证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-028 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 4 月 14 日 （二）股东大会召开的地点：青岛胶州市铺集镇东部工业区，青岛汇金通电 力设备股份有限公司（以下简称"公司"）四楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 116 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 194,040,298 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 57.2155 | （一）非累积投票议案 1、议案名称：《公司 2024 年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 ...

北京德和衡律师事务所 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡律师事务所 关于青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第38号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2025）第38号 致：青岛汇金通电力设备股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛汇金通电力设备股份有限公司（以 下简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年年度股东大会。本 所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、 《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规以 及规范性文件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 ...

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-027 青岛汇金通电力设备股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，刘艳华女士持有青岛汇金通电力设备股份有限公司（以 下简称"公司"）无限售条件流通股12,631,583股，占公司总股本的3.72%。 ● 减持计划的实施结果情况：公司于2024年12月17日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露了《公 司关于股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-067）。刘艳华女士计划通过集中竞价、大宗交易方 式在3个月内减持所持公司股份不超过10,174,173股，即不超过公司总股本的3%，减持价格将根据减持 实施时的市场价格确定。 截至本公告披露日，本次减持计划实施时间区间届满，刘艳华女士通过大宗交易方式累计减持公司股份 6,782,782股，占公司股份总数的2%；刘艳华女士现持有公司无限售条件流通股5,848,801股，占公司总 股本的1.72% ...

减持情况 - 减持前刘艳华持股12,631,583股，占总股本3.72%[2] - 计划3个月内减持不超10,174,173股，即不超总股本3%[2] - 已累计减持6,782,782股，占股份总数2%[2] - 现持股5,848,801股，占总股本1.72%[2] - 减持期间为2025年1月10日～2025年3月26日[5] - 减持价格区间为8～9元/股[5] - 减持总金额为55,901,734.28元[5] - 未完成数量为3,391,391股[5] - 原计划减持不超3%，实际减持2%[5] 股东关系 - 刘艳华与刘锋为夫妻，合计持股66,394,620股，占比19.58%[6]

担保情况 - 拟为广西华电提供1亿元银行综合授信担保，已实际担保余额1.62亿元（不含本次）[2] - 年度预计担保额度中，不同资产负债率子公司及子公司间担保有相应额度、余额和可用额度[3][4] - 截至公告披露日，公司及子公司间担保余额6.38亿元（含本次），占最近一年经审计净资产33.80%，无逾期担保[8] 广西华电情况 - 注册资本3亿元，2024年末资产总额82005.05万元，负债总额49076.36万元，资产负债率59.85%[5][6] - 2024年度营业收入74991.72万元，净利润2011.65万元[6] 合同信息 - 与农行签订的保证合同最高本金限额1亿元，保证方式为连带责任保证，保证期间三年[7] 决策审议 - 2024年3月26日董事会、4月16日股东大会审议通过2024年度为子公司提供不超11亿元担保额度议案[4]

业绩总结 - 2024年公司营业收入461,857.48万元，较上年同期增长12.82%[15][51][61] - 2024年归属于上市公司股东的净利润15,470.02万元，较上年同期增长491.07%[15][61] - 2024年每股收益0.4562元，较上年同期增长490.93%[15][51] - 2024年主营产品销售数量较上年同期增长24.67%，平均销售价格下降8.76%[15] - 2024年角钢塔销量52.22万吨，较上年同期增长43.93%[15][61] - 2024年钢管塔销量6.98万吨，较上年同期下降30.63%[15][61] - 2024年其他钢结构及接触网支架销量3.47万吨，较上年同期下降3.19%[15][61] - 2024年主营业务毛利率较上期上升1.98个百分点[15][18] - 2024年资产减值损失898.25万元，较上期减少83.68%[16] - 2024年营业利润19,092.52万元，较2023年增长863.40%[51] - 2024年净利润16,157.35万元，较2023年增长427.81%[51] - 2024年资产负债率66.66%，较2023年下降3.12个百分点[51] - 2024年末总资产585,878.69万元，较2023年末下降4.83%[51][61] - 2024年末总负债390,563.83万元，较2023年末下降9.09%[51] - 2024年末所有者权益195,314.86万元，较2023年末增长5.00%[51] - 2024年应收账款周转率2.63，较2023年上升0.03个百分点[52] - 2024年存货周转率3.56，较2023年上升0.91个百分点[52] - 2024年营业成本396,783.90万元，较上年增加9.10%；销售费用6,404.50万元，较上年增加17.40%[63] - 2024年管理费用6,938.16万元，较上年增加7.25%；研发费用18,640.72万元，较上年增加28.52%[63] - 2024年财务费用12,953.79万元，较上年减少3.97%；经营活动产生的现金流量净额18,333.30万元，较上年减少7.79%[63] 未来展望 - 2025年力争完成产品产量70万吨左右[30] - 2025年提升国内市场竞争力，加大国际市场开拓力度[31] 新产品和新技术研发 - 公司下属5家子公司通过高新技术企业认定，报告期内新增发明专利6项[19] - 推动智能制造升级，购入先进设备并升级现有设备[31] - 加大研发投入，研究新工艺提高产品质量和生产效率[31] 市场扩张和并购 - 2025年公司及下属子公司向控股股东及其下属子公司采购原材料等预计总金额不超45512万元[67] - 公司及下属子公司拟接受德汇伟业及其下属子公司技术服务，总金额不超过1112万元，拟向其销售钢结构等产品，销售总金额不超过1000万元[85] 其他新策略 - 扩充高级项目管理人员和中高级工程技术人员储备[32] - 制定资金筹措和使用计划，增加长期贷款比例[32] - 拟续租关联方房屋作为办公场所，租赁期2年，租金总额240万元[67] - 拟续租君玺资本办公场所，年租金120万元含税，租赁期2年，租金总额240万元[93] - 公司及子公司拟申请不超50亿元综合授信额度[98] - 2025年度公司及子公司间预计担保额度总计不超11亿元[100] - 2024年度拟每10股派发现金红利0.868元（含税），按2024年末总股本计算拟派发现金红利29,437,273.88元（含税）[108] - 拟续聘德勤华永为2025年度审计机构，聘期一年[114] - 董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[124]

