浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关法律、法规、规范性文件和《浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本工作制度。 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书是公司的高级管理人员，对董 事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务， 享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。 第三条 公司董事会下设证券投资部，由董事会秘书主管，负责公司三会运 作、信息披露、公司治理、投资者关系、股权管理等相关事务。 第四条 董事会秘书对公司负有忠实和勤勉义务，应当 ...

第一章 总 则 第一条 为完善浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，协助董事会科学决策，促进经营层高效管理，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《浙江捷昌线性驱动 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会 提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核。提名委员会必须遵守《公司章程》，在董事会授权的范围内独立行使职权， 对董事会负责，并直接向董事会报告工作。 第二章 提名委员会的产生与组成 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当超过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 ...

金属行业核心观点 - 报告维持对钢铁行业和有色金属行业的“看好”评级 [5] - 报告维持对洛阳钼业、中金黄金、华友钴业、紫金矿业、中国铝业的“增持”评级 [5] 金属行业情况及产品价格走势 - 钢铁需求有所回升但力度不及往年，预计短期钢价震荡运行 [2] - 铜价上周整体下行，后续受中美贸易磋商和美联储降息预期支撑，下行压力或缓解 [2] - 铝价短期或震荡运行，基本面表现稳健 [2] - 金价短线或面临回调风险，地缘政治冲突升级或中美磋商不顺可形成支撑 [2] - 江西锂矿端扰动减弱，储能排产预期向好，或支撑短期碳酸锂价格 [2] - 若10月稀土出口管控力度较大，短期价格或承压 [2] 金属行业投资策略 - 钢铁行业稳增长政策发布，聚焦产能产量精准调控、扩大有效消费、推进绿色低碳发展，建议关注设备先进、高附加值产品领先、环保水平领先的标的 [3] - 全球铜矿供应预期因事故影响收紧，国内冶炼加工端有“反内卷”政策预期，建议关注资源保障强、环保水平领先、生产规模优势的标的 [3] - 电解铝厂利润表现较好，氧化铝行业“反内卷”政策有望改善供给格局，建议关注资源保障强、环保水平领先、生产规模优势的标的 [4] - 短期避险情绪或支撑金价，长期利率路径不确定性和“逆全球化”趋势提升黄金吸引力，建议关注相关板块 [4] - 稀土出口管制升级提升行业战略地位，人形机器人和新能源等领域发展提供新需求动能，建议关注相关板块 [4][5] - 刚果（金）钴出口配额无增长，未来全球钴供给受约束，需求受新能源汽车等领域带动，供需有望维持偏紧，建议关注相关板块 [5] 机械设备行业核心观点 - 报告维持对机械设备行业的“看好”评级 [7] - 报告维持对中联重科、恒立液压、捷昌驱动、豪迈科技的“增持”评级 [7] 机械设备行业要闻与数据 - 9月我国工程机械进出口贸易额为55.05亿美元，同比增长29.1% [6] - 9月叉车销量为13.04万台，同比增长23% [6] - 银龙股份2025年前三季度归母净利润预计同比增长55%至75% [6] 机械设备行业市场表现 - 2025年10月15日至10月21日，申万机械设备行业上涨0.22%，跑输沪深300指数1.29个百分点 [6] - 截至2025年10月21日，申万机械设备行业市盈率为31.63倍，相对沪深300的估值溢价率为133.41% [6] 机械设备行业前景与策略 - 9月工程机械景气度持续回暖，挖掘机销量维持复苏态势 [7] - 政策强调扩大有效需求、加大设备更新力度，下游如雅下水电、城市更新行动等利好将持续带动需求 [7] - 全球关税扰动减弱，国产工程机械性价比优势进一步凸显 [7] - 人形机器人行业从技术竞赛转向商业化竞赛，量产预期明确，建议关注产业链投资机会 [7]

证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2025-053 投资者可于 2025 年 10 月 24 日（星期五）至 10 月 30 日（星期 四）下午 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 jczq@jiecang.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日发布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更 全面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、财务状况，公司计 划于 2025 年 10 月 31 日（星期五）上午 10:00-11:00 举行 2025 年第 三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年第 会议召开时间：2025 年 10 月 31 日（星期五）上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三季度的 ...

