股东大会决议 - 2025年第二次临时股东大会于9月8日召开 采用现场投票和网络投票相结合方式 会议由董事长李明东主持 符合公司法及公司章程规定 [2][4] - 全部9名董事和3名监事出席会议 其中6名董事通过通讯方式参会 董事会秘书出席 其他高管列席会议 [3] - 审议通过三项主要议案：未来三年股东回报规划议案 修订公司章程及附件议案 制定修订内部治理制度议案 所有议案均获通过 [4][5] - 议案2作为特别决议议案获得三分之二以上表决权同意 其余普通决议议案获得二分之一以上表决权同意 [5] - 北京德和衡律师事务所对会议进行法律见证 认为召集程序 出席资格及表决结果均合法有效 [6][7] 董事会人员变动 - 非独立董事李京霖因工作调整辞去董事及审计委员会委员职务 辞职即日生效 不再担任公司任何职务 [10] - 公司于9月8日召开职工代表大会选举张新芳为职工代表董事 接替李京霖在审计委员会的职务 [10][13] - 调整后审计委员会由张海霞任主任委员 雷志卫和张新芳为委员 任期至第五届董事会届满 [10][17] - 张新芳具有丰富审计监察经验 曾任职津西钢铁集团监察审计部门 现任公司审计监察部部长 未持有公司股份 [15] - 公司取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 职工董事人数符合不超过董事会总数二分之一的法规要求 [13] 子公司设立进展 - 公司投资3000万元设立全资子公司青岛合宏智能装备有限公司 已完成工商注册登记手续 [19][20] - 子公司注册资本3000万元 注册地址为山东省青岛市胶州市 法定代表人为唐亮 [20] - 经营范围涵盖智能制造装备 金属结构 电力器材等领域的制造销售及进出口业务 成立于2025年9月8日 [20]

公司治理变动 - 公司于9月8日晚间召开职工代表大会选举张新芳为第五届董事会职工代表董事 [2]

公司投资动态 - 公司以自有资金人民币3000万元投资设立全资子公司 [2] - 该全资子公司于2025年9月8日完成注册登记手续并领取营业执照 [2] - 投资决策由公司第五届董事会第四次会议于2025年8月22日审议通过 [2] 公司治理 - 董事会会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》 [2] - 子公司注册登记由胶州市行政审批服务局核准 [2]

人事变动 - 非独立董事李京霖2025年9月8日因工作调整辞去职务，原定任期到2028年1月15日[2] - 2025年9月8日公司选举张新芳为第五届董事会职工代表董事及审计委员会委员[3] 组织调整 - 2025年9月8日公司调整董事会审计委员会成员，调整后任期至第五届董事会任期届满[3]

市场扩张和并购 - 2025年8月22日公司通过以3000万元自有资金投资设立全资子公司议案[2] - 2025年9月8日全资子公司完成注册登记并领取《营业执照》[3] - 全资子公司为青岛合宏智能装备有限公司，注册资本3000万元，成立于9月8日[3]

公司治理 - 2025年9月8日第二次临时股东大会通过修订《公司章程》议案，不再设监事会和监事[1] - 同日职工代表大会选举张新芳为第五届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 张新芳曾任河北津西钢铁多岗位及公司监事会主席[3] - 张新芳现任公司职工代表董事、审计监察部部长，未持股，无关联关系[3]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会8月23日发通知，9月8日15点召开[5] - 176名股东及代表参会，代表股份193143442股，占比56.9511%[6] 议案表决情况 - 《未来三年股东回报规划议案》同意192135642股，占比99.4782%[7][9] - 《修订<公司章程>议案》同意192135542股，占比99.4782%[11] - 多项议案表决结果公布，本次股东大会表决合法有效[24]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于9月8日在公司四楼会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人176人，持有表决权股份193,143,442股，占比56.9511%[2] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席，董事会秘书出席，其他高管列席[2] 议案表决情况 - 《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划的议案》，A股同意票数192,135,642，比例99.4782%；5%以下股东同意票数916,270，比例47.6214%[3][5] - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，A股同意票数192,135,542，比例99.4782%[3] - 《关于修订<青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事工作制度>的议案》，A股同意票数192,131,542，比例99.4761%[3] - 《关于修订<青岛汇金通电力设备股份有限公司对外投资管理制度>的议案》，A股同意票数192,181,502，比例99.5020%[4] - 《关于修订<青岛汇金通电力设备股份有限公司对外担保管理制度>的议案》，A股同意票数192,180,742，比例99.5016%[4] - 议案2为特别决议议案，其余为普通决议议案，均获相应比例同意通过[5]

会议信息 - 公司于2025年9月8日召开第五届董事会第五次会议[1] - 本次董事会应出席董事9名，实际出席9名[1] 人事变动 - 董事李京霖因工作调整辞去相关职务[1] - 职工代表大会选举张新芳为职工代表董事[1] 审计委员会调整 - 调整后成员为张海霞、雷志卫、张新芳[2] - 调整议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年9月9日[3]

公司治理变动 - 非独立董事李京霖因工作调整辞去董事及审计委员会委员职务 不再担任公司任何职务 [1] - 公司于2025年9月8日召开职工代表大会 选举张新芳为第五届董事会职工代表董事 [1] 财务结构分析 - 2024年1至12月营业收入构成中工业制造业占比92.3% [1] - 其他业务收入占比6.11% 工程项目收入占比1.58% [1] 市值数据 - 截至发稿时公司市值为34亿元 [1]