证券代码：603577 证券简称：汇金通（维权） 公告编号：2025-045 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 本次股东大会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长李明东先生 主持。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人，其中李明东先生、李京霖先生、蔡维锋先生、张海霞女士、杜少牧先 生、雷志卫先生以通讯方式参加本次会议； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书出席本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》 表决情况： ■ 2 ...

重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-045 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长李明东先生 主持。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人，其中李明东先生、李京霖先生、蔡维锋先生、张海霞女士、杜少牧先 生、雷志卫先生以通讯方式参加本次会议； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书出席本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、议案名 ...

证券日报网讯 9月8日晚间，汇金通发布公告称，公司召开职工代表大会，选举张新芳先生为公司第五 届董事会职工代表董事。 （文章来源：证券日报） ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 9月8日晚间，汇金通发布公告称，公司于2025年8月22日召开的第五届董事会第四次会 议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金人民币3000万元投资设立全 资子公司。2025年9月8日，该全资子公司已完成注册登记手续，并领取了胶州市行政审批服务局颁发的 《营业执照》。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事离任情况 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司非独立董事李京霖先生的书面辞职报告。公司非独立董事李京霖先生因工作 调整原因申请辞去公司董事、审计委员会委员职务，不再担任公司任何职务，辞 职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对李京霖先生在任职期间为公司发 展做出的贡献表示衷心感谢！ | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期到 | 离任 | 是否继续在上 市公司及其控 | 是否存在未 履行完毕的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 期日 | 原因 | | | | | | | | | 股子公司任职 | 公开承诺 | | 李京霖 | 董事、审计委 | 2025-09-08 | 2028-01-15 | 工作 | 否 | 否 | | | 员会委员 | | | 调整 | | | 二、离任对公司的影响 证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-0 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-049 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于设立全资子公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开的第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议 案》，同意公司以自有资金人民币 3000 万元投资设立全资子公司。具体内容详 见公司于 2025 年 8 月 23 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《公司 关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-040）。 经营范围：一般项目：智能基础制造装备制造；金属结构制造；金属材料制 造；金属制品销售；金属材料销售；金属结构销售；通用设备制造（不含特种设 备制造）；通用零部件制造；紧固件制造；紧固件销售；金属制品研发；电力设 施器材制造；电力设施器材销售；金属表面处理及热处理加工；货物进出口；技 术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-046 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>及其附件 的议案》。本次修订后，公司不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使 《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，同时在董事会中设立职工董事 席位。同日，公司召开职工代表大会，选举张新芳先生为公司第五届董事会职工 代表董事（简历附后），任期自本次职工代表大会决议通过之日起至第五届董事 会届满之日止。张新芳先生根据其在公司的实际岗位职务，按照公司薪酬绩效考 核方案领取薪酬，不领取董事津贴。 公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人 数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及公司章程的规定。 特此公告。 青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会 2025年9月9日 附件 ...

十豆德和衝撞而墓各所 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡律师事务所 关于青岛汇金通电力设备股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见(2025)第172号 北京德和衡律师事务所 关于青岛汇金通电力设备股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见(2025)第172号 致:青岛汇金通电力设备股份有限公司 北京德和衡律师事务所(以下简称"本所")接受青岛汇金通电力设备股份有限公司(以 下简称"公司"或"贵公司"）的委托,指派本所律师出席贵公司 2025 年第二次临时股东大 会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》〈以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规 则》"）、《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关 法律法规以及规范性文件的规定,就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、 会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见,并不对本次股东大会所审 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-045 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事 会召集，董事长李明东先生主持。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司 章程》及相关法律、法规的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人，其中李明东先生、李京霖先生、蔡维锋先 生、张海霞女士、杜少牧先生、雷志卫先生以通讯方式参加本次会议； 2、公司在任监事3人，出席3人； 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 9 月 8 日 （二）股东大会召开的地点：青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称 "公司"）四楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-047 青岛汇金通电力设备股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会 2025年9月9日 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 8 日召开公司职工代表大会，选举产生第五届董事会职工代表董事。公司全体董事 一致同意豁免本次会议的通知期限，公司第五届董事会第五次会议于 2025 年 9 月 8 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程 的规定。会议由董事长李明东先生主持，审议通过了《关于调整董事会审计委员 会成员的议案》： 公司董事李京霖先生因工作调整原因申请辞去公司董事、审计委员会委员职 务，不再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民 ...