制度修订 - 2025年10月27日董事会审议通过制定、修订19项公司治理制度[1][2] - 5项制度需股东会审议通过后生效，14项董事会通过即生效[2][3] - 4项制度更名[2] - 制度于当日在上海证券交易所网站披露[3]

会议信息 - 公司第六届董事会第五次会议于2025年10月27日召开[2] - 本次董事会应出席董事9人，实际出席9人[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，9票同意[3] - 审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，9票同意，需提交股东会审议[4] - 审议通过《关于暂不召开股东会的议案》，9票同意[5][6]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为10.28亿元人民币，同比增长3.70%[4] - 年初至报告期末累计营业收入为30.35亿元人民币，同比增长18.19%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.09亿元人民币，同比增长4.79%[4] - 年初至报告期末累计归属于上市公司股东的净利润为3.80亿元人民币，同比增长29.63%[4] - 年初至报告期末利润总额为4.44亿元人民币，同比增长35.05%[4] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为3.55亿元人民币，同比增长36.44%[4][8] - 营业总收入同比增长18.2%至30.35亿元人民币，去年同期为25.68亿元人民币[15] - 净利润同比增长30.8%至3.80亿元人民币，去年同期为2.91亿元人民币[16] - 营业利润同比增长35.1%至4.45亿元人民币，去年同期为3.29亿元人民币[15] - 归属于母公司股东的净利润同比增长29.6%至3.80亿元人民币，去年同期为2.93亿元人民币[16] - 基本每股收益为0.99元/股，较2024年同期的0.76元/股增长30.3%[18] - 2025年前三季度综合收益总额为4.49亿元，较2024年同期的2.92亿元增长53.9%[18] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为4.49亿元，较2024年同期的2.94亿元增长52.6%[18] - 年初至报告期末基本每股收益为0.99元/股，同比增长30.26%[5][8] 成本和费用 - 营业成本同比增长16.7%至21.13亿元人民币，去年同期为18.11亿元人民币[15] - 研发费用同比增长10.2%至1.85亿元人民币，去年同期为1.68亿元人民币[15] - 销售费用同比增长18.2%至1.56亿元人民币，去年同期为1.32亿元人民币[15] - 财务费用显示净收益4791.65万元人民币，去年同期为净收益1164.41万元人民币[15] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为4.57亿元人民币，同比增长23.88%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为32.86亿元，较2024年同期的25.20亿元增长30.4%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为4.57亿元，较2024年同期的3.69亿元增长23.9%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.85亿元，较2024年同期的3.17亿元下降284.5%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为0.40亿元，较2024年同期的-5.30亿元增长107.6%[19] - 2025年前三季度现金及现金等价物净减少0.90亿元，而2024年同期为净增加1.54亿元[19] - 期末现金及现金等价物余额为18.04亿元，较2024年同期的22.21亿元下降18.8%[19] - 2025前三季度投资支付的现金为9.09亿元，较2024年同期的1.25亿元大幅增长626.0%[19] 资产状况 - 报告期末总资产为68.43亿元人民币，较上年度末增长5.37%[5] - 公司总资产从2024年末的649.42亿元增至2025年9月末的684.27亿元[11][12] - 货币资金为18.69亿元，较2024年末的20.05亿元有所减少[11] - 交易性金融资产为2.08亿元，较2024年末的1.79亿元增长16.1%[11] - 存货为9.57亿元，较2024年末的8.92亿元增长7.3%[11] - 固定资产为19.06亿元，较2024年末的16.60亿元增长14.8%[12] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为46.61亿元人民币，较上年度末增长7.83%[5] 负债状况 - 短期借款为6.58亿元，较2024年末的5.82亿元增长13.1%[12] - 负债合计微增0.5%至21.80亿元人民币，去年同期为21.70亿元人民币[13] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为50,067名[10] - 控股股东胡仁昌持股105,347,070股，占总股本27.56%[10] - 股东陆小健持股66,112,799股，占总股本17.30%[10] 其他重要数据 - 其他综合收益税后净额大幅增至6875.49万元人民币，去年同期为94.73万元人民币[16]

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 总经理工作细则 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，明确公司总经理的职责权限，保证公司总经理及其他高级 管理人员切实履行各项职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《浙江捷昌线性 驱动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 公司设总经理一名，总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘。总 经理主持公司日常经营管理活动，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第三条 公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。公司设财务负责人 一名，由董事会聘任或解聘，对董事会负责并报告工作。财务负责人根据董事会 授权，负责就本公司财务等方面的重大事项与总经理共同签署审批意见。公司总 经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公司章程》规定的其他人员为公 司高级管理人员。 第二章 总经理任职资格 ...

