公司治理动态 - 公司于8月22日晚间发布第五届监事会第四次会议决议公告 [2] - 会议审议通过《关于2025年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》 [2] - 本次会议同时通过多项其他议案 [2]

公司治理动态 - 汇金通第五届董事会第四次会议于8月22日晚间召开[2] - 会议审议通过《关于制定和修订公司内部治理制度的议案》[2] - 多项议案在本次董事会会议中获得通过[2]

财务表现 - 2025年半年度营业收入20.00亿元 同比下降2.68% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6145.28万元 同比增长11.87% [1]

财务表现 - 公司营业总收入20亿元 同比减少2.69% [1] - 归属于母公司股东的净利润6145.28万元 同比增长11.87% [1] - 每股收益0.1812元 [1] 业务主体 - 业绩数据来源于附属公司青岛汇金通电力设备股份有限公司 [1] - 数据统计周期为截至2025年6月30日的六个月 [1]

公司代码：603577 公司简称：汇金通 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二五年九月 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资 目 录 | 2025 年第二次临时股东大会须知 | 1 | | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东大会议程 | 3 | | 议案一、关于公司未来三年（2025-2027 | 年）股东回报规划的议案 5 | | 议案二、关于修订《公司章程》及其附件的议案 | 8 | | 议案三、关于制定和修订公司内部治理制度的议案 | 52 | 料 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会须知 尊敬的各位股东及股东代理人： 1 料 为维护股东的合法权益，确保股东及股东代理人在青岛汇金通电力设备股份 有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大会期间依法行使权利， 保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》的有关规定，制定如下规定： 一、参加现场会议的股东请按规定出示身份证 ...

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入20.00亿元，同比下降2.68%，主要因销售价格下降5.45%所致[2][11] - 归属于上市公司股东的净利润6145.28万元，同比增长11.87%，主要受益于原材料价格下降及毛利率提升2.54个百分点[2][11] - 经营活动现金流量净额1.74亿元，同比下降18.59%，主要因客户结构变化导致应收账款增加[17] - 基本每股收益0.1812元/股，同比增长11.85%，加权平均净资产收益率3.19%，同比增加0.19个百分点[2] 业务经营状况 - 主营业务为输电线路铁塔、紧固件及通讯塔设备的研发生产销售，服务于电力、通讯、新能源等领域[3] - 采用"以销定产"模式，通过公开招投标获取国家电网、南方电网等主要客户订单[4] - 报告期内产品销售数量同比增长4.55%，但平均销售价格下降5.45%[11] - 钢材占生产成本约65%，锌锭约占15%，原材料价格波动对成本影响显著[10] 行业发展趋势 - 2025年上半年全社会用电量48418亿千瓦时，电力需求持续增长为行业提供稳定基础[5] - "十四五"期间国家电网计划投资2.4万亿元，2025年电网投资将首次超6500亿元[5] - 特高压建设成为新基建重点，已累计建成42条特高压线路，在能源转型中发挥关键作用[7][8] - 全球电网升级及"一带一路"倡议推进，为输配电企业出海带来新机遇[9][10] 核心竞争力 - 形成青岛、重庆、泰州、南宁四大生产基地，实现全国化战略布局[12] - 控股股东津西股份为全球最大型钢生产基地，提供产业链协同优势[12] - 拥有有效专利251项，其中发明专利53项，参与多项行业标准制定[15][16] - 产品销往全球62个国家和地区，建立覆盖国内外的营销网络[15] 子公司经营情况 - 重庆江电实现营收4.46亿元，净利润2338.38万元，持股比例92.5654%[20] - 青岛华电营收6493.62万元，净亏损57.48万元，主要从事海洋装备制造[20] - 广西华电营收1.08亿元，净利润1081.01万元，定位智能装备制造[20] - 青岛强固营收1.58亿元，净利润1104.60万元，专注紧固件制造[20] 技术研发与认证 - 被认定为国家级企业技术中心、山东省制造业单项冠军企业[16] - 五家子公司通过高新技术企业认定，两家获专精特新企业称号[16] - 华电检测取得检验检测机构资质认定证书，形成"研发+制造+检测"一体化优势[16] - 推进智能化制造和清洁生产，多个生产基地获数字化车间和绿色工厂认定[17] 资金与资产状况 - 货币资金4263.16万元受限作为保证金，固定资产7065.45万元用于抵押借款[18] - 在建工程2022.93万元，较上年末增长72.42%，主要因青岛厂区设备升级改造[18] - 其他应收款1688.67万元同比增长83.94%，因投标保证金及备用金增加[18] - 购买500万元理财产品，开展现金管理[18]

