股价表现 - 2025年8月26日收盘价40.14元 较前一交易日下跌0.99元 跌幅2.41% [1] - 当日成交量13.62万手 成交额5.51亿元 [1] 主营业务与行业属性 - 主营业务为线性驱动系统的研发、生产和销售 [1] - 产品广泛应用于医疗、办公、智能家居等领域 [1] - 所属板块包括专用设备、浙江板块及机器人概念 [1] 公司治理 - 将于2025年8月27日召开临时股东大会 [1] - 会议审议2025年限制性股票激励计划及相关议案 [1] 资金流向 - 8月26日主力资金净流出7161.64万元 [1] - 近五日主力资金累计净流出1.13亿元 [1]

股价表现与交易数据 - 2025年8月25日收盘价41.13元，单日上涨0.39% [1] - 换手率4.82%，成交量18.42万手，成交金额7.61亿元 [1] - 主力资金净流出4170.18万元，占成交额5.48%，其中超大单净流出4697.73万元（占比6.17%），大单净流入527.55万元（占比0.69%） [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入9.61亿元，同比增长35.59% [1] - 归属净利润1.13亿元，同比增长62.21%，扣非净利润1.05亿元，同比增长113.12% [1] - 流动比率2.189，速动比率1.647，资产负债率31.08% [1] 公司基本信息 - 成立于2010年，位于绍兴市，属于计算机、通信和其他电子设备制造业 [1] - 注册资本38224.6955万人民币，实缴资本3600万人民币，法定代表人胡仁昌 [1] 企业运营与资产结构 - 对外投资8家企业，参与招投标项目25次 [2] - 拥有商标信息131条，专利信息1042条，行政许可19个 [2]

公司股权激励计划进展 - 公司于2025年8月11日召开第六届董事会第二次会议审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案 [2] - 激励计划首次授予对象均为核心技术/业务人员 不含独立董事及持股5%以上股东或实控人亲属 [3] - 董事会薪酬与考核委员会确认激励对象资格合法有效 无不得成为激励对象的情形 [3][4] 信息披露与核查程序 - 公司于2025年8月12日在上交所网站披露激励计划草案及首次授予激励对象名单 [2] - 内部公示期间未收到对激励对象的异议反馈 [3] - 核查方式包括查验身份证件 劳动合同 职务证明等资料 [3] 激励对象资格认定 - 激励对象均符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》及公司章程规定 [3] - 列入名单人员基本情况真实无误 不存在虚假隐瞒或重大误解 [4] - 激励对象主体资格符合激励计划草案规定的范围要求 [3][4]

激励计划流程 - 2025年8月11日召开会议审议通过激励计划议案[2] - 2025年8月12日披露激励计划相关公告[2] - 首次授予激励对象公示期为2025年8月12 - 21日[3] 激励对象情况 - 激励对象为核心技术/业务人员，不包括特定人员[6] - 公示内容为姓名及职务，方式为公告栏张贴[3][4] - 公示期未收到异议，人员符合相关条件[4][5]

会议基本信息 - 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司将于2025年8月27日下午14:00在浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区公司会议室召开2025年第一次临时股东会 [1] - 会议主持人为公司董事长胡仁昌先生 [1] - 网络投票通过证券交易所系统进行 交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [1] 股东参会要求 - 参会股东及股东代表须携带股东账户卡、身份证等身份证明及相关授权文件办理登记手续 [2] - 现场登记截止时间为2025年8月27日下午13:30 登记地点为公司证券投资部 [2] - 股东需在2025年8月25日下午17:00前通过电话或邮件方式送递出席回复并办理会议出席登记 [2] 会议议程安排 - 会议议程包括参会人员签到、股东登记、宣布会议开始、宣读出席情况、审议议案、股东发言提问、填写表决票投票、推选计票监票人、休会统计表决结果、宣读表决结果、律师见证意见、签署决议和记录等环节 [1][4] - 会议将对三项议案进行审议表决 [1][5][6][8] 表决规则 - 表决采用记名投票方式 每股份享有一票表决权 [3] - 股东需在"同意"、"反对"、"弃权"中任选一项并在对应空格打"√" 未填、错填或字迹无法辨认的视为弃权 [5] - 股东只能选择现场投票或网络投票一种方式 重复投票以第一次结果为准 [5] - 表决结束后需在"股东或股东代表签名"处签名并及时将表决票投入票箱或交给会务人员 [5] 股权激励计划议案 - 议案一为《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 旨在完善公司治理结构 建立长效激励约束机制 吸引留住核心技术/业务人员 提升团队凝聚力和企业竞争力 [5] - 议案二为《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 为保证激励计划顺利实施 确保公司发展战略和经营目标实现 [6] - 议案三为提请股东会授权董事会办理股权激励计划相关事宜 包括确定授予日、调整股票数量及价格、办理授予登记、修改公司章程、办理注册资本变更等 [8][9][10] 董事会授权事项 - 授权董事会办理向政府机构审批登记备案等手续 签署相关文件 修改公司章程 办理注册资本变更 [10] - 授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构 [10] - 授权期限与本次激励计划有效期一致 除法律规定需由董事会决议的事项外 其他事项可由董事长或其授权人士直接行使 [10]

