股价表现 - 截至2025年8月13日收盘，三星新材股价报14.07元，较前一交易日下跌0.85% [1] - 当日成交量为27184手，成交金额达0.38亿元 [1] 公司业务 - 三星新材主要从事家电玻璃产品的研发、生产和销售，产品包括钢化玻璃、镀膜玻璃等 [1] - 公司属于家电行业板块，具有专精特新企业资质 [1] 公司动态 - 三星新材于8月13日召开了2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于取消公司监事会并修订的议案》等多项议案 [1] - 同日，公司还召开了职工代表大会，选举产生了第五届董事会职工代表董事 [1] 资金流向 - 8月13日三星新材主力资金净流出406.72万元 [1] - 近五日累计净流出1564.27万元 [1]

公司基本情况 - 公司全称为浙江三星新材股份有限公司，英文名称为Zhejiang Three Stars New Materials Co Ltd，注册地址为德清县禹越镇杭海路333号 [4] - 公司成立于2017年2月10日，经中国证监会核准首次公开发行人民币普通股2200万股，并于2017年3月6日在上海证券交易所上市 [3] - 公司注册资本为人民币180,357,032元，股份总数180,357,032股，全部为普通股，每股面值人民币1元 [6][21] - 公司经营范围包括聚氯乙烯塑料粒子及制品生产销售、各类玻璃制品设计生产销售、货物技术进出口以及发电输电配电业务 [15] 股权结构与股东权利 - 公司由三名发起人设立，其中杨敏持股46.68%，杨阿永持股38.32%，德华创业投资有限公司持股15% [20] - 股东享有股利分配权、表决权、质询权、股份转让权、查阅公司文件权等权利 [34] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东可对董事/高管损害公司利益行为提起诉讼 [38] - 控股股东需保持独立性，不得占用资金、违规担保或通过关联交易损害公司利益 [43] 公司治理架构 - 股东会是最高权力机构，需经出席股东所持表决权1/2以上通过普通决议，2/3以上通过特别决议 [80][81][82] - 董事会由9名董事组成，包括1名职工代表董事和3名独立董事，设董事长1名、副董事长1名 [109] - 独立董事占比1/3，需具备5年以上相关工作经验，每年需进行独立性自查 [127][128] - 董事会下设审计委员会行使监事会职能，战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会 [133][137][138][139] 重要业务规则 - 公司可为他人取得股份提供财务资助，但累计总额不得超过已发行股本总额10% [22] - 公司可因减少注册资本、员工持股计划等情形回购股份，但回购后持有股份不得超过总股本10% [25][27] - 董事/高管每年转让股份不得超过持有量的25%，离职后半年内不得转让 [30] - 单笔担保额超过净资产10%，或对外担保总额超过净资产50%/总资产30%需经股东会批准 [47] 信息披露与合规管理 - 股东会决议需及时公告，内容包括出席股东持股比例、表决结果等 [95] - 董事会需对非标准审计意见向股东会说明，并确保财务报告真实准确完整 [111][102] - 公司需为党组织活动提供必要条件，党组织设置依据中国共产党章程规定 [13] - 董事执行职务造成他人损害的由公司承担责任，存在故意或重大过失的需承担赔偿责任 [108]