证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2025-044 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议于 2025 年 8 月 15 日以电话、电子邮件方式向公司全体董事发出会议通知， 以现场结合通讯方式于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室召开。本次董事会会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中委托出席董事 0 人，以通讯表决方式出 席董事 3 人）。本次会议由公司董事长胡仁昌先生主持，公司高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江捷昌线 性驱动科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、会议审议议案及表决情况 1、审议通过了《关于 2025 年半年度报告全文及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所官方网站及指定媒体上的 《2025 年半年度报告》《 ...

收入和利润表现 - 营业收入20.07亿元人民币，同比增长27.31%[24] - 公司实现营业收入2,006,798,645.71元，同比增长27.31%[32] - 营业收入同比增长27.31%至20.07亿元[47] - 公司报告期内实现营业收入2,006,798,645.71元，同比增长27.31%[68] - 营业总收入同比增长27.3%至20.07亿元，较上年同期的15.76亿元增长4.30亿元[123] - 归属于上市公司股东的净利润2.71亿元人民币，同比增长43.29%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为271,051,292.61元，同比增长43.29%[32] - 归属于上市公司股东的净利润271,051,292.61元，同比增长43.29%[68] - 净利润同比增长45.0%至2.71亿元，较上年同期的1.87亿元增长8419万元[124] - 扣除非经常性损益的净利润2.55亿元人民币，同比增长65.87%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为254,804,892.17元，同比增长65.87%[32] - 扣除非经常性损益的净利润254,804,892.17元，同比增长65.87%[68] - 基本每股收益0.71元/股，同比增长44.90%[22] - 基本每股收益同比增长44.9%至0.71元/股，上年同期为0.49元/股[125] - 利润总额3.21亿元人民币，同比增长50.89%[24] - 加权平均净资产收益率6.36%，同比增加1.83个百分点[22] 成本和费用 - 营业成本同比增长27.42%至14.02亿元[47] - 营业成本同比增长27.4%至14.02亿元，占营业收入比重为69.8%[123] - 研发费用同比增长8.8%至1.18亿元，较上年同期的1.08亿元增加951万元[124] - 销售费用同比增长18.9%至1.02亿元，占营业收入比重为5.1%[123] - 财务费用大幅改善至-5369.99万元，主要因利息收入增加至1539.12万元[124] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额3.55亿元人民币，同比增长50.71%[24] - 经营活动现金流量净额同比增长50.71%至3.55亿元[47] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长50.7%至3.55亿元[130] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增长33.0%至21.51亿元[130] - 收到的税费返还同比增长68.5%至1.51亿元[130] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负为-2.80亿元同比减少147.0%[131] - 筹资活动产生的现金流量净额改善78.4%至-1.04亿元[131] - 期末现金及现金等价物余额同比下降22.4%至18.74亿元[131] 