会议时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议8月27日14点[6] - 网络投票8月27日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] 参会登记 - 股东及代表8月25日17:00前送递出席回复并登记[9] - 现场出席者8月27日13:30前到证券投资部登记[9] 审议议案 - 2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要等[7] 表决方式 - 记名投票，一股一票[10] - 股东选现场或网络一种，重复以首次为准[11] 董事会授权 - 提请股东会授权董事会多项激励计划相关事宜[17][18][19][20]

公司治理变更 - 公司于2025年4月24日召开第五届董事会第十八次会议审议通过减少注册资本及修订公司章程议案 [1] - 公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会正式批准上述议案 [1] - 已完成工商变更登记及公司章程备案手续并取得浙江省市场监督管理局换发的新营业执照 [1] 工商登记信息更新 - 注册资本变更为382,246,955元人民币（叁亿捌仟贰佰贰拾肆万陆仟玖佰伍拾伍元） [1] - 公司类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股） [1] - 经营范围涵盖线性驱动系统及设备、医疗设备零部件、功能家具及部件的生产销售研发及货物进出口 [1] 公司基本信息 - 公司法定代表人为胡仁昌 [1] - 注册地址位于新昌县省级高新技术产业园区 [1] - 统一社会信用代码保持913306005547614262不变 [1]

激励计划合规性 - 激励计划符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《公司章程》等法律法规要求 [1] - 授予安排及解除限售安排未违反法律法规且未损害公司及股东利益 [1] - 公司不存在最近会计年度财务报告被出具否定/无法表示意见审计报告的情形 [1] 激励对象资格 - 激励对象最近12个月内未被证券交易所或证监会认定为不适当人选 [2] - 激励对象未因重大违法违规行为受行政处罚或市场禁入措施 [2] - 激励对象范围符合规定且包含持股5%以上股东实际控制人直系亲属 [2] 激励计划目的 - 建立长效激励机制使员工与股东形成利益共同体 [2] - 提升核心技术业务人员积极性与创新能力 [2] - 提高生产效率与经营水平促进长期持续发展 [2]

会议召开情况 - 公司第六届董事会第二次会议于2025年8月11日以现场结合通讯方式召开 全体9名董事均出席 其中4人以通讯表决方式参与 会议由董事长胡仁昌主持[1] 限制性股票激励计划议案 - 董事会审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及摘要 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[2] - 董事会审议通过《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》 表决结果一致通过（9/0/0）[2] - 两项议案均已获董事会薪酬与考核委员会事先审议通过 需提交2025年第一次临时股东会最终审批[2] 董事会授权事项 - 董事会提请股东会授权办理限制性股票激励计划相关事宜 包括确定授予日、调整股票数量与价格、办理登记结算及注册资本变更等[3] - 授权范围包括向监管机构办理审批手续 修改公司章程 并允许董事会将部分权利授予薪酬与考核委员会行使[3] - 授权期限与激励计划有效期一致 部分事项可由董事长或其授权人士直接执行[3] 临时股东会安排 - 公司将于近期召开2025年第一次临时股东会 审议限制性股票激励计划相关议案[4] - 会议通知已同步披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体[4]

考核目的与原则 - 建立长效激励约束机制以吸引留住优秀人才并提升企业核心竞争力 [1] - 将股东公司和核心团队利益结合确保公司发展战略和经营目标实现 [1] - 坚持公平公正公开原则考核指标与公司中长期发展战略及年度经营目标结合 [2] 考核范围与机构 - 激励对象涵盖公司含子公司核心技术业务人员排除独立董事及持股5%以上股东相关亲属 [2] - 董事会薪酬与考核委员会领导审核考核工作总裁办人力资源中心财务中心组成考核小组执行 [2] - 相关部门负责考核数据收集内审部门监督董事会负责最终审核结果 [2] 绩效考核指标 - 公司层面以2024年为基数考核2025-2027年营业收入增长率及净利润增长率 [3][4][5] - 首次授予限制性股票第一个解除限售期2025年营业收入增长率目标值30%触发值60%净利润增长率目标值50%触发值80% [4][5] - 第二个解除限售期2026年营业收入增长率45%触发值75%净利润增长率65%触发值95% [4][5] - 第三个解除限售期2027年营业收入增长率60%触发值90%净利润增长率80%触发值110% [4][5] - 预留授予限制性股票2026年营业收入增长率30%触发值60%净利润增长率50%触发值80%2027年营业收入增长率45%触发值75%净利润增长率65%触发值95% [4][5] - 公司业绩达标时解除限售比例100%仅触发值达标时80%未达触发值则0% [5] - 个人层面考核分优良合格不合格对应解除限售系数100%80%0% [5] 考核实施 - 考核年度为2025-2027年每年考核一次 [6][7] - 考核小组保存结果形成报告提交薪酬委员会董事会审核 [7] - 考核结果5个工作日内通知被考核对象异议可申诉薪酬委员会10日内复核 [8] - 考核记录保密归档修改需当事人签字销毁由薪酬委员会执行 [8] 附则 - 办法由薪酬委员会制订修订董事会解释与法律冲突时以法律法规为准 [8] - 自股东会审议通过且激励计划生效后实施 [8]