财务表现 - 2025年半年度营业收入20.00亿元 同比下降2.68% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6145.28万元 同比增长11.87% [1]

财务表现 - 公司营业总收入20亿元 同比减少2.69% [1] - 归属于母公司股东的净利润6145.28万元 同比增长11.87% [1] - 每股收益0.1812元 [1] 业务主体 - 业绩数据来源于附属公司青岛汇金通电力设备股份有限公司 [1] - 数据统计周期为截至2025年6月30日的六个月 [1]

公司代码：603577 公司简称：汇金通 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二五年九月 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资 目 录 | 2025 年第二次临时股东大会须知 | 1 | | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东大会议程 | 3 | | 议案一、关于公司未来三年（2025-2027 | 年）股东回报规划的议案 5 | | 议案二、关于修订《公司章程》及其附件的议案 | 8 | | 议案三、关于制定和修订公司内部治理制度的议案 | 52 | 料 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 1 料 为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在青岛汇金通电力设备股份 有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大会期间依法行使权利， 保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》的有关规定，制定如下规定： 一、参加现场会议的股东请按规定出示身份证 ...

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入20.00亿元，同比下降2.68%，主要因销售价格下降5.45%所致[2][11] - 归属于上市公司股东的净利润6145.28万元，同比增长11.87%，主要受益于原材料价格下降及毛利率提升2.54个百分点[2][11] - 经营活动现金流量净额1.74亿元，同比下降18.59%，主要因客户结构变化导致应收账款增加[17] - 基本每股收益0.1812元/股，同比增长11.85%，加权平均净资产收益率3.19%，同比增加0.19个百分点[2] 业务经营状况 - 主营业务为输电线路铁塔、紧固件及通讯塔设备的研发生产销售，服务于电力、通讯、新能源等领域[3] - 采用"以销定产"模式，通过公开招投标获取国家电网、南方电网等主要客户订单[4] - 报告期内产品销售数量同比增长4.55%，但平均销售价格下降5.45%[11] - 钢材占生产成本约65%，锌锭约占15%，原材料价格波动对成本影响显著[10] 行业发展趋势 - 2025年上半年全社会用电量48418亿千瓦时，电力需求持续增长为行业提供稳定基础[5] - "十四五"期间国家电网计划投资2.4万亿元，2025年电网投资将首次超6500亿元[5] - 特高压建设成为新基建重点，已累计建成42条特高压线路，在能源转型中发挥关键作用[7][8] - 全球电网升级及"一带一路"倡议推进，为输配电企业出海带来新机遇[9][10] 核心竞争力 - 形成青岛、重庆、泰州、南宁四大生产基地，实现全国化战略布局[12] - 控股股东津西股份为全球最大型钢生产基地，提供产业链协同优势[12] - 拥有有效专利251项，其中发明专利53项，参与多项行业标准制定[15][16] - 产品销往全球62个国家和地区，建立覆盖国内外的营销网络[15] 子公司经营情况 - 重庆江电实现营收4.46亿元，净利润2338.38万元，持股比例92.5654%[20] - 青岛华电营收6493.62万元，净亏损57.48万元，主要从事海洋装备制造[20] - 广西华电营收1.08亿元，净利润1081.01万元，定位智能装备制造[20] - 青岛强固营收1.58亿元，净利润1104.60万元，专注紧固件制造[20] 技术研发与认证 - 被认定为国家级企业技术中心、山东省制造业单项冠军企业[16] - 五家子公司通过高新技术企业认定，两家获专精特新企业称号[16] - 华电检测取得检验检测机构资质认定证书，形成"研发+制造+检测"一体化优势[16] - 推进智能化制造和清洁生产，多个生产基地获数字化车间和绿色工厂认定[17] 资金与资产状况 - 货币资金4263.16万元受限作为保证金，固定资产7065.45万元用于抵押借款[18] - 在建工程2022.93万元，较上年末增长72.42%，主要因青岛厂区设备升级改造[18] - 其他应收款1688.67万元同比增长83.94%，因投标保证金及备用金增加[18] - 购买500万元理财产品，开展现金管理[18]