业务线表现 - 公司主营线性驱动系统及设备、医疗设备零部件、功能家具及部件的生产销售和研发[28] - 机器人执行器部分产品已实现小规模批量生产，空心杯电机总成完成量产落地[34] - 旋转模组进入整机厂多场景测试阶段，反向式行星滚柱丝杠持续推进工艺创新[34] - 机器人执行器事业中心在核心驱动部件研发取得突破，部分产品实现小规模批量生产[70] 地区表现 - 境外资产占总资产比例达67.02%，金额为44.81亿元[50] - 马来西亚子公司实现净利润2838.76万元[53] - 德国子公司实现净利润788.38万元[53] - 美国子公司实现净利润940.22万元[53] - 子公司海仕凯净利润为34,781,778.24元，占公司净利润10%以上[59] - 子公司捷昌进出口净利润为47,902,902.24元，占公司净利润10%以上[59] - 子公司马来西亚J-STAR净利润为28,387,606.34元，占公司净利润10%以上[59] - 子公司LEG净亏损46,780,942.91元[59] 产能与研发投入 - 欧洲物流及生产基地项目一期工程基本建设完毕，与德国子公司及奥地利LOGICDATA形成协同[36] - 积极推进马来西亚生产基地扩建项目，优化亚太地区产能配置[36] - 欧洲物流及生产基地项目一期工程基本完成建设[69] - 马来西亚生产基地扩建项目优化亚太地区产能配置[69] - 公司承担浙江省2024年度"尖兵领雁+X"研发攻关计划-高推力密度电动线性致动器关键技术研究[41] - 同时开展15个研发项目包括捷昌虚拟数字人平台建设、无刷空心杯微电机控制技术开发等[41] - 公司已取得各项专利982项，其中国内发明专利135项、国际发明专利118项[41] 管理层讨论和指引 - 美国关税政策变动导致出口产品面临25%关税税率[62] - 原材料价格波动对公司毛利率影响显著[64] - 公司采用以销定产的生产模式和直销为主的销售模式[30] - 公司所属行业为电气机械和器材制造业（C38）[28] - 公司实际从事线性驱动系统及设备、医疗设备零部件等生产销售业务[150] 分红和股东回报 - 2024年度现金分红总额为11,503.70万元，占归属于上市公司股东净利润的40.80%[37] - 最近三个会计年度（2022-2024年）累计现金分红总额达28,042.28万元，占该期间年均净利润的103.14%[37] - 2024年度现金分红方案为每10股派发现金红利3.00元，合计派发11,503.70万元[70] - 现金分红金额占2024年度归属于上市公司股东净利润的40.80%[70] - 最近三个会计年度累计现金分红总额28,042.28万元，占年均净利润的103.14%[70] - 公司实施积极利润分配政策，保持连续性和稳定性，维护股东资产收益权利[83] 资产和负债变动 - 交易性金融资产同比下降65.9%至6104.96万元[49] - 交易性金融资产期末数为61,049,595.63元，较期初下降65.9%[57] - 交易性金融资产为6104.96万元人民币，较期初1.79亿元下降65.9%[116] - 交易性金融资产从1.71亿元降至0.60亿元，减少64.80%[119] - 应收款项融资同比激增525.97%至1033.57万元[49] - 长期借款同比增长68.21%至1.75亿元[49] - 长期借款从1.04亿元增至1.75亿元，增长68.18%[117][118] - 货币资金为19.32亿元人民币，较期初20.05亿元下降3.6%[116] - 货币资金从10.96亿元降至10.12亿元，减少7.58%[119] - 应收账款为6.30亿元人民币，较期初6.05亿元增长4.1%[116] - 存货为9.24亿元人民币，较期初8.92亿元增长3.6%[116] - 在建工程为3.32亿元人民币，较期初2.25亿元增长47.2%[116] - 总资产66.87亿元人民币，较上年度末增长2.97%[24] - 公司总资产从649.42亿元增至668.67亿元，增长2.97%[117][118] - 非流动资产从261.36亿元增至288.69亿元，增长10.45%[117] - 短期借款从5.82亿元增至6.00亿元，增长3.02%[117] - 应付账款从6.32亿元降至5.11亿元，减少19.15%[117] - 归属于上市公司股东的净资产45.57亿元人民币，较上年度末增长5.42%[24] - 