股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月8日召开[2] - 现场会议9月8日15点在青岛胶州公司四楼会议室举行[2] - 网络投票9月8日进行，交易系统和互联网投票时间不同[2][3] 议案相关 - 审议《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划的议案》等多项议案[4] - 议案8月22日经董事会、监事会审议通过，8月23日披露公告[4] - 特别决议议案2项，对中小投资者单独计票议案1项[5] 其他信息 - 股权登记日为2025年9月2日[9] - 会议登记时间为9月8日上午8:00 - 11:30，地点在公司四楼会议室[10] - 公司联系电话0532 - 58081688，传真0532 - 55593666，邮箱ir@hjttower.com[10]

会议审议 - 审议通过2025年半年度计提减值损失议案[1][2] - 审议通过《公司2025年半年度报告》及其摘要[3] - 审议通过关联交易及股东回报规划议案[4][5] 合作交易 - 与关联方按1：9分配节能效益，累计交易约4400万元[4] - 储能项目预计总节能效益约1400万元，公司分享约140万元[4]

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-036 青岛汇金通电力设备股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 次会议于 2025 年 8 月 12 日以电话、微信、邮件、书面等方式发出通知，并于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次董事会应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及 公司章程的规定。会议由董事长李明东先生主持，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于 2025 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议 案》 根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反 映公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至 2025 年 6 月 30 日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产，如应收账款、应 收票据、合同资产、存货等进行全面清查和减值测试后，同 ...

核心交易安排 - 公司与关联方青岛津同新能源科技有限公司签订能源管理节能服务合同 由青岛津同出资建设4.585MW/9.135MWh储能电站 [1] - 合作期限10年 累计交易金额约4400万元 [1] - 节能效益分配比例为1:9 公司累计分享节能效益约140万元 [1] 项目运营机制 - 利用平谷期低单价充电 峰期高单价放电产生价差收益 [1] - 合同期内预计可产生总节能效益约1400万元 [1] 项目目的 - 降低用电成本 提高经济效益 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入20.00亿元人民币，同比下降2.68%[21] - 公司2025年上半年营业收入200,047.74万元同比下降2.68%[55] - 公司2025年上半年营业收入20亿元，同比下降2.68%[80] - 营业总收入从2,055,662,691.34元降至2,000,477,414.39元，下降2.7%[138] - 营业收入为10.55亿元，同比下降12.8%[141] - 归属于上市公司股东的净利润6145.28万元人民币，同比增长11.87%[21] - 公司2025年上半年归属于上市公司股东的净利润6,145.28万元同比增长11.87%[55] - 2025年上半年归母净利润6145.28万元，同比增长11.87%，毛利率上升2.54个百分点[80] - 归属于母公司股东的净利润为6145.28万元，同比增长11.6%[139] - 扣除非经常性损益的净利润5141.16万元人民币，同比下降1.77%[21] - 公司净利润从57,671,945.42元增至63,877,702.10元，增长10.8%[138] - 基本每股收益0.1812元/股，同比增长11.85%[22] - 基本每股收益为0.1812元/股，同比增长11.9%[139] - 加权平均净资产收益率3.19%，同比增加0.19个百分点[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为17.18亿元人民币，同比下降3.16%[65] - 营业成本为9.44亿元，同比下降11.3%[141] - 销售费用为2945.84万元人民币，同比上升23.84%[65] - 财务费用为4779.87万元人民币，同比下降31.21%[65] - 财务费用从69,486,490.57元降至47,798,715.52元，下降31.2%[138] - 