人员变动 - 公司收到董事辞职报告两交易日内披露情况[4] - 董事提出辞任六十日内完成补选[5] - 法定代表人辞任三十日内确定新代表人[5] 履职限制 - 特定犯罪情况及破产、违法相关情况董事停止履职[5] 股份减持 - 董事、高管离职6个月内不得减持股份[9] - 任期内及届满后6个月每年减持不超25%[9] 制度规定 - 制度自董事会审议通过生效实施[14] - 制度由董事会负责解释[14]

审计委员会 - 审计委员会成员为3名，独立董事不少于2名[5] 内部审计机构工作汇报 - 至少每季度向审计委员会报告一次工作[8] - 每年度结束后提交内部审计工作报告[8] 重大事项检查 - 董事会审计委员会督导至少每半年检查一次[9] 审计流程 - 实施审计提前三个工作日送达通知书[13] - 外勤审计结束后15日内拟定报告初稿[14] - 被审计单位5个工作日内提书面意见[14] 审计报告报送 - 日常单项报总经理，年度报审计委员会和董事会[15] 异议处理 - 被审计单位和个人可申请复议，复议期间原决定执行[16] 审计整改督查 - 审计委员会每年组织一次[16] 质量控制 - 公司建立内部审计质量控制制度[18] - 外部评价至少每三年进行一次[18] 审计处理处罚 - 方式包括限期纠正、上收审批权限等[21] 违规处理 - 拒绝或拖延提供资料责令改正，报总经理同意后通报批评等[21] 表彰奖励 - 对揭发检举有功人员可建议表彰或奖励[20] - 对为公司避免或挽回重大经济损失的审计人员给予表彰和奖励[21] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效并实施[24]

信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度[2] - 审慎确定暂缓、豁免事项并履行内部审核程序[3] 豁免披露范围 - 涉及国家秘密的信息依法豁免披露[5] - 符合特定情形的商业秘密可暂缓或豁免披露[6] 后续披露要求 - 暂缓、豁免披露商业秘密特定情形下应及时披露[6] - 暂缓披露原因消除后应及时披露并说明情况[7] 内部流程与保存 - 暂缓、豁免披露信息需登记入档，董事长签字，保存十年以上[9] - 信息披露有内部审批流程[10] 材料报送 - 报告公告后十日内报送暂缓或豁免登记材料至证监局和交易所[11]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%属内幕信息[6] - 营业用主要资产抵押等一次超该资产30%属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[6] 档案报送要求 - 内幕信息公开披露后5个交易日内提交知情人档案和备忘录[13] - 筹划重大资产重组首次披露时报送知情人档案[14] - 首次披露至报告书期间有变化补充提交知情人档案[14] 责任分工 - 董事长为知情人档案登记和报送主要责任人[3] - 董事会秘书负责办理相关事宜[3] - 董事长保证知情人档案真实准确完整[15] - 董事会秘书负责报送事宜[15] 其他要求 - 股东等知情人配合登记备案，送达不晚于信息公开披露时间[16][17] - 向外部报送内幕信息需备案并提醒保密，拒绝无依据要求[20] - 知情人公开前保密，控制知情人员范围，专人保管信息文件[20][21] - 控股股东等不得滥用权利获取内幕信息，知情人公开前不得买卖证券[20] - 公司自查知情人买卖证券情况，违规2个工作日内报送相关部门[21] - 知情人违规公司处罚追责，涉嫌犯罪移送司法机关[21] - 服务机构及人员违规公司可解除合同、报送处理[22] - 知情人受处罚公司报送结果备案并公告[22]

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 ESG管理制度 第四条 公司应当按照本制度的要求，积极履行 ESG 职责，评估公司 ESG 职 责的履行情况，定期披露公司 ESG 报告。 第五条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围的全资子公司、控股子 公司。 第二章 ESG 职责理念与原则 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 ESG 管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）社 会责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行 ESG（即环境、社 会和公司治理）职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》及《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第 4 号——可持续发展报告编制》等相关法律法规、规范性文件 和《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和公 ...

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 对外投资管理制度 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资 活动的管理，规范公司的投资行为，建立有效的投资风险约束机制，保护公司和股 东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等国家有关法律、法规、规范性文件和《浙江捷昌线 性驱动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定《浙江捷昌 线性驱动科技股份有限公司对外投资管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外投资系指公司在境内外进行的下列以盈利为目的的投 资行为，具体包括以下类型： 第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求，需要报政府部门审批的，应履 行必要的报批手续。 第四条 本制度适用于公司及公司出资设立的全资子公司、公司控股子公司和 拥有实际控制权的参股公司（以下简称"子公司"）的一切对外投资行为。 第五条 对外投资应遵循的基本原则： （一）遵循国家法律、法规 ...