归属于母公司所有者权益从432.23亿元增至455.67亿元，增长5.42%[118] - 未分配利润从15.44亿元增至16.70亿元，增长8.10%[118] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助1286.86万元人民币[23] - 非经常性损益项目中其他营业外收入和支出为1,232,156.42元[25] - 非经常性损益项目中所得税影响额为2,994,161.36元[25] - 非经常性损益项目中少数股东权益影响额为231,239.99元[25] - 非经常性损益项目合计为16,246,400.44元[25] 公司治理与承诺 - 公司取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[75] - 所有承诺事项均得到严格履行且无未完成情况[80] - 董事及高管承诺每年减持不超过持股总数25%[81] - 控股股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[81] - 控股股东承诺每年减持不超过所持股份总额25%[81] - 公司承诺强化募集资金管理及加快募投项目进度[81] - 公司承诺采取措施填补摊薄即期回报[81] - 公司董事及高管承诺职务消费行为受约束，不动用公司资产从事无关投资消费活动[83][85] - 公司董事及高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[83][85] - 公司控股股东胡仁昌承诺不从事与公司相同或类似业务，避免利益冲突[85] - 公司全体董事承诺非公开发行申请文件无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[85] - 公司及控股股东、实际控制人报告期内诚信状况良好，无未履行法院判决或大额债务逾期情况[87] 募集资金使用 - 募集资金净额146,132.42万元[95] - 截至报告期末累计投入募集资金总额136,755.88万元[95] - 募集资金投入进度93.58%[95] - 募集资金投资项目总投资额146,132.42万元，累计投入136,755.88万元，投资进度93.58%[97] - 智慧办公驱动系统项目计划年产能25万套，预计2024年12月底完成建设[97] - 欧洲物流及生产基地建设项目投资总额42,000万元，累计投入27,094.07万元，进度64.51%[97] - 数字化系统升级与产线智能化改造项目投资总额20,000万元，累计投入18,000.54万元，进度90.00%[97] - 公司使用自有外汇支付欧洲生产基地项目后置换募集资金3,011,199.09欧元[99] - 2024年4月使用闲置募集资金临时补充流动资金15,000万元，已于2025年4月15日归还[100] - 2025年4月拟再次使用不超过10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金[100] - 公司将严格管理募集资金使用，确保按原定用途充分有效利用[82] - 公司加快推进募投项目建设，提高募集资金使用效率，争取早日实现预期效益[82] 关联交易和担保 - 2025年度日常关联交易预计总额不超过28,789.00万元[88] - 向浙江闻道智能装备有限公司购买商品实际发生关联交易金额4,524.89万元[88] - 向宁波友道金属制品有限公司购买商品实际发生关联交易金额6,697.22万元[88] - 报告期内对子公司担保发生额合计2.78亿元[93] - 报告期末对子公司担保余额合计5.73亿元[93] - 公司担保总额5.73亿元占净资产比例12.58%[93] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额5.73亿元[93] 股东结构 - 截至报告期末普通股股东总数41,897户[104] - 控股股东胡仁昌持股105,347,070股，占比27.47%[106] - 第二大股东陆小健持股66,112,799股，占比17.24%[106] - 控股股东胡仁昌持有无限售流通股1.05亿股[107] - 股东陆小健持有无限售流通股6611.28万股[107] - 香港中央结算有限公司持有流通股831.97万股[107] - 浙江捷昌控股有限公司持有流通股367.19万股[107] - 董事会秘书劳逸持股减少2630股至4万股[111]

