公司限制性股票激励计划自查范围 - 公司于2025年8月11日审议通过2025年限制性股票激励计划草案 [1] - 自查期间为草案公告前6个月内 即2025年2月11日至2025年8月11日 [1] - 通过中国证券登记结算公司上海分公司获取持股及股份变更查询证明 [1][2] 内幕信息知情人股票交易核查结果 - 自查期间共有89名核查对象存在买卖公司股票行为 [2] - 其中87名对象交易行为基于二级市场判断 与内幕信息无关 [2] - 2名拟激励对象在知悉内幕信息后存在交易行为 但未获知具体方案细节 [3] 公司处理措施与结论 - 取消2名存在交易行为的拟激励对象参与资格 [3] - 公司采取严格保密措施 未发现信息泄露情形 [3][4] - 核查对象交易行为均与激励计划内幕信息无关 [4]

股东会基本情况 - 会议于2025年8月27日在浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区公司会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 由董事长胡仁昌先生主持 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》《上海证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》及《公司章程》规定 [1] 议案审议情况 - 关于《2025年股权激励计划（草案）》及其摘要的议案获得通过 A股同意票数175,054,971股 占比99.4550% [1] - 关于《2025年股权激励计划实施考核管理办法》的议案获得通过 A股同意票数175,057,171股 占比99.4563% [1] - 关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案获得通过 A股同意票数175,065,671股 占比99.4611% [1] 律师见证情况 - 律师事务所认为本次股东会召集与召开程序 召集人与出席会议人员资格 会议表决程序均符合法律法规和《公司章程》规定 [2] - 律师确认表决结果合法有效 [2]

股东会召集与召开程序 - 公司2025年第一次临时股东会由董事会提议并召集 会议通知于2025年8月12日在指定媒体及上海证券交易所网站公告 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议于2025年8月27日在浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司会议室召开 实际时间地点与公告一致 [3] - 网络投票通过上海证券交易所交易系统平台进行 时间为2025年8月27日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票平台时间为9:15-15:00 [3] 出席会议人员情况 - 出席现场会议股东及股东代理人共4名 代表股份171,624,989股 约占公司总股本44.8990% [5] - 结合网络投票统计结果 参加网络投票股东资格由上证所信息网络有限公司验证 [5] - 全体出席人员资格符合法律法规及公司章程规定 [5] 会议审议议案 - 议案一为2025年限制性股票激励计划草案及其摘要 [3] - 议案二为2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法 [3] - 议案三为提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜 [3] 表决程序与结果 - 表决采用现场记名投票与网络投票结合方式 按公司章程规定程序监票并当场公布结果 [5] - 议案一获同意175,054,971股 反对893,249股 弃权65,900股 同意比例99.4550% 表决通过 [6] - 议案二获同意175,057,171股 反对886,949股 弃权70,000股 同意比例99.4563% 表决通过 [6] - 议案三获同意175,065,671股 反对882,249股 弃权66,200股 同意比例99.4611% 表决通过 [6] 议案表决特性 - 三项议案均对中小投资者表决单独计票 [6] - 三项议案均为特别决议议案 获出席股东会有表决权股份总数三分之二以上同意 [6] - 会议未对通知未列明事项进行表决 [6] 法律结论 - 股东会召集与召开程序 召集人与出席会议人员资格 会议表决程序均符合法律法规及公司章程规定 [7] - 表决结果合法有效 [7]

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H1358 致：浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江捷昌线性驱动科技股份 有限公司（以下简称"捷昌驱动"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第一次临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规 范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所 审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江捷 ...

股价表现 - 2025年8月26日收盘价40.14元 较前一交易日下跌0.99元 跌幅2.41% [1] - 当日成交量13.62万手 成交额5.51亿元 [1] 主营业务与行业属性 - 主营业务为线性驱动系统的研发、生产和销售 [1] - 产品广泛应用于医疗、办公、智能家居等领域 [1] - 所属板块包括专用设备、浙江板块及机器人概念 [1] 公司治理 - 将于2025年8月27日召开临时股东大会 [1] - 会议审议2025年限制性股票激励计划及相关议案 [1] 资金流向 - 8月26日主力资金净流出7161.64万元 [1] - 近五日主力资金累计净流出1.13亿元 [1]