财务费用为2947.16万元，同比下降37.4%[141] - 研发费用为7407.10万元人民币，同比下降1.83%[65] - 研发费用为3164.17万元，同比下降16.1%[141] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.74亿元人民币，同比下降18.59%[21] - 经营活动现金流量净额为1.74亿元人民币，同比下降18.59%[65] - 经营活动产生的现金流量净额为1.74亿元，同比下降18.6%[144] - 经营活动产生的现金流量净额为3.88亿元，同比增长3.1%[147] - 投资活动现金流量净额为2236.07万元人民币，同比大幅上升10301.04%[65] - 投资活动产生的现金流量净额为2236.07万元，同比增长103倍[144] - 投资活动产生的现金流量净额为0.26亿元，同比改善184.1%[148] - 筹资活动现金流入小计为26.98亿元，同比增长21.3%[145] - 筹资活动现金流出小计为28.80亿元，同比增长17.3%[145] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.82亿元，同比改善21.6%[145] - 销售商品、提供劳务收到的现金为17.73亿元，同比下降3.9%[144] - 销售商品提供劳务收到的现金为9.76亿元，同比减少13.9%[147] - 收到的税费返还为26.99万元，同比下降99.0%[144] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为0.81亿元，同比减少6.0%[145] - 期末现金及现金等价物余额为1.39亿元，同比减少65.2%[145] - 货币资金为1.812亿元人民币，较年初1.827亿元下降0.9%[132] - 货币资金从79,247,239.59元降至66,636,199.66元，下降15.9%[135] 业务运营和销售表现 - 主营产品销售数量同比增长4.55%[23] - 报告期主营产品销售数量较上年同期增长4.55%[55] - 平均销售价格同比下降5.45%[23] - 报告期产品平均销售价格同比下降5.45%[55] - 主营业务产品毛利率同比上升2.54个百分点[23] - 主营业务产品毛利率较上年同期上升2.54个百分点[55] - 钢材在铁塔生产成本中占比约65%[52] - 锌锭在铁塔生产成本中占比约15%[52] 资产和负债状况 - 总资产59.87亿元人民币，较上年度末增长2.19%[21] - 应收账款为18.708亿元人民币，较年初17.636亿元增长6.1%[133] - 应收账款从1,090,501,609.59元降至1,062,048,778.71元，下降2.6%[135] - 存货为9.382亿元人民币，较年初9.553亿元下降1.8%[133] - 短期借款为20.529亿元人民币，较年初16.984亿元增长20.9%[133] - 短期借款从1,205,307,405.63元增至1,350,717,547.23元，增长12.1%[136] - 固定资产为10.311亿元人民币，较年初10.876亿元下降5.2%[133] - 合同资产为12.092亿元人民币，较年初11.370亿元增长6.3%[133] - 公司总负债从3,905,638,281.14元增至3,999,518,382.13元，增长2.4%[134] - 流动负债合计从3,228,980,155.59元增至3,347,738,482.51元，增长3.7%[134] - 一年内到期非流动负债从562,426,479.86元降至432,783,037.26元，下降23.1%[134] - 长期借款从647,919,949.03元降至636,013,000.00元，下降1.8%[134] - 其他应收款期末余额1688.67万元人民币，同比上升83.94%[68] - 其他流动资产期末余额1445.72万元人民币，同比上升88.64%[68] - 境外资产规模4302.42万元人民币，占总资产比例0.72%[70] - 公司货币资金账面价值为4263.16万元，其中受限部分为保证金[72] - 固定资产账面价值7065.45万元，无形资产账面价值1.39亿元，均因抵押借款受限[72] - 以公允价值计量的金融资产期末余额500万元，全部为本期购买的理财产品[74] 非经常性损益 - 公司非经常性损益总额为10,041,250.71元，其中资产处置收益贡献9,260,819.11元[25] - 非流动性资产处置损益金额为11,597,555.62元[25] - 计入当期损益的政府补助为706,672.72元[25] - 金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为1,463.60元[25] - 其他营业外收支净额为-4,801.63元[25] - 其他非经常性损益项目为140,846.53元[25] - 非经常性损益所得税影响额为2,243,448.27元[25] - 少数股东权益对非经常性损益影响额为157,037.86元[25] 