青岛汇金通电力设备股份有限公司 青岛汇金通电力设备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下称"公司"） 法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司 法》（以下称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件和《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》的 相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其它职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信、忠实和勤勉义务。独立董事 应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下称"中 国证监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主 ...

公司基本信息 - 公司于2016年12月22日在上海证券交易所上市，首次发行普通股2918万股[8] - 公司注册资本为339139100元，已发行股份总数为339139100股，均为人民币普通股[8][16] 股权结构 - 发起人刘艳华认购3278万股，持股比例42.2714%[14] - 发起人刘锋认购2127.68万股，持股比例27.4375%[14] - 发起人天津市合信股权投资基金合伙企业（有限合伙）和内蒙古正融创业投资有限公司各认购403.16万股，持股比例均为5.1989%[14] 股份限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[17] - 特定情形收购本公司股份合计不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[22] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持同一类别股份总数25%[27] - 公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[27] - 董事、高级管理人员所持股份自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[27] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 6种情形公司应在2个月内召开临时股东会，单独或合计持有10%以上股份股东请求时也应召开[50] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[73] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[76] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，职工代表董事1人[91] - 交易涉及资产总额等6种情况需提交董事会审议[95][96][97][98] 独立董事相关 - 公司建立独立董事制度，董事会拟定后提交股东会批准[93] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[118] 高管任期 - 总经理、副总经理和财务总监每届任期3年，可连聘连任[128][152] 财报报送 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，6个月后2个月内报送半年度财报，3个月和9个月后1个月内报送季度财报[139] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[139] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%，且现金分红占当年利润分配比例不低于20%[140]

青岛汇金通电力设备股份有限公司 青岛汇金通电力设备股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第二章 对外投资的决策权限 第一条 为规范青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下称"公司"）的对 外投资决策行为，建立系统完善的对外投资机制，确保投资决策程 序科学规范，有效防范投资风险，保障公司和股东的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）等有关法律法规、规 范性文件及《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指为获取未来收益而预先支付一定数量的货 币、有价证券、各种有形资产、无形资产及其他资产（以下简称"各 种资产"）等进行的、涉及公司资产发生产权关系变动的，并以取 得收益为目的的投资行为。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的一切对外投资行为，参股公司 参照实施。公司对外投资由公司总部集中进行。 第四条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公 司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源， 创造良好经济效益，促进公司可持续发展。 第五条 公司对外投资类型包括但不限于： （一） 公司独立兴办企业或者独立出资 ...

青岛汇金通电力设备股份有限公司 青岛汇金通电力设备股份有限公司 董事会战略与发展委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员构成 第一条 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下称"公司"）为适应战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 董事会设战略与发展委员会（以下称"战略与发展委员会"或者"委 员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略与发展委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）等法律、法规和 规范性文件以及《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》的有关 规定，特制定本实施细则。 第三条 战略与发展委员会所作决议，必须遵守公司章程、本实施细则及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 战略与发展委员会根据公司章程和本实施细则规定的职责范围履行 职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第五条 战略与发展委员会由3名董事组成，董事长为战略与发展委员会的主 任委员。 第六条 战略与发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事三 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-038 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于 2025 年半年度计提信用减值 损失及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》，现将具体情况公告如 下： 一、本次计提信用减值损失及资产减值损失的情况 | 类别 | 项目 2025 | 年上半年计提减值损失金额（万元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | -19.82 | | | 应收账款坏账损失 | 1,153.00 | | | 其他应收款坏账损失 | 46.61 | | 资产减值损失 | 合同资产减值损失 | 1,151.68 | | | 合计 | 2,331.48 | 1、计提信用减值损失的依据 本公司对于信用风险显著不同具备以下 ...

一、本次投资概述 根据青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展需要， 为提升公司市场竞争力，优化资源配置，公司拟以自有资金人民币 3000 万元投 资设立全资子公司。 证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-040 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 8 月 22 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过《关于投资设立 全资子公司的议案》，董事会授权经营层负责该全资子公司的设立等具体事宜。 根据公司章程及相关法律法规的规定，本次对外投资事项不构成关联交易和 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次事项无需提交公 司股东大会审议。 二、投资标的基本情况 4、出资方式：自有资金 上述信息以最终工商行政管理部门核准登记为准。 三、本次投资对公司的影响 本次投资设立全资子公司是基于公司战略布局及业务发展需要，有利于提升 公司综合竞争能力。本次投资设立全资子公司是以自有资金投入，不 ...

青岛汇金通电力设备股份有限公司 青岛汇金通电力设备股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为进一步完善青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）分红 决策和监督机制，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性，积极回报投资者， 根据《上市公司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关法律法规和规范性文件要求及公司章 程的规定，公司制定了《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》（以下简称 "本规划"）。 一、公司制定本规划的考虑因素 公司着眼于长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，在综合分 析公司发展战略、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司 目前所处发展阶段、未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、银行信 贷等情况，统筹考虑股东的短期利益和长期利益，对利润分配作出制度性安排， 从而建立起持续、稳定、科学的分红回报机制，以保证公司利润分配政策的连续 性和稳定性。 二、本规划的制定原则 （一）本规划应严格执行公司章程所规定的利润分配政策。 （三）本规划的制定应充分考虑投资者回报，处 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-043 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025年8月29日（星期五）15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于2025年8月22日（星期五）至8月28日（星期四）16:00前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目，或者于2025年8月28日（星期 四）前通过公司邮箱ir@hjttower.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 8 月 29 日（星期五）15:00-16:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 ...

公司拟与关联方青岛津同新能源科技有限公司签订《能源管理节能服务 合同》，由关联方出资建设储能电站，利用峰谷电价差实现节能效益，公司与关 联方就节能效益按 1：9 进行分配，合作期限 10 年。 截至本次关联交易，除股东大会已审议的关联交易及本次关联交易外， 过去 12 个月，公司未与关联方青岛津同新能源科技有限公司发生其他类型的关 联交易，公司亦未与其他关联方发生与本次交易类别相关的关联交易。 证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-039 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于签订能源管理节能服务合同暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 为降低用电成本，提高经济效益，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下 简称"公司"）拟与关联方青岛津同新能源科技有限公司（以下简称"青岛津同"） 签订《能源管理节能服务合同》，由青岛津同出资建设 4.58 ...

股份与股本 - 公司已发行股份总数为339139100股，全部为人民币普通股[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] 股东与权益 - 股东认购股份需依约定缴纳股款，不得随意抽回股本[6] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[7] 会议与决议 - 2025年8月22日公司第五届董事会第四次会议通过修订公司章程及内部治理制度议案[1] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[8] 董事与高管 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，职工代表董事1人[19] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[19] 利润分配 - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%，且现金分红在当年利润分配中占比不低于20%[27] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中占比最低达80%[27][28] 制度修订 - 公司拟对28项内部治理制度进行制定和修订[45][46] - 《独立董事工作制度》等8项制度修订需提请股东大会审议[45][46]