公司投资动态 - 公司以自有资金人民币3000万元投资设立全资子公司 [2] - 该全资子公司于2025年9月8日完成注册登记手续并领取营业执照 [2] - 投资决策由公司第五届董事会第四次会议于2025年8月22日审议通过 [2] 公司治理 - 董事会会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》 [2] - 子公司注册登记由胶州市行政审批服务局核准 [2]

人事变动 - 非独立董事李京霖2025年9月8日因工作调整辞去职务，原定任期到2028年1月15日[2] - 2025年9月8日公司选举张新芳为第五届董事会职工代表董事及审计委员会委员[3] 组织调整 - 2025年9月8日公司调整董事会审计委员会成员，调整后任期至第五届董事会任期届满[3]

市场扩张和并购 - 2025年8月22日公司通过以3000万元自有资金投资设立全资子公司议案[2] - 2025年9月8日全资子公司完成注册登记并领取《营业执照》[3] - 全资子公司为青岛合宏智能装备有限公司，注册资本3000万元，成立于9月8日[3]

公司治理 - 2025年9月8日第二次临时股东大会通过修订《公司章程》议案，不再设监事会和监事[1] - 同日职工代表大会选举张新芳为第五届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 张新芳曾任河北津西钢铁多岗位及公司监事会主席[3] - 张新芳现任公司职工代表董事、审计监察部部长，未持股，无关联关系[3]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会8月23日发通知，9月8日15点召开[5] - 176名股东及代表参会，代表股份193143442股，占比56.9511%[6] 议案表决情况 - 《未来三年股东回报规划议案》同意192135642股，占比99.4782%[7][9] - 《修订<公司章程>议案》同意192135542股，占比99.4782%[11] - 多项议案表决结果公布，本次股东大会表决合法有效[24]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于9月8日在公司四楼会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人176人，持有表决权股份193,143,442股，占比56.9511%[2] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席，董事会秘书出席，其他高管列席[2] 议案表决情况 - 《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划的议案》，A股同意票数192,135,642，比例99.4782%；5%以下股东同意票数916,270，比例47.6214%[3][5] - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，A股同意票数192,135,542，比例99.4782%[3] - 《关于修订<青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事工作制度>的议案》，A股同意票数192,131,542，比例99.4761%[3] - 《关于修订<青岛汇金通电力设备股份有限公司对外投资管理制度>的议案》，A股同意票数192,181,502，比例99.5020%[4] - 《关于修订<青岛汇金通电力设备股份有限公司对外担保管理制度>的议案》，A股同意票数192,180,742，比例99.5016%[4] - 议案2为特别决议议案，其余为普通决议议案，均获相应比例同意通过[5]

会议信息 - 公司于2025年9月8日召开第五届董事会第五次会议[1] - 本次董事会应出席董事9名，实际出席9名[1] 人事变动 - 董事李京霖因工作调整辞去相关职务[1] - 职工代表大会选举张新芳为职工代表董事[1] 审计委员会调整 - 调整后成员为张海霞、雷志卫、张新芳[2] - 调整议案表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年9月9日[3]

公司治理变动 - 非独立董事李京霖因工作调整辞去董事及审计委员会委员职务 不再担任公司任何职务 [1] - 公司于2025年9月8日召开职工代表大会 选举张新芳为第五届董事会职工代表董事 [1] 财务结构分析 - 2024年1至12月营业收入构成中工业制造业占比92.3% [1] - 其他业务收入占比6.11% 工程项目收入占比1.58% [1] 市值数据 - 截至发稿时公司市值为34亿元 [1]

股东户数变化 - 截至8月31日股东户数为21146户 较8月20日减少1272户 环比下降5.67% [2] - 股东户数连续第5期下降 [2] 股价表现 - 截至发稿收盘价为9.55元 单日上涨3.02% [2] - 本期筹码集中以来股价累计下跌4.40% [2] - 期间出现5次上涨和6次下跌 [2] 财务业绩 - 上半年营业收入20.00亿元 同比下降2.68% [2] - 上半年净利润6145.28万元 同比增长11.87% [2] - 基本每股收益0.1812元 加权平均净资产收益率3.19% [2]

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-044 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于公司合并报表范围内担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | 青岛强固标准件有限公司 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本次担保金额（万元） | 1000 | | | | 担保对象 | 实际为其提供的担保余额（万元，含本次担保） | 15400 | | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 | □否 | □不适用 | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | 否 | □不适用 | | | | | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元） | 110000 | | 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%） | 58.27% | 一、担保情况概述 （一）担保进展情况 青岛汇金通电力设备 ...