子公司表现 - 子公司青岛华电报告期净利润亏损57.48万元[75] - 子公司青岛强固报告期净利润1104.6万元，营业收入1.58亿元[75] - 重庆江电报告期净利润2338.38万元，净资产6.5亿元[75] - 广西华电报告期净利润1081.01万元，总资产8.42亿元[76] - 对子公司投资账面价值9.92亿元，减值准备232.33万元[74] 股东和股权结构 - 公司股东总数截至报告期末为24,857户[125] - 第一大股东河北津西钢铁集团持股94,111,100股，占总股本27.75%[127] - 第二大股东刘锋持股53,763,037股，占总股本15.85%，其中质押17,296,094股[127] - 第三大股东天津安塞资产持股43,240,235股，占总股本12.75%[127] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[124] - 河北津西钢铁持有无限售流通股9411.11万股，占总股本27.7%[128] - 刘锋持有无限售流通股5376.3万股，占总股本15.8%[128] - 天津安塞资管持有无限售流通股4324.02万股，占总股本12.7%[128] - 刘艳华放弃表决权股份原2559.78万股，现持股降至584.88万股（占比1.72%）[128] - 刘艳华放弃持有的25,597,765股股份对应的表决权，占公司股份总数的8.88%[100] - 刘艳华放弃表决权包括请求、召集、召开和出席股东大会的权利[100] - 刘艳华放弃对所有需要股东大会决议事项行使表决权和签署文件的权利[100] - 刘艳华放弃向股东大会提出议案及提名董事、监事、高级管理人员人选的权利[100] - 刘锋和刘艳华承诺不谋求对上市公司控股权的威胁[100] - 刘锋和刘艳华承诺采取一切行动支持韩敬远的实际控制人地位[100] - 刘锋和刘艳华承诺如违反承诺将无条件委托或减持股份[100] - 公司最终控制方为韩敬远先生[160] 所有者权益和利润分配 - 归属于母公司所有者权益合计为18.88亿元，其中未分配利润为5.58亿元[150] - 综合收益总额为6.37亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益为6.13亿元[150] - 公司期末所有者权益合计为19.19亿元，较期初增长3.18%[155] - 归属于母公司所有者权益从18.02亿元增至18.58亿元，增幅3.14%[153][155] - 未分配利润由4.23亿元增至4.78亿元，增长12.99%[153][155] - 资本公积从9.52亿元微增至9.53亿元，变动幅度0.09%[153][155] - 少数股东权益由0.58亿元增至0.61亿元，增长4.69%[153][155] - 其他综合收益从19.11万元降至8.54万元，降幅55.31%[153][155] - 本期综合收益总额为0.58亿元，其中归属于母公司部分为0.56亿元[154] - 其他权益工具变动增加87.95万元[155] - 公司实收资本为3.391亿元人民币且本期无变动[158][159] - 资本公积为10.249亿元人民币且本期无变动[158][159] - 其他综合收益从99.32万元下降至84.24万元，降幅15.2%[158] - 未分配利润从3.525亿元下降至3.315亿元，降幅5.96%[158] - 所有者权益合计从17.726亿元下降至17.514亿元，降幅1.19%[158] - 本期综合收益总额为828.74万元[158] - 本期向股东分配利润2943.73万元[158] - 2024年度现金分红总额46,394,228.88元，占归属于上市公司股东净利润的30%[82] - 每10股派发现金红利0.868元（含税），合计派发现金红利29,437,273.88元（含税）[82] - 公司制定《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》[82] 关联交易和承诺 - 公司2025年预计向关联方采购原材料金额不超过4.4亿元[108] - 公司2025年预计向关联方采购光伏电力金额不超过400万元[108] - 公司2025年预计接受关联方技术服务金额不超过1112万元[109] - 公司2025年预计向关联方销售产品金额不超过1000万元[109] - 报告期内公司支付关联方光伏电费73.61万元[110] - 报告期内公司支付关联方技术服务费360.32万元[110] - 报告期内公司支付关联方办公场地租金120万元[113] - 控股股东津西股份提供不超过人民币10亿元财务资助额度 利率不超过4.1%[115][116] - 截至2025年6月30日控股股东财务资助余额为0元[116] - 公司与青岛中电新材料签署3年租赁合同 年租金1210万元[117][118] - 公司承诺方2020年作出的同业竞争解决承诺持续有效且严格履行[96] - 公司实际控制人关联交易承诺持续有效且正在履行[96] - 控股股东津西股份承诺以公允市场价格进行关联交易并履行信息披露义务[97] - 控股股东承诺不利用其地位损害汇金通利益并承担一切损失[97] - 