青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于为全资子公司申请银行综合授信 提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-011 被担保人名称：公司全资子公司青岛强固标准件有限公司（以下简称"青 岛强固"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为青岛强固申请银 行综合授信提供人民币 500 万元担保；截至本公告披露日，公司及下属子公司已 实际为青岛强固提供的担保余额为 15900 万元（不含本次）。 一、担保情况概述 （一）担保进展情况 2025 年 2 月 11 日，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"） 与青岛胶州中成村镇银行股份有限公司（以下简称"中成村镇银行"）签订《保 证合同》，为全资子公司青岛强固申请银行综合授信提供人民币 500 万元担保， 担保方式为连带责任保证。截至本公告披露日，公司年度预计担保额度使用情况 如下： | | | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-010 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于下属控股子公司法定代表人变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛汇金通电力设备股份有限公司于2025年2月8日收到下属控股子公司重 庆江电电力设备有限公司法定代表人变更的通知，法定代表人由"刘杰"变更为 "金志健"，现已完成工商变更登记手续，并取得新的营业执照。工商登记变更 后，相关登记信息如下： 统一社会信用代码：91500116203595163M 成立日期：1996年7月10日 重庆江电电力设备有限公司营业执照 经营范围：许可项目：钢结构工程专业承包叁级，城市及道路照明工程专业 承包叁级（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经 营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：加工、销售：输电线路 铁塔，钢管杆塔系列及其铁附件、金具、紧固件，通信微波塔全系列，邮电、电 信铁附件、金具，桥梁构架，异型模板，路灯杆，高速公路安全护栏、立柱、标 示杆及其钢结构产品，电气化铁路钢 ...

企业资质与税收 - 青岛汇金通全资子公司青岛华电2024年11月19日获高新技术企业证书，有效期三年[1] - 青岛华电首次通过高新技术企业认定[1] - 2024 - 2026年青岛华电按15%税率缴纳企业所得税[1]

股份变动 - 2025年1月23日刘艳华减持1400000股，占总股本0.41%[3] - 权益变动后刘艳华持股7241583股，占总股本2.14%[2] - 权益变动后刘艳华及其一致行动人合计持股比例降至17.99%[5] 影响说明 - 未触及要约收购，不导致控股股东及实控人变化[2] - 符合规定，不影响公司治理和持续经营[6]

业绩预计数据 - [公司预计2024年归属上市公司股东净利润为1.37亿元到1.6亿元，同比增加423.44%到511.32%][2][3] - [公司预计2024年归属上市公司股东扣非净利润为1.2014亿元到1.4314亿元][2][3] 上期业绩数据 - [上期利润总额为3130.23万元，归属上市公司股东净利润为2617.28万元，扣非净利润为 - 2840.77万元][4] - [上期每股收益为0.0772元][5] 业绩变动原因 - [本期业绩预增因主营产品产销量增加、原材料价格下降使毛利率回升，及增值税加计抵减政策使其他收益增长][6] - [本期非经常性损益约1686万元，较上期减少约3772万元，因上期有5698.56万元厂房拆迁补助收益][6] 业绩预告说明 - [截至公告披露日，公司不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素][7] - [预告数据为初步核算，准确财务数据以经审计的2024年年度报告为准][8]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月16日在公司四楼会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人54人，持有表决权股份191,897,312股，占比56.5837%[2] 议案表决情况 - 《关于确定公司第五届董事会非独立董事候选人薪酬及独立董事候选人津贴的议案》同意票数191,619,862，比例99.8554%[4] - 《关于确定公司第五届监事会监事候选人薪酬的议案》同意票数191,619,862，比例99.8554%[4] - 5%以下股东对两议案同意票数400,490，比例59.0745%[9] 选举情况 - 李明东选举得票数191,232,206，占比99.6534%[6] - 张海霞选举得票数191,225,281，占比99.6498%[5] - 张新芳选举得票数191,223,006，占比99.6486%[8] 律师意见 - 北京德和衡律师事务所认为本次股东大会表决结果合法、有效[11]

公司治理 - 2025年1月16日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生第五届监事会[1] - 同日第五届监事会第一次会议以现场表决方式召开，3名监事全出席[1] - 监事会一致选举张新芳为第五届监事会主席，表决3票同意[1][2]

公司治理 - 2025年1月16日召开第一次临时股东大会，选举产生第五届董事会[1] - 第五届董事会第一次会议选举李明东为董事长，刘锋为副董事长[1][2] - 聘任张春晖为公司总经理兼法定代表人[5] 人员聘任 - 聘任朱芳莹为公司证券事务代表[8] - 聘任张新芳为公司审计监察部负责人[10]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年1月1日公告召开2025年第一次临时股东大会[4] - 股东大会于2025年1月16日下午15点召开[4] 参会情况 - 出席会议股东及代表共54名，代表股份191897312股，占比56.5837%[5] 议案表决 - 《确定董事候选人薪酬及津贴议案》同意191619862股，占比99.8554%[7] - 《确定监事候选人薪酬议案》同意191619862股，占比99.8554%[10] 人员当选 - 李明东等4人当选董监人员，同意占比超99.6%[12][22][26][27] 会议有效性 - 股东大会召集、召开、表决合法有效，律师认可[4][5][29][30]

股东减持 - 2023年2月24日至2025年1月10日刘艳华累计减持16956182股，占总股本5%[2][3] - 2025年1月10日刘艳华大宗交易减持3990000股，占总股本1.18%[2][4] - 2022 - 2024年刘艳华共减持12966182股，占总股本3.82%[3] 股东持股 - 本次权益变动后刘艳华持股8641583股，占总股本2.55%[2] - 刘艳华及其一致行动人合计持股62404620股，占总股本18.40%[2] - 刘锋持股53763037股，比例15.85%未变[3][6] 权益变动影响 - 本次权益变动未触及要约收购，不影响控股权[2] - 本次权益变动符合规定，不影响公司经营[7]