会议信息 - 公司第五届董事会第十三次会议7月11日发通知，7月16日召开[1] - 应出席董事9人，实出席9人，3人通讯表决[1] 议案情况 - 会议审议通过《关于公司购买资产暨关联交易的议案》[2] - 关联董事胡仁昌、陆小健回避表决，表决结果同意7票[2]

关联交易 - 公司拟8527.17万元购置捷昌控股标的资产[3] - 标的资产账面价值7621.74万元，增值率11.88%[4] - 2024年7 - 16日董监事会均同意该关联交易[5][24] - 交易金额占2023年度经审计净资产2.06%[5][24] 捷昌控股情况 - 胡仁昌、陆小健分别持有捷昌控股53%、35%股份[3] - 2023年末总资产36152.07万元，总负债27540.38万元[8][9] - 2024年6月末总资产39792.48万元，总负债30913.49万元[9] 标的资产情况 - 含1幢2 - 10层商业、3幢13 - 18层住宅[11] - 预计2024年8月交付[11] - 办公均价7347.98元/平方米，住宅均价8656.54元/平方米[16] 公司人员及场地 - 2018 - 2023年总部综合管理人员从285人增至904人[19] - 2018 - 2023年员工总数从1365人增至3749人[21] - 总部现有办公场地约15000㎡[19] 资金支付安排 - 第一期付40%，第二期付60%[18]

回购注销情况 - 回购注销限制性股票1,138,800股，约占总股本0.30%[3] - 原因是6名激励对象离职和2023年公司业绩未达标[2] - 离职激励对象6人对应回购41,600股，不同授予价格不同[3] - 2023年业绩未达标涉及206人，回购1097200股，含利息[3][4] - 注销日期为2024年7月18日[2][10] 业绩数据 - 2023年度营业收入303,399.10万元，较2021年增长15.06%[7] - 2023年度扣非净利润17,080.92万元，剔除影响后较2021年下降30.69%[7] 股份变动 - 有限售条件流通股变动后为1209600股[12] - 无限售条件流通股无变动[12] - 股份合计变动后为383456555股[12] 合规说明 - 董事会称决策程序、信息披露合规，无损害权益情形[14] - 公司承诺信息真实准确完整，承担法律责任[14] - 律师认为回购注销获批准，符合规定，无实质影响[15]

激励计划与回购注销 - 2022年5月11日公司多会议审议通过激励计划相关议案[7] - 2022年5月27日第一次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[8] - 2024年4月22日第五届董事会及监事会第十二次会议审议通过回购注销议案[9] - 2024年4月24日公司披露回购注销通知债权人公告，未收到债权人要求[9] - 6名激励对象因离职，公司将回购注销41,600股限制性股票[10] - 若公司层面业绩考核不达标，按规定处理激励对象限制性股票[10] - 首次授予部分168名激励对象873,700股限制性股票按15.51元/股加利息回购注销[13][19] - 预留授予部分38名激励对象223,500股限制性股票按11.59元/股加利息回购注销[13][19] - 本次回购注销限制性股票合计1,138,800股，激励对象人数由212人调为206人[14] - 调整后首次授予部分回购价格为15.51元/股，预留授予部分为11.59元/股[18] - 离职激励对象6人，回购数量41,600股[18] - 本次回购注销资金为自有资金[20] - 预计2024年7月18日完成1,138,800股注销，注销后办理工商变更登记[23] 业绩总结 - 2023年度营业收入为303,399.10万元，较2021年增长15.06%[13] - 2023年度扣非净利润为17,080.92万元，剔除影响后较2021年下降30.69%[13] - 2022年度每10股派发现金股利2.60元，2023年度每10股派发现金股利1.70元（未审议）[15][17] 其他 - 首次授予第一类激励对象第二个解除限售期等条件未达成[13] - 公司已公告《第五届董事会第十二次会议决议公告》等文件[26] - 2024年4月24日公司在上海证券交易所网站披露回购注销通知债权人公告[28] - 律师认为公司已履行现阶段信息披露义务，尚需履行后续义务[28][29] - 截至2024年7月15日，本次回购注销已取得必要批准与授权，履行相应程序[29][31] - 本次回购注销原因等符合相关规定，不会对财务和经营产生实质影响[29] - 本次回购注销实施安排符合规定，公司尚需办理工商变更登记手续[29]

净利润增长预期 - 公司预计2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为18,460.00万元到19,460.00万元，同比增长116.46%到128.18%[6][9] - 公司预计2024年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14,980.00万元到15,980.00万元，同比增长99.20%到112.50%[7][9] 净利润增长原因 - 公司2024年半年度净利润增长主要由于下游客户需求增加，各业务板块收入基本实现增长[11] - 公司积极推进精益化管理，内部降本增效措施得到有效落实，进一步促进了成本优化和效率提升[11] 上年同期净利润数据 - 公司上年同期归属于上市公司股东的净利润为8,528.29万元，扣除非经常性损益的净利润为7,520.09万元[10]