公司基本情况 - 公司股票代码603577 简称汇金通 在上海证券交易所上市 [1] - 公司全称为青岛汇金通电力设备股份有限公司 注册地址为青岛胶州市铺集镇东部工业区 [1] - 董事会秘书朱芳莹 联系电话0532-58081688 电子邮箱ir@hjttower.com [1] 财务表现 - 总资产从58.59亿元增至59.87亿元 增长2.19% [1] - 归属于上市公司股东的净资产从19.20亿元增至18.88亿元 增长1.69% [1] - 营业收入从20.56亿元降至20.00亿元 下降2.68% [1] - 利润总额从6800.63万元增至8199.42万元 增长20.57% [1] - 归属于上市公司股东的净利润从6145.28万元增至5493.41万元 增长11.87% [1] - 经营活动产生的现金流量净额从1.74亿元降至2.14亿元 下降18.59% [1] - 加权平均净资产收益率从3.19%增至3.00% 增加0.19个百分点 [1] - 基本每股收益从0.1812元增至0.1620元 增长11.85% [1] - 稀释每股收益从0.1812元增至0.1620元 增长11.85% [1] 股东结构 - 报告期末股东总数为24,857户 [1] - 第一大股东河北津西钢铁集团持股9411.11万股 占比27.75% 无质押 [1][2] - 第二大股东刘锋持股5376.30万股 占比15.85% 质押1729.61万股 [2] - 第三大股东天津安塞资产管理持股4324.02万股 占比12.75% 无质押 [2] - 河北津西钢铁集团与天津安塞资产管理为一致行动人 [2][3] - 刘锋与刘艳华为一致行动人 路遥与刘锋 刘艳华为关联关系 [2][3] 重要事项 - 报告期内无需要说明的经营情况重大变化事项 [6] - 无表决权恢复的优先股股东及持股数量 [4]

财务与资产状况 - 2025年上半年计提信用减值损失及资产减值损失合计2331.48万元 涉及应收票据、合同资产及存货等项目 [1] - 公司同步审议通过2025年半年度报告及摘要 反映当期财务状况与经营成果 [2] 能源管理合作 - 与关联方青岛津同新能源科技签订能源管理节能服务合同 合作期限10年 累计交易金额约4400万元 [2] - 由关联方出资建设储能电站 节能效益按1:9比例分配 公司预计累计分享节能效益约140万元 [2] 资本运作与投资 - 以自有资金3000万元投资设立全资子公司 旨在提升市场竞争力及优化资源配置 [3] - 制定未来三年（2025-2027年）股东回报规划 强化长期股东价值管理 [3] 公司治理结构变革 - 修订公司章程及附件 取消监事会及监事设置 改由董事会审计委员会行使监事会职权 [4][5] - 设立职工董事席位 同步废止《监事会议事规则》 优化决策机制 [4][5] - 全面修订内部治理制度 涵盖《市值管理制度》《舆情管理制度》《外汇套期保值业务管理制度》等20余项细则 [5][6] 股东大会安排 - 计划于2025年9月8日召开第二次临时股东大会 审议股东回报规划、公司章程修订及内部治理制度等关键议案 [6][8]

财务与运营状况 - 公司2025年上半年计提信用减值损失及资产减值损失 符合企业会计准则和会计谨慎性原则 旨在客观公允反映财务状况和经营情况 [1] - 公司2025年半年度报告及摘要经监事会审核 内容真实准确完整反映实际运营状况 无虚假记载或重大遗漏 [2] 关联交易与节能项目 - 公司与关联方青岛津同新能源科技有限公司签订能源管理节能服务合同 由关联方出资建设储能电站 合作期限10年 累计交易金额约4400万元 [2] - 储能项目预计合同期内总节能效益约1400万元 公司按1:9比例分享节能效益 累计获益约140万元 [2] - 关联交易遵循市场化定价和结算原则 未损害公司及中小股东利益 且不会形成对关联方的依赖 [3] 股东回报规划 - 公司制定未来三年（2025-2027年）股东回报规划 尚需提交股东大会审议 [3]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月8日15点在青岛胶州市铺集镇东部工业区公司四楼会议室召开现场会议 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年9月8日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月2日 A股股东代码603577 [5] 会议审议事项 - 将审议六项非累积投票议案 包括修订独立董事工作制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度 [2] - 新增制定董事离职管理制度议案 [2] - 议案已经2025年8月22日第五届董事会第四次会议审议通过 [2] 投票安排 - 采用现场投票与网络投票相结合方式 [1] - 融资融券、转融通等特殊账户投票需按上交所相关规定执行 [2] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [4] - 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [4] 参会登记方式 - 登记时间为2025年9月8日8:00-11:30 [6] - 登记地点与会议地点一致 位于公司四楼会议室 [6] - 联系方式：证券部朱芳莹 电话0532-58081688 邮箱ir@hjttower.com [5]