股票发行 - 提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超净资产20%[1][2] - 发行A股，数量不超发行前股本30%，对象不超35名，现金认购[2][3] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[3] 股票限制 - 一般6个月、特定情形18个月内不得转让[4] 资金用途 - 用于主营业务项目及补充流动资金，比例合规[4][5] 其他 - 滚存未分配利润新老股东按持股比例共享，决议有效期至2025年股东大会[5] - 需2024年股东大会审议，经上交所审核和证监会注册后实施[7][8]

市场扩张和并购 - 2022年4月2日，青岛华电收购重庆江电80.00%股权[14] - 2023年4月28日，德扬国际由间接控股变直接控股[14] 业绩总结 - 2022 - 2024年业绩承诺累计完成12447.84万元[20] - 2024年重庆江电净利润9367.90万元，扣非8777.43万元[19] - 2022、2023年度业绩承诺完成数为973.62万和2696.79万元[19] 增资情况 - 2023年6月30日，青岛华电向重庆江电增资45000.00万元[17] - 2023年6月30日，汇金通向德扬国际增资15000.00万元[17] - 2023年6月30日，德扬国际向江苏江电增资15000.00万元[17] - 增资后，青岛华电和汇金通持股比例变为92.5654%[17] 其他金额 - 德勤华永会计师事务所涉及金额8750.0000元[23]

财务内控 - 公司董事会负责建立健全和实施评价内部控制有效性[5] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[5] - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 其他信息 - 报告日期为2025年3月24日[10] - 德勤华永会计师事务所经营场所及金额、日期信息[11]

审计相关 - 审计报告认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] - 存在管理层提前确认电力铁塔收入风险，为关键审计事项[7] - 针对电力铁塔产品收入截止性执行多项审计程序[10] - 审计报告日期为2025年3月24日[23] 财务数据 - 2024年末公司合并资产总计58.59亿元，较2023年末下降4.83%[25] - 2024年末公司合并负债合计39.06亿元，较2023年末下降9.08%[27] - 2024年末公司合并股东权益合计19.53亿元，较2023年末增长4.99%[29] - 2024年度营业总收入46.19亿元，较2023年度增长12.82%[41] - 2024年度净利润1.62亿元，较2023年度增长411.12%[41] - 2024年度基本每股收益0.4562元，较2023年度增长490.93%[43] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额1.83亿元，较2023年度下降7.79%[48] - 2024年度投资活动使用的现金流量净额 - 0.06亿元，较2023年度大幅改善[48] - 2024年度筹资活动使用的现金流量净额 - 4.70亿元，较2023年度由正转负[50] - 2024年末现金及现金等价物余额1.24亿元，较年初下降70.16%[50] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润1.55亿元，较2023年度增长496.42%[41] 公司基础信息 - 公司由青岛汇金通电力设备有限公司于2012年12月整体变更设立[70] - 财务报表于2025年3月24日经公司董事会批准[71] 会计政策 - 公司执行财政部颁布的企业会计准则及相关规定披露财务信息[72] - 公司对自2024年12月31日起12个月持续经营能力评价无重大怀疑事项[73] - 公司会计核算以权责发生制为记账基础，报表以历史成本为计量基础[74] - 公司会计年度为公历年度，营业周期为12个月[78][79] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司分别以美元和澳大利亚元为记账本位币[80] 资产相关 - 单项应收款项金额超1000万元、单项在建工程金额超2000万元等项目视为重要[83] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定[89] - 公司对部分金融资产和合同资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理[106] - 存货按成本初始计量，采用加权平均法确定发出存货成本[145] - 同一控制下企业合并取得的长期股权投资按取得被合并方所有者权益账面价值份额确定初始投资成本[154] - 投资性房地产按成本初始计量，采用成本模式后续计量[158] 折旧与摊销 - 房屋建筑物折旧年限20年，残值率0%，年折旧率4.75%[161] - 机器设备折旧年限10年，残值率5%，年折旧率9.50%[161] - 运输设备等折旧年限5年，残值率5%，年折旧率19.00%[161] - 土地使用权摊销年限50年，残值率0%[167] - 专利权摊销年限10年，残值率0%[167] 其他 - 职工薪酬方面，短期薪酬按实际发生额计入当期损益或相关资产成本[175] - 收入确认原则为客户取得商品或服务控制权时确认[179] - 取得合同的增量成本预期能收回确认为资产，按收入确认基础摊销[186] - 政府补助满足条件时确认，货币性按收到或应收金额计量[189] - 公司除短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日对租赁确认使用权资产[194]