担保情况 - 子公司J - STAR新加坡为J - STAR马来西亚提供10900万林吉特担保[3] - 担保额度调剂金额7000万元人民币，系资产负债率70%以上子公司间调剂[4] - 2024年拟向子公司提供总额不超17亿元担保，70%以上子公司不超9.55亿，以下不超7.45亿[5] - 截至公告日，经审批担保总额17亿元，占净资产比例41.16%[14] - 已签署且履行中担保金额5.55亿元，实际余额5.15亿元，占比12.47%[14] 子公司财务 - J - STAR马来西亚2023年末资产5.75亿，负债4.04亿；24年3月末资产5.32亿，负债3.71亿[8] - 2023年营收3.21亿，净利润1952万；24年1 - 3月营收7361万，净利润 - 529万[8]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月17日经股东大会通过[3] - 以384,595,355股为基数，每股派0.17元，共派65,381,210.35元[4] 时间安排 - A股股权登记日2024/6/5，除权（息）和发放日2024/6/6[2][5] 税负情况 - 个人持股不同期限股息红利税负不同[7] - QFII和“沪股通”股东扣税后每股派0.153元[8][9] - 其他机构和法人股东每股派0.17元（含税）[9] 咨询信息 - 权益分派咨询联系证券投资部，电话0575 - 86760296[10]

会议主要讨论的核心内容 2023年度公司经营情况 [1][2][3] - 2023年度公司实现营业收入30亿3399.1万元,比去年同期增长0.91% - 实现归属上市公司股东的净利润2亿0596.25万元,比去年同期下降37.16% - 2024年第一季度公司实现营业收入70912.67万元,比去年同期增长32.45% - 2024年第一季度实现归属公司股东的净利润6936.92万元,比去年同期增长429.77% 公司重点工作 [2][3][4][5][6] - 持续稳健推进木头项目实施,提升公司规模和核心竞争力 - 变更部分募集资金投向至欧洲物流及生产基地建设项目,提高对欧洲客户的供给能力 - 持续保持行业领先的研发投入,增强企业竞争优势 - 完善企业数字化建设体系,实现科学降本增效 - 加强人才队伍建设,建立长效的人才机制 - 强化技术管理,不断提升质量管理水平 公司未来发展规划 [6] - 持续保持较高水平的研发投入,挖掘新的经济增长点 - 加快推进欧洲的物流和生产基地建设,实现全球业务链的战略布局 - 持续扩充人才队伍,激发企业的内生动力 - 统筹协调内部资源,加强市场开拓工作 问答环节重要提问和回答 无相关内容

股东大会时间 - 通知于2024年4月24日公告[2] - 现场会议于2024年5月17日14:00召开[3] - 交易系统投票时间为2024年5月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[3] 参会股东情况 - 现场会议股东及代理人6名，持股185,988,696股，占总股本48.3596%[6] - 网络投票股东13名，代表股份19,499,874股，占总股本5.0702%[6] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》同意股数205,488,570股，占比100.0000%[10] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意股数203,727,143股，占比99.1428%[10] - 《关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》同意股数205,469,734股，占比99.9908%[12] - 《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》同意股数34,028,701股，占比100.0000%[12] - 《关于2024年度公司及子公司对外担保额度预计的议案》同意205,469,734股，占比99.9908%[13] - 《关于减少公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》同意205,488,570股，占比100.0000%[13] 其他要点 - 部分议案对中小投资者表决单独计票[13] - 议案11关联股东回避表决[13] - 议案1、16为特别决议议案[13] - 律师认为股东大会合法有效[15]

会议基本信息 - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人人数为19人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数为205,488,570股[2] - 出席会议股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为53.4298%[2] 议案表决情况 - 修订《公司章程》等多个议案同意票数205,488,570股，比例100%[5][7][8][9][10][13][14][15] - 修订《独立董事工作制度》等议案同意票数203,727,143股，比例99.1428%，反对票数1,761,427股，比例0.8572%[7] - 2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度等议案同意票数205,469,734股，比例99.9908%，反对票数18,836股，比例0.0092%[11][15] - 公司2024年度日常关联交易预计议案同意票数34,028,701股，比例100%[12] 人员出席情况 - 公司在任董事9人，出席9人；在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席会议[6] 股份及分红情况 - A股数量为205,488,570，占比100%[16] - 各持股比例及市值区间普通股股东同意现金分红票数占比均为100%[16] 小股东表决情况 - 5%以下股东对修订《公司章程》等多项议案同意票数为19,499,874，占比100%[17][18] - 5%以下股东对2024年度公司及子公司对外担保额度预计议案同意票数为19,481,038，占比99.9034%，反对票数为18,836，占比0.0966%[18] 其他 - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式召开，程序合规[4] - 本次股东大会审议的议案决议均获得通过[18] - 本次股东大会见证律师事务所为浙江天册律师事务所，律师为谢恬、陈弘艳[19]