股价表现与资金流向 - 10月21日公司股价盘中上涨2.00%，报收37.74元/股，成交金额1.18亿元，换手率0.83%，总市值144.26亿元 [1] - 当日主力资金净流入157.30万元，其中特大单买入346.89万元（占比2.93%），卖出127.46万元（占比1.08%），大单买入2196.91万元（占比18.54%），卖出2259.04万元（占比19.07%） [1] - 公司今年以来股价上涨54.61%，但近期表现分化，近5个交易日下跌0.71%，近20日下跌11.78%，近60日上涨0.80% [2] - 今年以来公司4次登上龙虎榜，最近一次为3月13日，当日龙虎榜净买入-6844.46万元，买入总计8611.18万元（占总成交额8.78%），卖出总计1.55亿元（占总成交额15.75%） [2] 公司基本面与业务构成 - 公司2025年1月-6月实现营业收入20.07亿元，同比增长27.31%，归母净利润2.71亿元，同比增长43.29% [2] - 公司主营业务收入构成为线性驱动产品占比99.66%，其他业务占比0.34% [2] - 公司A股上市后累计派现6.85亿元，近三年累计派现2.80亿元 [3] - 公司成立于2010年4月30日，于2018年9月21日上市，主营业务为线性驱动系统及设备、医疗设备零部件、功能家具及部件的生产销售和研发 [2] 行业归属与股东结构 - 公司所属申万行业为机械设备-自动化设备-工控设备，所属概念板块包括灵巧手、医疗器械、智慧医疗、出海概念、人形机器人等 [2] - 截至2025年6月30日，公司股东户数为4.19万户，较上期增加5.05%，人均流通股9123股，较上期减少4.80% [2] - 同期十大流通股东中，鹏华碳中和主题混合A持股915.26万股（较上期减少86.20万股），香港中央结算有限公司持股831.97万股（较上期减少843.91万股），永赢先进制造智选混合发起A已退出十大流通股东之列 [3]

股价与资金表现 - 10月20日公司股价盘中报36.98元/股，上涨2.01%，总市值141.35亿元，成交额2251.66万元，换手率0.16% [1] - 当日主力资金净流入381.58万元，其中特大单买入267.29万元（占比11.87%），大单买入400.35万元（占比17.78%） [1] - 公司今年以来股价上涨51.50%，但近期表现疲软，近5个交易日下跌7.57%，近20日下跌11.32% [1] - 今年以来公司4次登上龙虎榜，最近一次为3月13日，当日龙虎榜净买入额为-6844.46万元 [1] 公司基本情况 - 公司位于浙江省绍兴市新昌县，成立于2010年4月30日，于2018年9月21日上市 [1] - 主营业务为线性驱动系统及设备、医疗设备零部件、功能家具及部件的生产销售和研发，线性驱动产品贡献99.66%的主营业务收入 [1] - 公司所属申万行业为机械设备-自动化设备-工控设备，涉及灵巧手、医疗器械、智慧医疗、出海概念、人形机器人等概念板块 [2] 股东与股本结构 - 截至6月30日，公司股东户数为4.19万户，较上期增加5.05%，人均流通股为9123股，较上期减少4.80% [2] - 截至2025年6月30日，十大流通股东中，鹏华碳中和主题混合A持股915.26万股（较上期减少86.20万股），香港中央结算有限公司持股831.97万股（较上期减少843.91万股） [3] - 永赢先进制造智选混合发起A已退出十大流通股东之列 [3] 财务业绩 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入20.07亿元，同比增长27.31%，归母净利润2.71亿元，同比增长43.29% [2] 分红记录 - A股上市后公司累计派现6.85亿元，近三年累计派现2.80亿元 [3]