公司治理结构调整 - 取消监事会及监事职位 由董事会审计委员会行使原监事会职权 [1] - 董事会增设职工董事席位 现任监事职务自新章程生效日起解除 [1] - 修订股东大会议事规则和董事会议事规则 原监事会议事规则废止 [1] 公司章程条款更新 - 公司章程第一条增加维护职工合法权益的表述 [1] - 法定代表人由董事长或总经理变更为总经理 需经董事会过半数选举产生 [2] - 明确总经理辞任即视为辞去法定代表人 需在30日内确定新代表人选 [2] - 股份发行原则从"同种类股份"调整为"同类别股份" 强调同类别权利平等 [3] - 公司股份总数明确为339,139,100股人民币普通股 [3] - 新增财务资助条款 允许经决议提供不超过已发行股本10%的财务资助 [5] - 增加资本方式条款调整 "公开发行/非公开发行股份"改为"向不特定/特定对象发行股份" [6] - 新增控股子公司持股限制条款 禁止子公司行使表决权并需及时处分股份 [8] 股东权利与义务修订 - 股东权利条款增加可查阅会计凭证的权限 [9] - 股东会决议效力争议需及时提起诉讼 决议执行不受影响直至司法裁定 [10][12] - 股东诉讼权条款中监事会相关表述全部调整为审计委员会 [13] - 控股股东义务条款细化 新增不得占用资金、强令担保等九项具体规定 [17] - 明确控股股东不担任董事但实际执务时需承担董事义务 [18] 董事会及董事规则变更 - 董事任职资格增加"被宣告缓刑满2年"及"被列为失信被执行人"的限制条件 [41] - 董事勤勉义务条款中监事会监督职责调整为审计委员会 [49] - 董事辞职生效时点调整为提交书面报告后2个交易日内披露即生效 [50] - 新增董事离职管理制度 明确对未履行承诺的追责措施 [51] - 董事会组成明确设职工代表董事1人 董事长及副董事长由董事会过半数选举产生 [53]

公司治理结构 - 公司制定独立董事制度以完善法人治理结构并促进规范运作 依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所相关规定 [3] - 独立董事定义为不在公司担任除董事外其他职务 且与公司及其主要股东和实际控制人无直接或间接利害关系的董事 [3] - 独立董事需独立履行职责 不受公司及其主要股东和实际控制人等单位或个人的影响 [3] 独立董事职责与义务 - 独立董事对公司及全体股东负有诚信忠实和勤勉义务 需在董事会发挥参与决策监督制衡和专业咨询作用 [3] - 独立董事应维护公司整体利益并保护中小股东合法权益 需独立公正地履行职责 [3] - 独立董事每年需对独立性情况进行自查 董事会需每年评估在任独立董事独立性并出具专项意见 [5] 任职资格要求 - 独立董事候选人需具备独立性 且不得存在与公司或关联方有特定利益关系的情形 [4][7] - 会计专业人士作为独立董事需满足特定条件 包括注册会计师资格或会计相关高级职称等 [1] - 独立董事需具备5年以上法律会计或经济等工作经验 并具有良好的个人品德且无重大失信记录 [7] 提名与选举程序 - 独立董事候选人可由董事会或持有公司已发行股份1%以上的股东提出 并经股东会选举决定 [6] - 提名人需在提名前征得被提名人同意 并充分了解其职业学历和工作经历等情况 [11] - 上海证券交易所可对独立董事候选人的任职条件和独立性提出异议 公司需及时披露相关情况 [9] 职权与工作条件 - 独立董事具有特别职权 包括独立聘请中介机构提议召开临时股东会和董事会会议等 [13][14] - 公司需为独立董事履行职责提供必要工作条件和人员支持 保障其与其他董事同等的知情权 [19] - 独立董事行使职权时公司董事和高级管理人员等相关人员需予以配合 不得拒绝阻碍或隐瞒信息 [18] 履职与考核机制 - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于15日 可通过多种方式履行职责包括听取管理层汇报和与中小股东沟通等 [21] - 独立董事需制作工作记录详细记录履行职责情况 相关记录和资料需至少保存10年 [21] - 独立董事需向公司年度股东会提交述职报告 对其履行职责情况进行说明 [21] 制度实施与修订 - 本制度由公司董事会负责制定修订和解释 需经公司股东会批准后生效 [22] - 制度未尽事宜或与后续法律法规冲突时 以法律法规规范性文件及公司章程规定为准 [22] - 制度中所称"以上"和"至少"含本数 "少于"不含本数 [22]