会议信息 - 2024年4月16日召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人12人，持有表决权股份192,133,972股，占比56.6534%[2] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席，董事会秘书出席，其他高管列席[2][3] 议案表决 - 《公司2023年度董事会工作报告》等多数议案同意票191,917,472，比例99.8873%[4] - 《关于公司及下属子公司与控股股东及其下属子公司2024年度日常关联交易预计的议案》同意票54,566,137，比例99.6048%[5] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意票138,154,435，比例99.8435%[7] 股东情况 - 持股5%以上普通股股东同意票191,114,372，比例100%[11] - 持股1%以下普通股股东同意票803,100，比例78.7662%[11] - 市值50万以下普通股股东同意票3,100，比例4.7401%[11] - 市值50万以上普通股股东同意票800,000，比例83.8399%[11] 金额相关 - 2024年度公司及关联方日常关联交易预计金额803,100（占比78.7662%）和216,500（占比21.2338%）[12] - 2023年度拟不进行利润分配等议案涉及金额803,100（占比78.7662%）和216,500（占比21.2338%）[12] 其他 - 本次股东大会议案5、13为特别决议议案，其余为普通决议议案[12] - 本次议案的关联股东已回避表决[13] - 北京德和衡律师事务所认为本次股东大会表决结果合法、有效[14]

会议信息 - 公司2023年年度股东大会于4月16日15点召开，3月27日发布通知[5] - 12名股东及代表参会，代表股份192133972股，占比56.6534%[6] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超99%，如《公司2023年度董事会工作报告》等[8][10][12][14][16][18][22] - 《关于公司及下属子公司与控股股东及其下属子公司2024年度日常关联交易预计的议案》同意54566137股，占比99.6048%[24] - 《关于公司2023年度拟不进行利润分配的议案》等获通过[33][34][35][36][37][38][39]

业绩数据 - 2023年扣非净利润-2840.77万元，获厂房拆迁补偿5698.56万元[3][7] - 2023年营收增13.42%，净利润降33.49%，每股收益降33.45%[5][14] - 2023年销售成本降7.32%，销售价格降7.76%，毛利率降0.44个百分点[6][15] - 2023年财务费用增7.57%，研发费用增22.31%[6][15] 产品销售 - 主营产品销量增20.15%，均价降7.76%[6][14] - 角钢塔销量增25.74%、钢管塔增29.41%，其他减9.36%[6][14][15] - 角钢塔售价降9.33%、钢管塔降6.26%，其他降10.08%[6][14][15] 减值损失 - 2023年计提商誉减值2555.05万元[6][8][15] - 2023年计提信用和资产减值合计8496.65万元[8] 股东与分红 - 2023年末前十大股东中，河北津西钢铁持股27.75%等[4] - 2023年拟不分红，2016 - 2022年分红占比均不低于30%[12][13]

担保情况 - 拟为青岛华电提供1000万元银行综合授信担保，实际担保余额19700元（不含本次）[3] - 年度预计担保额度11.60亿元，本次担保后使用额度51080万元，剩余64920万元[4][5] - 截至披露日，公司及控股子公司对外担保余额51080万元（含本次），占净资产28.35%[9] 被担保方情况 - 青岛华电注册资本31500万元，资产总额77419.00万元，负债49424.90万元，净资产27994.10万元，资产负债率63.84%[6][7] - 青岛华电2023年度营收19395.31万元，净利润 -1317.93万元[7] 担保合同 - 保证最高本金限额1000万元，连带责任保证，保证期间三年[8] - 担保范围含主合同全部债权及相关费用，合同签署盖章生效[8] 其他 - 2024年3月28日与北京银行签《最高额保证合同》[4] - 2023年3月28日董事会、4月18日股东大会通过年度对外担保计划议案[5] - 公司不存在逾期担保情况[4][9]