财务表现 - 公司实现营业收入20.07亿元 同比增长27.31% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.71亿元 同比增长43.29% [1] - 基本每股收益0.71元 [1] 盈利能力 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.55亿元 同比增长65.87% [1] - 净利润增速显著高于收入增速 显示盈利能力提升 [1]

募集资金情况 - 公司非公开发行24,392,247股，发行价每股60.88元，募资总额148,500.00万元，净额146,132.42万元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额194,016,671.45元[3] - 2024年12月31日募集资金余额283,189,842.19元，减150,000,000.00元后专户余额133,189,842.19元[4] - 2025年上半年利息收入502,566.14元，闲置资金归还150,000,000.00元，支出91,559,314.57元，汇兑损益 -1,892,867.41元，银行费用9,289.72元[5] - 截至2025年6月30日，人民币账户余额177,971,663.85元，欧元账户余额1,909,574.36元[10][11] 募投项目情况 - 本报告期实际使用募集资金9,155.93万元，募投项目无异常[12] - 捷昌全球运营中心建设项目终止，部分项目未投产或无法单独核算效益[13] - 本报告期用3,011,199.09欧元募集资金置换预先投入项目的自有外汇[14] - 2025年4月15日归还15,000万元闲置资金，拟再用不超10,000万元闲置资金补充流动资金，期末实际使用0元[15][16] - 本报告期无新增现金管理等情况[17][18][19][20] 各项目投入情况 - 募集资金净额146,132.42万元，本年度投入9,155.93万元，累计投入136,755.88万元[25] - 变更用途的募集资金净额为55,918.57万元，比例为38.27%[25] - 智慧办公驱动系统升级扩建项目调整后投资27,232.42万元，累计投入33,636.31万元，投入进度123.52%，2025年1 - 6月净利润901.05万元[25][26] - 数字化系统升级与产线智能化改造项目本年度投入4,805.14万元，累计投入18,000.54万元，投入进度90.00%[25] - 捷昌全球运营中心建设项目调整后投资8,281.43万元，累计投入8,281.43万元，投入进度100.00%，项目已终止[25] - 补充营运资金累计投入34,700.00万元，投入进度100.00%[25] - 欧洲物流及生产基地建设项目调整后投资42,000.00万元，本年度投入4,350.79万元，累计投入27,094.07万元，投入进度64.51%[25] - 捷昌全球运营中心建设项目终止后永久补充流动资金调整后投资13,918.57万元，累计投入15,043.53万元，投入进度108.08%[26] - 所有项目合计投入进度为93.58%[26] - 本报告期项目无未达计划进度和可行性重大变化情况[26]

业绩说明会信息 - 2025年9月22日14:00 - 15:00举行半年度业绩说明会[2] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[4][5] - 参加人员含董事长胡仁昌等[5] 投资者参与 - 2025年9月15 - 19日16:00前可预征集提问[2] - 预征集方式为登录网站或发邮件[2] - 可在线参与说明会，会后通过上证路演中心查看[5][6]

股权激励计划概述 - 公司推出2025年限制性股票激励计划，采用限制性股票形式，股票来源为定向发行A股普通股 [1][2] - 计划旨在完善法人治理结构，建立长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，提升团队凝聚力和企业竞争力 [9] - 计划依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司章程制定 [1][9] 授予规模与结构 - 拟授予限制性股票总数436.00万股，占公司股本总额38,224.6955万股的1.14% [2][14] - 其中首次授予370.00万股，占股本总额0.97%，占授予总数84.86%；预留66.00万股，占股本总额0.17%，占授予总数15.14% [2][14] - 全部有效期内股权激励标的股票累计未超股本总额10%，任何一名激励对象获授股票累计未超股本总额1% [3][15][16] 激励对象范围 - 首次授予激励对象共276人，均为公司及子公司核心技术/业务人员，不含独立董事、持股5%以上股东及实控人亲属 [3][12] - 激励对象占公司2024年底员工总数4,737人的5.83% [12] - 预留激励对象将在计划经股东大会审议通过后12个月内确定，标准参照首次授予 [3][12] 授予价格与有效期 - 首次授予限制性股票授予价格为19.15元/股 [3][24] - 授予价格确定依据为草案公布前1个交易日公司股票交易均价50%或前60个交易日交易均价50%的较高者 [24] - 计划有效期自授予日起至限制性股票全部解除限售或回购注销完毕止，最长不超过48个月 [4][19] 解除限售安排 - 首次授予限制性股票分三期解除限售，授予日起满12个月后各期解除限售比例分别为30%、40%、30% [4][22] - 预留授予限制性股票分两期解除限售，授予日起满12个月后各期解除限售比例均为50% [5][22] - 解除限售条件包括公司层面业绩考核和个人层面绩效考核 [5][27][28] 业绩考核目标 - 公司层面考核以2024年营业收入和净利润为基数，2026年营业收入增长率目标值30%、触发值未明确，净利润增长率目标值60%、触发值50% [5][27] - 2027年营业收入增长率目标值45%，净利润增长率目标值75%、触发值65% [5][27] - 业绩达成目标值时公司层面解除限售比例100%，达成触发值时解除限售比例80% [5][27] 会计处理与成本影响 - 预计首次授予370.00万股限制性股票总成本为7,081.80万元，将在2025-2028年分期确认 [36] - 股份支付费用计入相关成本或费用，对有效期内各年净利润产生影响，但预计对长期业绩提升有积极作用 [36] 管理机构与实施程序 - 股东大会负责审议批准计划实施、变更和终止，董事会负责执行管理，薪酬委员会负责监督 [10] - 计划经股东大会审议通过后60日内完成首次授予登记，未按时完成需披露原因并终止计划 [1][19] - 激励对象名单需内部公示不少于10天，薪酬委员会审核后报股东大会审议 [13]