实际控制人承诺维持控制权地位必要时增持股份[98] - 时任董监高承诺任职期间不从事同业竞争业务[98] - 实际控制人承诺优先将同业竞争业务机会转让给公司[98] - 实际控制人承诺不从事损害公司利益的竞争行为[98] - 同业竞争解决方案包括股权按市场评估价格转让给公司[98] - 实际控制人及其一致行动人承诺避免和减少与汇金通的关联交易[99] - 实际控制人承诺关联交易将按公平、公开的市场原则进行[99] - 实际控制人承诺不通过关联交易谋求特殊利益或损害中小股东利益[99] 诉讼和仲裁 - 与HJT STEEL TOWER(NORTH AMERICA)CO.,LTD的诉讼涉及货款人民币5138.95万元及利息人民币296.03万元，公司已全额计提坏账准备[101] - 报告期内重大诉讼涉及总金额约人民币217.14万元（兰州陇源案）[103][104] - 重庆迎客松商贸有限公司诉讼案涉及金额人民币146.42万元，公司已申请强制执行[104] - 山东鲁能泰山铁塔有限公司诉讼案涉及货款人民币772.21万元，公司已收回全部款项并撤诉[104] - 江苏瑞智中和新能源科技有限公司诉讼案涉及未支付货款人民币76.48万元，法院已受理但未开庭[104] - 中铁融创电力建设有限公司诉讼案涉及未支付货款人民币272.23万元，法院已受理但未开庭[104] - 重庆骐骥群进出口贸易有限公司诉讼案涉及未支付加工报酬人民币229.8万元，已申请强制执行但被告无财产可供执行[104] - 所有诉讼金额单位均为人民币万元（注：HJT案原文使用元，但后续诉讼均统一使用万元单位）[101][102][103][104] - 公司获终审判决被告需支付货款229.8万元及资金占用损失[105] - 仲裁裁决被告需支付货款336.27万元及违约金[105] - 诉讼中被告拖欠货款825.87万元尚未判决[105] 担保和财务风险 - 报告期内对子公司担保发生额合计1.64亿元[120] - 报告期末对子公司担保余额合计6.97亿元[120] - 公司担保总额6.97亿元 占净资产比例36.31%[120] - 直接或间接为资产负债率超70%对象提供担保金额1000万元[120] - 上述特殊担保金额合计1000万元[120] 公司治理和信息披露 - 公司于2025年1月完成第五届董事会、监事会换届选举[84] - 公司取消监事会设置，强化审计委员会职能[85] - 回复上证E互动提问44项，接听投资者热线电话200余次[84] - 召开股东大会2次，董事会3次，监事会3次，董事会委员会及独立董事专门会议10次[84] - 公司2025年第一季度报告已于2025年4月30日披露[122] - 公司2024年年度权益分派实施公告于2025年5月17日发布[122] - 公司股票于2025年5月28日发生交易异常波动[122] - 公司2024年年度业绩预增[121] 行业和市场环境 - 国家电网"十四五"期间计划电网投资2.4万亿元[44] - 南方电网"十四五"期间电网建设规划投资约6700亿元[44] - 欧盟委员会计划投资5840亿欧元用于电网全面检修升级[49] - 截至2025年7月底中国累计建成45条特高压线路[47] - 全球电力需求年均增幅预计达3%至2035年[49] 公司创新和荣誉 - 公司及子公司拥有有效专利251项，其中发明专利53项[83] - 公司被认定为国家知识产权优势企业、山东省制造业单项冠军企业[83] - 公司入选中国上市公司协会《上市公司乡村振兴优秀实践案例》[93] - 公司入选中国上市公司协会《上市公司文化建设优秀实践案例》[93] 企业社会责任 - 公司慈善基金累计捐助金额达165万元人民币[93] - 公司荣获胶州市慈善总会爱心奉献奖并被聘为第三届理事会副会长单位[93] - 公司通过采购助农物资构建常态化以购代捐消费帮扶机制[93] - 公司积极吸纳农村员工和外来务工人员就业[93] - 公司建立校企合作机制为高校学生搭建实习平台[93] - 公司设立乡村夜校实践基地提升乡村治理水平[93] - 纳入环境信息依法披露企业名单中的企业数量4个[92] 会计政策和金融工具 - 公司属工业企业主要从事角钢塔、钢管塔、钢结构等业务[160] - 公司确定单项重要应收款项标准为超过1000万元[168] - 同一控制下企业合并净资产账面价值与合并对价账面价值差额调整资本公积股本溢价或留存收益[169] - 非同一控制下企业合并成本按公允价值计量包含付出资产承担负债和发行权益工具公允价值[169] - 合并成本大于被购买方可辨认