股价表现与交易数据 - 2025年8月25日收盘价41.13元，单日上涨0.39% [1] - 换手率4.82%，成交量18.42万手，成交金额7.61亿元 [1] - 主力资金净流出4170.18万元，占成交额5.48%，其中超大单净流出4697.73万元（占比6.17%），大单净流入527.55万元（占比0.69%） [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入9.61亿元，同比增长35.59% [1] - 归属净利润1.13亿元，同比增长62.21%，扣非净利润1.05亿元，同比增长113.12% [1] - 流动比率2.189，速动比率1.647，资产负债率31.08% [1] 公司基本信息 - 成立于2010年，位于绍兴市，属于计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本38224.6955万人民币，实缴资本3600万人民币，法定代表人胡仁昌 [1] 企业运营与资产结构 - 对外投资8家企业，参与招投标项目25次 [2] - 拥有商标信息131条，专利信息1042条，行政许可19个 [2]

公司股权激励计划进展 - 公司于2025年8月11日召开第六届董事会第二次会议审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案 [2] - 激励计划首次授予对象均为核心技术/业务人员 不含独立董事及持股5%以上股东或实控人亲属 [3] - 董事会薪酬与考核委员会确认激励对象资格合法有效 无不得成为激励对象的情形 [3][4] 信息披露与核查程序 - 公司于2025年8月12日在上交所网站披露激励计划草案及首次授予激励对象名单 [2] - 内部公示期间未收到对激励对象的异议反馈 [3] - 核查方式包括查验身份证件 劳动合同 职务证明等资料 [3] 激励对象资格认定 - 激励对象均符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》及公司章程规定 [3] - 列入名单人员基本情况真实无误 不存在虚假隐瞒或重大误解 [4] - 激励对象主体资格符合激励计划草案规定的范围要求 [3][4]

激励计划流程 - 2025年8月11日召开会议审议通过激励计划议案[2] - 2025年8月12日披露激励计划相关公告[2] - 首次授予激励对象公示期为2025年8月12 - 21日[3] 激励对象情况 - 激励对象为核心技术/业务人员，不包括特定人员[6] - 公示内容为姓名及职务，方式为公告栏张贴[3][4] - 公示期未收到异议，人员符合相关条件[4][5]

会议基本信息 - 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司将于2025年8月27日下午14:00在浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区公司会议室召开2025年第一次临时股东会 [1] - 会议主持人为公司董事长胡仁昌先生 [1] - 网络投票通过证券交易所系统进行 交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [1] 股东参会要求 - 参会股东及股东代表须携带股东账户卡、身份证等身份证明及相关授权文件办理登记手续 [2] - 现场登记截止时间为2025年8月27日下午13:30 登记地点为公司证券投资部 [2] - 股东需在2025年8月25日下午17:00前通过电话或邮件方式送递出席回复并办理会议出席登记 [2] 会议议程安排 - 会议议程包括参会人员签到、股东登记、宣布会议开始、宣读出席情况、审议议案、股东发言提问、填写表决票投票、推选计票监票人、休会统计表决结果、宣读表决结果、律师见证意见、签署决议和记录等环节 [1][4] - 会议将对三项议案进行审议表决 [1][5][6][8] 表决规则 - 表决采用记名投票方式 每股份享有一票表决权 [3] - 股东需在"同意"、"反对"、"弃权"中任选一项并在对应空格打"√" 未填、错填或字迹无法辨认的视为弃权 [5] - 股东只能选择现场投票或网络投票一种方式 重复投票以第一次结果为准 [5] - 表决结束后需在"股东或股东代表签名"处签名并及时将表决票投入票箱或交给会务人员 [5] 股权激励计划议案 - 议案一为《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 旨在完善公司治理结构 建立长效激励约束机制 吸引留住核心技术/业务人员 提升团队凝聚力和企业竞争力 [5] - 议案二为《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 为保证激励计划顺利实施 确保公司发展战略和经营目标实现 [6] - 议案三为提请股东会授权董事会办理股权激励计划相关事宜 包括确定授予日、调整股票数量及价格、办理授予登记、修改公司章程、办理注册资本变更等 [8][9][10] 董事会授权事项 - 授权董事会办理向政府机构审批登记备案等手续 签署相关文件 修改公司章程 办理注册资本变更 [10] - 授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构 [10] - 授权期限与本次激励计划有效期一致 除法律规定需由董事会决议的事项外 其他事项可由董事长或其授权人士直接行使 [10]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议8月27日14点[6] - 网络投票8月27日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 参会登记 - 股东及代表8月25日17:00前送递出席回复并登记[9] - 现场出席者8月27日13:30前到证券投资部登记[9] 审议议案 - 2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要等[7] 表决方式 - 记名投票，一股一票[10] - 股东选现场或网络一种，重复以首次为准[11] 董事会授权 - 提请股东会授权董事会多项激励计划相关事宜[17][18][19][20]