公司限制性股票激励计划自查范围 - 公司于2025年8月11日审议通过2025年限制性股票激励计划草案 [1] - 自查期间为草案公告前6个月内 即2025年2月11日至2025年8月11日 [1] - 通过中国证券登记结算公司上海分公司获取持股及股份变更查询证明 [1][2] 内幕信息知情人股票交易核查结果 - 自查期间共有89名核查对象存在买卖公司股票行为 [2] - 其中87名对象交易行为基于二级市场判断 与内幕信息无关 [2] - 2名拟激励对象在知悉内幕信息后存在交易行为 但未获知具体方案细节 [3] 公司处理措施与结论 - 取消2名存在交易行为的拟激励对象参与资格 [3] - 公司采取严格保密措施 未发现信息泄露情形 [3][4] - 核查对象交易行为均与激励计划内幕信息无关 [4]

股东会基本情况 - 会议于2025年8月27日在浙江省绍兴市新昌县省级高新技术产业园区公司会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 由董事长胡仁昌先生主持 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》《上海证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》及《公司章程》规定 [1] 议案审议情况 - 关于《2025年股权激励计划（草案）》及其摘要的议案获得通过 A股同意票数175,054,971股 占比99.4550% [1] - 关于《2025年股权激励计划实施考核管理办法》的议案获得通过 A股同意票数175,057,171股 占比99.4563% [1] - 关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案获得通过 A股同意票数175,065,671股 占比99.4611% [1] 律师见证情况 - 律师事务所认为本次股东会召集与召开程序 召集人与出席会议人员资格 会议表决程序均符合法律法规和《公司章程》规定 [2] - 律师确认表决结果合法有效 [2]

股东会召集与召开程序 - 公司2025年第一次临时股东会由董事会提议并召集 会议通知于2025年8月12日在指定媒体及上海证券交易所网站公告 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 现场会议于2025年8月27日在浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司会议室召开 实际时间地点与公告一致 [3] - 网络投票通过上海证券交易所交易系统平台进行 时间为2025年8月27日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票平台时间为9:15-15:00 [3] 出席会议人员情况 - 出席现场会议股东及股东代理人共4名 代表股份171,624,989股 约占公司总股本44.8990% [5] - 结合网络投票统计结果 参加网络投票股东资格由上证所信息网络有限公司验证 [5] - 全体出席人员资格符合法律法规及公司章程规定 [5] 会议审议议案 - 议案一为2025年限制性股票激励计划草案及其摘要 [3] - 议案二为2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法 [3] - 议案三为提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜 [3] 表决程序与结果 - 表决采用现场记名投票与网络投票结合方式 按公司章程规定程序监票并当场公布结果 [5] - 议案一获同意175,054,971股 反对893,249股 弃权65,900股 同意比例99.4550% 表决通过 [6] - 议案二获同意175,057,171股 反对886,949股 弃权70,000股 同意比例99.4563% 表决通过 [6] - 议案三获同意175,065,671股 反对882,249股 弃权66,200股 同意比例99.4611% 表决通过 [6] 议案表决特性 - 三项议案均对中小投资者表决单独计票 [6] - 三项议案均为特别决议议案 获出席股东会有表决权股份总数三分之二以上同意 [6] - 会议未对通知未列明事项进行表决 [6] 法律结论 - 股东会召集与召开程序 召集人与出席会议人员资格 会议表决程序均符合法律法规及公司章程规定 [7] - 表决结果合法有效 [7]

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 编号：TCYJS2025H1358 致：浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江捷昌线性驱动科技股份 有限公司（以下简称"捷昌驱动"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第一次临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市 公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规 范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所 审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江捷 ...