股价表现与交易数据 - 10月17日盘中股价下跌2.01%，报37.11元/股，成交额6533.72万元，换手率0.46%，总市值141.85亿元 [1] - 当日主力资金净流出492.29万元，大单买入占比13.56%，卖出占比21.09% [1] - 公司今年以来股价上涨52.03%，但近期表现疲软，近5个交易日下跌11.94%，近20日下跌12.17% [2] - 今年以来4次登上龙虎榜，最近一次为3月13日，龙虎榜净买入-6844.46万元 [2] 公司基本面与财务业绩 - 公司主营业务为线性驱动系统及设备、医疗设备零部件、功能家具及部件的生产销售，线性驱动产品收入占比99.66% [2] - 2025年1月-6月实现营业收入20.07亿元，同比增长27.31%；归母净利润2.71亿元，同比增长43.29% [2] - A股上市后累计派现6.85亿元，近三年累计派现2.80亿元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至6月30日，股东户数4.19万，较上期增加5.05%；人均流通股9123股，较上期减少4.80% [2] - 十大流通股东中，鹏华碳中和主题混合A持股915.26万股，较上期减少86.20万股；香港中央结算有限公司持股831.97万股，较上期减少843.91万股 [3] - 永赢先进制造智选混合发起A退出十大流通股东之列 [3] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为机械设备-自动化设备-工控设备 [2] - 所属概念板块包括灵巧手、医疗器械、出海概念、人形机器人、机器人概念等 [2]

核心观点 - 报告维持机械设备行业“看好”评级，认为工程机械行业景气度持续回暖，人形机器人行业商业化预期明确 [3] - 工程机械下游需求增长逻辑清晰，受益于开工端利好及国产性价比优势凸显，大规模设备更新政策有望持续推动行业复苏 [3] - 建议关注中联重科、恒立液压、捷昌驱动、豪迈科技等公司，并维持其“增持”评级 [3] 行业要闻 - 2025年9月挖掘机销量为19,858台，同比增长25.4% [2] - 2025年9月装载机销量为10,530台，同比增长30.5% [2] - 2025年9月工程机械主要产品月平均工作时长为78.1小时 [2] 公司公告 - 宗申动力发布2025年前三季度业绩预告，归母净利润同比增长70%-100% [2] - 英维克发布2025年三季度报告，前三季度营业收入同比增长40.19% [2] 周行情回顾 - 2025年10月8日至10月14日，申万机械设备行业指数下跌2.97%，跑输沪深300指数0.78个百分点，在申万所有一级行业中排名第24位 [2] - 截至2025年10月14日，申万机械设备行业市盈率为31.41倍，相对沪深300的估值溢价率为135.85% [2] 本周观点 - 工程机械景气度持续回暖，挖掘机销量维持复苏态势，国内外市场销量同比增速均实现快速增长 [3] - 政策方面，《机械行业稳增长工作方案（2025-2026年）》强调扩大有效需求、加大设备更新实施力度 [3] - 下游需求增长逻辑清晰，雅下水电、城市更新行动等开工端利好将持续带动需求，全球关税扰动减弱使国产工程机械性价比优势凸显 [3] - 人形机器人行业催化频出，正从技术竞赛转向商业化竞赛，量产预期明确 [3]

担保情况 - 为新加坡J - STAR提供7200万元连带责任担保无反担保[2][4][8] - 实际对外担保余额6.43亿元，占净资产14.88%[3][12] - 经审批担保总额12亿元，占比27.76%[12] - 2025年对外担保额度预计不超12亿元[4][11] - 担保协议保证期间2025.9.28 - 2026.9.25[8] - 无逾期担保事项[3][12] 子公司情况 - 新加坡J - STAR成立于2021年3月，注册资本17707.4785万美元[7] - 2025年6月30日资产总额163734.65万元等[7] - 2025年1 - 6月营收43448.36万元，净利润764.43万元[7] - 2024年营收77909.73万元，净利润2359.06万元[7]

担保协议签署 - 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司与招商银行绍兴嵊州支行签署协议，为全资子公司J-STARMOTION(SINGAPORE)PTE.LTD.提供7200万元人民币连带责任担保，无反担保[1] - 此次担保旨在满足子公司日常经营需求[1] - 担保事项在公司2024年年度股东大会授权范围内，无需再次审议[1] 担保情况总览 - 截至公告日，公司及子公司经审批的担保总额为12亿元人民币，占最近一期经审计归属上市公司股东净资产的27.76%[1] - 公司及子公司已签署且尚在履行的担保总额为6.43亿元人民币，占最近一期经审计归属上市公司股东净资产的14.88%[1] - 所有担保均为对合并报表范围内的全资子公司提供的担保，无逾期担保记录[1]