会议召开情况 - 2024年召开8次董事会，独立董事均出席并赞成[5] - 2024年召开5次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年召开6次审计委员会会议，独立董事均出席并赞成[6] - 2024年召开1次提名委员会会议，独立董事出席并赞成[8] - 2024年召开1次独立董事专门会议，独立董事出席并赞成[8] 关联交易数据 - 2024年向控股股东及其子公司采购原材料不超5.9亿[13] - 2024年向控股股东及其子公司销售不超8000万[13] - 2024年采购光伏电力不超500万，接受技术服务不超1400万[13] 其他事项 - 2024年11 - 12月审议通过变更会计师事务所[17] - 2024年12月31日提名第五届董事会候选人[19] - 第五届独立董事津贴8万元/年（税前）[21] - 2024年独立董事未行使特别职权[11] - 报告期内无变更或豁免承诺方案[14] - 报告期内不涉及被收购等多种情形[14][18] - 2024年按时编制并披露定期报告[15]

会议情况 - 2024年召开8次董事会，独立董事均出席并投赞成票[5] - 2024年召开5次股东大会，独立董事均出席[5] - 2024年召开1次提名、薪酬与考核、独立董事专门会议，独立董事出席并投赞成票[6][7] 人员变动 - 独立董事自2025年1月16日后正式离任[2] - 2024年12月31日提名6名非独立董事和3名独立董事候选人[17] 关联交易 - 2024年向控股股东及其子公司采购原材料不超59000万元等[10] 审计与薪酬 - 2024年变更审计机构为德勤华永[14] - 2024年确定非独立董事薪酬和独立董事津贴[18][19] 其他情况 - 2024年独立董事参加业绩说明会解答提问[8] - 2024年独立董事未行使特别职权[9] - 报告期内无变更或豁免承诺等情况[12] - 公司按时披露报告，建立内控体系[13]

委托理财安排 - 拟用不超5亿闲置自有资金委托理财，额度内可滚动使用[2][4][8] - 期限为董事会通过日起12个月内，单项不超12个月[2][4][5] - 投资安全性高、流动性好、风险低的金融产品[4][5] 审议情况 - 2025年3月24日董事会通过委托理财议案[8] 风险与管理 - 委托理财受市场波动、利率等因素影响[2][5] - 财务部建台账跟踪，审计监察部和监事会监督[5][6] 影响 - 不影响日常经营，可增加投资收益[7]

业绩总结 - 2024年度公司计提信用减值及资产减值损失合计3636.28万元[2] - 2024年度应收票据坏账损失 - 0.18万元[2] - 2024年度应收账款坏账损失2656.45万元[2] - 2024年度其他应收款坏账损失81.76万元[2] - 2024年度合同资产减值损失898.25万元[2] - 本次计提使利润总额减少3636.28万元[4] 资产情况 - 重庆江电含商誉资产组2024年末无减值迹象[3]

重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2025-022 青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 2、投资者保护能力 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）系青岛汇 金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度审计机构，具备证 券期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力；在 2024 年度审 计过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地审计公司财务状况、经营成果， 切实履行了审计机构应尽的职责，审计行为规范有序。根据《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《青岛汇金通电力设备股份有限公司会计师事务 所选聘制度》的相关规定，为保证审计工作的连续性，公司拟续聘德勤华永为公 司 2025 年度的审计机构，聘期一年。 德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币 2 亿元， ...

为满足公司及子公司在生产经营过程中可能产生的金融业务需求，拓宽融资 渠道，缓解潜在资金压力，公司及子公司（含授权期限内新设立或纳入合并报表 范围的子公司）拟向银行、其他非银行类金融机构申请总额不超过人民币 50 亿 元的综合授信额度（最终以合作机构实际审批的授信额度为准）。上述综合授信 额度对应的业务品种包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、汇票、信用证、 国际信用证、内保跨境融资、保函、保理、共同买方保理、贸易融资、融资租赁、 票据贴现、项目贷款、并购贷款、金融衍生品、供应链产品等信用品种，融资担 保方式为信用、保证、抵押及质押等，融资期限以实际签署的合同为准。本次授 信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定，授 信额度在授权期限内可循环使用。 董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信 额度内办理贷款等具体事宜，同时授权公司法定代表人签署相关协议和文件，该 事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。上述授权自股东大会审议批准之 日起至 2025 年年度股东大会止。 特此公告。 青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会 2025 年 3 月 25 日 证券 ...

公司代码：603577 公司简称：汇金通 青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号--规范运作》《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》 《青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定， 青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对德勤华永会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤华永"）2024 年度履行监督职责情况 报告如下： 一、会计师事务所基本情况 1、前任会计师事务所情况及上年度审计意见 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中天运"）已连续多年为 公司提供审计服务，对公司 2023 年度财务报告和内部控制均出具了标准无保留 意见的审计报告。中天运履行了审计机构应尽职责，从专业角度维护了公司及股 东的合法权益。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作 ...

公司代码：603577 公司简称：汇金通 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 青岛汇金通电力设备股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

公司代码：603577 公司简称：汇金通 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规，以及《青 岛汇金通电力设备股份有限公司章程》和《青岛汇金通电力设备股份有限公司董 事会审计委员会实施细则》的有关规定，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会在 2024 年度勤勉尽责，认真履职，现将履 职情况报告如下： 一、公司董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事张海霞、独立董事黄镔、董事李京 霖组成，其中会计专业人士张海霞担任主任委员。 2025年1月16日，公司召开2025年第一次临时股东大会，换届选举了公司第 五届董事会，同日召开的第五届董事会第一次会议，选举独立董事张海霞、独立 董事雷志卫、董事李京霖为公司第五届董事会审计委员会委员，其中会计专业人 士张海霞为主任委员。 公司现任审计委员会成员简历如下： 张海霞，1973年出生，中国国籍，博士研究生学历，博士学位，注册会计师， 拥有希腊永久居留权 ...

青岛汇金通电力设备股份有限公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金 占用情况的专项说明 委托单位：青岛汇金通电力设备股份有限公司 审计单位：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） Deloitte. 德菲 德勤华永会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国上海市延安东路222号 外滩中心30楼 邮政编码: 200002 关于青岛汇金通电力设备股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(核)字(25)第 E00394 号 德师报(核)字(25)第 E00394 号 为了更好地理解汇金通公司 2024 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况, 后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。 本说明仅作为汇金通公司向证券监督机构呈报 2024 年度控股股东、实际控制人及其他关 联方资金占用情况之用,不得用作任何其他目的。 德勤华永会计师事务所 六 (火) 青岛汇金通电力设备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了青岛汇金通电力设备股份有限公司 (以下简称"汇金通公司")2024年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并 及 ...