财务表现 - 公司2023年度营业收入为40.93亿人民币，较上年同期增长13.42%[12] - 公司2023年度净利润为2.61亿人民币，较上年同期下降33.49%[12] - 公司2023年度净利润为1,801,684,095.19元，较上年同期下降2.60%[13] - 公司2023年度总资产为6,156,290,482.78元，较上年同期增长3.73%[13] - 公司2023年度基本每股收益为0.0772元，较上年同期下降33.45%[13] - 公司2023年度稀释每股收益为0.0772元，较上年同期下降33.45%[13] - 公司2023年度加权平均净资产收益率为1.48%，较上年同期减少0.46个百分点[13] - 公司2023年度扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-1.61%，较上年同期减少2.95个百分点[13] - 公司2023年度营业收入较上年同期增长13.42%，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降33.49%[13] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为198,823,481.27元，较上年同期增长4.69%[13] - 公司2023年度非流动性资产处置损益为44,398,840.74元，较上年增加[16] - 公司2023年度政府补助计入当期损益为17,072,434.32元，较上年增加[16] - 公司报告期内营业收入较上年同期增长13.42%[19] - 公司报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降33.49%[19] - 公司报告期内销售价格下降幅度大于原材料下降幅度，导致主营业务毛利率下降0.44个百分点[19] - 公司报告期内财务费用较上年同期增长7.57%[19] - 公司报告期内研发费用较上年同期增加22.31%[19] - 公司报告期内计提商誉减值损失2,555.05万元[19] - 公司报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,840.77万元[19] 产能规划与产品 - 公司中标量36.56万吨，中标份额占比为6.76%[27] - 公司规划产能80万吨，综合实力位居同行业前列[27] - 公司主要产品为角钢塔、钢管塔、变电站构架等，具体应用于电力、通讯、新能源、轨道交通等产业领域[28] 采购与生产 - 公司执行销售订单采购与备料采购相结合的采购模式[29] - 公司采购的原材料分为主要原材料和辅助材料两大类，通过供应商管理体系和采购流程确保供应商的质量和供货[30] - 公司与供应商结算方式包括现款结算和信用结算两种模式，确保交易的顺利进行[31] - 公司实行“以销定产”的生产模式，根据销售合同进行生产计划和生产管理[32] 公司战略与发展 - 公司2023年完成控股子公司股权调整，增强了公司整体市场竞争力[20] - 公司报告期内通过国家级企业技术中心认定，下属四家子公司通过高新技术企业认定，并新获发明专利10项[20] - 公司2024年将按照既定战略目标有序推进生产经营和资本运营工作，不断提升公司运营效率，增强公司核心竞争力[20] 新基建与碳中和 - 2020年，国家首次明确了新基建的范围，包括信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施三个方面以及5G、特高压、城际高铁和轨道交通、人工智能等七大领域的建设内容[24] - 2021年，党中央提出“2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和”重大战略目标，双碳目标下新型电力系统建设全面推进[24] - “十四五”期间，国家电网规划建设特高压工程“24交14直”，涉及线路3万余公里，变电换流容量3.4亿千伏安，总投资3800亿元[24] 公司治理与社会责任 - 公司秉承“工匠精神”，将产品质量控制视为企业发展的生命线，建立完善的质量管理体系和推行6S管理[36] - 公司通过多种方式开展乡村振兴、扶贫工作，包括参与万企兴万村和东西协作对口支援工作，帮助村庄完善生活基础设施，关注贫困地区失辍学儿童情况，积极吸纳农村员工、外来务工人员就业[156] - 公司设立乡村夜校实践基地，未来将继续积极参与政府的扶贫计划及社会其他公益项目，助力帮扶对象脱贫致富进程，在全面推进乡村振兴道路上贡献企业力量[157]

二〇二四年四月 青岛汇金通电力设备股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 目 录 | 2023 年年度股东大会须知 3 | | --- | | 2023 年年度股东大会议程 4 | | 议案一、公司 2023 年度董事会工作报告 6 | | 议案二、公司 2023 年度监事会工作报告 14 | | 议案三、《公司 2023 年年度报告》及其摘要 17 | | 议案四、公司 2023 年度财务决算报告 18 | | 议案五、关于修订公司章程的议案 24 | | 议案六、关于修订《青岛汇金通电力设备股份有限公司独立董事工作制度》的议 | | 案 29 | | 议案七、关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案 39 | | 议案八、关于 2024 年度申请综合授信额度的议案 49 | | 议案九、关于公司 2024 年度对外担保计划的议案 50 | | 议案十、关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案 52 | | 议案十一、关于续聘会计师事务所的议案 55 | | 议案十二、关于租赁经营场所的议案 58 | | 议案十三、关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股 | | 票相关 ...

制度修订与制定 - 2024年3月26日审议通过修订公司章程和制定修订内部治理制度议案[1] - 拟修订《独立董事工作制度》并提请股东大会审议[6] - 拟制定《独立董事专门会议制度》和《会计师事务所选聘制度》[6] 委员会规定 - 审计等委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人[1] - 董事会可另设或调整委员会，议事规则由董事会制定[1] - 各专门委员会可聘请中介机构，费用公司承担[2] 利润分配政策 - 实行积极、持续、稳定的利润分配政策，优先现金分配[3] - 当年盈利且累计可供分配利润为正进行分配，现金分配不少于20%[3] - 调整利润分配政策需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[4][5]

人员情况 - 2023年末合伙人54人，注册会计师317人，签过证券服务审计报告的145人[1] 业绩数据 - 2022年度收入总额68273.53万元，审计业务45735.76万元，证券业务13450.33万元[2] - 2023年上市公司审计客户50家，收费4529万元，同行业客户1家[2] 人员履历 - 项目合伙人张志良近三年签4家审3家[2] - 签字注册会计师庞勇近三年签2家[2] - 项目质量控制复核人王红梅近三年复核数十家[3] 合规情况 - 相关人员近三年无处罚处分[4] 审计情况 - 2023年审计就重大事项咨询无分歧，围绕收入确认等重点展开[5][7] 风险保障 - 已按要求计提职业风险基金和买职业保险[10]

青岛汇金通电力设备股份有限公司 青岛汇金通电力设备股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员构成 第一条 为强化青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下称"公司"）董事 会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公 司董事会设审计委员会（以下称"审计委员会"或"委员会"）， 作为负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下称《公司法》） 等法律、法规和规范性 文件以及《青岛汇金通电力设备股份有限公司章程》的有关规定， 特制订本实施细则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守公司章程、本实施细则及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据公司章程和本实施细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 青岛汇金通电力设备股份有限公司 第三章 职责权限 第四章 会议的召开与通知 第五条 审计委员会由3名董事组成，审计委员会成员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事2名，且至少一名独立董事是 会计专业人士。 第六条 审计委员会 ...

青岛汇金通电力设备股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项说明 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS （LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP） 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CPAS LLP 关于青岛汇金通电力设备股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 中天运[2024]核字第 90038 号 青岛汇金通电力设备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了青岛汇金通电力设备股份有限公 司(以下称汇金通公司)2023年度财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负 债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益 变动表以及财务报表附注,并于 2024年3月26日出具了标准无保留意见的审计报告(中天运 [2024]审字第 90061 号)。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》 ...