电线路铁塔等设备研发、生产和销售，以及电力项目总承包等服务，服务于多产业领域，是国内能生产最高电压等级输电线路铁塔的企业之一，参与多项标准制定 [1] - 公司是国家级高新技术企业等，拥有多个资质，产品获多项称号 [2] 互动交流 股权与资本运作 - 控股股东目前无减持计划 [3] - 如有回购、增发等计划将按法规履行信息披露义务 [3] 资产出售 - 已收到全部转让款2405.34万元，于2024年10月18日完成标的资产过户，预计影响2024年净利润约1450万元，以审计结果为准 [3] 业绩增长原因 - 主营产品销售数量上升、原材料价格下降致毛利率上升；确认先进制造业增值税加计抵减政策其他收益；处置闲置资产使资产处置收益增加 [4] 中标项目 - 中标项目收入确认受交货时间和施工进度影响，以正式合同为准 [4] - 中标国网第七十六批特高压采购等相关项目，可登陆国网电商平台查询 [5] 货款回收周期 - 国家电网项目：合同生效提交履约保函后60天内付10%预付款，产品出厂检验合格交货后60天内付75%交货款，验收合格后60天内付10%验收款，24个月质保期满后60天内付5%结清款 [4] - 南方电网项目：合同生效提交履约保函后60天内付10%预付款，产品生产完毕入成品库经确认后60天内付20%入卖方成品库款，到货验收合格移交后60天内付65%交货款，36个月质保期满后60天内付5%结清款 [5] 行业门槛 - 业绩壁垒：招投标对企业专业资质、生产设备、人员及供货业绩有要求，无特高压历史业绩企业无法进入特高压市场 [6] - 资金壁垒：生产设备投入大，投标成功后需流动资金采购原材料，产品交货后有质量保证金延期支付 [6][7] - 技术壁垒：铁塔产品结构与材质多样，生产工艺技术难度迭代，对结构设计等要求高，低电压等级供应商难造高电压等级铁塔 [7][8] - 管理经验壁垒：输电线路铁塔非标准化，对生产管理经验要求高，管理团队经验是关键因素 [8] 竞争优势 - 核心竞争优势体现在区域布局与规模、控股股东资源、产品质量和品牌、数字化管理、营销网络、技术研发、生产装备、管理经验等方面 [8] - 合理区域布局和规模优势是提升竞争力重要保证，形成“四大基地”，有区域竞争和规模优势 [9] 其他 - 暂无并购重组计划，如有将及时披露 [9] - 输电线路铁塔属定制化产品，行业是典型的“以销定产” [10]

担保情况 - 公司拟为青岛强固、青岛华电、江苏江电分别提供900万、1000万、8000万担保[2] - 已为三者担保余额分别为15380万、18700万、8000万（不含本次）[2] - 年度预计担保额度11亿，已用71980万，剩余38020万[4] - 公司及子公司对外担保余额71980万，无逾期[16] 子公司数据 - 青岛强固2024年9月30日资产60400.92万，负债37685.91万，负债率62.39%[6] - 青岛强固2024年1 - 9月营收30702.17万，净利润2983.23万[6] - 青岛华电2024年9月30日资产83023.42万，负债55485.27万，负债率66.83%[8] - 青岛华电2024年1 - 9月营收17380.75万，净利润 - 589.05万[9] - 江苏江电2024年9月30日资产76892.54万，负债47946.22万，负债率62.35%[10] - 江苏江电2024年1 - 9月营收45275.14万，净利润2666.56万[10] - 公司间接持有江苏江电92.57%股权[10] 担保细节 - 为青岛强固、华电向中信银行，江苏江电向南京银行担保[12][13] - 担保方式为连带责任保证，期间为主合同债务期满起三年[12][13] - 江苏江电其他股东未按股权比例提供担保[14] 担保目的与风险 - 本次担保为满足子公司生产经营需要，风险可控[15]

担保额度 - 公司拟为青岛强固、青岛华电、江苏江电分别提供900万、1000万、8000万银行综合授信担保[2] - 2024年度预计为合并报表范围内下属子公司提供不超11亿元担保额度[4] 担保余额 - 截至披露日，公司及子公司为青岛强固、青岛华电、江苏江电担保余额分别为15380万、18700万、8000万（不含本次）[2] - 截至披露日，公司及子公司对外提供担保余额为71980万元[16] 资产负债率 - 2024年9月30日，青岛强固资产负债率62.39%[6] - 2024年9月30日，青岛华电资产负债率66.83%[8] - 2024年9月30日，江苏江电资产负债率62.35%[10] 股权情况 - 公司间接持有江苏江电92.57%股权[10] 其他 - 公司及子公司对外担保保证方式为连带责任保证[12][13] - 公司及子公司对外担保保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起三年[12][13] - 本次担保是为满足子公司生产经营需要，风险可控[15] - 公司及子公司对外担保余额占最近一年经审计净资产的39.95%，无逾期担保情况[16]