募集资金支取与通知 - 1次或12个月以内累计从募集资金专户支取超5000万元且达净额20%，及时通知保荐或顾问[5] 项目论证与期限 - 项目搁置超1年、超计划期限且投入未达50%，重新论证项目[8] 资金置换与使用 - 自筹资金预先投入，6个月内置换募集资金[12] - 按发行申请文件承诺计划使用募集资金[8] 资金管理期限 - 现金管理产品期限不超12个月[14] - 闲置资金临时补流单次不超12个月[14] 协议签订与披露 - 募集资金到账1个月内签三方监管协议[5] - 年报和半年报披露项目重新论证情况[8] 节余资金处理 - 单个项目节余低于100万或5%，年报披露使用情况[15] - 全部完成后节余低于500万或5%，定期报告披露[17] 核查与报告 - 董事会每半年核查项目进展，披露专项报告[23] - 审计时会计师出具鉴证报告并与年报披露[23] - 保荐或顾问每半年现场调查[23] - 内审部门每半年检查并报告结果[24] 用途变更 - 取消等改变用途需董事会决议等并股东会审议[19] - 主体在公司及子公司间或仅地点变更，董事会决议[20] 其他规定 - 变更项目收购控股股东资产，避免同业竞争与关联交易[23] - 财务部设台账记录资金使用[24] - 项目通过子公司实施适用本制度[28] - 制度以法规为准并及时修订[28] - “以上”含本数，“低于”不含[28] - 董事会制定、修订和解释制度[28] - 制度自审议通过生效，修改亦同[28] - 募集资金存专户，不得作他用[5]

关联方界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人，为公司关联法人[3] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人，为公司关联自然人[5] 关联交易审议披露 - 应当披露的关联交易需经公司全体独立董事过半数同意[6] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上，应经董事会审议批准并及时披露[12] - 公司与关联法人交易金额300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，应经董事会审议批准并及时披露[12] - 公司与关联人交易金额3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，除披露外，还应提供审计或评估报告并提交股东会审议[12] 关联交易管理 - 公司董事会审计委员会负责履行关联交易控制和日常管理[3] 表决回避 - 公司董事会审议关联交易，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席可举行会议，决议须经非关联董事过半数通过[10] - 公司股东会审议关联交易，关联股东回避表决[10] 资源保护 - 公司应采取措施防止控股股东等占用或转移公司资金、资产及其他资源[8] 财务资助与担保 - 公司为关联参股公司提供财务资助需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东会[14] - 公司为关联人提供担保不论数额大小，需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东会，为控股股东等提供担保需其提供反担保[14] 交易金额计算 - 公司放弃权利致关联交易，依不同情形以放弃金额等与相关财务指标计算[15] - 公司与关联人交易涉及有条件确定金额，以预计最高金额为成交金额[15] 累计计算原则 - 公司其他关联交易按连续12个月累计计算原则适用规定，达审议标准按要求提交审议并说明前期情况[16] 委托理财 - 公司与关联人委托理财可合理预计额度，使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超额度[16] 日常关联交易 - 公司日常关联交易协议主要条款重大变化或期满续签，依总交易金额提交董事会或股东会审议，无总金额提交股东会[17][18][19] - 公司可预计当年度日常关联交易金额，超出预计金额重新履行审议程序并披露[19] - 公司与关联人签订日常关联交易协议期限超3年，每3年重新履行审议和披露义务[19] 免于审议披露 - 公司部分关联交易可免于按关联交易方式审议和披露，如单方面获利益、关联人提供低息资金等[19][22]

财务表现 - 上半年营业收入20亿元 同比下降2.68% [1] - 归母净利润6145.28万元 同比增长11.87% [1] - 基本每股收益0.1812元 [1] 经营数据 - 主营产品销售数量同比增长4.55% [1] - 平均销售价格同比下降5.45% [1] - 主营业务产品毛利率同比上升2.54个百分点 [1] 成本结构 - 主要原材料价格较上年同期有所下降 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入200,047.74万元 同比下降2.68% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6,145.28万元 同比增长11.87% [1] 经营数据 - 主营产品销售数量同比增长4.55% [1] - 产品平均销售价格同比下降5.45% [1] - 主营业务产品毛利率同比上升2.54个百分点 [1] 影响因素 - 营业收入下降主要因销售价格下降幅度超过销量增长幅度 [1] - 净利润增长主要因原材料价格下降推动毛利率提升 [1]

财务表现 - 上半年营业收入20亿元 同比下降2.68% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6145.28万元 同比增长11.87% [1] - 基本每股收益0.1812元 [1]