公司基本情况 - 公司股票代码603577 简称汇金通 在上海证券交易所上市 [1] - 公司全称为青岛汇金通电力设备股份有限公司 注册地址为青岛胶州市铺集镇东部工业区 [1] - 董事会秘书朱芳莹 联系电话0532-58081688 电子邮箱ir@hjttower.com [1] 财务表现 - 总资产从58.59亿元增至59.87亿元 增长2.19% [1] - 归属于上市公司股东的净资产从19.20亿元增至18.88亿元 增长1.69% [1] - 营业收入从20.56亿元降至20.00亿元 下降2.68% [1] - 利润总额从6800.63万元增至8199.42万元 增长20.57% [1] - 归属于上市公司股东的净利润从6145.28万元增至5493.41万元 增长11.87% [1] - 经营活动产生的现金流量净额从1.74亿元降至2.14亿元 下降18.59% [1] - 加权平均净资产收益率从3.19%增至3.00% 增加0.19个百分点 [1] - 基本每股收益从0.1812元增至0.1620元 增长11.85% [1] - 稀释每股收益从0.1812元增至0.1620元 增长11.85% [1] 股东结构 - 报告期末股东总数为24,857户 [1] - 第一大股东河北津西钢铁集团持股9411.11万股 占比27.75% 无质押 [1][2] - 第二大股东刘锋持股5376.30万股 占比15.85% 质押1729.61万股 [2] - 第三大股东天津安塞资产管理持股4324.02万股 占比12.75% 无质押 [2] - 河北津西钢铁集团与天津安塞资产管理为一致行动人 [2][3] - 刘锋与刘艳华为一致行动人 路遥与刘锋 刘艳华为关联关系 [2][3] 重要事项 - 报告期内无需要说明的经营情况重大变化事项 [6] - 无表决权恢复的优先股股东及持股数量 [4]

财务与资产状况 - 2025年上半年计提信用减值损失及资产减值损失合计2331.48万元 涉及应收票据、合同资产及存货等项目 [1] - 公司同步审议通过2025年半年度报告及摘要 反映当期财务状况与经营成果 [2] 能源管理合作 - 与关联方青岛津同新能源科技签订能源管理节能服务合同 合作期限10年 累计交易金额约4400万元 [2] - 由关联方出资建设储能电站 节能效益按1:9比例分配 公司预计累计分享节能效益约140万元 [2] 资本运作与投资 - 以自有资金3000万元投资设立全资子公司 旨在提升市场竞争力及优化资源配置 [3] - 制定未来三年（2025-2027年）股东回报规划 强化长期股东价值管理 [3] 公司治理结构变革 - 修订公司章程及附件 取消监事会及监事设置 改由董事会审计委员会行使监事会职权 [4][5] - 设立职工董事席位 同步废止《监事会议事规则》 优化决策机制 [4][5] - 全面修订内部治理制度 涵盖《市值管理制度》《舆情管理制度》《外汇套期保值业务管理制度》等20余项细则 [5][6] 股东大会安排 - 计划于2025年9月8日召开第二次临时股东大会 审议股东回报规划、公司章程修订及内部治理制度等关键议案 [6][8]

财务与运营状况 - 公司2025年上半年计提信用减值损失及资产减值损失 符合企业会计准则和会计谨慎性原则 旨在客观公允反映财务状况和经营情况 [1] - 公司2025年半年度报告及摘要经监事会审核 内容真实准确完整反映实际运营状况 无虚假记载或重大遗漏 [2] 关联交易与节能项目 - 公司与关联方青岛津同新能源科技有限公司签订能源管理节能服务合同 由关联方出资建设储能电站 合作期限10年 累计交易金额约4400万元 [2] - 储能项目预计合同期内总节能效益约1400万元 公司按1:9比例分享节能效益 累计获益约140万元 [2] - 关联交易遵循市场化定价和结算原则 未损害公司及中小股东利益 且不会形成对关联方的依赖 [3] 股东回报规划 - 公司制定未来三年（2025-2027年）股东回报规划 尚需提交股东大会审议 [3]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月8日15点在青岛胶州市铺集镇东部工业区公司四楼会议室召开现场会议 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年9月8日9:15-15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月2日 A股股东代码603577 [5] 会议审议事项 - 将审议六项非累积投票议案 包括修订独立董事工作制度、对外投资管理制度、对外担保管理制度、关联交易管理制度 [2] - 新增制定董事离职管理制度议案 [2] - 议案已经2025年8月22日第五届董事会第四次会议审议通过 [2] 投票安排 - 采用现场投票与网络投票相结合方式 [1] - 融资融券、转融通等特殊账户投票需按上交所相关规定执行 [2] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 [4] - 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [4] 参会登记方式 - 登记时间为2025年9月8日8:00-11:30 [6] - 登记地点与会议地点一致 位于公司四楼会议室 [6] - 联系方式：证券部朱芳莹 电话0532-58081688 邮箱ir@hjttower.com [5]