浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 董事会议事规则 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"上市公司"）董事会的职责和权限，规范公司董事会内部机构、议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《浙江捷昌线性驱动科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定《浙江捷 昌线性驱动科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则")。 第二条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事 会设董事长 1 名，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 公司设董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保 管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。董事会秘书应遵守法律、 行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。 第二章 董事会的人员组成 第四条 公司董事为自然人， ...

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 舆情管理制度 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《浙江捷昌线性 驱动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： 第三条 公司应对各类舆情应坚持统一部署、快速响应、协同应对的基本原 则，及时阻断不实负面舆情的发酵，引导舆论回归理性，切实维护公司的声誉和 形象。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，工作组成员由公司高级管理人员及 相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公 司应对各类舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署，根据需要研究决定公 司对外发布信息，主要工作职责包括： （一）决定启动和终止各 ...

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 董事会战略与ESG委员会工作细则 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风 险，提升公司环境、社会及公司治理（以下简称"ESG"）管理运作水平，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规、规范性文件和《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立战略与 ESG 委员 会，并制定本工作细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会下设的一个专门工作机构，战略与 ESG 委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使职权，对董事会 负责，并直接向董事会报告工作。 第三条 战略与 ESG 委员会应当对公司重大战略调整、投资策略，环境、 社会及公司治理（ESG）工作进行合乎程序、充分而 ...

2024 年度独立董事述职报告 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （胡国柳） 本人胡国柳，作为浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年度，我严格依照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，勤勉尽责， 积极履行独立董事职责，与公司管理层保持深入沟通交流，认真阅读会议相关材 料，审议各项会议议案，为公司的长远发展建言献策，切实维护了公司和股东的 合法利益。现将 2024 年度本人履职独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人胡国柳，男，1968 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计 学教授，博士生导师，财政部会计名家培养工程入选者，国家有突出贡献中青年 专家，浙江工商大学会计学院院长。曾任海南大学计划财务处副处长、管理学院 党委书记、管理学院院长、经济与管理学院院长；目前兼任申昊科技（300853）、 海兴电力（603556）的独立董事；2021 年 5 月至今任公司独立董事。 （二）出席董事会专门委员会的工作情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在 ...

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 ESG管理制度 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 ESG 管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"） 社会责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行 ESG（即环境、 社会和公司治理）职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》及《上海证券交易所上 市公司自律监管指南第 4 号——可持续发展报告编制》等相关法律法规、规范性 文件和《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的 ESG 职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环 境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和 义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全 和透明。 第三条 本制度所称的利益相关方，是指权益受到或可能受到企业活动影响 的个人或团体，如员工、消费者、客户、供 ...

浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 股东会议事规则 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江捷昌线性驱动科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定《浙江捷昌线性驱动 科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本规则及《公 司章程》等相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。公司股东 会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法应当行使下列职权： （二）公司的对外担保总额，超过最近一期 ...

2024 年度独立董事述职报告 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘玉龙） 本人刘玉龙，作为浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2024 年度严格遵照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，独立客观地 履行相关职责和义务，积极参与公司召开的董事会、股东大会及专门委员会会议， 认真阅读会议相关材料，审议各项会议议案，对公司重大事项审慎发表意见和建 议，切实维护了公司和股东的合法利益。现将 2024 年度本人履职独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘玉龙，男，1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计 学副教授职称，博士研究生学历。2002 年 7 月至今，历任中山大学教师、厦门 涌泉集团有限公司内控经理、浙江工商大学副教授、浙江总会计师协会税务咨询 委员会副主任、浙江睿久股权投资有限公司顾问；目前兼任民生健康（301507） 独立董事；2022 年 5 月至今担任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独 ...

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2025-014 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司对外担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （一）担保事项介绍 为满足公司及合并报表范围内子公司经营和业务发展需求，保证子公司生产 1 被担保人名称：浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）合 并报表范围内子公司：J-STAR MOTION (SINGAPORE)PTE.LTD.（以下简称 "新加坡 J-STAR"）、JSTAR MOTION SDN.BHD.（以下简称"马来西亚 J-STAR"）、新昌县捷昌进出口有限公司（以下简称"捷昌进出口"）、浙江居 优智能科技有限公司（以下简称"居优"）、浙江致优汽车科技有限公司（以 下简称"致优"）、浙江仕优驱动科技有限公司（以下简称"仕优"）、Logic Endeavor Group GmbH（以下简称"LEG"）、LOGICDATA Electronic & Software Entwic ...

独立董事候选人声明与承诺 本人胡国柳,已充分了解并同意由提名人浙江捷昌线性驱动 科技 股份有限公司董事会提名为浙江捷昌线性驱动科技股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任浙江捷昌线性 驱动科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺 如下: (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定; (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用); (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用): 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘玉龙,已充分了解并同意由提名人浙江捷昌线性驱动 科技 股份有限公司董事会提名为浙江捷昌线性驱动科技股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备 独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任浙江捷昌线性 驱动科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如 ...