公司代码：603577 公司简称：汇金通 青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--规范运作》《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》 《青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定， 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对德勤华永会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）2024 年度履行监督职责情况 报告如下： 一、会计师事务所基本情况 1、前任会计师事务所情况及上年度审计意见 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）已连续多年为 公司提供审计服务，对公司 2023 年度财务报告和内部控制均出具了标准无保留 意见的审计报告。中天运履行了审计机构应尽职责，从专业角度维护了公司及股 东的合法权益。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作 ...

青岛汇金通电力设备股份有限公司 青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等要求，青岛汇金通电力 设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张海霞、 杜少牧、雷志卫及 2025 年 1 月届满离任独立董事黄镔、付永领的独立性情况进 行核查并出具专项意见如下： 经核查独立董事张海霞、杜少牧、雷志卫、黄镔、付永领的任职经历、持股 情况及其提交的自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 法律法规对独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形。 青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会 2025 年 3 月 24 日 ...

公司代码：603577 公司简称：汇金通 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 青岛汇金通电力设备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

公司代码：603577 公司简称：汇金通 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规，以及《青 岛汇金通电力设备股份有限公司章程》和《青岛汇金通电力设备股份有限公司董 事会审计委员会实施细则》的有关规定，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会在 2024 年度勤勉尽责，认真履职，现将履 职情况报告如下： 一、公司董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事张海霞、独立董事黄镔、董事李京 霖组成，其中会计专业人士张海霞担任主任委员。 2025年1月16日，公司召开2025年第一次临时股东大会，换届选举了公司第 五届董事会，同日召开的第五届董事会第一次会议，选举独立董事张海霞、独立 董事雷志卫、董事李京霖为公司第五届董事会审计委员会委员，其中会计专业人 士张海霞为主任委员。 公司现任审计委员会成员简历如下： 张海霞，1973年出生，中国国籍，博士研究生学历，博士学位，注册会计师， 拥有希腊永久居留权 ...

委托理财安排 - 拟用不超5亿闲置自有资金委托理财，额度内可滚动使用[2][4][8] - 期限为董事会通过日起12个月内，单项不超12个月[2][4][5] - 投资安全性高、流动性好、风险低的金融产品[4][5] 审议情况 - 2025年3月24日董事会通过委托理财议案[8] 风险与管理 - 委托理财受市场波动、利率等因素影响[2][5] - 财务部建台账跟踪，审计监察部和监事会监督[5][6] 影响 - 不影响日常经营，可增加投资收益[7]

为满足公司及子公司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，拓宽融资 渠道，缓解潜在资金压力，公司及子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表 范围的子公司）拟向银行、其他非银行类金融机构申请总额不超过人民币 50 亿 元的综合授信额度（最终以合作机构实际审批的授信额度为准）。上述综合授信 额度对应的业务品种包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、汇票、信用证、 国际信用证、内保跨境融资、保函、保理、共同买方保理、贸易融资、融资租赁、 票据贴现、项目贷款、并购贷款、金融衍生品、供应链产品等信用品种，融资担 保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。本次授 信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定，授 信额度在授权期限内可循环使用。 董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信 额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件，该 事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。上述授权自股东大会审议批准之 日起至 2025 年年度股东大会止。 特此公告。 青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会 2025 年 3 月 25 日 证券 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-016 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：该关联交易为公司日常经营行为，交 易将遵循公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司及全体股东利益的情 形，对公司的财务状况、经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因 为关联交易形成对关联方的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 3 月 24 日，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会第二次会议审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计 的议案》，本议案分三项子议案，具体如下： 子议案 1：《关于公司及下属子公司与控股股东及其下属子公司 2025 年度日 常关联交易预计的议案》 根据公司经营发展需要，公司及下属子公司拟向控股股东河北津西钢铁集团 股份有限公司（以下简称"津西股份 ...

岛汇金通电力设备股份有限公司 QINGDAO HUIJINTONG POWER EQUIPMENT CO.,LTD 2024 金通(603577.SH) 青岛汇金通电力设备股份有限公司 QINGDAO HUIJINTONG POWER EQUIPMENT CO.,LTD I I I 地址：山东省青岛市胶州市铺集镇东部工业区 邮箱：hjt@hjttower.com 邮编： 266326 投资者热线: 0532-58081688 网址：http://www.hjttower.com l CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT the | | | | 1112 | | --- | --- | --- | --- | | 走进汇会通 | 05 | 强基固本 稳健经营 17 | 智造转型 品质为基 33 | | 公司概况 ········ | 07 | . 19 公司治理 ····· | 创新驱动 绿色智造 ···· 35 | | 企业文化 · | 08 | 合规运营 ········ 21 | 秉承匠心 严控品质 ····· 44 | | 发展战略 · | 08 | 精益管理 · ...

担保额度 - 2025年度公司及子公司间预计担保额度总计不超11亿元[2][3] - 公司为子公司担保不超10亿元，70%以上对象不超0.5亿元，70%以下不超9.5亿元[3] - 子公司间担保不超1亿元，均为70%以下对象担保[3] 已担保情况 - 已实际提供担保余额为53800万元，占最近一年经审计净资产28.50%[2][9] - 公司对子公司担保余额52800万元，子公司间担保余额1000万元[9] 其他要点 - 本次担保无反担保和对外担保逾期累计数量[4] - 授权期限至2025年年度股东大会召开，额度可循环使用[5] - 担保含保证、抵押、质押等方式，需股东大会审议[5]

业绩总结 - 2024年度公司计提信用减值及资产减值损失合计3636.28万元[2] - 2024年度应收票据坏账损失 - 0.18万元[2] - 2024年度应收账款坏账损失2656.45万元[2] - 2024年度其他应收款坏账损失81.76万元[2] - 2024年度合同资产减值损失898.25万元[2] - 本次计提使利润总额减少3636.28万元[4] 资产情况 - 重庆江电含商誉资产组2024年末无减值迹象[3]